会议信息 - 公司第三届董事会第十九次会议于2024年10月28日召开[1] - 本次会议应到董事7人，实到7人[1] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，7票同意[2] - 董事会认为2024年第三季度报告编制审核合规，内容真实准确完整[2] - 《2024年第三季度报告》披露于《证券时报》等媒体及巨潮资讯网[2] - 本议案已通过董事会审计委员会审议[3]

营业收入与成本 - 本报告期营业收入1.61亿元，同比减少0.62%；年初至报告期末营业收入5.13亿元，同比减少4.73%[2] - 2024年1 - 9月营业成本1.69亿元，较2023年1 - 9月减少38.66%[7] - 营业成本较上年同期降低38.66%，销售费用较上年同期增长37.13%[8] - 营业总收入为512,843,177.87元，较上期的538,300,734.55元有所下降[19] - 营业总成本为488,755,312.52元，较上期的524,441,373.68元有所下降[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润217.32万元，同比减少77.84%；年初至报告期末为4181.94万元，同比增长75.06%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润397.16万元，同比增长337.92%；年初至报告期末为1633.85万元，同比增长49.61%[2] - 本报告期非经常性损益合计-179.84万元，年初至报告期末为2548.09万元[4] - 营业利润为51,223,379.81元，较上期的30,134,506.33元有所增长[20] - 利润总额为50,638,225.17元，较上期的29,852,127.64元有所增长[20] - 净利润为42,620,637.91元，较上期的24,399,796.33元有所增长[20] - 归属于母公司股东的净利润为41,819,396.00元，较上期的23,887,952.92元有所增长[20] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.14亿元，同比增长45.75%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为1.14亿元，较上年同期增加3573.15万元，增幅45.75%[8] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1.68亿元，较上年同期减少5603.07万元，降幅50.01%[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.2998亿元，去年同期为6.4990亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为1.1384亿元，去年同期为7810.57万元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.6807亿元，去年同期为 - 1.1204亿元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 5864.28万元，去年同期为 - 6015.44万元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.1296亿元，去年同期为 - 9369.39万元[23] - 期末现金及现金等价物余额为2.2789亿元，去年同期为1.8259亿元[23] 资产与负债 - 本报告期末总资产9.53亿元，较上年度末增长2.77%；归属于上市公司股东的所有者权益7.33亿元，较上年度末减少1.62%[3] - 2024年9月30日货币资金2.28亿元，较2024年1月1日减少40.94%[7] - 2024年9月30日交易性金融资产1.60亿元，较2024年1月1日增长100.00%[7] - 货币资金较期初降低40.94%，交易性金融资产较期初增加1.6亿元[8] - 应收账款较期初增加5726.39万元，存货较期初降低32.76%[8] - 应付账款较期初增长43.14%，合同负债较期初降低46.83%[8] - 2024年9月30日货币资金期末余额227892039.74元，较期初385855732.02元减少[17] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额160000000元，期初无此项[17] - 2024年9月30日应收票据期末余额202395.99元，较期初9131590.43元减少[17] - 2024年9月30日应收账款期末余额86417880.63元，较期初29154026.98元增加[17] - 2024年9月30日预付款项期末余额6328287.81元，较期初976621.42元增加[17] - 2024年9月30日存货期末余额39648652.02元，较期初58968753.01元减少[17] - 2024年第三季度公司资产总计953,484,680.54元，较之前的927,743,602.85元有所增长[18] - 负债合计为214,723,415.47元，较之前的177,684,381.37元有所增长[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18743人，高帆持股比例25.59%为第一大股东[9] - 截至报告披露日，公司回购专用证券账户持有720.38万股，占总股本3.7780%[10] - 截止2024年10月25日，公司累计回购720.38万股，占总股本3.7780%，回购总金额5000.06万元[11] 公司业务动态 - 公司二级全资子公司TAPI拟出售参股公司Pier 88 Health全部股份，总回购价6491178.08美元[12] - 公司二级子公司四川维奥制药诉讼一审、二审及再审申请均驳回原告请求[12] 委托理财 - 报告期内委托银行理财产品发生额和未到期余额均为16000万元[13] - 多笔委托理财参考年化收益率在0.10%-2.70%，报告期损益实际收回122.51万元[14][15] 其他财务指标 - 销售费用为258,307,479.95元，较上期的188,372,110.24元有所增长[20] - 研发费用为12,082,095.39元，较上期的11,672,853.41元有所增长[20] - 综合收益总额为4207.48万元，去年同期为2544.01万元[21] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元，去年同期为0.13元[21] - 将重分类进损益的其他综合收益为 - 54.58万元，去年同期为104.03万元[21] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为4127.36万元，去年同期为2492.82万元[21] - 其他收益较上年同期增加1623.35万元，信用减值损失较上年同期增加527.34万元[8] - 2024年1 - 9月销售费用2.58亿元，较2023年1 - 9月增长37.13%[7]

回购计划 - 公司拟用5000万元至1亿元自有资金回购股份，回购价不超17.22元/股[1][2] 回购执行 - 2024年2月7日首次回购300万股，占总股本1.5733%[3] - 截至2024年10月25日累计回购7203800股，占总股本3.7780%，金额50000572.63元[4] 合规情况 - 回购各方面符合方案和规定，对财务经营无重大影响[5][6][9] 后续安排 - 回购股份拟用于股权激励，未用完部分36个月内注销[11][13]

股份回购 - 公司拟用5000万至1亿自有资金回购股份用于股权激励[1] - 回购股份价格上限调至不超17.22元/股[2] - 截至2024年9月30日累计回购7203800股，占总股本3.7780%[3] - 累计回购最高成交价8.96元/股，最低5.84元/股[3] - 累计回购总金额50000572.63元（不含交易费）[3]

股东大会信息 - 公司2024年9月27日14:00召开第一次临时股东大会，网络投票9:15 - 15:00[3][4] - 截至股权登记日总股本190,677,750股，本次大会有表决权总股本183,473,950股[9] 投票情况 - 现场和网络投票股东102人，代表股份70,610,152股，占比38.4851％[9] - 议案一同意21,597,170股，占比99.0252％；反对199,700股，占比0.9156％；弃权12,900股，占比0.0591％[12]

会议信息 - 公司第三届董事会第十八次临时会议于2024年9月12日决定召开本次股东大会[6] - 现场会议于2024年9月27日在成都召开，网络投票时间为同日[8] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）102人，代表股份70,610,152股，占比38.4851%[9] 议案表决 - 《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》同意21,597,170股，占比99.0252%[11] - 中小股东同意5,012,021股，占比95.9308%[11]

公司治理 - 公司第三届董事会、监事会任期已届满[1] - 换届选举工作将延期举行，成员任期顺延[1] - 换届前第三届成员继续履职，不影响正常经营[1] - 公司将积极推进换届并及时披露信息[1]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月27日14:00召开[1] - 股权登记日为2024年9月23日[2] - 现场会议登记截止时间为2024年9月25日16:30[5] 投票信息 - 网络投票时间为9月27日9:15 - 15:00[2][12][13] - 网络投票代码为362826，简称易明投票[12] 审议议案 - 股东大会审议《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》[3]

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2024-046 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 第三届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"及"本公司"）第 三届董事会第十八次临时会议已于 2024 年 9 月 10 日在公司会议室以现场与通 讯相结合的方式召开。本次会议于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件方式通知了全体 董事。 2、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》； 审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 会议决定于 2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 14:00召开公司 2024年 第一次临时股东大会。具体内容披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通 知》（公告编号：2024-045）。 三、备查文件 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席 了本次会 ...

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2024-044 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于对参股公司减资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次减资暨关联交易概述 西雅易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"易明医药"） 于 2024 年 9 月 10 日召开第三届独立董事第一次专门会议、第三届董事会战略委 员会第六次会议、第三届董事会第十八次临时会议和第三届监事会第十七次临时 会议，全票审议通过了《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》。公司二级全 资子公司 TAPI Healthcare Inc.（以下简称"TAPI"）拟对参股公司 Pier 88 Health Limited（以下简称"开曼彼爱"）进行定向减资。双方拟签署《股份回 购协议》，协议约定，TAPI 拟出售持有的全部股份，总回购价格为 6,491,178.08 美元（以下简称"回购价款"），回购价款的结算拟安排如下： 1、开曼彼爱在交割日向 TAPI 支付首期回购价款（即 4,000,000 美元）； 2、第二期回购价款（即 2,0 ...