担保额度 - 为深圳崇达、江门崇达各提供1亿综合授信额度担保[1] - 2024年预计为深圳、江门崇达分别提供不超12.7亿、10.5亿担保额度[2] - 为深圳、江门崇达提供保证担保最高限额各1亿及相关费用[6][9] 担保比例 - 已审批有效担保额度53.728亿，占净资产75.87%[10][11] - 子公司授信担保合同金额46.873亿，占净资产66.19%[11] 实际情况 - 子公司实际使用银行授信余额15.261687亿，占净资产21.55%[11] - 公司实际需承担担保义务金额15.261687亿[11] - 无逾期担保和担保诉讼事项[11]

人事变动 - 独立董事钟明霞自2018年10月15日任职已满六年[3] - 2024年10月15日选举王东民为独立董事[3] - 王东民任期至第五届董事会届满[3] 委员会调整 - 2024年10月15日审议通过调整董事会专门委员会委员议案[4] - 王东民任提名委员会主任委员、审计委员会委员[4] 人员信息 - 王东民1963年3月出生，1982年复旦本科毕业[7]

舆情处理组织架构 - 成立舆情处理工作领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[8] - 舆情工作组负责启动、终止处理及方案制定[8] - 舆情信息采集设在证券法务部[8] 舆情处理相关规定 - 采集范围涵盖各类型信息载体[9] - 处理原则包括快速反应等[11] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[12] 其他规定 - 内部人员对未公开重大信息保密[15] - 制度经董事会审议通过生效，由其修订解释[18]

关于崇达技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 二〇二四年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于崇达技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：崇达技术股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（下称"《股东大会规则》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事 务所（下称"本所"）接受崇达技术股份有限公司（下称"公司"）的委托， ...

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-076 崇达技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情形。 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 10 月 15 日 11:00 网络投票时间：2024 年 10 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 15 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、股权登记日：2024 年 10 月 9 日（周三） 3、会议地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区科能路（南延伸段）808 号， 崇达大厦 19 层 3 号会议室。 4、会议方式：现场表决与网络 ...

会议信息 - 公司于2024年10月15日召开第五届董事会第十八次会议[2] - 本次会议应到董事7人，实到董事7人[2] 议案审议 - 《关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》审议通过[3] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》审议通过[4] 人员安排 - 王东民先生将被选举为提名委员会主任委员等，任期待定[3]

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-073 崇达技术股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002815 证券简称：崇达技术 债券代码：128131 债券简称：崇达转 2 转股价格：16.82 元/股 转股起止日期：2021 年 3 月 11 日至 2026 年 9 月 6 日（由于 2026 年 9 月 6 日 为非交易日，实际转股截止日期为 2026 年 9 月 4 日） 转股股份来源：仅使用新增股份转股 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务 实施细则》的有关规定，崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"或"崇达技术"） 现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动 的情况公告如下： 1 （三）可转债转股期限 根据有关规定和公司《崇达技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，本次发行的可转债转股期限自发行 结束之日起 ...

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-072 崇达技术股份有限公司 关于注销部分募集资金专用账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 16 日，崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"或"崇达技 术"）召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》，同意公司对"崇达技术总部运营及研发中心"结项，并将相关节余募集资 金（以资金转出当日银行结息后的实际金额为准）永久补充流动资金。 2024 年 9 月 23 日，公司已完成该募集资金专用账户注销手续，现将本次专户 注销事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市崇达电路技术股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2095 号）核准，公司获准向社会 公开发行面值总额 8 亿元"崇达转债"，期限 6 年，每张面值 100 元，共计 800 万 张，募集资金总额为人民币 80,000.00 万元，扣除 ...

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-071 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2024 年 9 月 13 日经第五届董事会第十七次 会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 10 月 15 日上午 11:00 崇达技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议审 议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如 下： 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 ...

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-063 崇达技术股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开了第 五届董事会第十七次会议，会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长姜雪飞先生主持，本次会议经出席董事审议并 采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名王东 民先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。 本议案需提交股东大会审议。 （三）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟变更公 司注册资本及修订<公司章程>的议案》。 鉴于公司股本、注册资本发生变化，同时根据最新发布的《公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上市公司监管 ...