无锡洪汇新材料科技股份有限公司 股东会议事规则 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年 6 月) 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》和《上市公司股东会规则》等法律、法规，以及《无锡洪汇新材料 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上 一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》规定的应当 召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派 ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 对外担保制度 第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会审议批准，任何人无 权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 对外担保制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对 外担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规以及《无锡洪汇新材料科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及控股子公司以担保人身份为他人提供的担 保（包括保证、抵押、质押以及其它担保事项）， ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为规范无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原则，维护公司及公司股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规及《无锡洪汇新材料科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易，是指公司或公司的控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项包括： （一）购买资产； 资产置换中涉及前款规定交易的，适用公司《对外投资管理制度》的规定。 第三条 关联交易活动应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公正、公允的原 1 （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 (2025 年 6 月) 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，维护公司 整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，促进公司的规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《无锡洪汇新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当按照相关 法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所业 务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责 ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总 则 第一条 为规范无锡洪汇新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件和《无锡洪汇新材料科技股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券(包括首次公开发行股票、配股、 增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、发行权证等)以及非公开发行 股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相关 法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-028 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会原定 任期至2026年10月9日届满。鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更以及本 次控制权转让协议相关安排，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司目前实际情况，公司拟开展 董事会的换届选举工作。公司于2025年6月20日召开第五届董事会第十次会议， 审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关 于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）第六届董事会组成 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会由 5 名董事组成，其 中独立董事 2 名，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 （二）第六届董事会董事候选人的情况 经公司控股股东 ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡锡港启兴科技合伙企业（有限合伙）现就提名汪洋为无锡洪汇新 材料科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为无锡洪汇新材料科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡洪汇新材料科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被 ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 汪洋 ，作为无锡洪汇新材料科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人无锡锡港启兴科技合伙企业（有限合伙） 提名为无锡洪汇新材料科技股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过无锡洪汇新材料科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 吴昌明 ，作为无锡洪汇新材料科技股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人无锡锡港启兴科技合伙企业（有限合 伙）提名为无锡洪汇新材料科技股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过无锡洪汇新材料科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资 ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡锡港启兴科技合伙企业（有限合伙）现就提名吴昌明为无锡洪汇 新材料科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为无锡洪汇新材料科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡洪汇新材料科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...