证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-005 上海纳尔实业股份有限公司 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召开第 五届董事会第四次会议及2024年1月2日召开第五届董事会第九次会议，审议通过 了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。董事会同意回 购注销因离职而不符合激励条件的原激励对象甘霖、王海峰、赵金余已获授但尚 未解锁的12.0372万股限制性股票。根据2022年第一次临时股东大会的授权，公 司将按照《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理限制性股票的 回购注销手续，本次回购注销的限制性股票数量共计12.0372万股。 实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 12.0372万股后，公司注册资本将随之发生变动，公司股份总数减少12.0372万股, 公司总股本将由34,220.8675万股变更为34,208.8303万股。 公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人， 债权人自本公告之日起45日内，有权要求 ...

表决权委托 - 游爱国委托科元控股行使72,598,744股公司股份表决权，占总股本21.22%[1] - 2023年12月22日签署《表决权委托协议》，未正式生效[1][2] - 2023年12月31日签署终止协议，委托事项终止[2] 其他信息 - 科元控股注册资本为50,000万元人民币[4] - 2024年1月2日发布公告[9]

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-004 上海纳尔实业股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月2日召开第五 届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并提请公司 2024年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 34,200.8697万元。 | 34,208.8303万元。 | | 第五十六条 （五）会务常设联系人姓 | 第五十六条 （五）会务常设联系人姓名、 | | 名、电话号码。 | 电话号码。 | | 股东大会通知和补充通知中应当充 | 股东大会通知和补充通知中应当充分、 | | 分、完整披露所有提案的全部具体内 | 完整披露所有提案的全部具体内容以及 | | 容以及为使股东对拟讨论的事项作出 | 为使股东对拟讨论的事项作出合理 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-007 上海纳尔实业股份有限公司 关于取消向特定对象发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"纳尔股份"、"公司"）于2024 年1月2日召开公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通 过了《关于取消向特定对象发行股票事项的议案》，公司决定终止本次向特定对 象发行股票事项，具体情况如下： 一、 本次向特定对象发行股票情况 公司于2023年12月22日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案的 议案》等向特定对象发行股票事项的相关议案。《上海纳尔实业股份有限公司向 特定对象发行股票预案》及相关文件详见公司于2023年12月23日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及指定信息媒体上披露的相关公告。 二、 终止向特定对象发行股票事项的原因及影响 自公司向特定对象发行股票预案公布以来，公司董事会、管理层与相关各方 一直在积极推进本次向特定 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-001 上海纳尔实业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本项议案尚需提请公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》 1 / 3 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中董事陈然方先生、独立董 事严杰先生、蒋炜先生、张薇女士以通讯表决的方式参加了本次会议，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长游爱国先生主持，会议的程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》 公司回购注销因离职而不符合激励条件的王海峰、赵金余共2名原激励对象 合计持有的已获授但尚未解锁的4.199万股限制性股票。具体内容请见同日公司 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报中披露的《关于回购注销部分 已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2024-003）。 审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 ...

第五届监事会第九次会议决议公告 证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-002 上海纳尔实业股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》 公司回购注销因离职而不符合激励条件的王海峰、赵金余共2名原激励对象 合计持有的已获授但尚未解锁的4.199万股限制性股票。具体内容请见同日公司 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报中披露的《关于回购注销部分 已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2024-003）。 审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于2024年1月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2023年12 月28日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事。 《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-004）详见巨潮资讯网 （www ...

股份转让 - 2023年12月22日游爱国拟转让24199500股给科元控股[1] - 若完成转让，科元控股将持股24199500股，占总股本7.07%[1] 转让终止 - 因发行股票及表决权问题，签署《股份转让协议之终止协议》[2] - 协议终止，各方互不担责，不违反规定[2][4] 公司情况 - 截至披露日未完成转让手续，控制权未变更[2][5] - 转让终止不影响公司经营和财务状况[5]

上海纳尔实业股份有限公司 证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-003 关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月2日召开第五届 董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分 已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销因离职而不符合激励条 件的王海峰、赵金余共2名原激励对象合计持有的已获授但尚未解锁的4.199万股 限制性股票。根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"） 等相关法律法规的规定，本次关于回购注销部分限制性股票减资的 事宜尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、 公司2022年限制性股票激励计划实施情况 1、2022年6月6日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会 ...

股份认购协议情况 - 2023年12月22日公司与科元控股签署《股份认购协议》[2] - 科元控股拟认购不超2.6亿元A股，股份不超37302725股[2] - 2023年12月31日签署《股份认购协议之终止协议》[1] - 协议终止互不追责，无争议纠纷[4] - 终止不影响公司日常经营和持续经营[5]

上海纳尔实业股份有限公司 详式权益变动报告书 权益变动性质：增加（变更控股股东、实际控制人） 签署日期：二〇二三年十二月 上市公司：上海纳尔实业股份有限公司 股票简称：纳尔股份 股票代码：002825 股票上市地点：深圳证券交易所 信息披露义务人：科元控股集团有限公司 住所及通讯地址：浙江省宁波市鄞州区高新区新晖路102号 风险提示及信息披露义务人声明 一、风险提示（向科元控股定向发行股份无法完成导致控制权不稳 定的风险） 本次权益变动包含股份转让和上市公司向科元控股定向发行股份等安排， 本次收购资金由科元控股以自有及自筹资金方式筹集，并以现金支付对价。若 科元控股未能及时通过合法合规途径筹措到足额资金，或者由于其他因素导致 本次发行无法最终完成，将会影响上市公司控制权的稳定。 二、声明 本声明所述的词语或简称与本报告书"释义"部分所定义的词语或简称具 有相同的含义。 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 16 号——上市公司收购报告 ...