证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2024-014 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四 次会议于2024年4月15日以书面形式发出通知，并于2024年4月26日在公司综合楼 306会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事 会主席李岗先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事 认真审议，表决通过了如下议案: 四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年 度财务预算报告》。 本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。 五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023 年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的议案》。 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规划严格遵循了证券监管机 构关于利润分配的相关规定以及公司做出的 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2024-023 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议决定于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年度股东大会，为维护广大中小股东 权益，按照《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》的规定，本次股东大会采 用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 4、会议召开时间 2、会议召集人：公司第五届董事会 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 24 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日 9:15－9:25；9 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2024-017 无锡洪汇新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开 第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政 策变更的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，不会对公司 当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体内容公告如 下： 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 1、会计政策变更的原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号，以下简称"《企业会计准则解释第 16 号》"），其中"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规 定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 一、本次会计政策变更的概述 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关 ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公 W[2024]E1262 号 无锡洪汇新材料科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称洪汇新材）2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是洪汇新材 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上， ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2024-018 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 公司本次拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务 院国资委、中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，续聘期限为一年。上述议案需提交 公司 2023 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格， 该所担任公司 2023 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》 等相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2024-020 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于使用部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款 6、公司选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合 格专业理财机构，且公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资风险及风险控制措施 的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为提高公司资金 使用效率，合理利用闲置资金，以增加公司收益，公司以自有闲置资金通过商 业银行理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理，在确保资金安全性、 流动性的基础上实现资金的保值增值。公司拟使用任一时点合计不超过4亿元人 民币或等值外币的部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款，该额度可滚 动使用，有效期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股 东大会召开之前一日止，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体内容如 下： 一、投资概述 1、投资目的：在保证公司日常经营资 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2024-013 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议于2024年4月15日以书面形式发出通知，并于4月26日在公司综合楼305会 议室以现场方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长项梁 先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董 事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023年年度报告》及摘要。 同意《2023年年度报告》及摘要。 2023年度财务报告已经公司董事会审计委员会全票审议通过，同意提交董 事会审议。 本报告需提交公司2023年度股东大会审议。 《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）详见同日的《证券时报》、 《中国证券报》，并和《2023 年年度报告全文 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2024-016 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 二、2023 年度利润分配预案的合法性和合理性 公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司的宏观经济形势、行业发展环 境、自身发展规划、盈利水平以及投资者回报水平等因素，本预案符合中国证 监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》等有关法律法规和《公司章程》、《公司未 来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》的相关要求，具备合法性、合理 性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，亦不 会影响公司正常经营和发展，不会对公司经营现金流产生重大影响，不存在损 害全体股东特别是中小股东利益的情形。 三、2024 年中期现金分红规划 为了更好地回报投资者，提请 2023 年度股东大会授权董事会在公司满足现 金分红条件，且不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合未分配利润与 当期业绩等因素综合考虑，制定 2024 年具体的中期（半年报或三季报）分红方 案，派发现金红利总金额不超过当期净利润。 关于2023年度利润分配预案 ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李港） 本人作为无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和《公司 章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥 独立董事的独立作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，本人经公司 2023 年第二次临时股东大会选举成为公司新任独立 董事，在上任后履行公司独立董事及相关董事会专门委员会中的职责。现将 2023 年度本人任职期间履职总体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简介 本人李港，男，1980 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，高级会计师。 本人于 2005 年 7 月至 2008 年 6 月就职美的集团广东美的制冷设备有限公司 任会计、财务经理；2008 年 7 月至 2011 年 10 月就职美的集团无锡小天鹅股份 有限公司任财务经理；2011 年 11 月至 2022 年 5 月就 ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 监事会关于会计政策变更追溯调整财务报表的专项说明 一、本次追溯调整的概述 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日 披露了《关于会计政策变更的公告》，同意公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政 部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定。 公司按照《企业会计准则解释第 16 号》中"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的相关规定，对 2022 年和 2021 年财务报表相关项目进行追溯调整。本次追溯调整已经致公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，详见公司 2023 年年度审计报告附注三、36、重 要会计政策和会计估计的变更。 二、上述会计政策变更对本公司的影响 《企业会计准则解释第 16 号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，此变更对 公司财务状况和经营成果无重大影响。公司按照《企业会计准则解释第 16 号》 的要求 ...