人员情况 - 截至2024年12月31日，事务所合伙人21人，注册会计师143人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师30人[3] 业绩情况 - 2024年度事务所经审计收入总额9114.61万元，审计业务收入9114.61万元，证券业务收入2582.40万元[3] - 2024年度承担1家上市公司审计业务，审计收费50万元[3] 风险保障 - 事务所计提职业风险基金577.9万元，职业保险累计赔偿限额10001.00万元[4] 执业情况 - 近三年事务所受监督管理措施1次、自律监管措施1次，5名从业人员受行政处罚1次等[5] 审计收费 - 本期财务报表审计收费42.45万元（不含税），2024年内部控制审计收费4.72万元（不含税），共计47.17万元（不含税），较上一期无变化[10] 续聘进展 - 2025年10月24日审计委员会、10月30日董事会均审议通过续聘事项，尚需股东会审议[11][13][14]

股份相关 - 公司已发行股份总数为299,098,170股，全部为普通股[4] - 公司发行的股票面额股，每股一元[4] - 公司合计持有本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[7] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[7] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[7] 股东相关 - 股东按持股种类享有权利、承担义务[10] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权请求相关方诉讼或直接诉讼[13][14] - 控股股东定义涉及单独或与他人一致行动时，可行使公司30%以上表决权或持有30%以上股份[16] 交易与审议相关 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，由股东大会审议[20] - “购买或者出售资产”交易，连续十二个月内累计计算金额超公司最近一期经审计总资产总额30%，由股东大会决议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[20] - 公司与关联人发生的交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值超5%，董事会决议后提交股东大会审议[21][22] 会议相关 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[33] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[33] - 连续12个月内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产总额30%需特别决议通过[34] 董事相关 - 董事会由七名或九名董事组成，设董事长一名，独立董事三名[44] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[39] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[39] 财务与报告相关 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[51] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[51] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[52] 公司变更相关 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[56] - 公司作出合并、分立、减资决议后，10日内通知债权人，30日内公告[56][57] 清算与解散相关 - 公司解散应在15日内成立清算组[59] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在《证券时报》或国家企业信用信息公示系统公告[60]

公司治理调整 - 2025年10月30日会议审议通过修订章程及部分治理制度议案[1] - 拟不再设监事会，由审计委员会行使职权，废止《监事会议事规则》[1] 制度生效情况 - 《股东会议事规则》等需股东会审议通过后生效，原制度废止[4] - 《董事会审计委员会实施细则》等3项经董事会审议通过生效，原制度废止[4] 其他 - 公告于2025年10月31日发布[6]

会议信息 - 公司第五届监事会第十四次会议于2025年10月30日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》[3] - 拟不再设监事会，修订《公司章程》及部分治理制度[4][5] - 审议通过前三季度利润分配预案，待股东会审议[6] - 审议通过续聘审计机构议案，待股东会审议[7][8]

会议信息 - 公司第五届董事会第十四次会议于2025年10月30日召开，7名董事全出席[2] - 会议通知于2025年10月20日发出，由董事长主持，监事和高管列席[2] 审议议案 - 全票通过《2025年第三季度报告》[3] - 全票通过利润分配预案、聘任审计机构等多项议案，部分需股东会审议[4][6] - 6票同意通过2025年度高级管理人员薪酬方案，关联董事回避表决[13]

业绩总结 - 2025年前三季度合并报表归属股东净利润49,065,875.88元[3] - 2025年前三季度母公司净利润45,803,243.91元[3] 利润分配 - 以299,098,170股为基数每10股派现金红利0.33元（含税）[4] - 合计派发现金红利9,870,239.61元（含税）[4] - 利润分配预案需提交股东会审议[2]

委员会概况 - 战略与可持续发展委员会实施细则于2025年10月30日通过[1] - 成员由3名董事组成，设主任委员1名由董事长担任[4][5] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 小组设置 - 委员会下设投资评审小组，总经理任组长，副组长1名[5] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过，会议记录保管不少于十年[13] 执行规定 - 细则自公司董事会决议通过之日起执行[16]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，其中3名独立董事[8] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[10] 投资与交易限制 - 董事会单项投资未超公司最近一期经审计净资产25%[17] - 金融衍生工具风险投资不超公司最近一期经审计净资产10%[17] - 单项风险投资运用资金总额不超公司最近一期经审计净资产5%[17] - 董事会单次收购、出售资产未超公司最近一期经审计净资产15%[18] - 一个会计年度内资产收购或出售总额未超公司最近一期经审计总资产30%[18] - 董事会单次资产抵押未超公司最近一期经审计总资产30%[19] - 一个会计年度内资产抵押累计额未超公司最近一期经审计总资产50%[19] - 董事会委托理财单次不超公司上年度经审计净利润10%，一个会计年度内累计不超20%[20] 交易审议披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议披露[24] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议披露[24] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需董事会审议披露[24] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议披露[24] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议披露[24] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议披露[24] 董事相关规定 - 董事辞任公司将在2个交易日内披露有关情况[37] - 公司向董事提供的资料，公司及董事本人应至少保存十年[32] - 董事对公司商业秘密保密义务任职结束后有效，其他义务持续不少于两年[38] 董事长权限 - 董事长可批准和签署最近一期经审计净资产10%以内的项目投资合同和款项[41] - 董事长可审批最近一期经审计净资产20%以内的抵押、质押等担保融资贷款有关文件[41] - 董事长可批准最近一期经审计净资产5%以内的公司财产处理方案和10%以内的固定资产购置计划[41] - 董事长可审批和签发单笔金额1000万元以内的公司有关财务支出或拨款[41] 董事会会议规定 - 董事会定期会议每年至少召开两次[54] - 董事会会议召开前十日应以书面形式向全体董事发出会议通知[56] - 董事会会议需全体董事过半数出席方可举行[58] - 董事会会议通知方式为电话或书面通知，会议召开三日前通知全体董事[50] - 议案涉及重大资产投资等重要事宜，有关材料须提前五日提交全体董事[66] - 董事会临时会议召开条件包括董事长认为必要、代表十分之一以上表决权的股东提议等八种情形[49] - 董事会会议召开需全体董事过半数出席，决议须经全体董事过半数表决通过才有效[71][73] - 未召开会议但由全体董事过半数同意并签字的书面决议与董事会会议通过的决议效力相同[74] - 以电子通信方式召开董事会会议，自董事会秘书收到全体董事过半数书面签署的决议文本之日起生效[72] 董事会秘书规定 - 董事会秘书负责公司信息披露事务，协调相关工作[49] - 若董事会秘书连续三个月以上不能履行职责，公司应自事实发生之日起一个月内解聘[52] - 董事会秘书离任前需接受离任审查，档案文件等应在审计委员会监督下移交[52] 重大关联交易 - 需董事会审议的重大关联交易指总额超300万元或超公司最近一次经审计净资产值5%的关联交易[67] 董事会基金 - 公司按不超过年度净利润的2.5％提取董事会基金[85] - 公司董事会经股东会同意可设立董事会基金[84] - 董事会专项基金计划由董事会秘书制定，报董事长批准，纳入当年财务预算方案[84] - 董事会基金用途包括会议费用、活动经费、奖励董事等[86] - 董事会基金由公司财务部门管理，各项支出由董事长审批[87] 其他规定 - 董事会会议记录保管期不少于十年[78] - 董事会决议由董事会监督执行[81] - 本议事规则“以上”“以内”含本数，“过”“以外”“低于”不含本数[89] - 本规则由董事会制定，自股东会审议通过之日起生效实施[90] - 本规则股东会授权董事会负责解释[91]

委员会概况 - 薪酬与考核委员会细则于2025年10月30日经第五届董事会第十四次会议审议通过[1] - 成员由3名董事组成，其中独立董事至少2名[4] 会议相关 - 定期会议每年至少召开一次，临时会议由委员提议，提前三天通知[14] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[14] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[14][16] 职责与流程 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案[7] - 下设工作组提供资料、筹备会议和执行决议[5] - 考评先述职自评，再绩效评价，最后报董事会[12] 薪酬审批 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[8] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[8] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[17]

新策略 - 2025年10月30日公司审议通过战略委员会更名及细则修订议案[1] - “董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”[1] - 拟增加ESG事项和可持续发展相关职责[1] - 公司其他管理制度相关表述同步调整[1] - 修订内容详见巨潮资讯网披露文件[2]