接待管理 - 公司接待机构调研第一负责人为董事会秘书，证券投资部协助[4] - 接待人员需经董事会秘书及公司专业培训和指导[4] 预约安排 - 机构来访需提前沟通，同意后预约登记，提前不少于3个工作日[5][24] - 预约联系部门为证券投资部，可电话、邮件、传真预约[21] 信息披露与档案管理 - 活动结束后二日内证券投资部向深交所报送档案，保存不少于3年[5][7] - 发布应披露重大信息及时向深交所报告并正式披露[12] 时间限制 - 定期报告披露前三十日、重大信息公告前暂缓现场接待[10] - 业绩说明会等应同时网上直播并提前公告信息[15]

捐赠财产 - 公司可用于对外捐赠的财产包括现金、实物资产[8] 审批流程 - 单笔捐赠100万以内，报董事长审批并报董事会备案[13] - 一年内董事长批准累计超500万后，每笔报董事会批准[13] - 单笔捐赠100万以上，方案经总经理办公会讨论，由董事长提请董事会审议[13] - 子公司捐赠前需提方案报总经理办公会审议[14] 金额限制 - 每一会计年度对外捐赠累计金额占最近一期经审计净资产值比例不超2%[14] 方案要求 - 捐赠方案应包含事由、对象、途径等内容[17] - 原则上同一性质、同一受赠单位的捐赠年内不重复发生[18] 后续处理 - 捐赠完成后，经办部门需形成书面报告，由人事行政部归档并报董事会备案[19] - 未执行制度擅自捐赠等违法违纪行为，将依规处分责任人，涉嫌犯罪移交司法机关[17]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓、豁免管理制度，适用于公司及相关义务人[2] - 国家秘密依法豁免，符合条件商业秘密可暂缓或豁免披露[4][5] 披露要求 - 特定情形下商业秘密应及时披露，暂缓披露消除原因后也需及时披露并说明[5][6] - 定期、临时报告涉秘可特定方式豁免披露[5] 申请流程 - 申请需提交资料至证券投资部审核，董秘复核，董事长决定，信息存档十年[8][9] - 报告公告后十日内报送涉商业秘密暂缓或豁免披露材料[10] 责任机制 - 确立责任追究机制，违规惩戒相关人员[12] 知情人义务 - 知情人需知相关法规及制度，保密，备案，泄密担责[21]

反舞弊制度适用范围 - 适用于公司及合并报表范围内子公司[2] 反舞弊工作机构 - 董事会审计委员会是领导机构[6] - 内部审计部是常设机构[6] 反舞弊措施 - 董事会督促建立文化环境和内控体系[4] - 管理层建立内控机制、设举报渠道[5] - 人事行政部对重要岗位人员背景调查[11] 举报处理 - 普通及中层举报2个工作日报董事长[13] - 高级管理人员举报2个工作日报相关人员[13] 舞弊处理 - 及时补救并评估改进内控[16] - 依情节处罚员工，不处罚需说明理由[16] - 触犯刑律移送司法机关[16] 制度说明 - 未尽事宜按规定执行，抵触以法规为准[18] - 董事会负责解释和审议批准实施[18]

人员变动 - 董事辞职自公司收到通知生效，高管自董事会收到报告生效，两交易日内披露[4] - 董事辞任，公司六十日内完成补选[4] - 特定情形下，公司三十日内解除董高职务[7] 离职交接 - 董高离职后五个工作日内移交文件[9] 义务与限制 - 董高保密义务持续，其他忠实义务三年有效[13] - 董高任期内每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[13] 追责复核 - 公司发现问题，董事会审议追责方案[15] - 董高对追责有异议可十五日内向审计委员会申请复核[15] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过起生效实施[17]

会议通知 - 独立董事专门会议需提前三天通知并提供资料，经一致同意可不受限，变更需提前一日通知[2] 会议组织 - 应由全体独立董事出席，过半数推举一人召集和主持[3] 会议决议 - 一人一票，决议需全体独立董事过半数同意[5] 会议事项 - 关联交易等事项讨论通过后提交董事会审议，特别职权行使前需审议[5] 会议管理 - 制作会议记录，资料和记录至少保存十年，公司保障会议召开并承担费用[6][7] 保密与报告 - 独立董事对会议事项及决议保密，年度述职报告应包括会议工作情况[7] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[8]

管理目的与原则 - 开展投资者关系管理促进与投资者良性关系[4] - 投资者关系管理遵循合规性、平等性等原则[5] 沟通管理 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[8] - 多渠道多方式开展投资者关系管理工作[9] - 与调研机构及个人沟通需其出具资料并签署承诺书[10] 活动要求 - 投资者关系活动结束后及时编制记录表并刊载[10] - 特定情形按规定召开投资者说明会[11] - 年度报告披露后十五个交易日内召开业绩说明会[12] 纠纷处理 - 投资者与公司纠纷可向调解组织申请调解[12] - 公司承担处理投资者诉求首要责任[12] 组织管理 - 投资者关系管理工作由董事会秘书组织协调，证券投资部负责日常管理[25][26] 违规限制 - 公司及相关人员不得透露未公开重大信息等违规行为[27] 人员要求 - 从事投资者关系管理工作的人员需具备良好品行、专业知识等素质和技能[16] 培训与档案 - 定期对相关人员开展投资者关系管理知识系统性培训，重大活动做专题培训[18] - 投资者关系活动建立完备档案，保存期限不少于3年[18] 制度执行 - 制度未尽事宜或与规定不一致按有关法律等规定及相关制度执行[20] - 制度由公司董事会负责解释[20] - 制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施[20] 主要职责 - 投资者关系管理工作主要职责包括拟定制度、组织沟通联络等多项内容[24] 权益维护 - 公司积极配合支持投资者保护机构开展维护投资者合法权益工作[24]

制度制定 - 公司制定年报信息披露重大差错责任追究制度以提高规范运作与披露质量[2] 认定标准 - 财务报告重大会计差错金额占比超5%且绝对金额超500万元[6] - 会计报表附注财务信息披露重大错误或遗漏指未披露重大事项等[7] - 其他年报信息披露错误或遗漏金额占最近一期经审计净资产10%以上[8] - 业绩预告重大差异指业绩变动方向或幅度超20%以上[8] - 业绩快报重大差异指数据指标差异达20%以上或净利润等方向不一致[8] 责任承担 - 董事长、总经理等对年报及财务报告真实性承担主要责任[11] 责任追究 - 形式包括责令改正、检讨等，严重犯罪移交司法机关[12] - 结果纳入相关部门和人员年度绩效考核[23] 其他说明 - 季度、半年度报告参照本制度执行[15] - 制度由董事会负责解释，自审议通过日生效[15]

敏感信息管理 - 敏感信息报告义务人包括多类单位、部门及人员[4] - 证券投资部负责敏感信息归集、保密及对外披露[4] - 董事会秘书组织清理排查防止信息泄露[4] 报告事项条件 - 常规交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[11] - 与关联自然人交易超30万元或与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%需报告[13] 报告流程与要求 - 各部门及子公司涉及特定额度事项需当日报告董事会秘书并报送书面材料[11] - 控股股东转让股份致控股股东变化应及时报告董事长和董秘并持续报告进程[15] - 控股股东、实控人拟重大资产或业务重组应及时报告董秘[15] - 持有公司5%以上股份股东股份出现特定情形应及时报告董秘和证券投资部[10] - 知情单位、部门或人员知晓敏感信息应第一时间报告董秘[11] 信息处理与披露 - 董秘应对上报信息分析判断并提出处理方式，指派证券投资部整理保存[17] - 董秘应组织与投资者沟通交流或澄清媒体报道、传闻等敏感信息[18] - 敏感信息难以保密或已泄露董事会应按规定披露[18] 违规处理与制度生效 - 违反敏感信息保密义务公司董事会有权给予处分直至追究法律责任[17] - 公司聘请人员应签订保密承诺，违反造成损失公司保留追责权利[18] - 本制度自董事会审议通过之日起生效并实施[20]

会议召开 - 公司第六届董事会第四次会议于2025年10月24日召开，5名董事实到[1] 报告审议 - 会议审议通过《2025年第三季度报告》[1] 制度制定与修订 - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等制度[6] - 修订《敏感信息排查管理制度》等制度[6]