会议信息 - 公司第五届监事会第十一次会议通知于2025年3月18日发出，3月28日召开[2] - 本次会议应到监事3名，实到3名[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案，表决均为全票通过[3][4][5][7][8][9][10][11]

业绩总结 - 公司2024年度净利润49,253,369.52元[10] - 截至2024年底累计未分配利润462,693,203.82元[10] - 截至2024年底资本公积85,147,536.9元[10] 利润分配 - 拟每10股派现金红利0.38元，共派11,365,730.46元[10] - 若预案通过，2个月内实施[11] 会议情况 - 第五届董事会十一次会议3月28日召开[2] - 多项议案表决全票通过[3][4][5][7][8][9][11][12][14][15][16][17] - 关联资金议案3票同意通过[13]

业绩总结 - 2024年公司归属股东净利润49,253,369.52元，母公司净利润48,087,352.24元[2] - 2024 - 2022年归属股东净利润分别为49,253,369.52元、64,863,467.12元、60,850,372.05元[5] - 最近三个会计年度平均净利润58,322,402.9元[5] 利润分配 - 2024年度拟以299,098,170股为基数，每10股派0.38元，合计11,365,730.46元[3] - 2024年度累计派现19,441,381.05元，占净利润39.47%[3] - 2024 - 2022年现金分红分别为19,441,381.05元、25,423,344.45元、17,945,890.2元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红62,810,615.7元，累计回购注销0元[5] - 本次利润分配预案需提交2024年度股东大会审议[8]

业绩总结 - 兴昌华对安徽黄山胶囊2024年度财报签无保留意见审计报告[7] 数据相关 - 子公司Huangshan Capsule Inc. 2024年期初往来资金余额1115.97万元[15] - 2024年度往来累计发生金额1666.68万元[15] - 2024年度偿还累计发生金额1661.29万元[15] - 2024年期末往来资金余额1121.36万元[15]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为47348.32万元，较2023年度增长2.31%[40] - 2024年度营业成本为35265.83万元，较2023年度增长7.87%[40] - 2024年度销售费用为2666.33万元，较2023年度下降12.34%[40] - 2024年度净利润为4956.82万元，较2023年度下降23.90%[40] - 2024年度基本每股收益为0.16元/股，较2023年度下降27.27%[40] 财务状况 - 2024年末流动资产合计56676.74万元，较2023年末增长14.94%[1] - 2024年末非流动资产合计50115.77万元，较2023年末下降17.06%[1] - 2024年末资产总计106792.51万元，较2023年末下降2.65%[1] - 2024年末流动负债合计13171.22万元，较2023年末下降11.54%[2] - 2024年末非流动负债合计1805.78万元，较2023年末下降59.57%[2] - 2024年末负债合计14977.00万元，较2023年末下降22.63%[2] - 2024年末所有者权益合计91815.51万元，较2023年末增长1.63%[2] - 2024年末货币资金为33398.18万元，较2023年末增长41.13%[1] - 2024年末应收账款为10408.69万元，较2023年末增长6.55%[1] - 2024年末存货为9094.62万元，较2023年末下降20.86%[1] 现金流量 - 2024年度经营活动现金流入小计46005.18万元，同比下降约2.72%[45] - 2024年度经营活动现金流出小计39654.07万元，同比上升约6.29%[45] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额6351.11万元，同比下降约36.39%[45] - 2024年度投资活动现金流入小计4224.76万元，同比下降约29.59%[45] - 2024年度投资活动现金流出小计17734.62万元，同比下降约33.84%[45] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 -13509.86万元，亏损同比减少约35.06%[45] - 2024年度筹资活动现金流入小计35.05万元，同比下降约96.95%[45] - 2024年度筹资活动现金流出小计3781.68万元，同比上升约103.26%[45] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额 -3746.63万元，亏损同比增加约427.28%[45] - 2024年末现金及现金等价物余额9422.50万元，同比下降约53.58%[45] 其他 - 公司营业收入主要来源于药用空心胶囊的生产和销售[10] - 审计将收入确认和应收账款减值确定为关键审计事项[10][13] - 公司财务报表于2025年3月28日经董事会批准报出[56] - 公司注册资本为29909.82万元，股份总数29909.82万股[55]

财务审计 - 审计安徽黄山胶囊股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[8] - 黄山胶囊公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[12] - 北京兴昌华会计师事务所2025年3月28日出具报告[15]

会议情况 - 2024年召开董事会6次、股东大会2次，独立董事均出席[4] - 2024年独立董事出席提名、薪酬、审计委员会会议分别为1次、1次、7次[4] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[7] 审计机构 - 2024年聘任北京兴昌华会计师事务所为审计机构[8] 工作时间 - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日[6]

会议情况 - 2024年董事会会议6次，独立董事全出席[4] - 2024年股东大会会议2次，独立董事全出席[4] - 2024年薪酬、战略委员会会议各1次，独立董事全出席[4] 工作时间 - 独立董事2024年累计现场工作15个工作日[6] 报告披露 - 公司2024年按时披露定期报告[7] 审计机构 - 2024年12月26日临时股东大会通过聘任北京兴昌华会计师事务所[7] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议维护股东权益[9]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事王清华、沙风、赵西卜独立性进行评估[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年3月28日[2]

捐赠制度适用范围 - 制度适用于公司及其全资、控股子公司[2] 捐赠金额限制 - 每一会计年度内累计对外捐赠金额不超上年度经审计净利润的1%[5] 部门职责 - 行政部负责捐赠日常工作[8] - 财务部负责财务管理等[8] - 审计部负责审计监督[8] - 证券部负责信息公告[8] 审批流程 - 预算内单笔10万元以下捐赠经审议备案后实施[10] - 单笔多于10万元及超预算捐赠经审批后实施[10] 违规处理与生效 - 擅自捐赠责任人受处分，犯罪提交司法机关[12][13] - 制度经董事会审议通过后生效[15]