业绩总结 - 公司2023年度净利润64,863,467.12元[9] - 截至2023年底累计未分配利润451,747,543.79元，资本公积85,147,536.9元[9] 利润分配 - 拟以2023年底总股本派发现金红利，每10股0.85元，共25,423,344.45元[9] - 若预案通过，将在2个月内实施[10] 会议情况 - 2024年3月22日开会，通知于3月12日发出[2] - 多项报告表决同意7票，关联议案3票同意4人回避[3][4][6][7][8][11][13][14][16][12] - 部分制度需股东大会2/3以上表决权通过[15]

独立董事任职限制 - 原则上最多在3家上市公司兼任，连续任职满六年，36个月内不得被提名为候选人[4] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其配偶等不得担任[10] - 在直接或间接持股5%以上股东单位或前五名股东单位任职的人员及其配偶等不得担任[10] - 以会计专业人士身份提名，有经济管理高级职称需在会计等岗位全职工作五年以上[11] - 连任时间不得超过六年[15] 提名与选举 - 董事会、监事会、单独或合并持股1％以上股东可提出候选人[13] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[17] - 候选人信息在选举股东大会通知公告时提交深交所网站公示[15] 履职要求 - 每年现场工作时间不少于15日[24] - 行使独立聘请中介机构等三项特别职权需全体独立董事过半数同意[19] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] - 连续2次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[16] 补选规定 - 被解除职务致比例不符或欠缺会计专业人士，公司60日内完成补选[16] 工作保障 - 公司保证独立董事与其他董事同等知情权，定期通报运营情况[29] - 提供履职所需工作条件和人员支持[30] - 及时发董事会会议通知，会议资料保存至少十年[30] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[30] 其他 - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[26] - 年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[27] - 行使职权时相关人员应配合，遇阻碍可向证监会和深交所报告[31] - 给予与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订、股东大会审议[31] - 可建立责任保险制度[33] - 承担聘请专业机构及行使职权所需费用[33] 董事会设置 - 董事会下设四个专门委员会，独立董事在审计、提名、薪酬与考核委员会成员中占多数并担任召集人[19]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为46277.12万元，国内营收占比90.48%[6] - 本期营业收入同比增长约7.9%，营业利润同比增长约18.2%，净利润同比增长约6.8%[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为9985.64万元，上年同期为8301.68万元[23] 财务数据 - 期末流动资产较上年年末下降约18.82%，非流动资产增长约42.00%[17] - 期末负债合计较上年年末增长约10.82%，所有者权益增长约5.31%[17] - 应收账款期末数较上年年末增长约10.60%，存货增长约24.76%[17] 审计相关 - 审计认为公司2023年财务报表按准则编制，公允反映状况[3] - 审计将收入确认和应收账款减值列为关键审计事项[6][8] 业务与资产 - 公司营业收入主要来自药用空心胶囊生产销售[6] - 植物胶囊生产线项目预算1800万元，进度46.00%[148] 税务与补助 - 公司2022 - 2024年为高新技术企业，按15%税率缴所得税[125] - 本期新增政府补助482.55万元，其中与资产相关200万元[190] 子公司情况 - 公司持有Huangshan Capsule Inc. 80%股权，注册资本50万美元[187] - 该子公司本期营业收入4404.69万元，净利润134.30万元[189]

监事会组成 - 监事会由3名监事组成，2名为股东代表，1名为职工代表[6] 监事提名 - 股东代表担任的监事候选人由上届监事会、持股3%以上股东提名[8] 会议召开 - 监事会会议至少每六个月召开一次[13] - 定期和临时会议分别提前10日和3日送达书面通知[14] 会议举行 - 监事会会议需二分之一以上监事出席方可举行[16] 决议通过 - 监事会决议需出席会议监事半数以上通过方有效[16] 主席选举 - 监事会主席由全体监事过半数同意选举产生[13] 主席履职 - 主席不能履职时，由半数以上监事推举一人召集主持会议[13] 临时会议 - 监事有正当理由可要求主席召开，两名以上提出必须召开[13] 会议议程 - 议程由主席确定，需考虑其他监事书面提议[14] 会议记录 - 记录应包含日期、地点等内容，保管不少于十年[20][23] 决议执行 - 监事会建立决议执行记录制度，指定监事执行或监督[20] 决议公告 - 公告由董事会秘书办理，成员对内容真实性负责[22] 信息披露 - 公司信息在指定报刊公告，其他传媒不得先披露[22] 人员配备 - 监事会配备专职工作人员，待遇比照董事会标准[24][25] 公司支持 - 公司为监事会提供办公条件和业务活动经费[25] 规则生效 - 本规则自股东大会批准之日起生效，适用于监事会及成员[25]

业绩数据 - 2023年全年销售收入46,277.12万元，利润总额7,196.40万元，同比增长18.22%[2] - 营业收入46,277.12万元，同比增长8.04%；归属净利润6,486.35万元，同比增长6.60%[3] - 扣非后归属净利润6,216.48万元，同比增长21.77%[3] - 2023年末资产总额110,308.51万元，增长6.30%[5] - 2023年末负债总额20,197.03万元，增长10.08%[10] 财务指标变化 - 交易性金融资产期末降100.00%，因未买银行理财产品[7] - 合同负债等期末增54.20%，因预收货款增加[12] - 盈余公积余额增10.99%，因提盈余公积[13] - 未分配利润余额增9.88%，因净利润等因素[14] - 少数股东权益期末涨40.77%，因子公司净利润增加[14] 成本与收益 - 2023年营业总成本39,811.13万元，同比增长5.31%；净利润6,513.21万元，同比增长6.82%[18] - 财务费用降94.25%，因借款规模下降[19] - 投资收益降109.70%，系应收票据贴现所致[20] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流净额9,985.64万元，同比增长20.28%[22] - 投资活动现金流净额降1422.60%，因买可转让大额存单增加[22] - 筹资活动现金流净额增92.53%，因上期归还长期借款[22] 其他指标 - 2023年资产负债率18.31%，较上年基本持平；流动比率3.20倍，速动比率2.39倍，较上年下降[24] - 2023年应收账款周转率5.07次/年，存货周转率2.94次/年，总资产周转率0.43次/年[25] - 2023年基本每股收益0.22元，同比增长10.00%；扣非后每股收益0.21元，同比增长23.53%[26] - 每股经营活动现金流净额0.33元/股，同比增长17.86%[27] - 每股净现金流量 - 0.39元/股，同比下降387.50%[27]

股东权利与义务 - 股东有权在60日内请求法院撤销违法决议[8] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[9] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[10] - 股东按持股种类享有权利、承担义务[7] - 股东可亲自或委托代理人出席股东大会[13] 股东大会相关 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超30%总资产事项[17] - 六种交易情形需提交股东大会审议[18] - 特定“购买或者出售资产”交易由股东大会决议且2/3以上通过[19] - 七种对外担保行为须经董事会审议后提交股东大会审议[20] - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[32] - 六种情形公司应在两个月内召开临时股东大会[21] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时公司应召开临时股东大会[22] - 独立董事、监事会提议召开临时股东大会，董事会应反馈[24] - 董事会不同意或未反馈，股东可向监事会提议[25] - 监事会未按时发通知，股东可自行召集和主持[25] - 董事会、监事会以及单独或者合并持有3%以上股份的股东有权提提案[28] - 单独或者合计持有3%以上股份的股东可提临时提案[28] - 股东大会拟讨论董事、监事选举，通知应披露候选人资料[29] - 董事候选人由上届董事会、3%以上股东提名[31] - 股东代表担任的监事候选人由上届监事会、3%以上股东提名[31] - 董事会、监事会、1%以上股东有权提独立董事候选人[32] - 1%以上股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[33] - 召集人应提前通知各股东[37] - 股权登记日与会议日期间隔2 - 7个工作日[38] - 股东大会延期或取消，召集人应公告并说明原因[38] - 股东大会普通决议需过半数通过，特别决议需2/3以上通过[47] - 特定提案除2/3以上通过外，还需其他股东2/3以上通过[48] - 董事会等可公开征集股东投票权[49] - 股东大会选举董事或监事实行累积投票制[49][50][51] - 会议记录保存期限不少于10年[45] - 若当选人数不足应选人数，剩余候选人重新选举[52] - 三轮选举仍不足人数，原任不能离任，董事会15天内再召集[52] - 股东大会通过派现等提案，董事会2个月内实施[56] 关联交易相关 - 关联交易总额高于3000万元且高于5％净资产绝对值，由董事会提交审议[59] - 公司与关联自然人交易30万元以上应披露[62] - 公司与关联法人交易300万元以上且占0.5％以上净资产应披露[62] - 公司与关联人交易3000万元以上且占5％以上净资产除披露外还需审议[63] - 关联事项决议须非关联股东半数以上通过[61] 决议执行相关 - 股东大会决议由董事会负责执行，监事会事项由监事会组织实施[110] - 股东大会决议执行情况由总经理向董事会报告，董事会向下次股东大会报告[57] - 董事长对决议执行情况进行监督、检查和指导[57] 规则生效相关 - 本规则自公司股东大会审议通过之日起生效并实施[65]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]

业绩总结 - 2023年公司营业收入46,277.12万元，同比增长8.04%[2] - 2023年公司归母净利润6,486.35万元，同比增长6.60%[2] 未来展望 - 2024年公司聚焦主业，创新驱动开拓利润增长点[10] - 2024年公司完善制度，规范运作守牢风险底线[10] 其他新策略 - 公司开展市值管理，构建“价值创造、营销、实现”体系[12] - 公司贯彻“三重一大”制度，规范决策行为[12]

人员与业务规模 - 天健会计师事务所上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务审计报告的836人[1] - 2023年上市公司审计客户675家，审计收费6.63亿元，同行业上市公司审计客户513家[1][2] 业务收入 - 2022年业务收入总额38.63亿元，审计业务收入35.41亿元，证券业务收入21.15亿元[1] 风险保障 - 上年末累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买职业保险累计赔偿限额超1亿元[2] 执业处罚 - 天健会计师事务所近三年因执业受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管措施6次[3] - 从业人员近三年受行政处罚3人次等，共涉及50人[3] 审计相关会议 - 2023年4月26日审议通过续聘2023年度审计机构议案，5月19日股东大会通过[4] - 2023年12月22日审计委员会沟通2023年度审计初步预审情况[7] - 2024年3月15日审计委员会审议通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会[7] 审计评价 - 公司审计委员会认为天健会计师事务所在2023年年报审计中表现良好[9]

业绩总结 - 上市公司子公司及其附属企业2023年期初往来资金余额为6311997.83元[11] - 2023年度往来累计发生金额为12282536.99元[11] - 2023年度偿还累计发生金额为7434880.78元[11] - 2023年期末往来资金余额为11159654.04元[11] 审计情况 - 审计公司对黄山胶囊2023年度财报及汇总表审计[3] - 审计认为汇总表如实反映2023年关联资金往来情况[8]