证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2023-071 上海纳尔实业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于2023年12月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2023年12 月17日以电话、即时通讯工具或专人送达等方式通知了全体董事。 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中董事陈然方先生、独立董 事严杰先生、蒋炜先生、张薇女士以通讯表决的方式参加了本次会议，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长游爱国先生主持，会议的程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理业务的议案》 公司及南通百纳数码新材料有限公司、南通纳尔材料科技有限公司、丰城纳 尔科技集团有限公司等控股子公司使用不超过人民币100,000万元的暂时闲置自 有资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的理 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2023-084 上海纳尔实业股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所 处罚或采取监管措施情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公 司法人治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平，促进企业持 续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向中国证券监督管理委员会申请向特定对象发行股票，为保障投 资者知情权，维护投资者利益，现将公司最近五年被证券监管部门和深圳证券交 易所处罚或采取监管措施的情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情 况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 截至本公告披露日 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书 更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务， 享有相应的工作职权。。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书时，可聘任一名证券事务代表，协助 董事会秘书履行职责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 上海纳尔实业股份有限公司 董事会秘书工作制度 （五）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 - 1 - （一）具有履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （ ...

公司未来三年股东分红回报规划是在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、 股东回报、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及 未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及 债权融资环境等情况，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上，建立对投资者 持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，应重视对投资 者的合理投资回报，应保持连续性和稳定性，兼顾全体股东和公司的利益以及公 司的持续经营能力，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发 展的关系，确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行利润分配政策的 规划，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。 三、未来三年（2024—2026 年）的具体股东分红回报规划 （一）分配方式：公司可以采取现金、股票或现金与股票结合的方式分配利 润。公司具备现金分红条件的，应优先采取现金分红进行利润分配。 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2023-075 上海纳尔实业股份有限公司 关于 2024 年度开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日召开第 五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度 开展商品期货套期保值业务的议案》以及公司编制的《关于开展商品期货套期保 值业务的可行性分析报告》，根据业务实际需要，在不影响正常经营、操作合法 合规的前提下，同意公司及子公司（包括全资子公司、控股子公司等合并报表范 围内的子公司，以下合称"子公司"）使用自有资金开展原材料相关物资的商品 期货套期保值业务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相 关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 4、投资期限 一、开展商品期货套期保值业务的基本情况 1、投资目的 充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，规避原材料价格大 幅度波动给公司及子公司经营带来的不利影响，减少由于商品价格发生不 ...

向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二三年十二月 为了进一步提升上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"纳尔股份"或"公 司"）的综合实力、把握发展机遇，公司拟定向特定对象发行股票募集资金。对 于本次募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行股票预计募集资金总额不超过 26,000 万元（含发 行费用），扣除发行费用后募集资金净额拟全部用于补充流动资金。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 上海纳尔实业股份有限公司 （上海市浦东新区新场镇新瀚路 26 号） （一）本次募集资金使用的必要性分析 1、优化资本结构，提高风险抵御能力 随着公司业务的发展，公司经营规模持续扩张，营运资金需求不断增加。本 次向特定对象发行股票完成后，公司净资产规模得到提升，资产负债率将有所降 低，有助于优化公司资本结构，提高短期偿债能力和抵御市场风险的能力。 2、科元控股认购，有利于提升公司投资价值 股份转让和表决权委托生效后，科元控股成为公司控股股东，本次发行对象 为科元控股。科元控股通过认购本次向特定对象发行股票，提高了持股比例，体 现了对公司支持的决心和未来 ...

上海纳尔实业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债 权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的 关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及 《公 司章程》等规定，特制订本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或间接控制公司的法人或者其他组织； （二） 由（一）项所述法人直接或间接控制的除公司及公司控股子公司以 外的法人或者其他组织； （三） 由本制度第四条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任 董事、高级管理人员的，除公司及公司控股子公司以外的法人或者其他组织； （四） 持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人； （五） 中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定 的其他与公司有特殊关系，可 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2023-074 上海纳尔实业股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、投资种类：包括但不限于远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务、外汇 期权业务。 2、投资金额：任何时点的余额不超过等值6,000万美元。 3、投资期限：自董事会审议通过之日起12个月内循环使用。 4、特别风险提示：公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务不以投机和 非法套利为目的，主要为减小和防范汇率或利率风险；进行外汇衍生品交易时将 严格遵循合法、审慎、安全和有效的原则，但仍可能存在一定的市场风险、操作 风险以及银行违约等风险。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日召开了第 五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用 自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司进行外汇衍生品交易业务。 现将有关事项公告如下： 一、关于开展外汇衍生品交易概述 公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营紧密联系，以规避 ...

上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票相关 事项业经第五届董事会第八次会议审议通过，尚需经过公司股东大会审议通过、 深交所审核及中国证监会同意注册后方可实施。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及中国证监 会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 的有关规定，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次发行 对即期回报的影响进行了认真分析，结合实际情况提出了填补措施，相关主体对 公司填补措施能够得到切实履行作出了承诺。具体如下： 上海纳尔实业股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及 相关主体承诺的公告 证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2023-078 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析 （一）主要假设和前提条件 以下假设分析仅作为示意性测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指 标的影响之用，并不 ...

上海纳尔实业股份有限公司 独立董事工作制度 上海纳尔实业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进上海纳尔实业股份有限公司(以下简称"公司") 规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《上海纳尔实业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司实际，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关的法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体 ...