公司治理 - 2024年独立董事参加11次董事会、6次临时股东大会和1次年度股东大会，均投赞成票[5] - 2024年3月29日独立董事对多项议案发表同意意见[6] - 薪酬与考核委员会报告期内召开2次会议，审议董事及高管薪酬等事项[7] - 审计委员会报告期内召开7次会议，独立董事应参加6次，审议多项议案[7][8] - 独立董事累计现场工作时间达15个工作日[12] 财务与合规 - 报告期内公司未发生关联交易[13] - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[14] - 报告期内公司不存在被收购事项[15] - 公司完成财务会计报告及定期报告编制与披露，年审会计师出具标准无保留意见审计报告[16] - 公司建立并优化完善内部控制规范体系，披露的内控评价报告反映真实情况[16][17] - 2024年续聘安永华明会计师事务所为审计机构[18] - 报告期内未发生聘任或解聘财务负责人的情形[19] - 报告期内不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等更正的情形[20] 组织架构 - 2023 - 2024年公司董事会成员由9名增至11名并完成调整及高管聘任[21] 激励与分配 - 2024年董事、监事及高级管理人员薪酬方案提交2023年年度股东大会审议通过[23] - 为190名激励对象办理解除2023年限制性股票激励计划第一个限售期限售事宜[24] - 注销13名离职激励对象已获授未解除限售的240,000股限制性股票[24] - 审议通过2023年度和2024年前三季度利润分配预案[27] 未来展望 - 推进境外公开发行H股并申请在港交所挂牌上市[25] - 独立董事2025年将继续为公司发展提供建设性意见[28]

人员情况 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人[1] - 截至2024年末有执业注册会计师逾1700人[2] 业绩数据 - 2023年度经审计业务总收入59.55亿元[2] - 2023年A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元[2] 审计安排 - 2024年续聘安永华明为审计机构[4] - 2025年3月审计机构完成审计程序[6] 审计评价 - 审计委员会认为安永华明2024年审计工作勤勉尽职[8]

担保与授信 - 2025年度合并报表范围内担保总额预计超最近一期经审计净资产100%[2] - 公司及部分控股子公司拟申请不超33亿元综合授信额度[3][4] - 公司拟为控股子公司履行原材料采购合同提供不超4亿元担保[6] - 融资及履约担保授权期限自股东大会通过至2025年年度股东大会召开[6] - 为控股子公司融资担保额度合计24.8亿元，占上市公司最近一期净资产112.29%[8] - 公司及控股子公司为综合授信业务项下贷款互相担保，总金额不超33亿元[59] - 公司为部分控股子公司履行原材料采购合同提供担保，额度不超4亿元[59] - 截至公告披露日，公司及子公司累计担保余额26,812.56万元，占2024年度经审计净资产12.14%[62] 子公司业绩 - 呼市吉宏2024年资产总额394,978,373.23元，营业收入382,779,880.97元，净利润26,012,306.65元[14] - 廊坊吉宏2024年资产总额319,376,778.84元，营业收入300,041,585.99元，净利润18,026,494.03元[18] - 孝感吉联2024年资产总额130,326,770.28元，营业收入173,154,556.43元，净利润16,037,221.73元[21] - 滦州吉宏2024年资产总额126,202,394.03元，营业收入93,348,712.29元，利润总额5,826,541.55元，公司持股60%[22][23] - 宁夏吉宏2024年资产总额214,607,712.86元，营业收入235,396,708.55元，净利润27,098,263.00元[26] - 济南吉联2024年资产总额111,179,174.37元，营业收入131,402,700.82元，净利润 - 805,323.03元[29] - 黄冈吉宏2024年资产总额59,942,979.66元，营业收入103,708,510.08元，净利润 - 2,867,952.33元[32] - 安徽吉宏环保纸品有限公司2024年资产总额1.69亿元，负债总额4659.36万元，净资产1.22亿元，营业收入1.88亿元，利润总额1255.56万元，净利润1365.44万元[34] - 厦门吉宏包装工业有限公司2024年资产总额3.64亿元，负债总额2.38亿元，净资产1.26亿元，营业收入4.30亿元，利润总额4479.53万元，净利润3799.04万元[37] - 陕西吉宏包装有限公司2024年资产总额9239.97万元，负债总额7272.49万元，净资产1967.48万元，营业收入9715.26万元，利润总额 - 96.30万元，净利润 - 213.17万元[40] - 江西吉宏供应链管理有限公司2024年资产总额4.64亿元，负债总额2.29亿元，净资产2.35亿元，营业收入10.07亿元，利润总额3625.91万元，净利润3075.27万元[43] - 厦门市吉客印电子商务有限公司2024年资产总额2.01亿元，负债总额248.35万元，净资产1.98亿元，营业收入0元，利润总额9317.02万元，净利润9315.73万元[47] - 香港吉客印电子商务有限公司2024年资产总额7.41亿元，负债总额6.91亿元，净资产5068.09万元，营业收入30.66亿元，利润总额271.21万元，净利润241.40万元[50] - 香港吉宏2024年资产总额166,995,023.77元，负债总额177,674,610.82元，净资产 -10,679,587.06元，营业收入1,877,479.25元，利润总额 -9,406,492.85元[52] - Hong Kong Vermilion Bird International Limited 2024年资产总额718,840.72元，负债总额718,840.00元，净资产0.72元，营业收入0元，利润总额0.71元，净利润0.71元[55] - 海南省吉宏科技有限公司2024年资产总额44,115,324.60元，负债总额43,533,902.60元，净资产581,422.00元，营业收入53,168,717.28元，利润总额775,229.33元，净利润581,422.00元[58] 子公司其他信息 - 廊坊吉宏注册资本12,000万元[16] - 孝感吉联和滦州吉宏注册资本均为2,000万元[20][22] - 宁夏吉宏和济南吉联注册资本均为5,000万元[25][28] - 安徽吉宏环保纸品有限公司注册资本5000万元[33] - 厦门吉宏包装工业有限公司注册资本5000万元[36] - 陕西吉宏包装有限公司注册资本2000万元[39] - 江西吉宏供应链管理有限公司注册资本5000万元[42] - 香港吉宏、Hong Kong Vermilion Bird International Limited、海南省吉宏科技有限公司均为公司全资子公司[51][54][56] 担保影响 - 本次担保有利于公司日常经营、主营业务发展和资金周转[61] - 公司能控制子公司风险，未要求反担保，担保无不利影响[61] - 公司及控股子公司无其他对外担保、逾期担保、涉诉担保及败诉担责情形[62]

委托理财安排 - 公司拟用不超50000万元自有闲置资金委托理财[1][2][4] - 额度可循环，期限内单日余额不超50000万元[1][4] - 理财方式为买金融机构理财或存款类产品[1][5] - 期限自董事会审议通过至2025年年度股东大会召开[6] 决策与风险 - 董事会授权管理层决策，财务中心办具体事宜[8] - 理财收益受宏观经济和市场波动影响有不确定性[1][10] - 公司制定制度、多部门监督控制风险[11][12]

业绩荣誉 - 公司是东南亚地区跨境社交电商龙头企业[31] - 荣登“2024中国印刷包装企业100强”[31] - 获“福建省民营企业100强”“中国企业出海服务机构50强”等荣誉[48][50] - 吉喵云平台获第四届ChinaGo跨境电商行业“年度最佳市场影响力奖”[29] - 获河南省科技进步二等奖1项、三等奖1项[185] 生产认证 - 2024年2座生产基地被评为绿色工厂[28] - 10家包装生产基地通过ISO 9000和SEDEX - 4P体系认证[29] - 10家生产工厂中有9家通过ISO 14001环境管理体系认证[66] - 安徽工厂获市级绿色工厂认证，廊坊工厂获省级绿色工厂认证[66] - 2家获BRCGS A+等级认证，1家获BRCGS A等级认证，5家进行FSC认证[113] 能源环保 - 厦门、安徽两家工厂光伏设备年度发电均超200万度，约减少二氧化碳排放2,267吨[44][71] - 2024年汽油消耗27吨，柴油消耗28吨，天然气消耗2,863,157立方米，外购电力51,384,764千瓦时，外购热力479吉焦[73] - 能源消耗总量为9,867吨标煤，能源消耗强度为1.78吨标煤/百万元营收[73] - 综合节水使总用水量减少40%[76] - 2024年外购水量为134,958吨，水资源消耗强度为24.41吨/百万元营收[78] - 2024年工业废水排放量为66,269吨，废气排放量中氮氧化物2.37吨、硫氧化物0.33吨、颗粒物0.30吨[83][85] - 2024年废弃物产生量涉及多种类型[87] - 共使用包装材料5,945.07吨，单位产值包装材料使用密度为1.08吨/百万元营收[89] - 获得快递包装绿色产品认证[88] 研发创新 - 研发投入达12443万元[158] - 2024年新增申请专利64项，通过53项，新增软件著作权30件[44][183] - 对电商智能设计与素材生成垂类模型GiiAI等进行更新升级[165] - 吉喵云升级“吉喵云ERP物流管理系统”等核心模块[176] - 2023年2月至2024年12月与湖北工程学院合作项目，烘干机温度控制精度±1℃，电源功率2KW[180] 市场合作 - 截至2024年，通过认证标准筛选的供应商总数为38家，均至少通过1种ISO体系认证[190] - 2024年与100余家考核不合格的供应商终止合作[191] - 5月与震坤行工业超市（上海）有限公司针对产品开展交流[196] - 8月与德渊集团围绕绿色材料策略合作平台展开沟通与探讨[199] - 10月与青岛榕信工贸有限公司围绕产品淋膜工艺深入探讨[197] 未来展望 - 致力于打造10个能影响世界的品牌[32] - 全国范围陆续创建10个工厂[40] - 拟完成A+H上市布局[40] - 计划未来五年内达碳排放峰值，每年约减碳5%，2030年前将燃料叉车换为电动叉车[101] 管理运营 - 全体员工培训总时数达43,691小时，人均受训时长为10.1小时[44] - 员工参与志愿活动累计146人次，志愿服务总时长421小时，公益慈善项目累计投入30,500元[44] - 全年召开董事会12次，股东大会8次，监事会8次[44] - 共计召开业绩说明会2次，互动易回复68条，公告披露160份[44] - 面向董事会成员开展4场反贪腐培训，培训总时数4小时，覆盖率达100%[44] 质量服务 - 2024年公司未发生产品召回事件[110] - 厦门工厂小葵花益生菌粉包装获厦门印刷产品质量评比大赛一等奖，倍畅羊奶粉盒获三等奖[117] - 孝感工厂获重要客户供应商质量论坛大会“质量突飞猛进奖”[119] - 纸制快消品包装业务生产2起大墨位产品，无因脱色问题被客户投诉情况[126] - 全年无异物投诉情况[128] - 2024年QC拦截A类异常9起，B类异常13起[133] - 全年品质培训31次[134] - 115名人员参加QES内审员培训，100%通过考核[135] - 报告期内收到37件客户投诉，解决率达100%，客户满意度达95.83%[146]

董监高薪酬 - 公司2025年4月1日审议通过董监高2025年度薪酬议案[2] - 部分独立董事年度薪酬12万人民币，薛永恒30万港币，吴永蒨20万港币[3] - 王亚朋、庄浩年度薪酬258万港币，张和平208万港币等[3][4] - 董事会秘书张路平年度薪酬72万人民币，财务总监48万人民币[4]

业务决策 - 公司2025年4月1日审议通过开展外汇套期保值业务议案[1][6] 业务规模与授权 - 业务规模不超3亿元人民币或等值外币，资金可滚动使用[2][6] - 董事会授权管理层12个月内在额度内实施业务[3] 资金来源 - 业务资金来自自有及合法筹集资金，不涉及募集资金[5] 业务风险与原则 - 业务存在汇率波动等风险，秉承安全稳健原则开展[7][8] 业务管理 - 制定制度规范业务，财务部按制度操作，审计部审查[8][9] - 仅与有资质大型金融机构合作控制违约风险[9]

业绩相关 - 2024年公司能源消耗总能耗9867吨标准煤，能耗强度为1.78吨标准煤/百万元营收[92] - 2024年公司购买水134958吨，用水强度为24.41吨/百万元营收[97] - 2024年公司工业废水排放1269吨，生活污水排放66269吨[100][101] - 2024年公司废气排放中氮氧化物2.37吨、硫氧化物0.33吨、颗粒物0.30吨[103] - 2024年公司包装材料使用量5945.07吨，包装材料使用密度为1.08吨/百万元营收[107] - 2024年公司范围1温室气体排放量为6362tCO₂e，范围2为29357tCO₂e，两者之和为35719tCO₂e，排放强度为6.46tCO₂e/每百万人民币收入[123] - 2024年公司研发投资达1.2443亿元人民币[194] 荣誉与认证 - 2024年公司两个生产基地被评为绿色工厂，十个生产基地获ISO 9000质量管理体系和SEDEX - 4P认证[27][29] - GiiMall在第4届中国跨境电商行业活动中获“年度最佳市场影响力奖”[29] - 公司位列“2024中国印刷包装企业100强”[32] - 公司获得“厦门市民营服务企业20强”“福建省民营企业100强”等多项荣誉[57][59] - 9个生产设施获得ISO 14001环境管理体系认证，廊坊工厂被评为省级绿色工厂，安徽工厂被评为市级绿色工厂[54] - 2024年公司10个生产基地获ISO 9000质量管理体系和SEDEX - 4P认证，2个生产基地获BRCGS A + 级认证，1个生产基地获BRCGS A级认证，5个生产基地完成相关认证[134] - 2024年小葵花益生菌粉包装获厦门印刷产品质量竞赛一等奖，北场羊奶粉盒获三等奖[141] - 2024年孝感工厂获重要客户供应商质量论坛“质量飞跃奖”[143] 发展历程 - 2003年12月公司正式成立，专注包装行业，在中国建十家工厂[42] - 2016年7月公司组建品牌运营团队[42] - 2019年3月组建平台电商团队，5月升级工作流管理系统V3.0，11月推出电商管理系统v3.0[42] - 2020年初建立跨境电动自行车和美容产品品牌[42] - 2022年6月集成ChatGPT API，升级仓储系统实现自动化和智能化运营[42] - 2024年9月公司向港交所提交申请，拟完成A + H双上市计划[42] 环保相关 - 厦门和安徽工厂年度光伏发电量超200万千瓦时，减少二氧化碳排放2267吨[54] - 公司节水措施使总用水量减少40%，降低废水排放并达到绿色生产标准[96] - 公司制定《吉宏集团碳达峰碳中和行动计划》以支持国家目标[118] - 公司应对低碳政策要求，设定减排目标、投资低碳技术、参与碳交易等[120] - 公司目标五年内实现碳达峰，每年减排约5%[122] - 2024年公司10家工厂完成碳审计[122] - 公司计划到2030年将生产设施和仓库的燃油叉车全部转为电动叉车[122] 质量与管理 - 2024年公司制定超30项内部质量管理政策和程序，产品召回事件为零[130] - 公司建立覆盖“采购 - 仓储 - 物流”的全周期产品质量管理体系[146] - 公司召开金属异物控制专题会议，规范金属检测设备配置和覆盖范围，成功防止8起金属异物相关事件[149][152] - 2024年QC拦截9起A类异常和13起B类异常[164] - 2024年共开展31次全公司质量培训[165] - 115名员工参加QES内部审核员培训，通过率达100%[166] - 报告期内收到37起客户投诉，解决率达100%，客户满意度达95.83%[180] 技术与研发 - 公司申请64项新专利，其中53项获批，获得30项新软件著作权[54] - 开展异物消除行动，5月和10月集中消除异物，全年无异物相关投诉[157] - 调整干燥气流和温度至40 - 50°C，成功生产两款高油墨覆盖率产品且无变色投诉[159] 业务与服务 - 公司推出本地化服务，包括当地语言支持、特定地区退换货政策和本地化支付选项[178] - 公司采用“商品找人”的主动模式结合社交媒体和网购[199] - 公司跨境电商业务有从客户下单到订单完成的完整业务流程[197] 其他 - 公司全年召开12次董事会会议、8次股东大会和8次监事会会议，举办2次业绩说明会，收到68条互动回复，披露160份公告[53] - 公司为董事会成员开展4次反腐败培训，总时长4小时，参与率达100%[53] - 公司员工总培训时长达43691小时，人均10.1小时[54] - 员工参与146次志愿活动，贡献421小时志愿服务时长，公司在慈善项目投资30500元[54] - 2024年公司获得第三方店铺、仓储物流和大数据分析信息系统的二级安全分类备案[185] - 2024年公司组织开展三轮信息安全攻防演练[190]

财务与内控 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表对应项目超80%[5] - 截至2024年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自内部控制评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[3] - 财务报告重大缺陷有利润总额等潜在错报金额标准[26] - 财务报告重要缺陷有利润总额等潜在错报金额标准[26][27] - 非财务报告重大缺陷有直接财产损失金额等标准[27] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[28] 公司治理 - 公司董事会共计11人，其中非独立董事6名，独立董事5名，独立董事占比45%[7] - 公司设有股东大会、董事会和监事会，分别作为权力、执行和监督机构[6] - 董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核委员会[7] 风险管理 - 公司建立以《全面风险管理制度》为基础的风险管理体系，报告期内未发现重大或重要风险[2] - 重点关注的高风险领域包括收入真实性、存货准确性等[5] 运营管理 - 公司对子公司重大事项监督、管理层设置等统一管理，审计部实施审计监督[15] - 公司根据年度目标编制预算方案，控制实际进度与预算目标差距[16] - 公司规范资金业务职责和审批权限，贯彻不相容职责分离原则[16] - 公司利用ERP系统控制采购业务，建立供应商准入、退出机制[16][17] - 公司规范固定资产、无形资产、存货日常管理，利用ERP系统进行物料管理[17] - 公司调整销售政策，利用ERP系统控制销售业务，控制坏账风险[19] 研发与合作 - 公司设有研发部门，采用项目管理制把控研发风险，构建校企合作机制[18] 制度建设 - 公司制定合同管理制度，通过OA系统审批合同，完善控制措施[18][19] - 公司制订《对外投资管理制度》和《对外担保管理制度》，规范投资和担保行为[19][20] - 公司制定《会计核算制度》等规范财务工作[21] - 公司修订《信息披露管理制度》加强信息披露管理[23] 其他 - 公司于2024年开始执行管培生人才储备项目[11] - 公司设置专门信息部门保障信息系统运行[22] - 公司建立多渠道举报机制及处理程序[22] - 报告期内公司不存在被控股股东等占用资金的行为[21] - 本年度公司无其他内部控制相关重大事项说明[30]

独立董事情况 - 独立董事无持有公司1%以上股份等特定情形[1] - 独立董事与公司等无利害关系[2] - 独立董事任职资格符合独立性要求[2] 自查报告 - 自查报告日期为2025年4月1日[4]