上市与股本 - 2016年6月获批发行2900万股A股，7月在深交所上市[6] - 2025年5月获批发行6791万股H股，同月在香港联交所上市[7] - 公司注册资本为4.50405288亿元[8] - 发起人合计持股8500万股，庄浩持股3981.25万股占比46.84%[15] - 完成首次公开发行H股后，总股本为4.50405288亿股，A股占比84.92%，H股占比15.08%[16] 股份管理 - 为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[16] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25％[24] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[23] 股东权益与决议 - 股东有权要求董事会收回违规买卖股票收益，未执行可诉讼[25] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[59] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[70] 交易与担保 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30％的事项[38] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％或总资产30%后提供的担保，须经股东会审议[39] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10％列入法定公积金[107] - 现金分红应满足4个条件，同时满足时不低于当年可分配利润的20%[109] 信息披露与审计 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[107] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[119] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[125] - 持有公司全部股东表决权10％以上股东可请求法院解散公司[130]

财务表现 - 公司前三季度营业收入达到50.39亿元，同比增长29.29% [1] - 公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为2.16亿元，同比增长60.11% [1] - 公司前三季度扣除非经常性损益的净利润为2.06亿元，同比增长70.45% [1]

市场扩张和并购 - 全资子公司厦门市吉客印电子商务转让西安丹骏数字科技部分股权并放弃少数股权优先购买权[1] 其他新策略 - 交易助建子公司长效激励机制，优化股权结构促业务发展[1] 决策流程 - 同意将议案提交公司第五届董事会第三十一次会议审议，关联董事应回避表决[1]

董事会提名 - 公司董事会提名张国清先生为第六届董事会独立董事候选人[1] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 提名人授权董秘报送声明内容，视同提名人行为[10] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[10] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合规定[7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[8][9] - 被提名人担任独董的境内上市公司数量合规[9] - 被提名人在公司连续担任独董未超六年[9]

董事会提名 - 公司董事会提名蔡庆辉为第六届董事会独立董事候选人[1] 提名合规说明 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人最近36个月未受相关谴责或批评[9] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[9] 声明相关 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[10] - 声明发布于2025年10月27日[11]

一、本人已经通过厦门吉宏科技股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-072 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人薛永恒作为厦门吉宏科技股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人厦门 吉宏科技股份有限公司董事会提名为厦门吉宏科技股份有 限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业 ...

独立董事提名 - 张国清被提名为吉宏股份第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 本人近十二个月无不符合任职情形[10] - 本人近三十六个月无相关处罚及谴责[10] - 本人担任独立董事相关情况合规[11] 候选人承诺 - 候选人承诺材料真实准确完整并担责[11]

董事会提名 - 公司董事会提名薛永恒为第六届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属无超1%或前十自然人股东身份[7] - 被提名人及其直系亲属不在超5%或前五股东处任职[7] - 被提名人近十二个月无限制情形[8] - 被提名人近三十六个月无刑事、行政处罚[8] - 被提名人近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[9] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整愿担责[10] - 若不符要求提名人督促其辞职[10]

独立董事提名 - 蔡庆辉被提名为吉宏股份第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7][8] - 近三十六个月无相关处罚及谴责通报[10] - 担任独立董事上市公司数量及任期合规[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整愿担责[11] - 任职遵守规定勤勉尽责[13] - 不符任职资格及时报告辞职[13]

独立董事提名 - 公司董事会提名邓以海为第六届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[3] - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[11]