| 9 | 许可 | 1,215,447 | 0.64 | | --- | --- | --- | --- | | 10 | UBS AG | 1,212,452 | 0.64 | 证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2023-066 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，具体内容详见 2023 年 10 月 30 日刊登在《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第十五次会议决议公 告》（公告编号：2023-060）和《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-064）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2023 年 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.62亿元，同比减少21.45%；年初至报告期末营业收入5.38亿元，同比减少9.04%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润980.72万元，同比增加5.78%；年初至报告期末为2388.80万元，同比增加12.44%[4] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润为 - 166.93万元，同比减少120.67%；年初至报告期末为1092.10万元，同比减少38.99%[4] - 营业总收入为538,300,734.55元，较上期591,767,346.30元有所下降[28] - 营业总成本为524,441,373.68元，较上期567,226,125.68元有所下降[28] - 净利润为24,399,796.33元，较上期21,481,158.04元有所上升[29] - 归属于母公司股东的净利润为23,887,952.92元，较上期21,245,606.22元有所上升[29] - 少数股东损益为511,843.41元，较上期235,551.82元有所上升[29] - 综合收益总额为25,440,081.08元，较上期21,578,036.05元有所上升[29] - 基本每股收益为0.13元，较上期0.11元有所上升[29] - 稀释每股收益为0.13元，较上期0.11元有所上升[29] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7810.57万元，同比减少15.00%[4] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额78,105,720.88元，较2022年减少15.00%[11] - 2023年1 - 9月投资活动现金流量净额112,039,125.35元，较2022年减少10.50%[11] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流量净额 - 60,154,351.92元，较2022年减少314.10%，因偿还5000万元短期借款[11] - 经营活动现金流入小计为694,947,408.36元，上期为721,398,791.01元[30] - 经营活动现金流出小计为616,841,687.48元，上期为629,511,180.77元[30] - 经营活动产生的现金流量净额为78,105,720.88元，上期为91,887,610.24元[30] - 投资活动现金流入小计为301,539,513.53元，上期为100,835,716.66元[30] - 投资活动现金流出小计为413,578,638.88元，上期为202,231,618.37元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 112,039,125.35元，上期为 - 101,395,901.71元[30] - 筹资活动现金流入小计为9,977,590.00元，上期为47,418,725.00元[31] - 筹资活动现金流出小计为70,131,941.92元，上期为19,322,457.03元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 60,154,351.92元，上期为28,096,267.97元[31] - 现金及现金等价物净增加额为 - 93,693,863.84元，上期为18,667,397.53元[31] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产9.84亿元，较上年度末减少3.36%；归属于上市公司股东的所有者权益7.54亿元，较上年度末增加1.14%[4] - 交易性金融资产较上年度末增加7000万元，增幅100%，系购买短期理财产品未到期所致[8] - 应收票据较上年度末减少7350.01万元，降幅100%，因加强资金管理、结算方式调整及票据到期解付[9] - 预付款项较上年度末增加9606.87万元，增幅155.31%，系向供应商预付采购货款[9] - 长期股权投资较上年度末增加4245.56万元，增幅100%，系对外投资取得Pier 88 Health Limited 20%股权[9] - 递延收益较上年度末增加2403.25万元，增幅54.22%，系四川维奥制药收到与资产相关的工业技改项目政府补助[9] - 截至2023年9月30日，公司货币资金227,588,913.27元，较年初321,282,777.11元减少[24] - 截至2023年9月30日，公司交易性金融资产70,000,000元，年初无此项[24] - 截至2023年9月30日，公司应收账款139,385,203.21元，较年初162,609,114.23元减少[24] - 截至2023年9月30日，公司存货54,728,961.23元，较年初45,554,048.33元增加[24] - 截至2023年9月30日，公司流动资产合计519,832,976.90元，较年初575,009,326.03元减少[24] - 截至2023年9月30日，公司长期股权投资42,455,625.95元，年初无此项[24] - 截至2023年9月30日，公司非流动资产合计464,123,550.05元，较年初443,195,319.85元增加[24] - 2023年第三季度资产总计983,956,526.95元，较上期1,018,204,645.88元有所下降[25] - 流动负债合计216,273,425.09元，较上期261,914,257.24元有所下降[25] 其他综合收益与费用情况 - 2023年1 - 9月其他综合收益971,329.40元，较2022年增长1508.64%，主要系外币财务报表折算差额形成[10] - 2023年1 - 9月专项储备2,678,125.11元，较2022年增长4260.84%，因四川维奥制药计提安全生产费[10] - 2023年1 - 9月管理费用40,294,917.48元，较2022年增长30.26%，因日常活动费用及安全生产费增加[10] - 2023年1 - 9月研发费用11,672,853.41元，较2022年增长249.32%，因上市产品后续研究及项目研发费用化[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数25,780，高帆持股48,800,382股，占比25.59%[13] 股权变动情况 - Pier 88 Health Limited 2023年7月再融资，公司持股比例由21.43%降至20%[16] 授信与担保情况 - 2023年9月公司及子公司申请授信额度15,000万元，为子公司担保4000万元[17] - 公司向中信银行申请的1亿元人民币授信额度手续已办结，向成都银行申请5000万元人民币授信额度并为子公司担保手续正在办理中[18] 理财产品情况 - 报告期内公司委托银行理财产品的资金来源为自有资金，发生额1.5亿元，未到期余额7000万元[21] - 中信银行结构性存款年化收益率2.65%，预期收益66.79万元；信银理财固定收益类年化收益率2.39%，预期收益分别为3.01万元和17.73万元等[22]

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2023-065 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的股份拟用于实施股权激励 计划。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）。在回购股份价格不超过 17.25 元/股的条件下，若按回购资金总额 上限和回购股份价格上限进行测算，预计可回购股份数量约为 579.71 万股，约 占公司当前总股本的 3.04%；按回购金额下限测算，预计可回购股份数量约为 289.86 万股，约占公司当前总股本的 1.52%，具体回购数量以回购期限届满或回 购完成时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审 议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 2、截至目前，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人在 回购实施期间暂无增减持计划，若未来实施股份增减持的计划， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"及"本公司"）第 三届董事会第十五次会议已于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相 结合的方式召开。本次会议于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件方式通知了全体董 事，因临时增加议案，并于 2023 年 10 月 21 日发送了补充通知。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。会议由董事长许可先生召集和主持，公司董事会秘书李前进出席并记 录了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法 规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2023-060 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 该议案提交董事会前已经公司提名委员会全体成员同意。 审议结 ...

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2023-063 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公 司高级管理人员的议案》，现将具体情况公告如下： 为保证公司日常管理工作的开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定： 经第三届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任高瑛女士为公司副总 经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。简历 附后。 公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日 刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十五 次会议相关事项的独立意见》。 上述变更，提请董事会授权公司管理层及经办人员按照市场监督管 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作 为西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立董事， 对公司第三届董事会第十五次会议审议的相关事项进行了认真的核查。现基于独立判 断立场，发表独立意见如下： 一、《关于聘任公司高级管理人员议案》的独立意见 1、本次公司聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有 关法律、法规的规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 2、经审阅高瑛女士的个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为其具备 履行职责所必须的专业和行业知识，能够胜任公司相应岗位的职责要求，不存在《公 司法》规定或证券交易所认定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不 存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌 ...

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2023-064 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的股份拟用于实施股权激励 计划。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）。在回购股份价格不超过 17.25 元/股的条件下，若按回购资金总额上 限和回购股份价格上限进行测算，预计可回购股份数量约为 579.71 万股，约占 公司当前总股本的 3.04%；按回购金额下限测算，预计可回购股份数量约为 289.86 万股，约占公司当前总股本的 1.52%，具体回购数量以回购期限届满或回 购完成时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审 议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 2、截至目前，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人在 回购实施期间暂无增减持计划，若未来实施股 ...

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2023-061 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"及"本公司"）第 三届监事会第十四次会议已于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相 结合的方式召开。本次会议于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件方式通知了全体董 事，因临时增加议案，并于 2023 年 10 月 21 日发送了补充通知。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席李玲女士召 集和主持，公司董事会秘书李前进女士出席并记录了本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》； 审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：董事会编制和审核2023年第三季度报告程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规 ...

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2023-059 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 公司与中国银行不存在关联关系。 二、投资风险及风险应对措施 （一）投资风险 本次使用自有资金进行现金管理，公司财务部门已进行事前审核与风险评估， 上述投资产品属于低风险投资品种，出现本金损失的概率极低，且净值波动率极 低。因受市场变动影响，上述投资产品存在市场风险、信用风险、流动性风险、 操作风险、管理风险、法律风险、政策风险、提前终止的风险、信息传递风险、 赎回款项支付延迟风险、投资标的特有风险、其他风险等。 （二）风险应对措施 公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律 监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》对 现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，确保资金的安全性，公司将定期将 投资情况向董事会汇报。拟采取措施如下： 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 ...

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2023-058 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张宇先生的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效，张宇先生辞去公司副总经理和子公司维奥制药董事长的职 务不会影响公司正常生产经营和管理。 截至本公告披露日，张宇先生直接持有公司股份 375,000 股，张宇先生辞职 后，将继续按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动 管理》等相关法律法规和有关规定管理其所持股份。 公司及董事会对张宇先生在任职副总经理及子公司维奥制药董事长期间的 勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 董事会 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事兼副总经理张宇先生的书 ...