董事会提名 - 公司董事会提名张国清先生为第六届董事会独立董事候选人[1] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 提名人授权董秘报送声明内容，视同提名人行为[10] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[10] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合规定[7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[8][9] - 被提名人担任独董的境内上市公司数量合规[9] - 被提名人在公司连续担任独董未超六年[9]

董事会提名 - 公司董事会提名蔡庆辉为第六届董事会独立董事候选人[1] 提名合规说明 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人最近36个月未受相关谴责或批评[9] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[9] 声明相关 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[10] - 声明发布于2025年10月27日[11]

独立董事提名 - 张国清被提名为吉宏股份第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 本人近十二个月无不符合任职情形[10] - 本人近三十六个月无相关处罚及谴责[10] - 本人担任独立董事相关情况合规[11] 候选人承诺 - 候选人承诺材料真实准确完整并担责[11]

董事会提名 - 公司董事会提名薛永恒为第六届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属无超1%或前十自然人股东身份[7] - 被提名人及其直系亲属不在超5%或前五股东处任职[7] - 被提名人近十二个月无限制情形[8] - 被提名人近三十六个月无刑事、行政处罚[8] - 被提名人近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[9] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整愿担责[10] - 若不符要求提名人督促其辞职[10]

独立董事提名 - 蔡庆辉被提名为吉宏股份第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7][8] - 近三十六个月无相关处罚及谴责通报[10] - 担任独立董事上市公司数量及任期合规[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整愿担责[11] - 任职遵守规定勤勉尽责[13] - 不符任职资格及时报告辞职[13]

独立董事提名 - 公司董事会提名邓以海为第六届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[3] - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[11]

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-074 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人邓以海作为厦门吉宏科技股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人厦门 吉宏科技股份有限公司董事会提名为厦门吉宏科技股份有 限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门吉宏科技股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-069 厦门吉宏科技股份有限公司 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关于转让控股子公司部分股权及放 弃优先购买权暨关联交易的议案》，现将相关情况公告如下： 关于转让控股子公司部分股权及放弃优先购买权 暨关联交易的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、公司全资子公司厦门市吉客印电子商务有限公司（以下简称"厦门吉客 印"）持有西安丹骏数字科技有限公司（以下简称"西安丹骏"）60%的股权， 为进一步建立健全子公司的长效激励机制，优化子公司股权结构，促进经营业务 的长足发展，厦门吉客印拟将所持有西安丹骏 5%的股权以人民币 1,833,473.26 元 的价格转让给公司现任董事长王亚朋先生。与此同时，西安丹骏其他自然人股东 樊帅帅等人拟将所持有西安丹骏 25%的股权以人民币 9,167,366.31 元的价格转让 给王亚朋先生，根据《公司法》相关规定，公司对上述标的股权转让享有优先购 买 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-079 二、其他事项说明 一、公司章程修订情况 为进一步优化公司运作机制，提升治理效能，公司拟将董事会成员人数由 11 名调整为 9 名，其中非独立董事 4 名、职工代表董事 1 名、独立董事 4 名， 同时根据上述调整情况对公司章程相关条款进行修订，并授权公司管理层及授权 人士全权办理工商变更登记等相关事宜。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一百零九条 公司设董事会，董事 | 第一百零九条 公司设董事会，董事 | | | 会由 名董事组成，其中独立董事 名， 11 5 | 会由 名董事组成，其中独立董事 名， 9 4 | | | 且独立董事中至少有一名会计专业人士， | 且独立董事中至少有一名会计专业人士， | | | 职工代表董事 1 名；董事会设董事长 1 名， | 职工代表董事 1 名；董事会设董事长 1 | | 1 | 副董事长 人，均由董事会以全体董事的 1 | 名，副董事长 人，均由董事会以全体董 1 | | | 过半数选举产生。无论何时，董事会应当 | 事的过半数选举产生。无 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-080 白雪婷女士符合《公司法》及公司章程规定有关董事的任职资格和条件，本 次选举职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 特此公告。 厦门吉宏科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 10 月 28 日 厦门吉宏科技股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开职工代表大会，经与会职工讨论和表决，选举白雪婷女 士为公司第六届董事会职工代表董事。 白雪婷女士将与公司 2025 年第三次临时股东会选举产生的 8 名董事共同组 成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董 事会任期届满 ...