业绩影响 - 公司及子公司补缴税款及滞纳金合计1217.10万元[2] - 补缴事项预计影响2024年净利润1217.10万元[3] 事项说明 - 已缴纳完毕补缴税款及滞纳金，未受处罚[2] - 不属于前期会计差错，不追溯调整[3] - 不会对公司正常经营产生重大影响[3]

业绩总结 - 瓜蒌皮注射液（新通®）2024年预计产生营业收入8500万元[1] - 2024年该产品营收占公司最近一期经审计营收10%以上[1] 未来展望 - 2024年12月后瓜蒌皮注射液（新通®）合作不再续约[1] - 合作终止因市场环境及战略调整，不影响公司发展[2] - 公司将聚焦自产产品推动发展[2]

业绩目标 - 2025年公司扣非净利润目标值不低于2750万元，触发值不低于2200万元[8] - 2025 - 2026年公司累计扣非净利润目标值不低于7200万元，触发值不低于5760万元[9] 考核规则 - 激励计划考核年度为2025 - 2026年，每年考核一次[11] - 公司和个人层面考核结果共同确定限制性股票能否解除限售[7] 其他规定 - 被考核对象可在规定时间了解结果、沟通及申诉[14] - 绩效考核记录保存3年，超期统一销毁[16] - 办法由薪酬委员会制订修订，董事会解释[17] - 办法自股东大会通过且激励计划生效后实施[18]

会议信息 - 第三届董事会第二十一次临时会议于2024年12月16日通讯召开，7位董事全到[1] - 公司决定于2025年1月7日14:00召开2025年第一次临时股东大会[16] 议案审议 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三议案同意5票，需2025年第一次临时股东大会三分之二以上表决权批准[4][7][13] - 《提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》同意7票[16]

激励计划股份情况 - 拟授予限制性股票486.00万股，约占公司股本总额19,067.7750万股的2.55%[8][40] - 首次授予450.00万股，约占公司股本总额的2.36%，占拟授予总数的92.59%[8][40] - 预留36.00万股，约占公司股本总额的0.19%，占拟授予总数的7.41%[8][40] 激励对象情况 - 首次授予激励对象共计35人，占2024年11月30日员工总数403人的8.68%[11][33] - 激励对象为董事、高管和核心人员，不包括独立董事、监事等特定人员[31][32][33] - 董事长许可获授20.00万股，占拟授出全部限制性股票数量的4.12%，占股本总额的0.10%[42] - 董事、总经理兼财务总监周敏获授50.00万股，占拟授出全部限制性股票数量的10.29%，占股本总额的0.26%[42] - 副总经理兼董事会秘书李前进和副总经理兼人力行政中心总监杨莲各获授30.00万股，均占拟授出全部限制性股票数量的6.17%，占股本总额的0.16%[42] - 副总经理崔京生获授20.00万股，占拟授出全部限制性股票数量的4.12%，占股本总额的0.10%[42] - 核心管理/业务人员（30人）获授300.00万股，占拟授出全部限制性股票数量的61.73%，占股本总额的1.57%[42] 激励计划时间与价格 - 激励计划有效期最长不超过48个月[11][46] - 首次授予限制性股票的授予价格为6.45元/股[11][55] - 预留部分限制性股票授予价格与首次授予相同[57] 业绩考核目标 - 2025年公司扣非净利润目标值不低于2,750万元，触发值不低于2,200万元[12][66] - 2025 - 2026年公司累计扣非净利润目标值不低于7,200万元，触发值不低于5,760万元[12][66] 解除限售规则 - 首次及预留授予的限制性股票分两期解除限售，比例均为50%[12][51] - 业绩完成度A≥Am时，公司层面解除限售比例X = 100%；Am＞A≥An时，X = 80%；A＜An时，X = 0%[12][66] - 激励对象个人考核分A、B、不达标三个等级，对应个人层面解除限售比例分别为100%、80%、0%[67] 数量与价格调整公式 - 资本公积转增股本等情况，调整后限制性股票数量Q＝Q0×(1＋n) [72] - 缩股时，调整后限制性股票数量Q＝Q0×n [72] - 配股时，调整后限制性股票数量Q＝Q0×P1×(1＋n)/(P1＋P2×n) [73] - 资本公积转增股本等情况，调整后授予价格P＝P0÷(1＋n) [75] - 缩股时，调整后授予价格P＝P0÷n [75] - 配股时，调整后授予价格P＝P0×(P1＋P2×n)/[P1×(1＋n)] [75] - 派息时，调整后授予价格P＝P0–V [75] 费用预测 - 预计首次授予权益费用总额为2862.00万元[85] - 预测总成本2025年为2862.00，2026年为1967.63，2027年为834.75，2028年为59.63[86] 实施程序 - 董事会审议通过激励计划草案后2个交易日内，公司公告相关内容[89] - 公司在召开股东大会前，激励对象名单公示期不少于10天，股东大会审议前5日披露监事会审核及公示情况说明[89] - 激励计划经股东大会审议通过后，董事会自通过之日起60日内首次授出权益并完成相关程序[90] - 预留权益的授予对象应在激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，超12个月未明确则失效[94] 变更与终止 - 公司在股东大会审议通过激励计划前变更，需经董事会审议通过；审议通过后变更，变更方案应提交股东大会审议，且不得含提前解除限售和降低授予价格情形[97] - 公司在股东大会审议前终止激励计划，需董事会审议通过并披露；审议通过后终止，应提交董事会、股东大会审议并披露[98] 特殊情况处理 - 公司出现特定情形，激励计划终止，未解除限售股票回购注销[110] - 公司发生合并、分立、控制权变更等，激励计划正常实施[111][112] - 公司信息披露有误，未解除限售股票回购注销，已解除限售需返还权益[112] - 激励对象职务变更仍在公司任职，限制性股票按原程序进行[114] - 激励对象离职，未解除限售股票回购注销[115] - 激励对象丧失劳动能力，限制性股票按原程序进行，免绩效考核[116] - 激励对象因执行职务外原因身故，未解除限售股票回购注销[118] - 激励对象所在子公司控制权变更，已解除限售股票不作处理，未解除限售股票由公司以授予价加利息回购注销[120] - 激励对象资格变化不再符合条件，已解除限售股票不作处理，未解除限售股票由公司以授予价回购注销[120] 回购数量与价格调整公式 - 资本公积转增股本等情况，回购数量调整公式为Q＝Q0×(1＋n)[124] - 缩股时，回购数量调整公式为Q＝Q0×n[125] - 配股时，回购数量调整公式为Q＝Q0×(1＋n)[125] - 资本公积转增股本等情况，回购价格调整公式为P＝P0÷(1＋n)[126] - 缩股时，回购价格调整公式为P＝P0÷n[127] - 配股时，回购价格调整公式为P＝(P0＋P1×n)／(1＋n)[127] - 派息时，回购价格调整公式为P＝P0–V[127]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会定于2025年1月7日下午14:00召开[1] - 股权登记日为2025年1月2日[2] - 本次股东大会议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议批准[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年1月7日多个时段[2][13][14] - 投票代码为362826，投票简称为易明投票[13] - 非累积投票议案填报表决意见为同意、反对、弃权[13] 登记与委托信息 - 现场会议登记时间为2024年1月6日规定时段，不得迟于1月6日16:30送达[6] - 授权委托书有效期限为自签署之日起至该次股东大会结束时止[15]

公司基本信息 - 公司于2014年12月由西藏易明西雅生物医药科技有限公司整体变更为股份有限公司[11] - 公司现注册资本为19,067.775万元[11] - 2016年12月9日，公司首次公开发行的4,743万股股票上市交易，证券简称“易明医药”，代码“002826”[13] 股权激励情况 - 本次股权激励首次授予激励对象35人，不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东等[19] - 采用第一类限制性股票，标的股票来自二级市场回购[22] - 拟授予限制性股票486.00万股，占公司股本总额2.55%[23] - 首次授予450.00万股，占股本总额2.36%，预留36.00万股，占股本总额0.19%[23] - 董事长许可获授20.00万股，占拟授出全部限制性股票数量4.12%[25] - 董事、总经理兼财务总监周敏获授50.00万股，占拟授出全部限制性股票数量10.29%[25] - 股权激励有效期最长不超过48个月[28] - 首次授予权益在股东大会审议通过后60日内完成，预留部分在12个月内确认授予日[29] - 授予日与首次解除限售日间隔不少于12个月[31] - 首次授予和预留部分限制性股票均分两个解除限售期，解除限售比例均为50%[32][33] - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[34] - 限制性股票首次授予价格为每股6.45元，预留部分相同[35] 业绩目标 - 2025年公司扣非净利润目标值不低于2750.00万元，触发值不低于2200.00万元[40] - 2025 - 2026年公司累计扣非净利润目标值不低于7200.00万元，触发值不低于5760.00万元[40] 程序进展 - 2024年12月16日，公司多会议审议通过激励计划相关议案并同意提交股东大会[48][49][55] - 本次股权激励经公司股东大会审议通过后方可实施[50][62] - 股权激励公示期不少于10天，监事会需在股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[51] - 股东大会表决股权激励计划需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[51]

股权激励计划 - 2024年拟授出限制性股票486万股[1] - 董事长等高管及30名核心人员获授不同数量股票[1] - 预留限制性股票36万股，占比7.41%[1] - 有效期内激励计划标的股票未超股本10%[3] - 激励对象获授股票累计未超股本1%[3]

会议情况 - 公司第三届监事会第十九次临时会议于2024年12月16日通讯召开，3名监事全到[1] 议案审议 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三议案同意3票，需提交2025年第一次临时股东大会[2][6][9] 激励对象 - 激励对象名单详见巨潮资讯网，会前公示不少于10天[9] - 监事会会前5日披露审核意见及公示说明[9]

股权激励规模 - 全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额10%[3] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[3] - 激励对象预留权益比例未超本次计划拟授予权益数量20%[3] 激励计划期限 - 股权激励计划有效期从首次授予权益日起未超10年[3] 限售与行权规定 - 限制性股票授予日与首次解除解限日间隔不少于12个月[5] - 每期解除限售时限不少于12个月[5] - 各期解除限售比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[5] 合规情况 - 股权激励对象确定符合相关法规规定[6] - 公司按要求履行信息披露义务[6] - 公司未为激励对象提供财务资助[6] - 股权激励计划无损害公司及股东利益和违法情形[6] 表决回避 - 拟作为激励对象的董事或关联董事按规定回避[6] - 董事会表决草案时关联董事回避表决[37] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[38] 其他情况 - 不存在重大无先例事项[39]