债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-081 3、特别风险提示：在投资过程中存在市场风险、流动性风险、履约风险、 操作风险及合同条款等引起的法律风险等，敬请投资者注意投资风险。 云南恩捷新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议 案》，同意公司开展以套期保值为目的的外汇套期保值业务，总金额不超过人民 币 30.00 亿元（或等值外币），自公司 2023 年度股东大会审议批准之日起 12 个 月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。公司不允许直接或间接使用 募集资金从事该项业务。同时授权公司管理层根据实际需要，在上述期限和额度 范围内负责办理相关事宜。具体情况如下： 重要内容提示： 1、随着云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）进行全球化的 业务布局及海外业务的迅速增长，公司在日常 ...

云南恩捷新材料股份有限公司 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事 李哲先生、潘思明先生、张菁女士 2023 年度独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查公司独立董事李哲先生、潘思明先生、张菁女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 云南恩捷新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

云南恩捷新材料股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了规范云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及下属 子公司外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管 理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资 产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易 与关联交易》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《云南恩捷新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情 况，特制定《外汇套期保值业务管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在银 行等金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括远期 结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率 互换、利率掉期、利率期权等。 第三条 公司及下属子公司进行外汇套期保值业务，需要遵守本制度。公司 参股公司进行外汇套期保值业务，对公司业绩造成较大影响的，公 ...

内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000067 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 云南恩捷新材料股份有限公司 云南恩捷新材料股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 第 1 页 www.dahua-cpa.com 内 ...

云南恩捷新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011007788 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 云南恩捷新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 云南恩捷新材料股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告 1-17 大华核字[2024]0011007788 号募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011007788 号 云南恩捷新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称恩捷 股份）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 恩捷股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券交易所发布 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-072 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于设立董事会环境、社会与治理（ESG）委员会并制定议事规则的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于设立董事会环境、社会与治理 （ESG）委员会的议案》和《关于制定<环境、社会与治理（ESG）委员会议事 规则>的议案》，现将具体情况公告如下： 附件：委员候选人简历 （一）李晓华，1962 年生，中国国籍，有境外居留权，硕士研究生学历。 1993 年 2 月毕业于 University of Massachusetts 大学高分子材料专业，1993 至 1996 年，任职于美国 World-Pak Corporation；1996 年 4 月起至今任红塔塑胶副总经理、 副董事长，德新纸业副董事长，成都红塑总经理、副董事长等职务；2006 年起 加入创新彩印任总经理、副董事长；2020 ...

2023 环境、社会及管治报告 云南恩捷新材料股份有限公司 2023 云南恩捷新材料股份有限公司 环境、社会及管治报告 目录 | 关于本报告 | 02 | 关于本集团 | 08 | | --- | --- | --- | --- | | 总裁致辞 | 04 | 专题 ：共建 " 一带一路 "， | | | 2023 年可持续发展成果 | 05 | 开启国际新篇章 | 12 | 治理原则 以人为本 公司治理 ESG 管治 合规经营 雇佣与职工福利 培训与发展 职业健康与安全 16 19 24 关爱地球 实现繁荣 | 31 | 产品责任 | 60 | | --- | --- | --- | | 36 | 可持续供应链 | 67 | | 40 | 公益及社区参与 | 69 | 附录 70 行业协会 GRI 标准索引表 《中国企业社会责任报告指南 5.0 (CASS-ESG 5.0)》索引表 70 71 77 资源能源使用 排放物管理 应对气候变化 46 52 53 02 云南恩捷新材料股份有限公司 关于本报告 本报告是云南恩捷新材料股份有 限公司（下称"恩捷股份"或"本公 司"，连同本公司各子公司为"集 团""本集 ...

云南恩捷新材料股份有限公司 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-074 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行 A 股普通股股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准云南创新新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2016]1886 号文）核准，并经深圳证券交易所同 意，云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）由主承销商招商证券股份 有限公司（以下简称"招商证券"）于 2016 年 9 月 6 日向社会公众公开发行普通 股（A 股）股票 3,348 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 23.41 元。截至 2016 年 9 月 6 日止，公司共募集资金 783,766,800.00 元，扣除与发行有关的费用 人民币 35,999,800.00 元，募集资金净额 747,767,000.00 元。 截止 2016 年 9 月 6 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会 ...

云南恩捷新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 云南恩捷新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所股票上市规则》《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度 的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动 公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年公司主要经营情况 报告期内，公司实现营业总收入 12,042,229,789.30 元，比上年同期下降 4.36%； 实现归属于上市公司股东的净利润 2,526,688,570.92 元，比上年同期下降 36.84%； 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 47,200,916,635.69 元，比上年同期增长 22.21%，归属于上市公司股东的所有者权益为 26,926,495,494.24 元，比上年同期 上升 51.90%。 二 、2 ...

云南恩捷新材料股份有限公司 环境、社会与治理（ESG）委员会议事规则 云南恩捷新材料股份有限公司 ESG 委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提升云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称" 公司"）环境、社会 和治理（ESG）水平，推动公司可持续、高质量发展，根据 《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规章和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司董事会设立环境、社会及治理（ESG）委员会（以下简称"ESG 委员 会"），并制定本工作细则。 第二条 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，主要职责为 监督指导公司环境保护、社会责任、规范治理等工作的有效实施，推动公司的环境、 社会及治理的发展。 第二章 人员组成 第三条 ESG 委员会成员由至少三名董事组成，委员会委员由董事会提名、选 举产生。 第四条 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任 委员在委员内选举，由董事会批准产生。 第五条 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再 ...