股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知于9月14日公告[6] - 现场会议10月15日11:00召开，网络投票9:15 - 15:00[8][9] 股东参与情况 - 368人出席或投票，代表569,098,608股，占比52.6334%[10] 议案审议结果 - 5项议案均获通过，各议案同意股数占比超99%[14][16] 合规情况 - 律师认为大会程序和结果合法合规[22][23]

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-073 崇达技术股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002815 证券简称：崇达技术 债券代码：128131 债券简称：崇达转 2 转股价格：16.82 元/股 转股起止日期：2021 年 3 月 11 日至 2026 年 9 月 6 日（由于 2026 年 9 月 6 日 为非交易日，实际转股截止日期为 2026 年 9 月 4 日） 转股股份来源：仅使用新增股份转股 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务 实施细则》的有关规定，崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"或"崇达技术"） 现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动 的情况公告如下： 1 （三）可转债转股期限 根据有关规定和公司《崇达技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，本次发行的可转债转股期限自发行 结束之日起 ...

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-072 崇达技术股份有限公司 关于注销部分募集资金专用账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 16 日，崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"或"崇达技 术"）召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》，同意公司对"崇达技术总部运营及研发中心"结项，并将相关节余募集资 金（以资金转出当日银行结息后的实际金额为准）永久补充流动资金。 2024 年 9 月 23 日，公司已完成该募集资金专用账户注销手续，现将本次专户 注销事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市崇达电路技术股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2095 号）核准，公司获准向社会 公开发行面值总额 8 亿元"崇达转债"，期限 6 年，每张面值 100 元，共计 800 万 张，募集资金总额为人民币 80,000.00 万元，扣除 ...

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-071 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2024 年 9 月 13 日经第五届董事会第十七次 会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 10 月 15 日上午 11:00 崇达技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议审 议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如 下： 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 ...

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-063 崇达技术股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开了第 五届董事会第十七次会议，会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长姜雪飞先生主持，本次会议经出席董事审议并 采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名王东 民先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。 本议案需提交股东大会审议。 （三）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟变更公 司注册资本及修订<公司章程>的议案》。 鉴于公司股本、注册资本发生变化，同时根据最新发布的《公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上市公司监管 ...

公司基本信息 - 公司于2016年7月20日获批发行5000万股人民币普通股，10月12日在深交所上市[6] - 公司注册资本为1081249670元，股份总数为1081249670股，均为人民币普通股[6][11] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[12] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[15] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[17] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[17] - 十二个月内出售公司股票数量占持有总数比例不超50%[18] - 董事等将股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司，股东可要求董事会30日内执行收回收益规定[18] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会诉讼，监事会等收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[22] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[23] 股东会相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项，单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[27] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[28][29] - 独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到相关内容后10日内反馈，同意则5日内发通知[33][34] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[37] - 年度股东会召开20日前公告通知股东，临时股东会召开15日前公告通知股东，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[37][38] - 股东会采用网络投票，证券交易所系统投票时间为召开日交易时间，互联网投票系统投票从当日上午9∶15至现场会结束当日下午3∶00[38] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[39] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过，公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项、分拆所属子公司上市需特别决议通过，关联交易事项决议须由非关联股东以具有表决权股份数的1/2以上通过[48][49][51] - 单独或合并持有公司股份3%以上的股东可提名推荐董事、非职工监事候选人，股东会选举两名以上董事或监事时实行累积投票制[52] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[55] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，董事任期三年，任期届满可连选连任[58][63] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[58] - 董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[59] - 董事会将在董事提交书面辞职报告2日内披露有关情况，董事辞职生效或任期届满后，对公司和股东承担的忠实义务在2年内仍然有效[59][60] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[61] - 不同交易情况由董事会或股东会审批，董事会审议担保事项需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意[66][68] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知，会议记录保存期限为10年[69][71] 其他管理层相关 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[73] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，监事会中职工代表比例不低于1/3，每6个月至少召开一次会议，会议记录保存10年[80][81] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[83] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取，法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[84][85] - 公司董事会须在股东会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项，公司每年以现金形式分配的利润应不少于当年可供分配利润的20%，不同发展阶段现金分红有不同最低比例要求，子公司每年现金分红金额不少于当年可分配利润的30%[85][86][88] - 董事会、监事会、股东会审议利润分配预案或方案有不同表决要求，股东会审议利润分配政策调整，须出席会议股东所持表决权三分之二以上表决同意[88][91] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前20天通知[95] - 公司合并、分立、减资应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人有相应权利[101][102] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司，修改章程须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过，公司解散应在事由出现15日内成立清算组，清算组应在成立10日内通知债权人，60日内公告，债权人有申报债权时间要求[105][106][107] - 控股股东指持有普通股占公司股本总额50%以上股东[112]

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-067 崇达技术股份有限公司 鉴于公司股本、注册资本发生变化，同时根据最新发布的《公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》，公司 结合自身实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体情况如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公司注册资本为人民币 1,081,249,670 | | 元。 1,081,249,511 | 元。 | | 第十九条 公司股份总数为 1,081,249,511 | 第十九条 公司股份总数为 1,081,249,670 股，全 | | 股，全部为人民币普通股股票。 | 部为人民币普通股股票。 | | | 第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附 | | 第二十条 公司或公司的子公司(包括公司 | 属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式， | | 的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷 | 对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。公司 | | 款等形式，对购买或 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名王东民为第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 声明发布时间为2024年9月13日[13]

担保情况 - 为大连崇达提供1.5亿综合授信全额担保，2024预计不超8.5亿[1][2] - 为三德冠按49%比例担保1470万，2024预计不超3.528亿[1][2] 额度数据 - 已审批有效担保额度50.728亿，占比71.63%[12] - 为子公司授信担保合同44.873亿，占比63.36%[12] - 子公司实际使用授信余额13.80796亿，占比19.50%[12] 其他情况 - 公司实际承担担保义务金额13.80796亿[12] - 无逾期担保和担保诉讼事项[12]

人事变动 - 公司拟变更独立董事，提名王东民为候选人[2] - 现任独立董事钟明霞任职将满六年，期满离任[2] 候选人信息 - 王东民1963年3月出生，本科学历[6] - 现任两家公司独立董事，未持股无关联[6] 公告信息 - 公告发布于2024年9月14日[4]