提名委员会设置 - 公司设立董事会提名委员会并制定工作细则[2] - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] 提名与任期 - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] - 任期与董事会任期一致[4] 会议规则 - 召开前三天通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 其他规定 - 委员有利害关系应回避表决[15] - 细则自董事会审议通过生效实施[17]

（2025 年 7 月） 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（指非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《无锡洪 汇新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘 任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认定的其他高级管 理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-035 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于董事会换届完成并聘任高级管理人员 及其他人员的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月7日召 开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董 事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的 议案》，同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事 会董事长、副董事长及各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代 表、内审部负责人，具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-033）、《第六届董事会第 一次会议决议公告》（公告编号：2025-034）。现将相关事项公告如下： 一、第六届董事会成员及专门委员会组成情况 （一）董事会成员 公司第六届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，任 期自股东大会审议通过之日起三年。具体名单如下： ...

2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：无锡洪汇新材料科技股份有限公司 洪汇新材 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议 召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方式，载明了参与网络投票 的股东的身份确认与投票程序等内容。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《无锡洪汇 新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，江苏世 纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡洪汇新材料科技股份有限公司 （以下简称"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2025 年第一次临时股 东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、 表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公 ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要内容提示 1 、 公 司 于 2025 年 6 月 21 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通 知》（公告编号：2025-029），并于 2025 年 7 月 4 日在《证券时报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的提示性公告》（公告编号：2025-032）。 2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 7 月 7 日（星期一）14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 7 日。 通过深圳证券交易所交 ...

人事变动 - 选举盛汉平为董事长，项洪伟为副董事长[1][3] - 续聘陈甜为总经理，李专元为董事会秘书[13][15] - 聘任朱敏学为财务总监[17] 制度建设 - 制定《董事长工作细则》，修订《总经理工作细则》等制度[25] 人员持股 - 截至2025年7月7日，李专元持股358,662股，占比0.20%[34] - 截至2025年7月7日，秦专成持股67,600股，占比0.04%[36] - 截至2025年7月7日，周雯持股18,759股[41] - 截至2025年7月7日，王瑶瑶持股3000股[44]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会7月7日14:30现场召开，会期半天[2] - 网络投票时间为7月7日，交易系统9:15－15:00，互联网9:15至15:00[3][25] - 股权登记日为6月30日[6] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>》等多项议案待表决[6][29] - 议案1需2/3以上表决权通过，议案2需过半数通过[6][8] - 董事会换届非独立董事应选3人，独立董事应选2人[29][30] 登记信息 - 登记方式为现场、信函或传真，7月4日8:30 - 16:00[10][11] - 登记地点为公司证券投资部，不接受电话登记[12] 其他 - 深交所交易系统投票代码为362802，简称为洪汇投票[18] - 股东选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数[19] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[29]

太龙药业 - 拟申请注册发行不超过8亿元超短期融资券 单期期限不超过270天 资金用途包括置换金融机构借款和补充营运资金 [1] 国芯科技 - 中标4600万元汽车安全气囊点火驱动芯片项目 产品为CCL1600B芯片 [1] 国脉科技 - 预计2025年上半年净利润1.25亿-1.56亿元 同比增长60.52%-100.33% [2] 常铝股份 - 子公司签订1.65亿元疫苗生产基地洁净装修及设备供货合同 [3] 中盐化工 - 以92.9万元竞得内蒙古14.5734平方公里天然碱矿探矿权 出让期限5年 [4] 福元医药 - 比索洛尔氨氯地平片获药品注册证书 用于高血压治疗 [7] 冠石科技 - 子公司获700万元政府补助 占2024年净利润45.29% [9] 颀中科技 - 拟7500万-1.5亿元回购股份 价格上限16.61元/股 用于员工激励 [10] 北陆药业 - 子公司碘普罗胺原料药获批上市 用于造影剂生产 [12] 洪汇新材 - 获五金零件防护烤漆制备方法发明专利 有效期20年 [13] 博济医药 - 子公司获两项西红花酸制剂发明专利 涉及心血管疾病治疗 [14] 城建发展 - 收到参股公司2362.5万元现金分红 持股比例2.86% [14] 九洲药业 - 子公司枸橼酸西地那非口崩片获批 用于治疗勃起功能障碍 [16] 睿昂基因 - 子公司获176.29万元政府补助 [16] 风范股份 - 拟4800万元收购8个光伏电站项目公司100%股权 [18] 奥精医疗 - 子公司获可吸收外科敷料医疗器械生产许可证 有效期5年 [19] 泰林生物 - 子公司1579万元竞得20,500平方米工业用地 用于募投项目 [20] 凯普生物 - 获基因组拷贝数变异分析数据处理方法发明专利 [21] 上海凯宝 - 痰热清胶囊新增新冠治疗适应症获批 [23] 透景生命 - 获两项链霉亲和素四聚体应用发明专利 提升检测稳定性 [25] 安科生物 - AK2024注射液获临床试验批准 用于HER2阳性实体瘤治疗 [26] 翰宇药业 - 预计2025年上半年净利润1.42亿-1.6亿元 同比增长1470.82%-1663.89% [26] 金鸿顺 - 终止收购新思考电机95.79%股权重大资产重组 [28] 和展能源 - 子公司签订1.77亿元风电钢混塔架销售合同 [29] 因赛集团 - 6.42亿元收购智者同行80%股权方案获深交所受理 [30] 九典制药 - 聚普瑞锌颗粒获药品注册证书 国内第4家通过一致性评价 [32] 国药现代 - 拟转让国药哈森51%股权 [34] - 子公司培哚普利吲达帕胺片获批 用于高血压治疗 [36] 中工国际 - 联合签署1.75亿元工程咨询服务合同 公司承担1.31亿元 [38] 中国中铁 - 中标53.43亿元中吉乌铁路项目施工总承包 [39] 均普智能 - 签订2825万元人形机器人销售合同 数量50台 [41] 中国石化 - 董事长马永生因年龄原因辞职 [42] 九丰能源 - 实控人一致行动人拟减持不超过0.71%股份 [44] 浙江东方 - 子公司拟出资1.74亿元设立5亿元规模股权投资基金 聚焦生物医药等新兴产业 [46] 晨光新材 - 收到2600万元政府补助 占2024年净利润62.86% [48] 海天瑞声 - 控股股东等拟合计减持不超过5%股份 [49] 普利特 - 拟10亿元建设改性塑料华南基地 年产能40万吨 [49] 佳都科技 - 拟发行H股并在香港联交所上市 [50] 海南矿业 - 与控股子公司签订锂辉石包销协议 期限4年 [50] 汇中股份 - 与意大利公司签署战略合作协议 开拓全球超声水表市场 [51] 卫信康 - 获3434.37万元政府补助 占2024年净利润13.95% [52]

新产品和新技术研发 - 公司近日获1项发明专利证书，名为一种五金零件用水性防护烤漆及其制备方法[3] - 专利申请日为2023年8月31日，授权公告日为2025年7月1日，有效期20年[3] 其他新策略 - 专利是公司持续创新成果，利于完善知识产权保护体系，对生产经营有积极但非重大影响[3]

股东股份解除质押情况 - 持股5%以上股东项洪伟解除质押650万股，占其所持股份比例的15.62%，占公司总股本比例的3.57% [1] - 本次解除质押的质权人为股份有限公司，解除日期为2025年6月3日 [1] - 项洪伟非公司控股股东或一致行动人 [1] 股东股份累计质押情况 - 截至公告披露日，项洪伟持股总数4160.4757万股，持股比例为22.82% [2] - 本次解除质押后，项洪伟已质押股份数量清零，未质押股份数量恢复至4160.4757万股 [2] - 解除质押前质押股份占其所持股份比例为0%，占公司总股本比例也为0% [2] 公告基本信息 - 公告由无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会发布，披露日期为2025年6月24日 [2] - 公告编号为2025-030，公司承诺公告内容真实、准确、完整 [1]