募集资金情况 - 崇达转债发行800万张，每张面值100元，募集资金80000万元，净额78984万元[12] - 非公开发行股票202839756股，发行价每股9.86元，募集资金200000万元，净额198194.26万元[13][14] 项目投入与收益 - 崇达转债截至期初累计项目投入78322.71万元，利息收入净额2317.25万元[16] - 崇达转债本期项目投入2204.59万元，利息收入净额8.66万元，永久补充流动资金782.61万元[16] - 崇达转债截至期末累计项目投入80527.30万元，利息收入净额2325.91万元，永久补充流动资金782.61万元[16] - 非公开发行股票截至期初累计项目投入53081.15万元，利息收入净额3222.06万元[15] - 非公开发行股票本期项目投入32742.88万元，利息收入净额3377.03万元[15] - 非公开发行股票截至期末累计项目投入85824.03万元，利息收入净额6599.09万元[17] - 超大规格印制线路板技术改造项目本年度实现效益1666.58万元[35] - 高多层线路板技术改造项目本年度实现效益5167.84万元[35] 资金使用与结余 - 截至2024年12月31日，崇达转债募集资金已使用完毕，专户全部销户[21] - 截至2024年12月31日，非公开发行股票有4个募集资金专户，余额合计49693261.03元，加上理财产品资金11.4亿元，尚未使用的募集资金余额为11.8969326103亿元[23] - 2024年度，崇达转债募集资金总金额为78984万元，本年度投入2204.59万元，累计投入80527.30万元[35] - 2024年度募集资金总额为198194.26万元，本年度投入32742.88万元，累计投入85824.03万元，投资进度43.30%[38] - 截至2024年12月31日，“崇达转债”募集资金存款余额为0元[37] - 截至2024年12月31日，“非公开发行股票”募集资金存放专项账户存款余额为4969.33万元，购买理财产品114000.00万元，尚未使用的募集资金余额为118969.33万元[40] 资金管理与调整 - 2024年4月11日，公司同意使用不超过5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年度使用2400万元，截至12月31日已全部归还[26][27] - 2024年4月11日，公司将闲置自有资金和闲置募集资金现金管理额度分别调整为20亿元和13亿元，截至12月31日，使用“非公开发行”暂时闲置募集资金购买理财产品金额为11.4亿元[27] 项目进度与调整 - 崇达技术总部运营及研发中心建设项目截至期末投资进度为101.38%[35] - 超大规格印制线路板技术改造项目截至期末投资进度为104.20%[35] - 高多层线路板技术改造项目截至期末投资进度为101.65%[35] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为100.00%[35] - “崇达技术总部运营及研发中心”项目达到预定可使用状态时间调整到2024年6月30日[36] - “珠海崇达电路技术有限公司新建电路板项目(二期)”达到预定可使用状态时间调整到2026年12月31日[40] 其他情况 - 2018年1月15日，公司以自筹资金对募集资金项目先行投入61526457.03元[36] - 2023年7月5日，公司以自筹资金对募集资金项目先行投入39625.71万元[40] - 2024年8月16日，公司对5个专项账户销户，将结余资金7826126.27元转入自有资金账户用于永久性补充流动资金[37] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况，募集资金使用及披露不存在重大问题[31] - 截至2024年12月31日，公司未使用暂时闲置募集资金补充流动资金[36][40] - 截至2024年12月31日，公司使用“非公开发行股票”暂时闲置募集资金购买银行结构性存款金额为114000.00万元[40]

公司基本信息 - 公司于2016年7月20日获批发行5000万股人民币普通股，10月12日在深交所上市[7] - 公司注册资本为1081251715元，股份总数为1081251715股，均为人民币普通股[7][12] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[16] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[18] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[18] - 公司股东十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股票数量占持有总数比例不超50%[19] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[23] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[24] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[29] - 董事会收到召开临时股东会提议后，需在10日内书面反馈，同意需在5日内发出通知[34][35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，若董事会不同意或未反馈，可向监事会提议，监事会同意需在5日内发通知[35] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，特定情况下可自行召集和主持股东会[35] - 董事会等有权向公司提出提案，单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[38] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[38] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[39] - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[40] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[49] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[50] - 单独或合并持有公司股份3%以上的股东可提名推荐董事、非职工监事候选人[53] - 股东会选举两名以上董事或监事时实行累积投票制[53] - 关联交易事项形成决议须由非关联股东以具有表决权的股份数的二分之一以上通过[52] - 审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[51] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[64] - 交易涉及资产总额等不同指标占比不同时，分别由董事会审批或提交股东会审议[67] - 公司与关联人不同金额的关联交易，分别由董事会审议或经董事会审议后提交股东会审议[68][69] - 董事会审议担保事项需经出席董事会会议的三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[69] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知；临时会议提前5日通知[66][71] 管理层任期 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[59] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[74] - 监事每届任期3年，连选可连任[78] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[81] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数监事通过[82] 财报报送 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，6个月后2个月内报送半年度财报，3个月和9个月后1个月内报送季度财报[84] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[85] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[85] - 公司每年以现金形式分配的利润应不少于当年可供分配利润的20%[87] - 全资或控股子公司每年现金分红金额不少于当年可分配利润的30%[89] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前20天通知[97] - 公司合并、分立应分别在规定时间内通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[103][104] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[106] - 依照规定修改章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[107] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组，清算组按规定通知债权人并公告，债权人申报债权[107] - 控股股东指持普通股占公司股本总额50%以上的股东[113]

公司治理 - 2024年召开9次董事会、3次股东会，独立董事均参加[4] - 报告期审计委员会开5次会，独董任主任委员[7] - 独董参与1次提名和薪酬与考核委员会会议[8] 合规运营 - 2024年按时披露定期报告，程序合规[13] - 2024年无控股股东及其关联方资金占用[14] 决策审查 - 独董审议终止股权激励计划，认为程序合规[15] - 独董审查同意续聘天健为2024年度审计机构[16] 未来展望 - 2025年独董为董事会决策提供参考[18] - 2025年独董维护中小股东合法权益[18]

2024年会议情况 - 召开董事会9次，独立董事出席9次[4] - 独立董事出席专门委员会会议14次[5] - 召开3次股东会，独立董事均出席[6] 报告与决策 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[13] - 审议通过内控评价、续聘审计机构等议案[13][15] 2025年展望 - 抽出时间了解业务，学习法规[19] - 履行义务，维护股东权益[19]

崇达技术 2024年度述职报告（王东民） 崇达技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （王东民） 本人作为崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"或"崇达技术"）的独 立董事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规、规范性文件及《崇达技术股份有限公司章程》《崇达技 术股份有限公司独立董事工作条例》的规定，认真履行职责，在董事会中充分发 挥"参与决策、监督制衡、专业咨询"的作用，注重维护公司利益、维护全体股 东特别是中小股东的利益，切实履行了独立董事的职责。 现将本人2024年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王东民，中国国籍，无境外永久居留权，1963年3月出生，1982年毕业 于复旦大学，本科学历，理学学士学位，高级工程师，中共党员，曾担任深圳市 东华实业（集团）有限公司副总经理、投资顾问，以及深圳市华信创业投资有限 公司董事长，现任珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（证券代码：002492）、 深圳市智信精密仪器股份有限公司（证券代码：301512）独立董事。自2024年10 月起任本公司独立董 ...

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会，独立董事出席5次；召开2次股东会，独立董事出席2次[5] - 独立董事作为提名委员会主任委员，2024年组织召开1次会议，审议通过1项议案[6] - 独立董事作为审计委员会委员，2024年参加4次会议，审议通过多项议案[6] - 2024年独立董事任职期间召开3次独立董事专门会议，审议相关关联交易和募集资金议案[8] 工作情况 - 独立董事任职期内累计现场工作时间达十日[11] 合规情况 - 公司报告期内关联担保事项审议决策程序合法有效，关联交易真实、有效，规范披露[14] - 公司及相关方报告期内不存在变更或豁免承诺的情形[15][16] - 公司财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确[17] 审计相关 - 同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构及内部控制审计机构[19] 人事及制度情况 - 公司报告期内不存在聘任或者解聘财务负责人的情形[20] - 报告期内公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正[21] - 报告期内公司不存在提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员的情形[22] - 报告期内董事会审议终止实施《2022年限制性股票激励计划》及相关考核管理办法的议案[23] - 报告期内公司不存在制定或变更董事、高级管理人员薪酬制度、员工持股计划以及董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形[23] 独立董事履职 - 独立董事报告期内未行使特别职权，按规定履行职责[24] - 独立董事维护全体股东利益，关注保护中小股东合法权益，监督公司信息披露和投资者关系管理[25]

崇达技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 崇达技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 财务总监 赵金秋 崇达技术股份有限公司 2024 年度财务会计报表按照《企业会计准则》的规定编制完成， 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。 公司 2024 年度主要经营指标完成情况如下： | 单位：人民币万元 | 2024 年 | 2023 年 | 增减比例 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 627,715 | 577,224 | 8.75% | | 净利润 | 30,299 | 42,166 | -28.14% | | 归母公司净利润 | 25,766 | 40,852 | -36.93% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 717,215 | 708,204 | 1.27% | | 加权平均净资产收益率 | 3.62% | 6.27% | -2.65% | | 净利润率 | 4.10% | 7.08% | -2.98% | | 每股收益（元） | 0.24 | 0.39 | -38.46% | | 每股净资产（元） | 6. ...

内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[6] 缺陷标准 - 财务、非财务报告内控缺陷按错报或损失占营收比例划分[9][10] 人员流失 - 非财务报告内控重大、重要缺陷中部分人员流失率超30%[11] 缺陷情况 - 报告期及基准日无重大、重要财务报告内控缺陷[13] - 报告期内无重大、重要非财务报告内控缺陷[13] 未来展望 - 2024年内控体系运行有效，2025年深化管理完善体系[14]

| 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 18 日 | 年 7 月 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | | 钟建国 上年末合伙人数量 241 人 | | 上年末执业人员数 | 注册会计师 | 人 2,356 | | 量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 亿元 34.83 | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | | 证券业务收入 | 亿元 18.40 | | 2024 | 客户家数 | 707 家 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业， | | | 审计收费总额 | 7.20 亿元 | | 年上市公司 | | 电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设 | | （含 A、B 股）审 | 涉及主要行业 | 施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金 | | 计情况 | | 融业，房地产业，交通运输、仓储和 ...

崇达技术股份有限公司 董事会对独立董事 2024 年度独立性情况进行评估的专项意见 崇达技术股份有限公司 董事会对独立董事 2024 年度独立性情况进行评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见。 崇达技术股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月十五日 鉴于上述原因，崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相关 法律法规并结合独立董事出具的《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报 告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见：经公司 独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独 立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要 社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职， 未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关 系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上 ...