公司经营情况 - 公司目前生产经营正常[2][5][6] - 自上市以来现金分红比例持续保持在50%左右[2][5][6] - 除受市场行情降价影响外，第三季度产品接单面积同比增长20%左右，接单金额增长10%左右，主要是手机、汽车、光电、服务器、电脑等行业订单增速较快，整体行业市场景气度有所回暖[6] - 今年前三季度，汽车电子接单额同比增长14%[5] - 2023年1 - 9月在服务器行业接单额同比增长47.5%[5] 公司未来规划 - 珠海崇达二期（含珠海二厂和三厂）为2022年非公开发行股票的募投项目，主要定位于高多层板、HDI板、软硬结合板等高端板产品，重点应用于通信、服务器、智能手机、电脑等领域，珠海二厂预计2024年第一季度投产，珠海三厂预计2024年下半年投产[4][6] - 暂无后续融资相关计划[6] - 普诺威上市处于辅导阶段，筹划其上市有利于发挥资本市场优化资源配置的作用，提升公司和普诺威业务的核心竞争力，符合公司战略规划和长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形[7] 公司应对措施 - 公司会积极与相关投资人沟通，持续传递公司价值，增强投资人信心[2] - 通过“最好、最快、最便宜”的竞争策略，保持在品质、交期、价格等方面的综合竞争优势，持续为客户创造价值[2][5] - 主要通过产能利用率提升、技改、大批量订单比例提升推进效率的提升以及产品附加值的提升等措施，以确保未来业绩目标的实现[3] 股价相关 - 二级市场股价受多种因素影响[2][5][6] - 公司管理层坚定看好公司长期发展，会努力实现经营目标，以良好的业绩来回报股东[2][5][6] - 公司如有回购计划会及时公告[6] 股权激励 - 公司推出了《2022年限制性股票激励计划》，以2021年净利润为基数，2023年和2024年公司净利润基准增长率不低于21%、34%，目标增长率不低于75%、150%，暂不考虑调整股权激励解锁目标，这是公司内部管理绩效考核指标，并非对投资者的实质承诺[5][6] 其他 - 公司是国内领先的PCB板生产企业，产品类型覆盖多种，广泛应用于多个领域[4] - 今年前三季度，公司资产减值损失增加6,095万元，主要为存货减值损失增加5,434万元、待售资产减值损失增加660万，基于谨慎性原则按会计准则要求计提相应存货减值[6]

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于崇达技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于崇达技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：崇达技术股份有限公司 一、 本次股东大会的召集和召开程序 （一） 本次股东大会的召集 为召开本次股东大会，公司董事会于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上公告了《崇 ...

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2023-088 崇达技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 15:00 网络投票时间：2023 年 11 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、股权登记日：2023 年 11 月 7 日（周二） 3、会议地点：深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街 16 号三楼 14 号会 议室。 4、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、会 ...

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] 公司参与情况 - 崇达技术股份有限公司将参加此次活动 [2] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [2] 活动时间 - 2023 年 11 月 15 日（周三）14:00 - 17:00 [2] 活动交流内容 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2023-086 崇达技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司担保事项概述 二、担保协议主要内容 （一）公司与工商银行蓬江支行签署的《最高额保证合同》（被担保方为江 门崇达） 1、担保方式 公司提供连带责任保证。 1、本次担保基本情况 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）因子公司江门崇达电路技术有 限公司（以下简称"江门崇达"）、深圳市三德冠精密电路科技有限公司（以下简 称"三德冠"）日常生产经营相关授信业务需要，于近日分别与中国工商银行股 份有限公司江门蓬江支行（以下简称"工商银行蓬江支行"）、兴业银行股份有限 公司深圳分行（以下简称"兴业银行深圳分行"）签署了担保合同，为子公司与 上述银行发生的授信业务提供信用保证。 工商银行蓬江支行为江门崇达提供综合授信额度 3 亿元，公司为其本次授信 业务提供全额信用担保；兴业银行深圳分行为三德冠提供 0.6 亿元综合授信额度， 公司按照 49%的持股比例为三德冠本次授信融资业务提供 2,940 ...

业绩情况 - 2023年前三季度总营业收入43.06亿元，同比下降4.01%；归母净利润3.99亿元，同比下降19.27% [3] - 2023年第三季度总营业收入14.26亿元，同比下降1.49%；归母净利润0.92亿元，同比下降48.94% [3] - 2023年1 - 9月服务器行业接单额同比增长47.5% [5] - 2023年前三季度汽车电子接单额同比增长14% [6] - 2023年前三季度手机行业接单额同比增长48% [6] - 2022年度珠海崇达收入5.5亿元，同比增长45.03%；净利润1.02亿元，同比增长45.33%；2023年1 - 9月收入55,791万元、净利润9,045万元 [5] - 三德冠2023年1 - 9月收入同比增长44.86%，1 - 9月利润亏损3474万元，较去年同期减亏993万元，对归母利润影响金额为487万元 [7] 利润下滑原因 - 2023年前三季度销售费用同比增加3,204万元，财务费用同比增加6,376万元，资产减值损失增加6,095万元，控股子公司普诺威利润下降6384万元，下降比例为91%，对归母利润影响金额为3086万元 [3] - 2023年第三季度财务费用同比增加5,279万元，同比增加131%，资产减值损失增加3,982万元，同比增加2023% [3] 订单情况 - 第三季度产品接单面积同比增长20%左右，接单金额增长10%左右，手机、汽车、光电、服务器、电脑等行业订单增速较快 [3] - 目前全球消费电子行业需求普遍疲软，PCB行业市场景气度和封装基板需求持续放缓，公司订单能见度一般在3个月左右，光电、汽车、手机、服务器、电脑等行业订单增速较快 [4] 产能情况 - 公司目前整体产能利用率80%左右，深圳工厂、江门工厂产能和产品交期较紧张 [3] - 珠海崇达一期两条产线满产产能达18万㎡/月，目前产能正在爬坡中；珠海二厂预计2024年第一季度投产，珠海三厂预计2024年下半年投产 [5] 原材料情况 - 公司主要原材料包括覆铜板、铜球、半固化片和氰化金钾等，目前整体价格较去年同期有所下降，处于历史相对低位，近期有小幅向上波动，大幅上涨可能性较低 [4] 存货跌价准备 - 按成本与可变现净值孰低原则计提，对发出商品及库存商品等库存时间超过6个月的，全额计提存货减值；对中兴的这部分发出商品及库存商品，按未能补偿损失予以计提存货减值，如未能补偿损失金额小于按成本与可变现净值孰低原则时，按成本与可变现净值孰低原则计提 [4] 汇率应对 - 公司目前海外销售额占比在60%左右，外销主要以美元结算，今年1 - 9月汇兑收益为3375万元，同比减少6,973万元；目前主要使用美元贷款，以美元直接支付原材料采购款，使用美元采购进口设备，增加人民币订单，积极开拓国内市场等措施应对汇率变化，不刻意追求趋势变化的财务投资收益 [4] 业绩目标与激励 - 公司《2022年限制性股票激励计划》业绩考核解锁条件为以2021年净利润为基数，2023年和2024年公司净利润基准增长率不低于21%、34%，目标增长率不低于75%、150%，暂不考虑调整股权激励解锁目标 [5] 子公司情况 - 普诺威2022年第四季度完成传统封装基板向先进封装基板转型，SiP封装基板事业部一期产线成功通产，一期满产后月产能达3500平方米，目前产能正在爬坡中，今年前三季度净利润逐季提升 [6] - 三德冠受消费电子市场需求下滑影响，通过完善生产工艺和销售渠道，经营能力持续改善，公司会继续加大支持以加快经营效益改善 [7]

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为1,426,155,910.33元，同比下降1.49%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为92,244,548.62元，同比下降48.94%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1,067,266,677.90元，同比增长52.54%[5] - 公司总资产为11,979,322,608.94元，同比增长26.22%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为7,097,387,305.13元，同比增长41.70%[5] 资产情况 - 公司2023年9月30日的流动资产合计为6,033,834,079.55元，较今年初增长85.32%[10] - 公司2023年9月30日的非流动资产合计为5,945,488,529.39元，较去年同期增长9.39%[11] 资金情况 - 公司交易性金融资产增加323.40%，持有待售资产增加1522.16%[7] - 销售费用增长33.19%，财务费用减少99.48%[7] - 公司投资收益减少71.58%，资产减值损失增加257.20%[7] - 公司收到其他与经营活动有关的现金减少35.33%，支付的各项税费减少33.17%[7] 其他 - 崇达技术股份有限公司2023年前三季度取得借款收到的现金为377,411,894.97元，较去年同期增长123.30%[8] - 公司报告期末普通股股东总数为36,679股，前十名股东持股情况中，姜雪飞持股数量最多，占比45.60%[8] - 2023年第三季度，崇达技术股份有限公司营业总收入为43.06亿元，较上期略有下降[12] - 净利润为40.74亿元，较上期有所减少[13] - 每股基本收益为0.3895元，较上期有所下降[14] - 经营活动产生的现金流量净额为10.67亿元，较上期有所增加[15] - 投资活动现金流出小计为6,314,012,186.30和2,941,242,266.07[16] - 筹资活动现金流入小计为2,620,903,186.93和575,891,138.20[16] - 现金及现金等价物净增加额为235,987,958.82和167,155,149.40[16]

崇达技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 二○二三年十月 崇达技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 崇达技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为适应崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《崇达技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制订本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司发展战 略和重大投、融资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中独立董事至少一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务， ...

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2023-084 崇达技术股份有限公司 公司进行全面清查和资产减值测试后，计提 2023 年 1-9 月各类资产减值准备 共计 8,691.01 万元，具体明细如下表： | 资产减值名称 | 计提减值准备金额（万元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 226.30 | | 其中：应收账款减值损失 | 262.30 | | 应收票据减值损失 | -34.09 | | 其他应收款减值损失 | -1.91 | | 二、资产减值损失 | 8,464.71 | | 其中：存货跌价损失 | 7,775.61 | | 长期股权投资减值损失 | | | 固定资产减值损失 | | 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第五届 董事会第十二次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年 前三季度计提资产减值准备的议案》，根据《上市公司自律监管指引 ...

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2023-078 崇达技术股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开了 公司第五届监事会第九次会议，会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席杨林先生主 持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。 经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 ...