崇达技术股份有限公司 章程 二○二四年九月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 | 31 | | 第二节 | ...

崇达技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-062 一、公司担保事项概述 1、本次担保基本情况 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）因子公司大连崇达电路有限公 司（以下简称"大连崇达"）、深圳市三德冠精密电路科技有限公司（以下简称"三 德冠"）日常生产经营相关授信业务需要，于近日与中国民生银行股份有限公司 大连分行（以下简称"民生银行大连分行"）、中国信托商业银行股份有限公司深 圳分行（以下简称"中国信托商业银行深圳分行"）签署了担保合同，为子公司 与银行发生的授信业务提供信用保证。 民生银行大连分行为大连崇达提供综合授信额度 1.5 亿元，公司为大连崇达 本次授信业务提供全额信用担保。中国信托商业银行深圳分行为三德冠提供 0.3 亿元综合授信额度，公司按照 49%的持股比例为三德冠本次授信融资业务提供 1,470 万元的担保。三德冠其他股东楼宇星、吕亚为三德冠提供全额担保。 2、公司本次担保额度的审议情况 公司于 2024 年 4 月 ...

特别提示： 截至本公告披露之日，公司对下属子公司担保总额超过最近一期经审计净 资产 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保事项概述 证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-068 崇达技术股份有限公司 关于为参股子公司新增授信及担保额度预计暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、基本情况 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"或"崇达技术"）拟为参股子公 司深圳市三德冠精密电路科技有限公司（以下简称"三德冠"）提供担保额度预 计，具体内容如下： 公司董事余忠先生同时担任三德冠董事，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》的规定，本次担保事项构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议，并提请 股东大会授权公司董事长在上述担保额度范围内作出决定并签署相关文件，公司 管理层负责办理相关具体事宜。与该事项有关联关系的关联股东将在股东大会上 对该议案回避表决。 | 二、新增担保额度预计 | | --- | | | | | 被担保方 | 截至目 | 本次新 | 新增担保额 | 是 否 | | --- | --- | --- ...

1、基本情况 崇达技术拟为参股子公司深圳市三德冠精密电路科技有限公司（以下简称 "三德冠"）提供担保额度预计，具体内容如下： 三德冠因日常生产经营的需要，拟向银行申请授信额度。为解决三德冠生产 经营所需资金，提高融资决策效率，公司董事会同意公司按持股比例 49%为三德 冠融资新增不超过人民币 20,000 万元担保额度，三德冠其他股东按照不低于持 股比例 51%提供连带责任担保。本次担保范围包括但不限于申请银行综合授信、 借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带 责任担保、抵押担保等方式。本次担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保， 实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。本次担保额度使用有效期 为本次股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，期限不超过 十二个月。 2、程序履行情况 2024 年 9 月 13 日，公司召开 2024 年第三次独立董事专门会议，全体独立 董事一致审议通过了《关于为参股子公司新增授信及担保额度预计暨关联交易的 中信建投证券股份有限公司关于崇达技术股份有限公司 为参股子公司新增授信及担保额度预计暨关联交易 的核查意见 中信 ...

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-069 崇达技术股份有限公司 为子公司新增授信及担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露之日，公司对下属子公司担保总额超过最近一期经审计净 资产 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、本次新增授信及担保情况概述 2024 年 9 月 13 日，崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"或"崇达技 术"）召开了第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于为子公司新增授信及担保额度预计的议案》。鉴于中国工商银行股份 有限公司江门分行及其下属分支机构拟为江门崇达电路技术有限公司（以下简称 "江门崇达"）提供综合授信额度 10,000 万元，授信期限 3 年，为满足江门崇达 日常经营和业务发展的需要，提高融资决策效率，公司本次拟为江门崇达新增授 信及担保额度预计不超过人民币 10,000 万元。 本次授信形式包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、承兑汇票、保 理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务；担保方式包括但不限于连带责 ...

| 证券代码：002815 | 证券简称：崇达技术 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128131 | 债券简称：崇达转2 | | 崇达技术股份有限公司 关于暂不向下修正"崇达转 2"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1487 号文"核准，崇达技术股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 9 月 7 日公开发行了 1,400.00 万张可 转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发行总额 140,000.00 万 元。经深圳证券交易所"深证上﹝2020﹞886 号"文同意，公司 140,000.00 万元 可转换公司债券于 2020 年 9 月 28 日起在深交所挂牌交易，债券简称"崇达转 1 2"，债券代码"128131"。 截至本公告披露日，"崇达转 2"最新转股价格为 16.82 元/股，转股起止日 期：2021 年 3 月 11 日至 2026 年 9 月 6 日（由 ...

崇达技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 崇达技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人崇达技术股份有限公司董事会现就提名王东民为崇达技术股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为崇达 技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过崇达技术股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

人事变动 - 公司拟变更独立董事，提名王东民为候选人[2] - 现任独立董事钟明霞任职将满六年，期满离任[2] 候选人信息 - 王东民1963年3月出生，本科学历[6] - 现任两家公司独立董事，未持股无关联[6] 公告信息 - 公告发布于2024年9月14日[4]

会议情况 - 公司于2024年9月13日召开第五届监事会第十三次会议[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过续聘2024年度审计机构等三项议案[2][3] 担保额度 - 拟为子公司江门崇达新增授信及担保额度不超10000万元[3]

崇达技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 崇达技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王东民，作为崇达技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人崇达技术股份有限公司董事会提名为崇达技术股份 有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过崇达技术股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立 ...