证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，上海纳尔实业股份 有限公司（以下简称"公司"）将参加"2024 年上海辖区上市公 司年报集体业绩说明会"活动，现将有关事项公告如下： 本次年报集体业绩说明会活动将采取网络的方式举行，投资 者 可 以 登 录 " 上 证 路 演 中 心 " 网 站 （https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演 中心参与活动，活动时间为 2024 年 5 月 10 日（周五）15:00 至 16:00。 届时公司的董事、财务负责人、董事会秘书游爱军先生将通 过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。 欢迎广大投资者积极参与。 上海纳尔实业股份有限公司 2024 年 5 月 6 日 上海纳尔实业股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司年报 集体业绩说明会的公告 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-024 上海纳尔实业股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第 五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现 将相关事宜公告如下： 一、2023年年度利润分配预案基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的标准无保留意见的审计 报告（天健审(2024)3012号），2023年公司实现净利润人民币100,190,503.70 元，其中，母公司实现净利润124,930,181.89元。根据《公司法》《公司章程》 等相关规定，母公司2023年计提法定盈余公积12,493,018.19元后，截至2023年 12月31日，母公司实际可供股东分配的利润为364,348,184.91元。 为了更好回报股东，在综合考虑公司目前的资金状况及公司未来业务发展和 经营资金需求的 ...

会议情况 - 2023年召开7次董事会和1次股东大会[2] - 2023年召开1次独立董事专门会议[3] 信息披露 - 按时编制并披露多份报告[6] 审计安排 - 聘任天健会计师事务所担任2023年度审计机构[6] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期[7]

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 首次公开发行股票后，公司注 | 第六条 首次公开发行股票后，公司注 | | 册资本为人民币34,208.8303万元。 | 册资本为人民币34,220.8657万元。 | | 第八十三条 股东大会就选举 | 第八十三条 股东大会就选举董 | | 董事、监事进行表决时，根据本章程 | 事、监事进行表决时，根据本章程的规 | | 的规定或者股东大会的决议，可以实 | 定或者股东大会的决议，可以实行累积 | | 行累积投票制 | 投票制。股东大会选举两名以上独立董 | | | 事的，实行累积投票制。 | | 第一百〇一条 如因董事的辞 | 第一百〇一条 如因董事的辞职 | | 职导致公司董事会低于法定最低人数 | 导致公司董事会低于法定最低人数或 | | 时，在改选出的董事就任前，原董事 | 者独立董事辞职将导致公司董事会或 | | 仍应当依照法律、行政法规、部门规 | 者其专门委员会中独立董事所占比例 | | 章和本章程规定，履行董事职 | 不符合法律法规或者本章程的规定，或 | | 务。 | 者独立董事中欠缺会计专业人士的，原 | | | 董事 ...

上海纳尔实业股份有限公司 独立董事 2023 年述职报告 ——严杰 本人作为上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、规章和制度的规 定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司相关重大事项发表了独立意见，维护了公司和股东特别是中小 股东的合法利益。现将 2023 年度独立董事履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人严杰，现任上海市会计学会证券市场工委副主任兼秘书长，2018 年 10 月起至今担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 1、出席股东大会及董事会情况 2023 年度，公司共召开了 7 次董事会和 1 次股东大会，本人积极参加董事 会，列席股东大会，在履职期间认真审阅会议材料，并在会上发表了专业、客观 的意见。下 ...

业绩总结 - 评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[6] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[26] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷[26] 未来展望 - 未来公司将完善内部控制制度、规范执行并强化监督检查[27] 其他新策略 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行自我评价[2] - 重点关注采购管理、存货管理等多个高风险领域[6] - 公司内部控制制度制定目的包括建立治理结构、控制风险等[7] - 内部控制建立与实施遵循全面性、重要性等原则[7] - 公司在控制环境方面重视诚信道德、胜任能力等[9] - 公司主要经营活动有必要控制政策和程序，结合多种控制方法[12] - 截至2023年12月31日公司已制定完善的公司治理框架文件[12] - 公司建立涵盖生产经营全流程的内部控制制度体系[13][14] - 公司通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系等认证[14] - 公司建立完善财务会计制度，设置独立会计机构[14] - 报告期内公司未发生对外担保事项[16] - 公司明确授权批准范围、权限等，规范业务审批流程[18] - 公司各部门和岗位编制职责说明书，合理分工制衡[18] - 公司设立内审部对内部控制等进行稽核监督[19] - 公司监事会监督董事等履职及公司运作，审计委员会负责审计沟通核查[20] - 财务报告内部控制重大缺陷总体影响水平达利润总额5%及以上[22] - 财务报告内部控制重要缺陷总体影响水平在利润总额2%（含）至5%之间[22] - 非财务报告内部控制重大缺陷定性标准包括违反法规、决策程序不科学等[24] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为缺陷总体影响水平达利润总额5%及以上[24] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为缺陷总体影响水平达利润总额2%（含）至5%之间[24] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为缺陷总体影响水平达利润总额2%以下[24] - 报告期内公司无其他需说明的与内部控制相关重大事项[27]

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-023 上海纳尔实业股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第五 届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部 分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销因离职而不符合激励 条件的何正光、尤睿共2名原激励对象合计持有的已获授但尚未解锁的5.9627万 股限制性股票。根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"） 等相关法律法规的规定，本次关于回购注销部分限制性股票减资的 事宜尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、 公司2022年限制性股票激励计划实施情况 1、2022年6月6日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大 ...

（问题征集专题页面二维码） 2、"约调研"参与方式：在微信中搜索"约调研"小程序，点击"网上 说明会"，搜索"纳尔股份"即可参与交流；或使用微信扫一扫功能扫描下 方二维码，依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 上海纳尔实业股份有限公司 关于举行2023年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定， 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年4月24日（星期 三）15：00–17：00本次年度业绩说明会将在"全景网"和"约调研"两个平 台采用网络远程方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。 1、"全景网"参与方式：投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月24 日（星期三）17：00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方 ...

二、公司补选独立董事的情况 证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-029 上海纳尔实业股份有限公司 关于公司独立董事离职及补选的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司独立董事离职的情况 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事严杰先生提交的书面辞任报告。严杰先生在任期届满前夕因个人原因申请 辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时申请辞去第五届董事会审计委员会主 任委员及提名委员会委员职务。严杰先生辞职生效后，将不在公司及子公司担任 任何职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》以及《公司章程》的有关规定，独立董事离任后公司独立董事人员不足董 事会成员的三分之一，为了确保公司董事会正常运作，其辞职将在公司股东大会 选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，严杰先生仍将按照法律、行政法 规以及《公司章程》的相关规定继续履行独立董事职责及董事会专门委员会职责。 严杰先生在任职前述相关职务期间勤勉尽责、恪尽职守履行了各项职责，在 此，公司对严杰先 ...

募集资金情况 - 2021年1月28日募集资金27582.99万元，净额27124.06万元到账[11] - 2023年度募集资金总额27124.06万元[29] - 2023年投入募集资金319.87万元，年末累计投入13620.17万元[29] - 应结余和实际结余募集资金均为0[15] 项目投入与效益 - 年产18000吨数码压延膜项目累计投入10516.93万元，进度102.98%，2023年效益 - 692.03万元[29] - 年产600万平汽车保护膜及100万平多层光学电子功能膜项目2023年投入317.06万元，累计投入2603.24万元，进度15.86%，效益1339.44万元[29] - 补充流动资金累计投入500万元，进度100%[29] 其他事项 - 2022年1月27日以3800万元自有资金取得东莞市骏鸿光学材料有限公司51%股权[30] - 制定募集资金管理制度，与多方签订监管协议[16] - 2021年部分募投项目变更实施主体和地点[17] - 2023年12月31日募集资金专户全部销户[19] - 将结余募集资金14495.96万元永久性补充流动资金[30]