崇达技术 2024年度述职报告（王东民） 崇达技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （王东民） 本人作为崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"或"崇达技术"）的独 立董事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规、规范性文件及《崇达技术股份有限公司章程》《崇达技 术股份有限公司独立董事工作条例》的规定，认真履行职责，在董事会中充分发 挥"参与决策、监督制衡、专业咨询"的作用，注重维护公司利益、维护全体股 东特别是中小股东的利益，切实履行了独立董事的职责。 现将本人2024年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王东民，中国国籍，无境外永久居留权，1963年3月出生，1982年毕业 于复旦大学，本科学历，理学学士学位，高级工程师，中共党员，曾担任深圳市 东华实业（集团）有限公司副总经理、投资顾问，以及深圳市华信创业投资有限 公司董事长，现任珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（证券代码：002492）、 深圳市智信精密仪器股份有限公司（证券代码：301512）独立董事。自2024年10 月起任本公司独立董 ...

中信建投证券股份有限公司关于崇达技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为崇达技术股份有限公司（以下简称"崇达技术"或"公司"）的保荐及持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对崇达技术董事会出具的《崇达技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价 报告》进行了核查，具体核查情况如下： 一、内部控制评价工作情况 公司董事会下设审计委员会，授权内部审计机构负责内部控制评价工作的组 织和实施。由审计部编制内部控制自我评价工作方案，确定评价范围、评价时间、 人员分工等具体工作，组织实施业务循环的内部控制自我评价。2024年底审计部 依据评价工作方案实施了崇达技术股份有限公司及其合并报表范围内子公司的 内部控制评价工作，评价报告提交董事会审议。 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及 ...

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2025-015 崇达技术股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2025 年度向银行申请综合授信情况概述 2025 年 4 月 15 日，崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"或"崇达技 术"）召开了第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意下属子公司 向银行申请不超过 677,000 万元的综合授信额度。 为满足公司生产经营活动的资金需求，公司的下属子公司深圳崇达多层线路 板有限公司（以下简称"深圳崇达"）、江门崇达电路技术有限公司（以下简称 "江门崇达"）、大连崇达电路有限公司（以下简称"大连崇达"）、珠海崇达电 路技术有限公司（以下简称"珠海崇达"）、大连崇达电子有限公司（以下简称 "大连电子"）、江苏普诺威电子股份有限公司（以下简称"普诺威"）、深圳市 三德冠精密电路科技有限公司（以下简称"三德冠"），以及三德冠之全资子公司 珠海市三德冠 ...

崇达技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 崇达技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 财务总监 赵金秋 崇达技术股份有限公司 2024 年度财务会计报表按照《企业会计准则》的规定编制完成， 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。 公司 2024 年度主要经营指标完成情况如下： | 单位：人民币万元 | 2024 年 | 2023 年 | 增减比例 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 627,715 | 577,224 | 8.75% | | 净利润 | 30,299 | 42,166 | -28.14% | | 归母公司净利润 | 25,766 | 40,852 | -36.93% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 717,215 | 708,204 | 1.27% | | 加权平均净资产收益率 | 3.62% | 6.27% | -2.65% | | 净利润率 | 4.10% | 7.08% | -2.98% | | 每股收益（元） | 0.24 | 0.39 | -38.46% | | 每股净资产（元） | 6. ...

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2025-018 崇达技术股份有限公司 关于拟变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开的第五 届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程> 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 2021 年 3 月 11 日，公司发行的可转换公司债券（债券简称：崇达转 2）开始 进入转股期，2024 年 9 月 13 日-2025 年 4 月 15 日期间，公司累计转股数量为 2,045 股，相应增加了公司注册资本及股本。 因此，公司拟将注册资本由 1,081,249,670 元人民币变更为 1,081,251,715 元人 民币。 二、修改《公司章程》部分内容情况 除上述条款外，《公司章程》及其附件中其他条款未发生变化。 公司已提请股东会授权经营管理层全权负责向有关登记机关办理变更登记、 备案登记等所有相关手续，并按照登记机关或其他政府有关主管 ...

崇达技术股份有限公司 2024年度监事会工作报告 崇达技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着对公众 股东和公司负责的原则，严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》以及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，围绕公司年度生产 经营目标切实开展各项工作，公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司规 范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司权益及股东权益，促进了公司的规 范化运作。现就公司监事会 2024 年度履职情况报告如下： 一、2024 年度监事会日常工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为: | 序号 | 届次 | 召开时间 | | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1. 审议《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》； | | | | | | 2. 审议《关 ...

崇达技术股份有限公司 董事会对独立董事 2024 年度独立性情况进行评估的专项意见 崇达技术股份有限公司 董事会对独立董事 2024 年度独立性情况进行评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见。 崇达技术股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月十五日 鉴于上述原因，崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相关 法律法规并结合独立董事出具的《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报 告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见：经公司 独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独 立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要 社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职， 未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关 系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上 ...

关于举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》、《2025 年第 一季度报告》分别于 2025 年 4 月 17 日、2025 年 4 月 29 日披露，为使广大投资者 进一步了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营情况，公司将举办 2024 年度暨 2025 年第一季度网上业绩说明会。具体会议情况如下： 一、会议召开日期和时间 2025 年 4 月 30 日（星期三）15:00-17:00 证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2025-021 崇达技术股份有限公司 四、投资者参与方式 投资者可通过登录网址 https://eseb.cn/1niBAJI1GrS 或使用微信扫描以下小程 序码，进入崇达技术 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会交流平台： 五、投资者问题征集及方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度暨 2025 年第一 季度业绩说明会 ...

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2025-019 崇达技术股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第五 届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 计提 2024 年度资产减值准备的议案》，根据《上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》的相关规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情 况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《企业会 计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围 内的各类资产进行了全面清查和减值测试，并根据减值测试结果对可能发生减值 损失的资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期 ...

| 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 18 日 | 年 7 月 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | | 钟建国 上年末合伙人数量 241 人 | | 上年末执业人员数 | 注册会计师 | 人 2,356 | | 量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 亿元 34.83 | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | | 证券业务收入 | 亿元 18.40 | | 2024 | 客户家数 | 707 家 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业， | | | 审计收费总额 | 7.20 亿元 | | 年上市公司 | | 电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设 | | （含 A、B 股）审 | 涉及主要行业 | 施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金 | | 计情况 | | 融业，房地产业，交通运输、仓储和 ...