关于股东部分股份质押变动的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司副董事长、 总经理暨实际控制人家族成员之一李晓华先生及公司持股5%以上股东玉溪合益 投资有限公司（以下简称"合益投资"）的通知，获悉李晓华先生将其持有的部 分公司股票办理了质押及解除质押手续，合益投资将其持有的部分公司股票办理 了补充质押及质押展期手续，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次质押 展期/补充 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否为 | 原质押到 | 展期后质 押到期日/ | | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 质押/质押 | 持股份 | 总股本 | | 补充质 | 期日/质押 | | 质权人 | | | | 其一致行动人 | 股份数量 | 比例 | 比例 | 限售股 | 押 | 起始日 | 质押到期 | | | | | | （股） | | | | ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-066 云南恩捷新材料股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年一季度业绩说明会的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 24 日 （星期三）22:00-23:00 通过网上平台举行 2023 年度暨 2024 年一季度业绩说明 会，就公司 2023 年度及 2024 年一季度经营情况和投资者展开交流。本次业绩说 明会将采用线上会议方式举行，说明会具体情况如下： 一、会议召开时间和方式 1、会议召开时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）22:00-23:00 2、会议召开方式：线上会议 二、会议出席人员 公司部分董事、监事、高级管理人员及管理层。 三、投资者参与方式 1、点击网络直播链接 https://s.comein.cn/AkNmN 参与本次业绩说明会； 2、扫描以下二维码，进入"恩捷股份 2023 年度暨 2024 年一季度业绩说明 会"界面参与直播和交流 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-065 云南恩捷新材料股份有限公司 关于股东部分股份质押变动的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司副董事长、 总经理暨实际控制人家族成员之一李晓华先生及公司持股5%以上股东玉溪合益 投资有限公司（以下简称"合益投资"）的通知，获悉李晓华先生将其持有的部 分公司股票办理了解除质押及质押手续，合益投资将其持有的部分公司股票办理 了补充质押手续，具体事项如下： 注：本公告中所述的总股本均指公司截至 2024 年 4 月 18 日总股本；本公告中所涉数据的尾差如有差异或 不符系四舍五入所致。 股东名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次补充 质押/质押 股份数量 （股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 是否为 限售股 是否为补 充质押 质押 起始日 质押 到期日 质权人 用途 合益投资 是 850,000 0.71% 0.09% 否 是 2024 年 4 月 19 日 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-064 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 2 日召开 第四届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年合并报表范围内 担保额度的议案》和《关于预计 2023 年度在关联银行开展存贷款及担保业务的 议案》，详见公司于 2023 年 3 月 3 日在指定信息披露媒体刊登的《关于公司 2023 年度合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2023-027 号）、《关于预计 2023 年度在关联银行开展存贷款及担保业务的公告》（公告编号：2023-028 号）。 公司于 2023 年 3 月 24 日召开 2022 年度股东大会审议通过了上述事项。 二、担保进展情况 近期，公司与中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称"民生银行上 海分行"）签署了《最高额保证合同》（合同编号：公高 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-063 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 2 日召开 第四届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年合并报表范围内 担保额度的议案》和《关于预计 2023 年度在关联银行开展存贷款及担保业务的 议案》，详见公司于 2023 年 3 月 3 日在指定信息披露媒体刊登的《关于公司 2023 年度合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2023-027 号）、《关于预计 2023 年度在关联银行开展存贷款及担保业务的公告》（公告编号：2023-028 号）。 公司于 2023 年 3 月 24 日召开 2022 年度股东大会审议通过了上述事项。 二、担保进展情况 近期，公司与三菱日联银行（中国）有限公司上海分行（以下简称"三菱上 海分行"）签署了《保证合同》，对公司控股子公司上海 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-062 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 | 被担保人 | 担保权人 | 主债权额度 | 担保额度 | 担保合同内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 香港创新 | MUFG | 17,000 万美 | 17,000 万美 | 1、担保人：公司。 但不限于佣金，折扣以及借款人有关的所有付款和一切费用。还包 | | | | | | 2、担保方式：连带责任保证。 | | | | | | 3、担保范围：包括但不限于贷款金额，承兑汇票，或其他信用产品， | | | | | | 或提款，或应借款人的要求而提供的任何承兌，贴现或支付的任何 | | | | | | 票据，以及担保，赔偿，外汇合约（现货和远期），或其他信用证 | | | | | | 或任何金融工具的义务责任，并包括利息以及所有应付款项，包括 | | | | 元 | 元 | 括借款人的任何担保 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-061 云南恩捷新材料股份有限公司 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下决议： （一）审议通过《关于部分董事、监事、高级管理人员增持股份计划延期的 议案》 经审核，监事会认为：公司本次部分董事、监事、高级管理人员增持股份计 划延期事项的审议程序和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 不存在损害公司和非关联股东利益，特别是中小股东利益的情形。 关联监事张涛先生、李兵先生对本议案回避表决。 审议结果：经表决，同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 7 日以 电话等方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第十八次会议的通知 （以下简称"本次会议"）。本次会议于 2024 年 4 月 10 日下午 15 时在公 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-060 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》 的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月26日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年4月26日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月26日（星期五） 上午09:15至下午15:00期间的任意时间。 云南恩捷新材料股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议于2024年4月 ...

本次增持公司股份计划中董事、监事、高级管理人员延期履行增持计划的原 因符合实际情况，本次延期事项不存在损害公司和非关联股东利益，特别是中小 股东利益的情形。 独立董事：李哲、潘思明、张菁 二零二四年四月十日 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议第二次会议于 2024 年 4 月 10 日在公司控股子公司上海恩捷新材料科技 有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以 电话等方式通知全体独立董事，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的相关规定， 全体独立董事对拟提交公司第五届董事会第二十二次会议的相关议案进行审议 并发表如下审核意见： 一、审议通过《关于部分董事、监事、高级管理人员增持股份计划延期的议 案》 审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 云南恩捷新材料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-058 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于部分董事、监事、高级管理人员增持股份计划延期的公告 本次计划增持全体人员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日披露 了《关于部分董事、监事、高级管理人员及核心人员增持公司股份计划的公 告》（公告编号：2023-192号），公司部分董事、监事、高级管理人员及核心 管理、技术、业务人员拟自2023年10月28日起6个月内通过深圳证券交易所增持 公司股份，合计计划增持金额不低于人民币2亿元（含）且不高于人民币4亿元 （含）。 本次增持主体中的董事、监事、高级管理人员预计无法在原定期限内完成 本次增持计划，决定将此次增持计划的履行期限延长3个月。具体情况如下： 一、原增持计划的主要内容 1、增持主体：公司部分董事、监事、高级管理人员及核心管理、技术、业 务人员。 2、增持目的：基于对公司 ...