减持计划概况 - 公司控股股东庄浩及其一致行动人庄澍以及西藏永悦诗超企业管理有限公司计划进行股份减持 [1] - 三方合计计划减持不超过1320.5万股 [1] - 减持股份占公司总股本4.5亿股的2.93% [1] - 若剔除回购专户股份数量，减持股份占公司总股本4.4亿股的3.00% [1] 减持主体与持股情况 - 控股股东庄浩当前持股6962.31万股，占公司总股本的15.46% [1] - 一致行动人庄澍当前持股3467.1万股，占公司总股本的7.70% [1] - 西藏永悦诗超企业管理有限公司当前持股544.49万股，占公司总股本的1.21% [1] 减持实施安排 - 减持计划自公告披露之日起15个交易日后开始实施 [1] - 减持实施期限为3个月内 [1] - 减持方式包括集中竞价交易或大宗交易 [1]

公司AI技术战略与应用 - 公司将AI技术全面渗透至业务流程各环节，实现降本增效与动能转换 [2] - 公司率先推动AI Agent在实战中规模化落地，完成从“单点工具”到“全域智能”的跨越，在选品、广告投放、客服、设计等核心业务链实现7x24小时高效协同 [2] - 公司坚持核心AI能力自主可控，基于私有化训练的ChatGiikin模型构建技术核心，其自研的ChatGiikin智能平台已进化为企业“AI大脑” [2] AI技术带来的业务突破 - 公司整合多模态大模型能力，AI能瞬间生成海量高质量图文、视频素材，并精准适配不同平台与地域的文化偏好，极大解放人力并缩短营销周期 [3] - AI通过融合分析视觉、文本、行为数据，推动选品与投放决策从“经验驱动”迈向“数据智能驱动”，显著提高市场命中率与资源使用效率 [3] - AI技术深度赋能自有品牌运营，提升用户黏性与复购率，帮助构建品牌私域流量池，并在供应链管理端通过智能预测模型优化全球库存管理 [3] 财务表现与未来展望 - 报告期内公司扣非后的净利润同比增幅高达70.45%，表明企业长期竞争力得到持续加固 [4] - 公司业绩复苏与质量提升是长期坚定投入AI战略的成果体现 [1][4] - 未来公司将继续加大对AI技术的研发投入，深化AI在跨境电商业务全场景的融合应用，以巩固行业竞争优势 [4]

公司治理与董事会换届 - 公司于2025年11月21日成功召开2025年第三次临时股东会，审议并通过董事会换届选举等议案，所有议案均获通过，未出现否决议案的情形 [1][10] - 通过累积投票方式选举产生第六届董事会成员，包括4名执行董事（庄浩、张和平、庄澍、陆它山）和4名独立非执行董事（薛永恒、邓以海、张国清、蔡庆辉），并与1名职工代表董事白雪婷共同组成9人董事会，任期三年 [10][34] - 第六届董事会第一次会议选举庄浩女士为董事长，张和平先生为副董事长，并聘任庄浩女士为总经理，庄澍先生和陆它山先生为副总经理，陆它山先生为董事会秘书，吴明贵先生为财务总监 [15][17][21][23][25][27] 股权结构与股东会情况 - 截至股权登记日2025年11月18日，公司A+H股总股本为450,405,288股，其中A股382,495,288股，H股67,910,000股，扣除回购专用账户股份10,076,400股后，本次股东会有表决权股份总数为440,328,888股 [6] - 股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定 [4][5][11] 董事会专门委员会构成 - 第六届董事会下设四个专门委员会，战略委员会成员为庄浩、张和平、薛永恒，审计委员会成员为张国清、邓以海、蔡庆辉，提名委员会成员为蔡庆辉、薛永恒、张和平，薪酬与考核委员会成员为邓以海、张国清、庄澍 [19][37] 关键管理人员持股情况 - 董事长兼总经理庄浩女士持有公司股份69,623,082股，为公司控股股东及实际控制人，与副董事长张和平先生为夫妻关系，与董事兼副总经理庄澍先生为姐弟关系 [37][38][39] - 董事兼副总经理庄澍先生持有公司股份34,671,025股 [39] - 董事兼副总经理张和平先生持有公司股份6,236,125股 [38] - 董事兼董事会秘书陆它山先生基于2023年限制性股票激励计划持有公司股份568,750股 [41] 公司基本资料变更 - 公司已完成工商变更登记，注册资本变更为450,405,288元，法定代表人变更为庄浩，经营范围涵盖专业设计服务、软件开发、互联网销售、包装材料销售、广告业务及进出口业务等 [56][57][58] - 此前公司因回购注销部分限制性股票及取消监事会，导致A股总股本由384,769,288股变更为382,495,288股，A+H股总股本由452,679,288股变更为450,405,288股 [57]

公司治理与股权结构变动 - 公司于2025年6月20日和7月7日分别召开董事会和临时股东大会，审议通过了关于回购注销限制性股票及变更公司治理结构等议案 [1] - 由于2023年限制性股票激励计划第二期业绩考核指标未达成及7名激励对象离职，公司决定回购注销相关限制性股票共计2,274,000股 [1] - 公司决定取消监事会并不再设立监事岗位，监事会职能将由第五届董事会审计委员会代为行使，并据此修订了《公司章程》及相关附件 [1] - 公司已完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了厦门市市场监督管理局换发的新营业执照 [1]

公司人事变动 - 吉宏股份于11月21日晚间发布公告 [1] - 选举庄浩女士为公司董事长 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年11月21日召开第六届2025年第三次董事会临时会议，审议包括《关于聘任公司董事会秘书的议案》在内的文件 [1] - 会议采用现场结合通讯方式举行 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中电商业务占比65.45%，印刷包装业务占比34.49%，其他业务收入占比0.06% [1] - 截至发稿时，公司市值为70亿元 [1]

董事会换届 - 公司于2025年11月21日完成董事会换届选举，第六届董事会由9名董事组成，任期三年[1] - 独立非执行董事人数比例不低于董事会成员的三分之一[1] 人员聘任 - 聘任庄浩为总经理，庄澍和陆它山为副总经理，陆它山为董事会秘书，吴明贵为财务总监，任期与第六届董事会一致[3] 人员持股情况 - 截至公告披露日，庄浩持有公司股份69,623,082股，为控股股东、实际控制人[6] - 截至公告披露日，张和平持有公司股份6,236,125股[7] - 截至公告披露日，庄澍持有公司股份34,671,025股[8] - 截至公告披露日，陆它山基于2023年限制性股票激励计划持有公司股份568,750股[10] - 截至公告披露日，吴明贵基于2023年限制性股票激励计划持有公司股份32,500股[20] - 截至公告披露日，许文秀基于2023年限制性股票激励计划持有公司股份28,000股[21] 人员任职资格 - 陆它山、白雪婷、薛永恒、邓以海、张国清任职符合有关法律规定的任职资格[11][12][14][16][18] - 蔡庆辉、吴明贵、许文秀、郑桂珍任职符合相关规定要求的任职资格[19][20][21][23] 人员背景 - 吴明贵2011年4月加入公司，现为公司财务总监、贵州贵势酒业有限公司监事[20] - 许文秀2009年2月至2014年3月在福建宏信律师事务所任职，2014年4月至今在公司担任证券事务代表[21] - 郑桂珍2022年5月9日加入公司担任高级财务经理，现为公司内部审计部门负责人[22] - 蔡庆辉曾任多家公司独立董事，现为厦门大学副教授等职[19]

股票变动 - 公司回购注销2023年部分激励对象限制性股票227.4万股[1] 股本与注册资本变更 - 公司A股总股本由384,769,288股变更为382,495,288股[2] - 公司A+H股总股本由452,679,288股变更为450,405,288股[2] - 公司A股和A+H股注册资本相应变更[2] 手续办理 - 限制性股票回购注销手续于2025年9月27日完成[2] - 公司完成工商变更登记并取得新营业执照[2] 公司信息 - 公司成立于2003年12月24日，营业期限长期[3]

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人共159名，持股165,266,129股，占比37.5324%[9] - 现场参会股东及代理人8名，持股128,774,307股，占比29.2450%[10] - 网络投票股东151名，持股36,491,822股，占比8.2874%[11] - 中小投资者股东152名，代表股份36,593,322股，占比8.3105%[14] 董事选举情况 - 庄浩获选举票数161,607,841票，占比97.7864%[18] - 张和平获选举票数161,542,171票，占比97.7467%[19] - 庄澍获选举票数159,192,628票，占比96.3250%[20] - 陆它山获选举票数161,603,469票，占比97.7838%[21] - 薛永恒获选举票数161,318,582票，占比97.6114%[22] - 邓以海获选举票数161,964,655票，占比98.0023%[23] - 张国清获选举票数164,454,186票，占比99.5087%[24] - 蔡庆辉获选举票数164,483,828票，占比99.5266%[25] 议案表决情况 - 调整董事会成员及修订章程议案，同意164,801,012股，占99.7186%[25] - 中小投资者股东同意36,128,205股，占98.7290%[26]

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-082 厦门吉宏科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 2、现场会议召开地点 福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼。 3、会议召开方式 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统为A股股东提供网络投票平台。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：董事长王亚朋先生。 6、本次会议通知及相关文件分别于 2025 年 10 月 28 日刊登在《证券时报》 《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025年11月21日（星期五）下午14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：2025年11月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：202 ...