证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-078 厦门吉宏科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示 （2）网络投票时间：2024年10月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024年10月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月28 日上午9:15至下午15:00。 2、现场会议召开地点 福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼。 3、会议召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年10月28日（星期一）下午14:30，会期半天。 5、会议主持人：董事长王亚朋先生。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规 ...

股份回购 - 6名激励对象离职，公司回购注销80,000股限制性股票[2] - 回购股份价格调整为9.15元/股，资金总额732,000元[2] - 回购注销后公司股份总数变为384,769,288股[3] - 回购注销后公司注册资本变为384,769,288元[3] 债权申报 - 债权人可在公告日起45日内申报债权[3] - 申报地点为厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼[4] - 申报时间为公告披露日起45日内工作日9:00 - 11:30，13:00 - 17:00[4] - 申报联系人是许文秀，电话0592 - 6316330，邮箱xuwx@jihong.cn[4]

会议信息 - 公司2024年10月12日公告召开2024年第五次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2024年10月28日14:30在厦门召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席会议股东及代理人370名，代表150,623,357股，占比39.7608%[9] - 出席现场5名，持有129,349,057股，占比34.1449%[10] - 参加网络投票365名，代表21,274,300股，占比5.6159%[12] - 中小投资者365名，代表21,274,300股，占比5.6159%[14] 议案表决 - 《回购注销限制性股票议案》150,285,747股同意，占比99.7759%[18] - 中小投资者对该议案20,936,690股同意，占比98.4131%[18] - 《变更经营范围并修订章程议案》150,329,447股同意，占比99.8049%[19] - 中小投资者对该议案20,980,390股同意，占比98.6185%[19] 其他 - 会议召集等合法有效[21] - 《法律意见书》一式两份，签署于2024年10月28日[22][24]

股权激励 - 2023年9月25日向203名对象授予660万股，授予价9.51元/股[7] - 2024年5月回购注销16万股，回购价9.15元/股[7] - 2024年10月回购注销8万股，回购价9.15元/股[9] - 本次190名对象可解除限售222.60万股，占总股本0.5784%[3][16] - 2023年激励计划第一个解除限售期可解除比例35%[10] 业绩数据 - 2023年跨境电商业务净利润2.4362亿元，较2022年增长23.12%[11] 股份变动 - 有限售条件股份变动前100,274,425股，占比26.06%，解除后变为98,048,425股，占比25.48%[17] - 股权激励限售股变动前6,360,000股，占比1.65%，解除后变为4,134,000股，占比1.07%[17] - 无限售条件股份变动前284,494,863股，占比73.94%，解除后变为286,720,863股，占比74.52%[17] 时间节点 - 本次解除限售股票上市流通日为2024年10月28日[3][16] - 限制性股票授予登记完成日为2023年10月27日，第一个限售期于2024年10月27日届满[10]

股权激励 - 2023年向203名对象授予660万股限制性股票，授予价9.51元/股[7] - 2024年两次回购注销24万股，激励对象变为190名，授予股数变为636万股[14][15][16] - 2024年10月27日第一个限售期届满，190名对象可解除限售222.6万股，占比0.5784%[3] - 激励对象可解除限售比例为获授股票总数的35%[11] - 190名激励对象综合考评优秀，本次解除限售比例100%[13] 业绩总结 - 2023年跨境电商业务净利润2.4362亿元，较2022年增长23.12%[12][13] 股份变动 - 有限售条件股份变动前100274425股占比26.06%，后98048425股占比25.48%[18] - 无限售条件股份变动前284494863股占比73.94%，后286720863股占比74.52%[18] - 股权激励限售股变动前6360000股占比1.65%，后4134000股占比1.07%[18]

激励计划 - 2023年7月31日拟定激励计划草案[4] - 2023年8月3日董事会和监事会审议通过草案[4][5] - 2023年8月4日披露激励对象名单[5] - 2023年8月15日监事会认为激励对象主体资格合法有效[6] - 2023年8月30日股东大会审议通过相关议案[7] - 2023年9月25日向203名对象授予660万股，价格9.51元/股[7] - 2024年5月因7人离职/调整回购注销16万股[8] - 2024年10月因6人离职回购注销8万股[9] - 2024年10月11日审议通过第一个解除限售期条件成就议案[9] - 取消6名离职对象资格，回购注销8万股[10][12] - 首次授予数量变更为636万股[15][16] - 2024年10月27日第一个解除限售期届满，比例35%[14] - 190名对象可解除限售222.6万股，占比0.5784%[16] - 2023年度190名对象考评优秀，解除限售比例100%[18] 分红与回购 - 以380,067,788股为基数，每10股派现3.6元，共派136,824,403.68元[13] - 调整后股份回购价格9.15元/股，资金源于自有资金[13] 业绩情况 - 2023年跨境电商业务净利润2.4362亿元，较2022年增长23.12%[18]

股份变动 - 6名激励对象离职，公司回购注销80,000股限制性股票[1] - 股份总数由384,849,288股变更为384,769,288股[1] - 注册资本由384,849,288元变更为384,769,288元[1] 章程修订 - 公司拟修订章程相关条款，涉及注册资本和股份总数[2] - 修订后章程除相关条款外其他内容不变[2] 审议安排 - 注册资本变更及章程修订需提交2024年第五次临时股东大会审议[4] - 需经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上同意[4] 后续事项 - 公司管理层及授权人员负责办理变更登记事宜[4]

激励计划调整 - 6名激励对象离职，公司将回购注销80,000股未解除限售股票[1] - 限制性股票激励计划股份回购价格调整为9.15元/股[1] 激励计划审议 - 监事会同意回购注销部分限制性股票，议案将提交临时股东大会审议[2] 限售解除 - 2023年限制性股票激励计划第一个限售期解除条件成就[4] - 190名激励对象符合解除限售条件，监事会同意办理解除事宜[4]

股权激励 - 2023年9月25日向203名对象授予6600000股限制性股票，价格9.51元/股[5] - 2024年5月同意回购注销160000股，价格9.15元/股[6] - 2024年10月同意回购注销80000股，价格9.15元/股[7] 权益分派 - 2024年4月30日年度权益分派完成，以380067788股为基数，每10股派3.6元，共分136824403.68元[11] 回购情况 - 本次回购80000股，占总股本0.02%，资金732000元，用自有资金[10][12] - 回购后已授未解锁股由6440000股调为6360000股，总股本变384769288股[13] 股份占比 - 有限售条件股变动前98072600股占25.48%，后97992600股占25.47%[13] - 股权激励部分变动前6440000股占1.67%，后6360000股占1.65%[13] - 无限售条件股前后均286776688股，前占74.52%，后占74.53%[13] 相关审议 - 监事会同意回购注销，提交2024年第五次临时股东大会审议[15] - 律师认为回购注销已获必要批准授权，符合规定[16]

股东大会信息 - 2024年10月28日14:30召开2024年第五次临时股东大会，会期半天[1] - 股权登记日为2024年10月23日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年10月28日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[2][15][16] - 投票代码为"362803"，简称为"吉宏投票"[14] 提案信息 - 审议回购注销限制性股票、变更注册资本等提案[4] - 提案为特别决议，需三分之二以上有效表决权通过[5] 登记信息 - 登记时间为2024年10月24日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[7] 委托信息 - 授权委托书有效期至股东大会结束[21]