关于崇达技术股份有限公司持续督导期 2023 年度培训情况报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规和业务规则的相关规定以及崇达技术 股份有限公司（以下简称"崇达技术"、"公司"）的实际情况，中信建投证券股 份有限公司（以下简称"中信建投证券"）认真履行保荐机构应尽的职责，对崇 达技术的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及部分中层管理 人员、证券法务部人员等相关人员进行了 2023 年度持续督导后续培训，所培训 的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的要 求进行。相关培训情况如下： 一、培训的主要内容 实施本次培训前，中信建投证券编制了培训讲义，并提前向崇达技术发出了 关于本次培训的通知。培训小组通过现场采取授课与发送学习资料自学相结合的 方式对崇达技术的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及部分 中层管理人员、证券法务部人员等相关人员培训。本次培训结合相关案例，重点 对董监高行为规范与公司规范运作、募集资金管理和使用的注意事项、监管新规 动态等进行了讲解。 本次培训促使上述对象增强法 ...

中信建投证券股份有限公司 关于崇达技术股份有限公司 2023 年度现场检查报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：崇达技术 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：彭欢 联系电话：0755-23953863 | | | | | 保荐代表人姓名：李波 联系电话：0755-25919073 | | | | | 现场检查人员姓名：彭欢 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2024 年 1 月 22 日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 是 | | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅了公司治理情况以及关于三会相关文件，公司现行的信息披露事务管理 | | | | | 制度、内部审计制度、募集资金管理制度等相关制度，公司现行的组织机构图及职能说明文 | | | | | 件，审计委员会相关规则及其相关任命，并与公司相关人员进行沟通。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | | 2.公司章程和三会规则 ...

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-003 崇达技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司担保事项概述 1、本次担保基本情况 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）因全资子公司深圳崇达多层线 路板有限公司（以下简称"深圳崇达"）、江门崇达电路技术有限公司（以下简称 "江门崇达"）日常生产经营相关授信业务需要，于近日分别与交通银行股份有 限公司深圳分行（以下简称"交通银行深圳分行"）、中国工商银行股份有限公司 深圳福永支行（以下简称"工商银行福永支行"）签署了担保合同。 2、公司本次担保额度的审议情况 保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限(开立银行承兑汇票/ 信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期)分别计算。每一笔主债务项下的 保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起，计至全 部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之 日)后三年止。 公司于 2023 年 4 月 14 日召开的第五届董事会第七次会议、 ...

公司整体情况 - 公司目前整体产能利用率约80%[2] - 公司生产经营正常，订单能见度一般在3个月左右[2] - 公司在光电、汽车、手机、服务器、电脑等行业订单增速较快，其他行业整体需求变化较小[2] - 公司有较强的产品、成本和价格竞争力，发展方向在于大市场、大行业、大客户、大订单[3] - 公司将继续加大国内外客户拓展力度，加强销售团队建设，以加快新客户导入以及原有客户供应份额的提升[3] 产品及产能情况 - 珠海崇达二期（含珠海二厂和三厂）正在加快机器设备进厂调试验收等系列工作，预计于2024年第一季度试产，新增高多层PCB板产能6万平米/月[4] - 公司子公司深圳崇达长期致力于生产服务器品质所需的高可靠性、高稳定性、高容错能力等高速板、高多层板等，具备大批量生产能力[5] - 公司控股子公司普诺威完成传统封装基板向先进封装基板的转型，投资4亿元新建了m-SAP制程生产线，目前产能正在爬坡中[6] 原材料及成本情况 - 公司主要原材料包括覆铜板、铜球、半固化片和氰化金钾等，目前整体价格较去年同期有所下降，处于历史相对低位，近期有小幅向上波动[4] - 公司2023年1-9月存货减值损失增加5,434万元，主要是市场竞争加剧，产品单价下降，公司按照会计准则要求计提相应存货减值[4] 业务发展情况 - 公司在服务器行业接单额2023年1-9月同比增长47.5%，增速较快[5] - 公司在汽车电子方面2023年1-9月接单额同比增长14%，加大了原有客户的供应商份额占比并导入了新客户，预计2024年汽车电子订单能有较快增长[6] - 公司控股子公司三德冠2023年1-9月收入同比增长44.86%，月产品出货量持续提升，盈利能力持续改善[6]

产能与订单情况 - 公司整体产能利用率 80% 左右，深圳、江门工厂产能和产品交期较紧张 [2] - 订单能见度约 3 个月，光电、汽车、手机、服务器、电脑等行业订单增速较快 [2] 可转债与项目进展 - 崇达转 2 转股价格修正条件自 2024 年 1 月 26 日重新起算，触发将履行审议程序 [2] - 珠海崇达二期两座新厂房已封顶，二厂预计 2024 年第一季度试产，新增高多层 PCB 板产能 6 万平米/月 [3] 原材料与存货情况 - 主要原材料价格较去年同期下降，处于历史相对低位，近期小幅向上波动，大幅上涨可能性低 [3] - 2023 年 1 - 9 月存货减值损失增加 5434 万元，按成本与可变现净值孰低原则计提 [3] 业务布局与规划 - 公司正在考察评估东南亚产能布局，有进展会发布公告 [3] 各行业业务表现 - 2023 年 1 - 9 月服务器行业接单额同比增长 47.5%，主要客户有中兴、新华三等 [3] - 2023 年 1 - 9 月汽车电子接单额同比增长 14%，预计 2024 年订单较快增长，主要客户有松下、比亚迪等 [4] - 2023 年 1 - 9 月子公司三德冠收入同比增长 44.86%，盈利能力持续改善 [4]

一、质量控制复核人变更情况 公司于2024年1月16日收到天健发来的《关于变更质量控制复核人的函》， 天健作为公司2023年度审计机构，原委派石斌全先生作为公司2023年度财务报表 审计报告和2023年末财务报告内部控制审计报告的质量控制复核人，由于天健内 部工作调整，现委派徐银先生接替石斌全先生作为质量控制复核人。 二、本次变更后质量控制复核人的基本情况 1、基本信息 证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-002 崇达技术股份有限公司 关于 2023 年度审计机构变更质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开第五届 董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议，并于2023年11月13日召开2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同 意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司2023年 度审计机构，为公司提供内部控制以及财务报表审计服务。现将具体情况公告如 下： 项目质量控制复核人 ...

产能与订单情况 - 公司整体产能利用率 80% 左右，深圳、江门工厂产能和产品交期较紧张 [1] - 订单能见度约 3 个月，光电、汽车、手机等行业订单增速较快 [1] 原材料价格 - 主要原材料受铜、石油和黄金价格影响大，目前整体价格较去年同期下降，处于历史相对低位，近期小幅向上波动，大幅上涨可能性低 [2] 存货减值 - 2023 年 1 - 9 月存货减值损失增加 5434 万元，因市场竞争加剧、产品单价下降，按成本与可变现净值孰低原则计提 [2] 汇率与套期保值 - 海外销售额占比 60% 左右，外销以美元结算，2023 年 1 - 9 月汇兑收益 3375 万元，同比减少 6973 万元 [2] - 公司通过美元支付采购款、采购进口设备、开拓国内市场应对汇率变化，不刻意追求财务投资收益 [2] 转股价格修正 - 2024 年 1 月 26 日重新起算触发转股价格修正条件期间，若触发将按规定审议是否行使向下修正权利 [2] 珠海二期进展 - 珠海崇达二期两座新厂房已封顶，珠海二厂预计 2024 年第一季度试产，新增高多层 PCB 板产能 6 万平米/月 [2][3] 服务器业务 - 2023 年 1 - 9 月服务器行业接单额同比增长 47.5%，主要客户有中兴、新华三等 [3] - 正在配合客户进行新一代 Eagle Stream 平台及其他 AI 服务器 PCB 产品小批量试制 [3] 东南亚产能布局 - 公司正在考察和评估，有进展会发布公告 [3] 光模块业务 - 刚开始生产，整体订单占比较小，子公司深圳崇达小批量生产 25G 光模块 PCB 产品，普诺威有部分 IC 载板产品应用于 100G - 800G 光电转换模块 [3] - 正在做客户洞察和开发计划，有进展会告知投资者 [3] 汽车电子业务 - 主要客户有松下、普瑞均胜等，产品应用于电子驱动等系统 [3] - 2023 年 1 - 9 月汽车电子接单额同比增长 14%，预计 2024 年订单较快增长 [3] 子公司普诺威情况 - 投资 4 亿元新建 m - SAP 制程生产线，2023 年 9 月二期新产线连线投产，产能爬坡中 [4] - 已完成华天科技、立讯精密等载板资格认证，进入日月光半导体、诺思等供应商序列 [4] - 2023 年前三季度净利润逐季提升，盈利能力改善 [4] - 处于上市前期辅导阶段，有进展会发布公告 [4] 子公司三德冠情况 - 2023 年 1 - 9 月收入同比增长 44.86%，月产品出货量持续提升，1 - 9 月利润亏损 3474 万元，较 2022 年同期减亏 993 万元 [4] - 公司将加大支持以改善经营效益 [4]

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-001 崇达技术股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002815 证券简称：崇达技术 债券代码：128131 债券简称：崇达转 2 转股价格：16.91 元/股 转股起止日期：2021 年 3 月 11 日至 2026 年 9 月 6 日（由于 2026 年 9 月 6 日 为非交易日，实际转股截止日期为 2026 年 9 月 4 日） 转股股份来源：仅使用新增股份转股 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务 实施细则》的有关规定，崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"或"崇达技术"） 现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动 的情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1487 号文"核准，公司于 2020 年 9 月 7 日公开发行了 1,400.00 万 ...

崇达技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2023-090 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司担保事项概述 1、本次担保基本情况 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）因全资子公司珠海崇达电路技 术有限公司（以下简称"珠海崇达"）日常生产经营相关授信业务需要，于 2023 年 11 月 27 日与中国工商银行股份有限公司珠海金湾支行（以下简称"工商银行 珠海金湾支行"）签署了担保合同。 （1）若主合同为借款合同或贵金属租借合同，则本合同项下的保证期间为： 自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年；银行根据主合同 之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前 到期日之次日起三年。 工商银行珠海金湾支行为珠海崇达提供综合授信额度 1 亿元，公司为本次授 信业务提供全额信用保证。 2、公司本次担保额度的审议情况 公司于 2023 年 4 月 14 日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第 五次会议，以及 2023 年 5 月 10 ...

崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）因子公司深圳市三德冠精密电 路科技有限公司（以下简称"三德冠"）日常生产经营相关授信业务需要，于 2023 年 11 月 17 日与深圳农村商业银行股份有限公司松岗支行（以下简称"农村商业 银行松岗支行"）签署了授信担保合同。 农村商业银行松岗支行为三德冠提供综合授信额度 8,000 万元，公司按照 49% 的持股比例为三德冠本次授信融资业务提供不超过 3,920 万元的信用担保，三德 冠其他股东楼宇星、吕亚为三德冠提供全额担保，同时楼宇星以个人名下物业提 供抵押担保。 2、公司本次担保额度的审议情况 公司于 2023 年 4 月 14 日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第 五次会议，以及 2023 年 5 月 10 日召开的 2022 年度股东大会，审议通过了《关 于为参股子公司提供担保额度预计暨关联交易的议案》，同意公司为三德冠提供 不超过 2 亿元担保额度，该担保额度使用有效期为股东大会审议通过之日起十二 个月内。 证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2023-089 崇达技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会 ...