证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-074 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人邓以海作为厦门吉宏科技股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人厦门 吉宏科技股份有限公司董事会提名为厦门吉宏科技股份有 限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门吉宏科技股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-069 厦门吉宏科技股份有限公司 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关于转让控股子公司部分股权及放 弃优先购买权暨关联交易的议案》，现将相关情况公告如下： 关于转让控股子公司部分股权及放弃优先购买权 暨关联交易的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、公司全资子公司厦门市吉客印电子商务有限公司（以下简称"厦门吉客 印"）持有西安丹骏数字科技有限公司（以下简称"西安丹骏"）60%的股权， 为进一步建立健全子公司的长效激励机制，优化子公司股权结构，促进经营业务 的长足发展，厦门吉客印拟将所持有西安丹骏 5%的股权以人民币 1,833,473.26 元 的价格转让给公司现任董事长王亚朋先生。与此同时，西安丹骏其他自然人股东 樊帅帅等人拟将所持有西安丹骏 25%的股权以人民币 9,167,366.31 元的价格转让 给王亚朋先生，根据《公司法》相关规定，公司对上述标的股权转让享有优先购 买 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-079 二、其他事项说明 一、公司章程修订情况 为进一步优化公司运作机制，提升治理效能，公司拟将董事会成员人数由 11 名调整为 9 名，其中非独立董事 4 名、职工代表董事 1 名、独立董事 4 名， 同时根据上述调整情况对公司章程相关条款进行修订，并授权公司管理层及授权 人士全权办理工商变更登记等相关事宜。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一百零九条 公司设董事会，董事 | 第一百零九条 公司设董事会，董事 | | | 会由 名董事组成，其中独立董事 名， 11 5 | 会由 名董事组成，其中独立董事 名， 9 4 | | | 且独立董事中至少有一名会计专业人士， | 且独立董事中至少有一名会计专业人士， | | | 职工代表董事 1 名；董事会设董事长 1 名， | 职工代表董事 1 名；董事会设董事长 1 | | 1 | 副董事长 人，均由董事会以全体董事的 1 | 名，副董事长 人，均由董事会以全体董 1 | | | 过半数选举产生。无论何时，董事会应当 | 事的过半数选举产生。无 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-080 白雪婷女士符合《公司法》及公司章程规定有关董事的任职资格和条件，本 次选举职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 特此公告。 厦门吉宏科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 10 月 28 日 厦门吉宏科技股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开职工代表大会，经与会职工讨论和表决，选举白雪婷女 士为公司第六届董事会职工代表董事。 白雪婷女士将与公司 2025 年第三次临时股东会选举产生的 8 名董事共同组 成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董 事会任期届满 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-070 厦门吉宏科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会第三十 一次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选 人的议案》，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 二、部分董事离任情况 1、结合公司未来战略规划与业务发展需求等因素，公司第五届董事会董事 长王亚朋先生在任期届满后不再担任公司董事、董事长职务，其将专注全面负责 公司核心业务板块之一的跨境社交电商业务，并担任多家子公司董事、总经理及 法定代表人职务，截至本公告披露日，王亚朋先生持有公司股份数量8, ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-081 厦门吉宏科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求为A股股东编制，H股股东 如参加本次临时股东会，请详阅公司于香港披露易网站（www.hkexnews.hk）披 露日期为2025年10月28日的2025年第三次临时股东会通告等文件。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年10月27日召开 第五届董事会第三十一次会议，会议决议于2025年11月21日召开2025年第三次临 时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会 议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第三次临时股东会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：福建省厦门市思明区湖滨 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-067 厦门吉宏科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次 会议于 2025 年 10 月 13 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王亚朋 先生主持，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议表决，通过如下议案： 一、审议并通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 公司《2025年第三季度报告》全文详见《证券时报》《证券日报》《中国证 券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议并通过《关于转让控股子公司部分股权及放弃优先购买权暨关联交 易的议案》 为进一步建立健全子公司的长效激 ...

格隆汇10月27日丨吉宏股份(002803.SZ)公布三季度报告，前三季营业收入50.39亿元，同比增长 29.29%，归属于上市公司股东的净利润2.16亿元，同比增长60.11%，归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润2.06亿元，同比增长70.45%。 ...

吉宏股份公告，公司全资子公司厦门吉客印拟将持有的西安丹骏5%股权转让给董事长王亚朋，转让价 格为183.35万元。同时，樊帅帅等人拟将持有的西安丹骏25%股权转让给王亚朋，转让价格为916.74万 元。交易完成后，厦门吉客印持股比例降至55%，王亚朋持股比例为30%。此次交易旨在优化子公司股 权结构，促进业务发展。 ...

吉宏股份公告，第三季度营收为18.05亿元，同比增长25.04%；净利润为9747.69万元，同比增长 56.44%。前三季度营收为50.39亿元，同比增长29.29%；净利润为2.16亿元，同比增长60.11%。 ...