信息披露义务人：游爱国 住所：上海市浦东新区****** 通讯地址： 上海市浦东新区新瀚路 26 号 股份变动性质：减少 签署日期：2023 年 12 月 22 日 1 | 信息披露义务人声明 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 释义 | 4 | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 | 5 | | 第三节 | 权益变动目的及持股计划 | 6 | | 第四节 | 权益变动方式 | 7 | | 第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 | | 10 | | 第六节 其他重大事项 | | 11 | | 第七节 备查文件 | | 12 | | 附表： | | 14 | 上海纳尔实业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海纳尔实业股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：纳尔股份 股票代码：002825 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及 相关的法律、法规编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书不需要获得必要的授权和批准。 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2023-076 上海纳尔实业股份有限公司 关于向特定对象发行股票构成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本事项已经公司2023年12月22日召开的第五届董事会第八次会议、第五 届监事会第八次会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次向特定对象发行 股票方案尚需公司股东大会审议通过，且需获得深圳证券交易所审核通过并经中 国证监会同意注册后方能实施。 2、本次交易事项不会对公司的正常生产经营造成影响，不存在损害公司及 中小股东利益的情形。 3、本次交易涉及的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务， 本次交易尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"纳尔股份"或"公司"）于2023年12月 22日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股票构 成关联交易的议案》《关于与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议 案》，同意科元控股集团有限公司（以下简称"科元控股"）认购公司本次发行的 不超过37, ...

上海纳尔实业股份有限公司 向特定对象发行股票预案 股票简称：纳尔股份 股票代码：002825 上海纳尔实业股份有限公司 三、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 向特定对象发行股票预案 二〇二三年十二月 1 上海纳尔实业股份有限公司 向特定对象发行股票预案 公司声明 一、本公司及董事会全体成员承诺本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个 别及连带的法律责任。 二、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 上海纳尔实业股份有限公司 向特定对象发行股票预案 重大事项提示 一、公司本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第五届董事会第八次会 议 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2023-085 上海纳尔实业股份有限公司 上海纳尔实业股份有限公司董事会 2023年12月22日 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日召开第 五届董事会第八次会议审议通过了本次向特定对象发行股票的相关议案，现公司 就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺， 或者直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。 特此公告。 关于本次特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2023-073 上海纳尔实业股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日召开了 第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于使 用自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及南通百纳数码新材料有限 公司、南通纳尔材料科技有限公司、丰城纳尔科技集团有限公司等控股子公司（以 下简称"子公司"）使用不超过人民币100,000万元的暂时闲置自有资金投资具 有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的理财产品、存款类产品 以及国债逆回购等产品，本事项尚需提交2023年第一次临时股东大会审议,投资 期限自股东大会审议通过起12个月内有效。现将有关事项公告如下： 一、使用自有资金进行现金管理的情况 公司拟使用不超过人民币100,000万元的暂时闲置自有资金投资具有合法经 营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的理财产品、存款类产品以及国债 逆回购等产品，在上述额度范 ...

股票代码：002825 股票简称：纳尔股份 上海纳尔实业股份有限公司 向特定对象发行股票方案的 论证分析报告 二〇二三年十二月 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"纳尔股份"、"本公司"、"公司"） 是在深圳证券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展和经营战略实施需要， 进一步增强公司资本实力，提升盈利能力，公司根据《公司法》《证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）和《公司章 程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟向特定对象发行股票募集资金总 额不超过 26,000.00 万元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金（本报告中 如无特别说明，相关用语具有与《上海纳尔实业股份有限公司向特定对象发行股 票预案》中的释义相同的含义）。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、数码喷印材料、新型功能膜行业拥有广阔的市场空间 （1）数码喷印材料行业 随着数码喷印技术对传统印刷技术的逐步替代以及应用领域的不断拓展，数 码喷印材料拥有巨大的市场发展空间。在国际市场中，国内数码喷印材料厂商已 经形成了相当的影响力，获得了可观的市场份额。同时，非洲和南美等地区数码 喷印材料市 ...

上海纳尔实业股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的和必要性 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司（包括全资子公 司、控股子公司等合并报表范围内的子公司，以下合称"子公司"）开展商品期 货套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险， 规避原材料价格大幅度波动给公司经营带来的不利影响，减少由于商品价格发生 不利变动引起的损失，提升公司整体抵御风险能力，促进公司稳定健康发展。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 1、商品期货套期保值业务的品种 公司及子公司开展的商品期货套期保值业务品种与公司生产经营有直接关 系的树脂粉等化工原材料等商品期货合约。 董事会通过之日起的 12 个月内。 三、开展商品期货套期保值业务的可行性分析 1、公司进行树脂粉等商品期货的套期保值业务，可规避原材料价格大幅度 波动给公司经营带来的不利影响，有效规避价格大幅波动的风险。 2、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《企业内部控制基本规范》等相关法律 法规，结合实际经营情况 ...

上海纳尔实业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后成 立。 第三条 提名委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会由 3 名委员组成，其中，独立董事 2 名，设主任委员 1 名， 由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由委员选举产生， 并报董事会备案。。 第八条 委员连续二次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员 会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会予以 撤换。 第三章 提名委员会的职责权限 第五条 提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员不少于委员会人数 的二分之一。 第六条 提名委员会委员由董事会选举产生。主任委员由独立董事担任、并 ...

上海纳尔实业股份有限公司独立董事专门会议决议 独立董事： 严 杰 蒋 炜 张 薇 公司董事会在审议本议案时不涉及关联董事，无需回避表决，决策程序符合 相关法律法规和《公司章程》规定。 我们一致同意公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案。 （本页无正文，为《上海纳尔实业股份有限公司独立董事专门会议决议》之 签署页） 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司 独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，作为上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们认真审议了公司第五届董事 会第八次会议相关议案，并就关于本次向特定对象发行股票构成关联交易事项的 事项进行了审议，具体如下： 公司股份转让及表决权委托生效后，科元控股集团有限公司将成为控股股东， 科元控股集团有限公司参与认购本次向特定对象发行的股票构成关联交易。本次 发行涉及的关联交易有关发行方式、定价原则、限售期等安排符合中国证监会关 于上市公司向特定对象发行股票 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2023-081 上海纳尔实业股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关法 律法规的规定及要求，上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"纳 尔股份"）将截至 2023 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 1. 2019 年非公开发行股票购买资产并募集配套资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海纳尔实业股份有限公司向王首斌等发行股 份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕1113 号），本公司向王首斌、张 雨洁、深圳前海匠台投资合伙企业（有限合伙）定向增发人民币普通股（A 股）股票 3,996,985 股，发行价为每股人民币 13.26 元，另支付现金 3,832.67 万元，用于购买深圳市墨库新材 料集团股份有限公司（原名深圳市墨库图文技术有限公司，以 ...