会议情况 - 公司于2024年10月28日召开第五届监事会第十四次会议[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 报告审议 - 会议以3票赞成通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[2] - 监事会认为报告程序合规，内容真实准确完整[2]

担保额度 - 为深圳崇达、江门崇达各提供1亿综合授信额度担保[1] - 2024年预计为深圳、江门崇达分别提供不超12.7亿、10.5亿担保额度[2] - 为深圳、江门崇达提供保证担保最高限额各1亿及相关费用[6][9] 担保比例 - 已审批有效担保额度53.728亿，占净资产75.87%[10][11] - 子公司授信担保合同金额46.873亿，占净资产66.19%[11] 实际情况 - 子公司实际使用银行授信余额15.261687亿，占净资产21.55%[11] - 公司实际需承担担保义务金额15.261687亿[11] - 无逾期担保和担保诉讼事项[11]

会议信息 - 现场会议召开时间为2024年10月15日11:00，网络投票时间为同日[2] - 股权登记日为2024年10月9日[2] 投票情况 - 368位股东参与投票，代表569,098,608股，占比52.6334％[4] 议案审议 - 《关于选举王东民为独立董事议案》同意率99.8105％[6] - 《关于续聘2024年度审计机构议案》同意率99.7906％[9] - 《关于拟变更注册资本及修订章程议案》同意率99.7886％[11] - 《关于为参股子公司新增授信及担保额度议案》同意率99.7460％[14] - 《关于为子公司新增授信及担保额度议案》同意率99.0738％[16]

人事变动 - 独立董事钟明霞自2018年10月15日任职已满六年[3] - 2024年10月15日选举王东民为独立董事[3] - 王东民任期至第五届董事会届满[3] 委员会调整 - 2024年10月15日审议通过调整董事会专门委员会委员议案[4] - 王东民任提名委员会主任委员、审计委员会委员[4] 人员信息 - 王东民1963年3月出生，1982年复旦本科毕业[7]

舆情处理组织架构 - 成立舆情处理工作领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[8] - 舆情工作组负责启动、终止处理及方案制定[8] - 舆情信息采集设在证券法务部[8] 舆情处理相关规定 - 采集范围涵盖各类型信息载体[9] - 处理原则包括快速反应等[11] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[12] 其他规定 - 内部人员对未公开重大信息保密[15] - 制度经董事会审议通过生效，由其修订解释[18]

会议信息 - 公司于2024年10月15日召开第五届董事会第十八次会议[2] - 本次会议应到董事7人，实到董事7人[2] 议案审议 - 《关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》审议通过[3] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》审议通过[4] 人员安排 - 王东民先生将被选举为提名委员会主任委员等，任期待定[3]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知于9月14日公告[6] - 现场会议10月15日11:00召开，网络投票9:15 - 15:00[8][9] 股东参与情况 - 368人出席或投票，代表569,098,608股，占比52.6334%[10] 议案审议结果 - 5项议案均获通过，各议案同意股数占比超99%[14][16] 合规情况 - 律师认为大会程序和结果合法合规[22][23]

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-073 崇达技术股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002815 证券简称：崇达技术 债券代码：128131 债券简称：崇达转 2 转股价格：16.82 元/股 转股起止日期：2021 年 3 月 11 日至 2026 年 9 月 6 日（由于 2026 年 9 月 6 日 为非交易日，实际转股截止日期为 2026 年 9 月 4 日） 转股股份来源：仅使用新增股份转股 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务 实施细则》的有关规定，崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"或"崇达技术"） 现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动 的情况公告如下： 1 （三）可转债转股期限 根据有关规定和公司《崇达技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，本次发行的可转债转股期限自发行 结束之日起 ...

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-072 崇达技术股份有限公司 关于注销部分募集资金专用账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 16 日，崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"或"崇达技 术"）召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》，同意公司对"崇达技术总部运营及研发中心"结项，并将相关节余募集资 金（以资金转出当日银行结息后的实际金额为准）永久补充流动资金。 2024 年 9 月 23 日，公司已完成该募集资金专用账户注销手续，现将本次专户 注销事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市崇达电路技术股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2095 号）核准，公司获准向社会 公开发行面值总额 8 亿元"崇达转债"，期限 6 年，每张面值 100 元，共计 800 万 张，募集资金总额为人民币 80,000.00 万元，扣除 ...

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-071 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2024 年 9 月 13 日经第五届董事会第十七次 会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 10 月 15 日上午 11:00 崇达技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议审 议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如 下： 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 ...