股东大会信息 - 2024年11月15日14:30召开2024年第六次临时股东大会，会期半天[1] - 股权登记日为2024年11月12日[3] - 审议《关于增加2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》[5] 投票信息 - 网络投票时间为2024年11月15日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[2][16][17] - 投票代码为“362803”，投票简称为“吉宏投票”[15] 登记信息 - 登记时间为2024年11月13日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00，异地信函不迟于16:00送达[7] 授权委托信息 - 授权委托书有效期限自签署日至2024年第六次临时股东大会结束[22]

财务业绩 - 营业收入同比下降19.19%，达14.44亿元[1] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降52.53%，达6,231.03万元[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降53.45%，达5,770.31万元[1] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降43.11%，达16,560.94万元[1] - 基本每股收益同比下降51.43%，为0.17元[1] - 2024年第三季度营业收入为38.97亿元，同比下降21.0%[16] - 2024年前三季度净利润为13.16亿元，同比下降56.8%[16] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为13.47亿元，同比下降58.0%[16] - 2024年前三季度销售费用为12.34亿元，同比下降27.3%[16] - 2024年前三季度研发费用为9,594万元，同比下降6.5%[16] 资产负债情况 - 总资产较期初下降9.43%[1] - 货币资金较期初下降32.67%[5] - 其他应收款较期初下降36.70%[5] - 在建工程较期初下降74.92%[5] - 合同负债较期初下降48.39%[5] - 公司2024年第三季度流动资产合计为18.90亿元，较期初下降16.24%[13] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为13.58亿元，较期初增加2.08%[13] - 公司2024年第三季度资产总计为32.48亿元，较期初下降9.44%[13] - 公司2024年第三季度流动负债合计为7.11亿元，较期初下降5.98%[13] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为4.98亿元，较期初增加1.02%[13] - 公司2024年第三季度负债总计为12.09亿元，较期初下降3.52%[13] - 公司2024年第三季度股东权益合计为20.39亿元，较期初下降12.41%[13] - 公司2024年第三季度货币资金为7.43亿元，较期初下降32.67%[13] - 公司2024年第三季度交易性金融资产为5,000万元，较期初增加15.65%[13] - 公司2024年第三季度应收账款为5.02亿元，较期初增加4.36%[13] - 2024年9月30日应付账款余额为50.34亿元，较年初增加41.0%[14] - 2024年9月30日合同负债余额为1.48亿元，较年初增加93.8%[14] - 2024年9月30日应付职工薪酬余额为7.47亿元，较年初增加22.0%[14] - 2024年9月30日应交税费余额为4.75亿元，较年初增加108.8%[14] - 2024年9月30日其他应付款余额为10.64亿元，较年初增加15.7%[14] 股东情况 - 公司普通股股东总数为41,000名，前10名股东持股比例合计为43.84%[9] - 公司前10名无限售条件股东持有的股份数量及占比情况[9] - 公司控股股东庄浩和庄澍为父子关系，与其他主要股东也存在关联关系[9] - 公司前10名股东参与融资融券业务和转融通业务情况暂无[9] 重大事项 - 公司正在筹划发行境外上市外资股(H股)，已向香港联交所递交申请并获中国证监会接收[10] - 公司近期修订了公司章程、关联交易管理制度、独立董事制度等制度[10] - 公司增加董事会成员、变更注册资本和经营范围等[10] - 公司实施股份回购计划，截至2024年8月底已完成回购[10] - 公司2024年第三季度披露了多项重大事项公告[10] - 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况暂无[10] 现金流情况 - 2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为36.61亿元[18] - 2024年1-9月收到的税费返还为1,946万元[18] - 2024年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为17.58亿元[18] - 2024年1-9月支付给职工及为职工支付的现金为4.39亿元[18] - 2024年1-9月支付的各项税费为1.05亿元[18] - 2024年1-9月收回投资收到的现金为3.80亿元[19] - 2024年1-9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.10亿元[19] - 2024年1-9月投资支付的现金为4.58亿元[19] - 2024年1-9月取得借款收到的现金为1.50亿元[19] - 2024年1-9月偿还债务支付的现金为1.76亿元[19]

会议信息 - 公司2024年10月12日公告召开2024年第五次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2024年10月28日14:30在厦门召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席会议股东及代理人370名，代表150,623,357股，占比39.7608%[9] - 出席现场5名，持有129,349,057股，占比34.1449%[10] - 参加网络投票365名，代表21,274,300股，占比5.6159%[12] - 中小投资者365名，代表21,274,300股，占比5.6159%[14] 议案表决 - 《回购注销限制性股票议案》150,285,747股同意，占比99.7759%[18] - 中小投资者对该议案20,936,690股同意，占比98.4131%[18] - 《变更经营范围并修订章程议案》150,329,447股同意，占比99.8049%[19] - 中小投资者对该议案20,980,390股同意，占比98.6185%[19] 其他 - 会议召集等合法有效[21] - 《法律意见书》一式两份，签署于2024年10月28日[22][24]

股份回购 - 6名激励对象离职，公司回购注销80,000股限制性股票[2] - 回购股份价格调整为9.15元/股，资金总额732,000元[2] - 回购注销后公司股份总数变为384,769,288股[3] - 回购注销后公司注册资本变为384,769,288元[3] 债权申报 - 债权人可在公告日起45日内申报债权[3] - 申报地点为厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼[4] - 申报时间为公告披露日起45日内工作日9:00 - 11:30，13:00 - 17:00[4] - 申报联系人是许文秀，电话0592 - 6316330，邮箱xuwx@jihong.cn[4]

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-078 厦门吉宏科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示 （2）网络投票时间：2024年10月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024年10月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月28 日上午9:15至下午15:00。 2、现场会议召开地点 福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼。 3、会议召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年10月28日（星期一）下午14:30，会期半天。 5、会议主持人：董事长王亚朋先生。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规 ...

股权激励 - 2023年9月25日向203名对象授予660万股，授予价9.51元/股[7] - 2024年5月回购注销16万股，回购价9.15元/股[7] - 2024年10月回购注销8万股，回购价9.15元/股[9] - 本次190名对象可解除限售222.60万股，占总股本0.5784%[3][16] - 2023年激励计划第一个解除限售期可解除比例35%[10] 业绩数据 - 2023年跨境电商业务净利润2.4362亿元，较2022年增长23.12%[11] 股份变动 - 有限售条件股份变动前100,274,425股，占比26.06%，解除后变为98,048,425股，占比25.48%[17] - 股权激励限售股变动前6,360,000股，占比1.65%，解除后变为4,134,000股，占比1.07%[17] - 无限售条件股份变动前284,494,863股，占比73.94%，解除后变为286,720,863股，占比74.52%[17] 时间节点 - 本次解除限售股票上市流通日为2024年10月28日[3][16] - 限制性股票授予登记完成日为2023年10月27日，第一个限售期于2024年10月27日届满[10]

股东大会信息 - 2024年10月28日14:30召开2024年第五次临时股东大会，会期半天[1] - 股权登记日为2024年10月23日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年10月28日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[2][15][16] - 投票代码为"362803"，简称为"吉宏投票"[14] 提案信息 - 审议回购注销限制性股票、变更注册资本等提案[4] - 提案为特别决议，需三分之二以上有效表决权通过[5] 登记信息 - 登记时间为2024年10月24日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[7] 委托信息 - 授权委托书有效期至股东大会结束[21]

股权激励 - 2023年9月25日向203名对象授予6600000股限制性股票，价格9.51元/股[5] - 2024年5月同意回购注销160000股，价格9.15元/股[6] - 2024年10月同意回购注销80000股，价格9.15元/股[7] 权益分派 - 2024年4月30日年度权益分派完成，以380067788股为基数，每10股派3.6元，共分136824403.68元[11] 回购情况 - 本次回购80000股，占总股本0.02%，资金732000元，用自有资金[10][12] - 回购后已授未解锁股由6440000股调为6360000股，总股本变384769288股[13] 股份占比 - 有限售条件股变动前98072600股占25.48%，后97992600股占25.47%[13] - 股权激励部分变动前6440000股占1.67%，后6360000股占1.65%[13] - 无限售条件股前后均286776688股，前占74.52%，后占74.53%[13] 相关审议 - 监事会同意回购注销，提交2024年第五次临时股东大会审议[15] - 律师认为回购注销已获必要批准授权，符合规定[16]

1、公司 2023 年限制性股票激励计划第一个限售期拟于 2024 年 10 月 27 日 届满，解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共 190 名，可解 除限售的限制性股票数量为 222.60 万股，占公司目前总股本 38,484.9288 万股的 0.5784%； 2、本次限制性股票解除限售事项尚需向中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司申请办理解除限售相关手续，公司将根据法律法规规定及时披露相关提 示性公告。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召 开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》（以下 简称"本次解除限售"），根据《上市公司股权激励管理办法》《厦门吉宏科技 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计 划"）相关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的程序 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-074 厦门吉宏科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 ...

二、公司章程修订内容 厦门吉宏科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召 开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票的议案》，现将具体情况公告如下： 一、注册资本变更情况 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司 2023 年 限制性股票激励计划的 6 名激励对象由于离职原因不再具备激励对象资格，同意 公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 80,000 股， 回购注销完成后，公司股份数量及注册资本将发生变更，股份总数由 384,849,288 股变更为 384,769,288 股，注册资本由 384,849,288 元变更为 384,769,288 元。 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-075 鉴于上述注册资本变更情况，公司拟 ...