证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-021 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议决定于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年度股东大会，《关于召开 2024 年度 股东大会的通知》（公告编号：2025-018）登载于 2025 年 4 月 28 日的《证券时 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。现将本次股东大会的有关事项再 次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

公司经营业绩 - 2024年度实现营业收入45,550.93万元，同比增加22.19%；归属于上市公司股东的净利润为5,924.01万元，同比增加16.43% [2] 公司行业地位 - 是特种氯乙烯共聚物行业的领先企业，是全球能将特种氯乙烯共聚物水性化并进行应用推广的少数企业之一 [3] - 一直与德国瓦克集团、日本信越化学工业株式会社、韩国韩华集团等国外企业生产的同类产品竞争 [3] - 产品已进入迪爱生、太阳化学、HUBER等全球性油墨、涂料知名制造商的采购体系，远销全球五十多个国家和地区 [3] 公司相关计划与安排 - 重大事项（回购股份及股权激励计划、控制权转让等）以公司公告为准 [2][5] - 年度分红将在年度股东大会审议通过利润分配方案后两个月内实施，如有中期分红计划将依法依规履行信息披露义务 [5] 公司市值管理与应对策略 - 从提升经营业绩、优化治理、提高信披质量、加强投资者关系管理等多方面开展市值管理提升工作，通过持续稳定的现金分红政策回馈投资者 [4] - 产品出口美国销售额占比较小，中美贸易战对经营影响有限，将抓好自身经营应对外部环境变化 [4] 公司信息提供限制 - 无法提供2025年5月16日股东人数信息 [5] 公司面临风险 - 主要面临主要原材料价格波动风险、安全环保风险、汇率波动风险、出口地政局不稳定及政策变化影响销售的风险 [6]

权益变动 - 锡港启兴协议受让项洪伟持有的洪汇新材54,672,366股股份，占总股本29.99%[10] - 转让方项洪伟交易前持有上市公司96,277,123股股份，占已发行股份总数约52.81%[10] - 本次权益变动后，锡港启兴持有上市公司54,672,366股股份，占总股本29.99%[42] - 交易完成后，转让方将持有上市公司41,604,757股股份，占总数22.82%[49] 交易价格与付款安排 - 标的股份转让价格为15.9077元/股，交易总价约86,971.1596万元[45] - 第一期付款：协议生效10个工作日内，支付交易总价款40%，即347,884,638.40元[47] - 第二期付款：标的股份交割日起10个工作日内，支付交易总价款30%，即260,913,478.80元[47] - 第三期付款：特定条件达成10个工作日内，支付交易总价款30%，即260,913,478.80元[48] 公司治理安排 - 上市公司董事会由5名董事组成，受让方提名4名，转让方提名1名[50] - 上市公司监事会由3名监事组成，职工代表监事1名，股东代表监事2名由受让方提名[50] - 上市公司总经理、财务总监、董事会秘书人选由受让方推荐[51] 业绩承诺 - 业绩承诺期2025 - 2027年，现有业务累计扣非后归母净利润之和不低于1.3125亿元[52] - 若实现的累计扣非后归母净利润之和低于承诺的80%，转让方现金补偿[53] - 转让方持1823.0199万股（占比10%）在规定期限内不减持不质押[53] - 业绩承诺期满，实现累计扣非后归母净利润之和达承诺的130%以上等条件满足，有业绩超额奖励[54] 财务数据 - 2024年末无锡金瑞总资产60581.74万元，净资产4711.94万元，资产负债率92.22%，营业收入106.52万元，净利润 - 285.35万元，净资产收益率 - 6.06%[28] - 2024年末锡山金投总资产585597.55万元，归属于母公司所有者的净资产281137.51万元，资产负债率43.32%，营业收入7637.27万元，归属于母公司所有者的净利润14622.10万元，净资产收益率5.20%[29] - 2024年12月31日，无锡金瑞货币资金较2023年增长约87%，应收账款增长约89%，其他应收款增长约32%，长期股权投资增长约684%，资产总计增长约97%，短期借款减少约38%，其他应付款增长约123%，实收资本从0元增至5000万元[114][115][116][117] - 2024年末锡山金投资产总计较2023年末增长73.24%，负债合计增长196.01%，所有者权益合计增长31.50%[126][127] - 2024年度锡山金投营业收入较2023年度增长49.59%，营业利润增长1583.81%，利润总额增长1121.70%，净利润增长1337.62%[129][130] 未来展望 - 未来12个月暂无对上市公司主营业务等重大调整计划[85] - 截至报告签署日，无对上市公司现有分红政策进行重大调整的具体计划[91] - 截至报告签署日，除《股份转让协议》约定事项外，无对上市公司业务和组织结构有重大影响的具体计划[92] 其他 - 2025年4月27日，锡港启兴与项洪伟签署《股份转让协议》[39] - 收购资金来源于自有及自筹，部分拟申请并购贷款[82] - 本次权益变动完成后，保证上市公司人员、财务、机构、资产、业务独立[93] - 截至报告签署日，信息披露义务人及其关联方无从事与洪汇新材具有实质性竞争关系的业务[102] - 本次权益变动前，信息披露义务人与上市公司不存在关联关系[103]

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-020 关于公司控股股东、实际控制人签署股份转让协议 暨控制权拟变更的进展公告 各信息披露义务人保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"目标公司"、"上 市公司"或"洪汇新材"）于 2025 年 4 月 27 日收到公司控股股东、实际控制人项 洪伟先生的通知，项洪伟先生与无锡锡港启兴科技合伙企业（有限合伙）（以 下简称"锡港启兴"）签署了《股份转让协议》（以下简称"转让协议"）， 项洪伟先生拟将其持有的公司29.99%的股份（对应的股票数量为54,672,366股， 以下简称"标的股份"）协议转让给锡港启兴（以下简称"本次交易"）。双 方同意，基于上市公司现时经营情况及发展规划等，按照深圳证券交易所关于 上市公司股份协议转让相关规则要求，确定标的股份的转让价格为人民币 15.9077元/股，交易总价约为人民币86,971.1596万元（ ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：无锡洪汇新材料科技股份有限公司 股票代码：002802 信息披露义务人：项洪伟 住所：江苏省无锡市锡山区厚桥嵩山陈巷上**** 通讯地址：江苏省无锡市锡山区厚桥嵩山陈巷上**** 股权变动性质：股份减少（大宗交易、协议转让） 签署日期：二〇二五年四月二十八日 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：洪汇新材 信息披露义务人声明 一、本简式权益变动报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关的法 律、法规及部门规章的有关规定编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已取得必要的授权和批准，其履行亦不 违反《无锡洪汇新材料科技股份有限公司公司章程》或内部规则中的任何条 款，或与之相冲突。 三、本次协议转让股份事项尚需经深圳证券交易所合规性审核确认后，方 能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户相关手 续。 四、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规 定，本简式权益变动报告书已全 ...

华泰联合证券有限责任公司、民生证券股份有限公司 关于 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 二〇二五年四月 声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收 购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动 报告书》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购 报告书》等相关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司、民生证券股 份有限公司（以下合称"本财务顾问"）按照行业公认的业务标准、道德规范， 本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次权益变动的相关情况和资料进行了核 查，对《无锡洪汇新材料科技股份有限公司详式权益变动报告书》所披露的内 容出具核查意见。 本财务顾问特作出如下声明： 一、本财务顾问依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人 已作出声明，保证其所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副 本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章 均是真实的；所有文件和材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责 ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 2024年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于无锡洪汇新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2025]E1232号 公证天业会计师事务所 （此页无正文，为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于无锡洪汇新材料科技股 份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明之盖章页） 中国·无锡 2025 年 4 月 25 日 无锡洪汇新材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了无锡洪汇新材料科技股份有限 公司（以下简称 ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公 W[2025]E1231 号 无锡洪汇新材料科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称洪汇新材）2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是洪汇新材 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上， ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 审计报告 2024年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2025]A582 号 无锡洪汇新材料科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称洪汇新材）财务报表， 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了洪汇新材2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并 及母公司经营成 ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李港） 2024 年度，本人作为无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定 和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独立地履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2024 年度本人任职期间履职总体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简介 本人李港，男，1980 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，高级会计师。 本人于 2005 年 7 月至 2008 年 6 月就职美的集团广东美的制冷设备有限公司 任会计、财务经理；2008 年 7 月至 2011 年 10 月就职美的集团无锡小天鹅股份 有限公司任财务经理；2011 年 11 月至 2022 年 5 月就职江苏新日电动车股份有 限公司任营销财务部长、财务高级经理、上市公司财务负责人；2022 年 6 月至 2024 年 4 月担任 ...