证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2023-055 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于向成都银行股份有限公司申请综合授信并为子公司 担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足公司生产经营发展需要，公司及二级全资子公司四川维奥制药有限公 司拟向成都银行股份有限公司彭州分行（以下简称：成都银行）共申请综合授信 额度 5,000 万元人民币，敞口额度 5,000 万元人民币，其中公司申请额度 1,000 万元人民币，其额度采取信用方式，无需提供担保；维奥制药申请额度 4,000 万 元人民币，其额度由公司提供信用担保，承担连带责任，担保期限与授信期限一 致，不涉及反担保。上述 5,000 万元的授信期限一年，授信种类包括但不限于流 动资金贷款、银行承兑汇票、保函、票据质押、信用证、供应链金融等业务。 本次向成都银行申请授信额度事项的有效期限自第三届董事会第十四次临 1 时会议审议通过之日起十二个月内，授信期限内，授信额度可循环滚动使用。 以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，实际使用额度将视公司生 产经营需求决定 ...

北京植德律师事务所 关于西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2023]0121 号 北京植德律师事务所 二〇二三年九月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编：100007 5 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 关于西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2023]0121 号 致：西藏易明西雅医药科技股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所(下称"本所")接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第二次临时股东大会(下称"本次会议")。 本所律师参加本次会议进行 ...

一、关于向成都银行股份有限公司申请综合授信并为子公司担保的独立意见 公司及二级子公司四川维奥制药有限公司拟向成都银行股份有限公司彭州分行 共申请综合授信额度 5,000 万元人民币，敞口额度 5,000 万元人民币，其中西藏易明 西雅医药科技股份有限公司申请额度 1,000 万元人民币，其额度采取信用方式，无需 提供担保；四川维奥制药有限公司申请额度 4,000 万元人民币，其额度由西藏易明西 雅医药科技股份有限公司提供信用担保，不涉及反担保。上述 5,000 万元的授信期限 一年，授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、票据质押、信用 证、供应链金融等业务。本次向银行申请授信额度的有效期自第三届董事会第十四次 临时会议审议通过之日起十二个月内，授信期限内，授信额度可循环滚动使用。以上 授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，实际使用额度将视公司生产经营需求决 定。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见 我们认为：公司向成都银行股份有限公司申请综合授信事项履行了必要的审批程 序，不存在损害公司及股东的利益，且公司经营状况良好，具备较好的偿债 ...

证券代码：002826 股票简称：易明医药 公告编号：2023-052 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的议案。 一、会议召开情况： 1、会议通知： 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"易明医 药"）董事会于 2023 年 8 月 23 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通 知》（以下简称"股东大会通知"）（公告编号：2023-051），拟定于 2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间为：2023 年 9 月 7 日（星期四）下午 14:00； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2023 年 9 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深 圳 ...

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2023-053 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 第三届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十四次临时会议已于 2023 年 9 月 1 日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会 议于 2023 年 9 月 7 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。会议由董事长许可先生召集和主持，公司董事会秘书李前进出席并记 录了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法 规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向成都银行股份有限公司申请综合授信并为子公司担 保的议案》 审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容请详见 2023 年 9 月 8 日刊登于《证券日报》、《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com. ...

为满足公司生产经营发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司拉萨分行 （以下简称：中信银行）申请 10,000 万元人民币的综合授信额度，敞口额度 8,000 万元人民币，授信期限两年。综合授信额度采取信用方式，无需提供担保，授信 种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、票据质押、信用证、供 应链金融等业务。 证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2023-056 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于向中信银行股份有限公司申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、向中信银行股份有限公司申请综合授信情况 本次向中信银行申请授信额度的有效期自第三届董事会第十四次临时会议 审议通过之日起二十四个月内，授信期限内，授信额度可循环滚动使用。 以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，实际使用额度将视公司生 产经营需求决定。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十四次临时会议于 2023 年 9 月 7 日审议通过了《关于向中信银行股份有限公司 申请综合授信的议案》和《关于向成都银行股 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 三次临时会议已于2023年9月1日以电子邮件方式通知了全体监事。本次会议于 2023年9月7日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席李玲女士主持， 公司董事会秘书李前进女士出席并记录了本次会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2023-054 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 第三届监事会第十三次临时会议决议公告 1、第三届监事会第十三次临时会议决议。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 1、审议通过了《关于向成都银行股份有限公司申请综合授信并为子公司担 保的议案》； 审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容请详见 2023 年 9 月 8 日刊登于《证券日报》、《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cnin ...

财务数据概述 - 本报告期营业收入3.76亿元，较上年同期减少2.40%[10] - 归属于上市公司股东的净利润1408.08万元，较上年同期增长17.59%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1259.03万元，较上年同期增长28.14%[10] - 经营活动产生的现金流量净额7806.34万元，较上年同期增长88.71%[10] - 基本每股收益0.07元/股，较上年同期增长16.67%[10] - 加权平均净资产收益率1.87%，较上年同期增加0.21%[10] - 本报告期末总资产10.23亿元，较上年度末增长0.43%[10] - 归属于上市公司股东的净资产7.63亿元，较上年度末增长2.31%[10] - 2023年1 - 6月公司实现营业收入37,643.55万元，较上年同期略降2.40%；归属于上市公司股东净利润1,408.08万元，较上年同期增长17.59%[18] - 报告期内营业收入376,435,471.58元，同比减少2.40%；营业成本206,728,744.67元，同比减少5.07%[23] - 2023年上半年公司营业收入3.76亿元，同比减少2.40%[25] - 2023年半年度营业总收入3.76亿元，较2022年半年度的3.86亿元下降2.40%[109] - 2023年半年度营业总成本3.64亿元，较2022年半年度的3.72亿元下降2.17%[109] - 2023年上半年公司营业收入32.11亿元，2022年同期为32.79亿元[112] - 2023年上半年公司营业成本2.07亿元，2022年同期为2.18亿元[110] - 2023年上半年公司净利润1465.18万元，2022年同期为1218.93万元[110] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润1408.08万元，2022年同期为1197.40万元[111] - 2023年上半年基本每股收益0.07元，2022年同期为0.06元[111] - 2023年上半年母公司营业收入32.11亿元，2022年同期为32.79亿元[112] - 2023年上半年母公司营业成本19.15亿元，2022年同期为20.25亿元[112] - 2023年上半年母公司净利润 - 221.44万元，2022年同期为 - 1363.94万元[113] - 2023年上半年研发费用623.83万元，2022年同期为292.84万元[110] - 2023年上半年母公司研发费用99.01万元[113] - 2023年上半年综合收益总额为 -221.44万元，2022年同期为 -1363.94万元[114] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.01元，2022年同期均为 -0.07元[114] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为7806.34万元，2022年同期为4136.59万元[114] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -19242.98万元，2022年同期为 -5152.51万元[115] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -95.77万元，2022年同期为 -258.13万元[115] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -11469.56万元，2022年同期为 -1275.15万元[115] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为11827.72万元，2022年同期为2411.29万元[115] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 -14948.37万元，2022年同期为 -4980.07万元[116] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 -95.77万元，2022年同期为 -258.13万元[116] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 -3216.42万元，2022年同期为 -2826.90万元[116] - 2023年上半年公司综合收益总额为11,963,066.99元，较上年同期有所变化[120] - 2023年上半年所有者投入和减少资本方面，投入普通股减少508,125.00元，资本公积减少1,795,043.13元[120] - 2023年上半年对所有者（或股东）分配利润为19,007,250.00元[121] - 2023年上半年专项储备提取金额为1,744,474.74元[119] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计为710,684,478.20元，少数股东权益为2,936,491.86元，所有者权益总计713,620,970.06元[122] - 2023年上半年母公司综合收益总额为 - 2,214,416.18元[123] - 2023年上半年母公司所有者投入和减少资本方面，投入普通股减少4,500.00元，资本公积减少18,900.00元[123] - 2023年上半年母公司对所有者（或股东）分配利润为990.00元[123] - 2023年上半年母公司期末所有者权益合计为561,389,337.78元[124] - 2022年上半年综合收益总额为 - 13,639,424.71元[125] 非经常性损益 - 非经常性损益合计149.05万元，主要包括政府补助、理财产品收益等[12][13] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情形[14] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[41] 业务经营模式 - 公司主要经营品种分自主生产药品和第三方合作药品两大类，业务模式有自主生产药品业务等五种[15] 自主生产药品情况 - 自主生产药品主要有米格列醇片等5种特色药，均为2022版国家医保目录内产品[16] - 米格列醇片2023年1月在十六省药品联盟采购中第一顺位中标，5月在三省联盟接续采购第三顺位中选[16] - 多潘立酮片2023年1月在十六省药品联盟采购中中标[16] - 维奥制药自产的米格列醇原料、醋氯芬酸原料有优势，醋氯芬酸原料药是国内主要提供商[17] - 米格列醇片为国内首仿，在我国米格列醇制剂市场份额连年居首，2023年1月中标河南牵头十六省(区、兵团)药品联盟采购，5月在苏桂陕三省联盟接续采购第三顺位中选[19] - 公司自产米格列醇原料药，有原料药及制剂生产一体化优势，能有效控制成本[19] 第三方合作药品情况 - 瓜蒌皮注射液合作模式为公司独家供应原材料，上海医药生产，公司负责推广[17] - 盐酸纳美芬注射液公司有专利权和商标权，西安利君生产，公司有全国独家推广权[17] - 卡贝缩宫素注射液圣诺制药生产，公司有全国总推广权及商标使用权[17] - 部分药品由控股子公司博斯泰在内蒙古区域营销推广，部分还在辽宁推广[17] - 瓜蒌皮注射液是祛瘀化痰剂中唯一获批用于痰浊阻络型冠心病的中药注射剂，是2018年《中成药临床应用指南》心血管疾病分册推荐品种，2022版国家医保目录乙类品种[19] - 卡贝缩宫素注射液为国内首仿药，被多个指南推荐，2017年版医保目录取消“限抢救”备注[19] - 红金消结片属于国家基本药物目录品种，是2018年《中成药临床应用指南》 - 妇科、外科疾病分册推荐品种[19] - 公司重点经营产品全部列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》（2022年版），部分列入国家基本药物目录[19] - 公司取得瓜蒌皮注射液部分地区推广权，合同有效期至2023年12月31日[77] - 公司取得盐酸纳美芬注射液全国总经销权，合同自生产出第一批合格产品起算12年[78] - 西安利君制药将盐酸纳美芬生产技术转让给维奥制药[78] - 公司获得卡贝缩宫素注射液全国总经销权，合同有效期20年[79] - 维奥制药获得多潘立酮片全国独家代理服务，代理期限至2024年12月31日[80] 公司运营指标 - 公司成品合格率为100%，重大安全事故零发生，未发生重大环境问题和重大环境污染事故[18] - 公司与第三方合作厂家合作良好，合作厂家资质优异，产品供应有保障，市场开发有序进行[18] - 公司持续推进“稳定型”战略规划，深化销售精细化和专业化管理，优化商业渠道，推进标杆市场建设[18] 费用变动情况 - 管理费用较上年同期增长24.06%，主要因日常活动频次增加及子公司计提安全生产费[23] - 财务费用较上年同期增长58.91%，因本期支付5,000万元短期借款利息[23] - 所得税费用较上年同期减少29.83%，因子公司利润减少及享受研发加计扣除[23] - 研发投入较上年同期增长64.6%，主要系上市产品后续研究投入增加[23] 现金流量变动情况 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长88.71%，因加强应收账款管理收回期初账款[23] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少273.47%，因投资股权及短期理财产品增加[23] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长62.90%，因上年回购限制性股票支付本期无支出[23] 投资收益情况 - 投资收益较上年同期增长68.26%，因购买短期理财产品额度增加收益增加[23] - 投资收益65.48万元，占利润总额比例3.62%；公允价值变动损益15.14万元，占比0.84%；其他收益97.37万元，占比5.39%[26] 资产结构情况 - 货币资金期末余额2.07亿元，占总资产20.20%，较上年末减少11.35%；应收账款期末余额9681.97万元，占比9.47%，较上年末减少6.50%[27] - 长期股权投资期末余额4335.48万元，占总资产4.24%，因对外投资取得Pier 88 Health Limited 21.43%股权所致[27] - 交易性金融资产期末余额1.50亿元，占总资产14.68%，因购买短期理财产品期末未到期所致[27] - 截至2023年6月30日，受限货币资金4500万元，因未决诉讼法院冻结资金[29] - 2023年6月30日公司资产总计10.23亿元，较2023年1月1日的10.18亿元增长0.43%[106] - 2023年6月30日货币资金2.07亿元，较2023年1月1日的3.21亿元减少35.70%[105] - 2023年6月30日应收账款9681.97万元，较2023年1月1日的1.63亿元减少40.46%[105] - 2023年6月30日存货5098.15万元，较2023年1月1日的4555.40万元增长11.91%[105] - 2023年6月30日流动负债合计2.46亿元，较2023年1月1日的2.62亿元减少6.12%[107] - 2023年6月30日非流动负债合计890.51万元，较2023年1月1日的629.42万元增长41.48%[107] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计7.63亿元，较2023年1月1日的7.45亿元增长2.31%[107] - 2023年6月30日少数股东权益527.33万元，较2023年1月1日的470.23万元增长12.14%[107] 业务营收分类情况 - 糖尿病类产品营收1.56亿元，同比增长9.23%；心血管类营收1.38亿元，同比减少6.21%；妇科类营收4225.06万元，同比减少19.30%[25] - 华东大区营收1.18亿元，同比增长6.00%；西南大区营收1.06亿元，同比增长11.95%；华北大区营收7212.83万元，同比减少17.70%[25] - 米格列醇片营收1.56亿元，同比增长9.23%；瓜蒌皮注射液营收1.38亿元，同比减少6.21%[25] 投资情况 - 报告期投资额为42,856,385元，上年同期为1,939,073.3元，变动幅度达2,110.15%[31] - 公司以自有资金600万美元（折算后为42,317,400元）认购Pier 88 Health Limited 21.43%股权，后持股比例降至20%[31][32] - 一级子公司易明海众对全资子公司易明健康增资700万美元，增资后注册资本变为750万美元[83] - 二级子公司易明健康以600万美元认购Pier 88 Health Limited 4070.5563万股，获21.43%股权，后持股比例降至20%[84] 子公司情况 - 子公司维奥制药注册资本2600万元，截至2023年6月30日，总资产435,408,788.54元，净资产228,148,737.56元，本报告期主营业务收入130,797,485.50元，主营业务利润83,927,336.17元[37][38] 股东大会及人员变动 - 2023年第一次临时

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由有限责任公司整体变 更设立的股份有限公司。公司在西藏拉萨经济技术开发区工商行政管理局注册登 记，统一社会信用代码号：915400917835344626。 第三条 公司于 2016 年 11 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,743 万股，于 2016 年 12 月 9 日在深圳证券交易所上市。 二零二三年八月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | ...

根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及《公司章程》的有关规定， 作为西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独 立董事，对公司 2023 年上半年关联方资金占用和对外担保情况进行了认真的核 查。现基于独立判断立场，发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见 报告期内，公司未发生控股股东及其关联方对上市公司非经营性占用资金的 情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期末控股股东及其他关联方违规占用 上市公司资金的情形。 二、关于公司 2023 年半年度对外担保情况的独立意见 截止报告期末，公司无对外担保事项，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的对外担保情形。 （此页无正文，为《独立董事关于第三届董事会第十三次会议有关事项的独立意 见》之签署页） 独立董事签字： 西藏易明西雅医药科技股份有限公司独立董事 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保 情况的专项说明 ...