回购计划 - 公司拟用6000万元 - 10000万元回购A股，价格不超18.20元/股[2] - 预计回购股份数量3296700股 - 5494500股，占总股本0.8566% - 1.4277%[2] - 回购期限自董事会审议通过方案起不超12个月[2] - 回购股份用于员工持股、股权激励或可转债转股[4] 资金与贷款 - 公司与浦发银行厦门分行签合同，贷款不超7000万元用于回购[8] - 本次回购资金上限10000万元，占总资产等比例分别为3.08%、4.49%、5.29%和10.38%[15] 股份占比变化 - 按上限测算，回购后限售股占比从25.03%升至26.45%，无限售股从74.97%降至73.55%[14] - 按下限测算，回购后限售股占比从25.03%升至25.88%，无限售股从74.97%降至74.12%[14] 其他情况 - 截至2024年9月30日，总资产324823.91万元，净资产222794.59万元等[15] - 2024年11月4日董事会审议通过回购议案，无需股东大会审议[19] - 公司已开立回购专用证券账户[21] - 董事等相关人员暂无增减持计划[17] - 回购存在股价超上限等风险[26]

公司基本信息 - 公司于2016年7月12日在深交所上市，首次发行2900万股[5] - 公司发起人庄浩持股3981.25万股，占比46.84%[14] - 公司股票每股面值为人民币1元[12] - 公司经营范围包括专业设计服务、软件开发等[10][11] - 公司注册地址为厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号[6] 股份相关规定 - 公司可通过公开发行、非公开发行股份增加资本[17] - 公司减少注册资本按规定和章程程序办理[17] - 公司不得收购本公司股份，六种情形除外[17] - 公司收购本公司股份可选择证券交易所集中竞价等方式[17] - 特定情形收购股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持股不得超10%[19] - 董事等任职期间每年转让股份不得超25％[21] - 特定人员6个月内买卖股票所得收益归公司所有[22][23] - 发起人等持有的股份在规定时间内不得转让[21] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 单独或合计持有10％以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东大会[32] - 董事会收到提议后10日内反馈[35][36] - 单独或合计持有3％以上股份股东可提临时提案[39] - 召集人按规定时间书面通知各股东[39] - 发出通知后延期或取消需提前公告[41] - 股东大会会议记录保存10年[48] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[50] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[50] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事5名[70] - 董事会每季度至少召开一次会议，提前14日书面通知[81] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[81] - 董事长由全体董事过半数选举产生[80] - 董事会会议记录保存10年[83] 监事会相关 - 监事会设3名监事，由1名股东代表和2名职工代表组成[92] - 监事会每6个月至少召开1次会议，决议需半数以上监事通过[93] - 监事会会议记录保存10年[93] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金[96] - 法定公积金转为资本时，留存不少于转增前注册资本的25％[97] - 董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利派发[97] - 现金分红应满足条件，比例不低于当年可分配利润的20%[98][99] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，报酬由股东大会决定[108] - 公司合并、分立、减少注册资本应通知债权人并公告[115][116] - 持有10％以上股东可请求法院解散公司[118] - 章程经股东大会审议通过，自H股上市之日起实施[127]

股权信息 - 控股股东庄浩女士持股69,623,082股，比例18.09%[1] 股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会现场11月15日14:30，网络投票同日[2] - 股权登记日为2024年11月12日[3] - 审议两项议案[4] - 提案为特别决议需三分之二以上通过[7] - 登记时间为11月13日8:30 - 11:30，13:00 - 16:00[8] - 投票代码"362803"，简称为"吉宏投票"[16] - 深交所交易系统投票11月15日9:15—9:25等时段[17] - 互联网投票系统投票11月15日9:15至15:00[18] - 授权委托书有效期至大会结束[23]

公司基本信息 - 公司于2016年6月16日获批发行2900万股人民币普通股，7月12日在深交所上市[5] - 公司注册资本为384,769,288元，股份总数为384,769,288股，每股面值1元[6][13][14] 股东信息 - 发起人庄浩持股3981.25万股，持股比例46.84%[16] - 发起人庄澍持股1531.25万股，持股比例18.02%[16] - 发起人厦门金润悦投资有限公司持股1500.00万股，持股比例17.65%[16] - 发起人厦门市永悦投资咨询有限公司持股875.00万股，持股比例10.29%[16] - 发起人张和平持股306.25万股，持股比例3.60%[16] - 发起人贺静颖持股306.25万股，持股比例3.60%[16] 股份转让与质押 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[21] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[32] - 单独或合计持有公司3％以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[38][39] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[39] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[48] - 股东大会会议记录保存期限为10年[46] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事5名[65] - 董事会设董事长1名，副董事长1人，均由董事会选举产生[66] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知[77] 监事会相关 - 监事会设3名监事，由1名股东代表和2名职工代表组成[88] - 监事会每6个月至少召开1次会议，决议需半数以上监事通过[89] - 监事会会议记录保存期限为10年[90] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中报[92] - 公司分配税后利润时提取10％列入法定公积金，累计额达注册资本50％以上可不提取[92] - 现金分红条件满足时，分配利润不低于当年可分配利润的20%[95] - 分配股票股利时，每10股分得不少于1股[97] 交易与担保 - 应提交股东大会审议的重大交易，涉及多项指标占比需超公司对应指标的50%，且部分有绝对金额要求[71] - 公司提供财务资助，需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并决议[73] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[74] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[74] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[104] - 公司合并、分立、减少注册资本应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[110][111] - 持有公司全部股东表决权10％以上的股东，可请求法院解散公司[114] - 有三种情形公司应当修改章程，修改需按规定处理[118]

股份回购 - 拟用6000 - 10000万元回购股份，价格不超18.20元/股[2] - 预计回购3296700 - 5494500股，占总股本0.8566% - 1.4277%[2] - 回购实施期限不超12个月[11] - 回购用于员工持股计划等，三年内完成转让[19] 财务数据 - 2024年9月30日总资产324,823.91万元，净资产222,794.59万元[16] - 流动资产188,979.53万元，资产负债率31.41%[16] - 可动用货币资金余额96,307.06万元[16] 贷款信息 - 2024年11月4日与浦发银行厦门分行签不超7000万元贷款合同[9] - 贷款期限12个月，最长不超3年[9] 其他 - 董事等六个月内无买卖股份，无内幕交易[18] - 相关人员回购期间暂无增减持计划[18] - 回购方案经董事会审议通过，无需股东大会审议[20] - 存在股价超上限等风险[22]

会议情况 - 公司第五届董事会第二十三次会议于2024年11月4日召开，应到、实到董事均为11名[1] 回购股份 - 审议通过回购股份议案，使用6000 - 10000万元资金回购[1] - 回购用于员工持股等，期限不超12个月，授权管理层办理[1] - 回购议案表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权[2]

报告评级 - 报告维持增持评级 [2] 报告核心观点 - 2024年三季度营收和净利润有所改善,但仍低于预期 [8] - 公司拟推进H股上市,以强化海外市场影响力和品牌建设 [9] - 公司持续加强技术研发和品牌建设,长期增长前景向好 [9] 财务数据总结 - 2022-2026年营收、净利润及每股收益预测 [10] - 2022-2026年主要财务指标预测,如ROE、ROA、毛利率等 [10] - 2022-2026年现金流量表数据预测 [10] 估值分析 - 同行业可比公司2024-2025年平均PE为33.9/25.8倍 [13] - 考虑公司未来增长性,给予2024年30倍PE,预计合理估值为17.7元 [13]

会议情况 - 公司第五届监事会第十八次会议于2024年10月30日召开[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[1] - 审议通过《关于增加2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》[3] 担保额度 - 公司为全资子公司新增担保预计申请综合授信及担保额度不超8亿元[3] 授信用途 - 新增综合授信用于子公司日常经营，担保方式多样[4]

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-081 厦门吉宏科技股份有限公司 公司《2024 年第三季度报告》全文详见《证券时报》《证券日报》《中国证 券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议并通过《关于增加 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的议 案》 为进一步满足日常运营及业务持续拓展需求，同意公司为全资子公司香港吉 客印电子商务有限公司、香港吉宏科技有限公司、Hong Kong Vermilion Bird International Limited 和海南省吉宏科技有限公司向相关银行等金融机构申请融资 提供新增担保，以及相关子公司之间互相提供担保，预计申请综合授信及担保额 度不超过人民币 8 亿元，该担保额度不含此前审批仍在有效期内的担保。 本次新增综合授信主要用于上述子公司日常经营所需的包括银行贷款、银行 承兑汇票、开立信用证、保函、保理等，担保方式包括但不限于信用担保、抵押、 质押等，具体融资金额、对应的金融机构及相应的担保事项将视公司与子公司运 营资金实际需求、与相应的金融机构协 ...

担保额度 - 2024年为控股子公司提供不超16.80亿元融资担保[2] - 2024年为全资子公司新增不超8亿元担保额度[1][3][16] 子公司情况 - 香港吉客印资产负债率90.62%，新增担保1亿元[4] - 香港吉宏资产负债率126.58%，新增担保5000万元[4] - Vermilion Bird新增担保3.5亿元[4] - 海南吉宏资产负债率98.12%，新增担保3亿元[4] 业绩数据 - 2024年1 - 9月香港吉宏营收362,379.78元，净利润 - 6,612,426.09元[11] 担保相关 - 2024年度合并报表预计担保总额超最近一期经审计净资产100%[1] - 融资担保授权期限至2024年年度股东大会召开止[3] - 截至公告披露日累计担保余额18320.34万元，占2023年度经审计净资产8.03%[18] - 新增担保利于拓展海外市场，风险可控[17] - 公司及子公司无其他对外担保、逾期、涉诉及败诉担行情形[18]