会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月16日14:00召开[1] - 现场会议召开地点为成都市高新区天府一街535号两江国际B座37楼会议室[3] - 会议会期半天，参会人员食宿、交通费自理[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00（互联网系统）等时段[2] - 网络投票代码为362826，简称易明投票[13] - 投票人只能选“同意”“反对”“弃权”一种意见，违规按弃权处理[19] 登记信息 - 股权登记日为2025年5月12日[2] - 现场会议登记截至2025年5月14日16:30，登记时间为当天9:30 - 11:30等时段[8] - 股东登记可采用传真或书面信函方式，不接受电话登记[8] 议案信息 - 议案8、9为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[6] - 议案涉及关联股东应回避表决，不得代理其他股东行使表决权[6] - 股东大会审议《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》等多项议案[17][18]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入651,883,906.60元，较2023年减少2.27%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润45,928,802.86元，较2023年增长198.50%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,446,708.96元，较2023年增长1,579.33%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额111,572,566.21元，较2023年减少33.14%[17] - 2024年基本每股收益0.25元/股，较2023年增长212.50%[17] - 2024年稀释每股收益0.25元/股，较2023年增长212.50%[17] - 2024年加权平均净资产收益率6.26%，较2023年增加4.19%[17] - 2024年末总资产926,469,234.87元，较2023年末减少0.14%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产739,003,677.36元，较2023年末减少0.81%[17] - 公司各季度营业收入分别为第一季度160,425,522.45元、第二季度191,559,286.58元、第三季度160,858,368.84元、第四季度139,040,728.73元[21] - 公司各季度归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度27,899,079.55元、第二季度11,747,085.60元、第三季度2,173,230.85元、第四季度4,109,406.86元[21] - 2024 - 2022年非流动性资产处置损益分别为-248,893.25元、-98,281.05元、-75,195.46元[23] - 2024 - 2022年计入当期损益的政府补助分别为30,332,467.80元、13,802,788.69元、3,928,995.50元[23] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为27,482,093.90元、14,288,022.79元、4,647,941.06元[24] - 2024年营业收入651,883,906.60元，同比降2.27%，心血管类降55.61%，糖尿病类增41.17%，其他降33.86%[56] - 2024年心血管类毛利率9.15%，降0.09%；糖尿病类84.84%，升0.19%；其他39.26%，升11.25%[58] - 医药行业2024年销售量571,123,655.26元，增33.83%；生产量88,590,971.87元，降13.42%；库存量8,747,081.60元，降68.86%[60] - 2024年心血管类营业成本76,508,989.59元，降55.56%；糖尿病类71,883,836.91元，增39.48%；其他56,860,110.73元，降44.20%[63][64] - 瓜蒌皮注射液2024年营业收入84,210,323.29元，降55.61%；米格列醇片474,057,188.28元，增41.17%[56] - 华北大区2024年营业收入124,424,005.72元，降7.66%；华东大区143,779,267.61元，降9.52%；西南大区263,232,224.88元，增17.52%[56] - 经销模式2024年营业收入571,116,718.09元，增33.84%；推广模式78,599,215.37元，降67.26%；其他2,167,973.14元，增724.65%[56] - 公司前五名客户合计销售金额280,059,362.67元，占年度销售总额比例38.09%，关联方销售额占比0.00%[66] - 前5大客户销售额合计280,059,362.67元，占年度销售总额比例为38.09%[67] - 前五名供应商合计采购金额92,255,794.38元，占年度采购总额比例为17.38%[68] - 2024年销售费用341,227,732.29元，较2023年的247,337,001.99元同比增长37.96%[69] - 2024年管理费用49,417,529.07元，较2023年的51,010,766.65元同比减少3.12%[69] - 2024年财务费用 -1,165,628.76元，较2023年的 -1,503,352.09元同比增长22.46%[69] - 2024年研发费用15,482,858.58元，较2023年的13,711,172.38元同比增长12.92%[69] - 2024年研发人员数量47人，较2023年的41人增长14.63%；研发人员数量占比11.66%，较2023年的9.34%增加2.32%[75] - 2024年研发投入金额15982858.58元，较2023年的12075151.59元增长32.36%；研发投入占营业收入比例2.45%，较2023年的1.81%增加0.64%[75] - 2024年经营活动现金流入小计803947083.87元，较2023年的940303576.42元减少14.50%[77] - 2024年经营活动现金流出小计692374517.66元，较2023年的773422632.47元减少10.48%[77] - 2024年经营活动产生的现金流量净额111572566.21元，较2023年的166880943.95元减少33.14%[77] - 2024年投资活动现金流入小计521239418.32元，较2023年的452321373.09元增长15.24%[77] - 2024年投资活动现金流出小计502242767.81元，较2023年的495322983.79元增长1.40%[77] - 2024年投资活动产生的现金流量净额18996650.51元，较2023年的 - 43001610.70元增长144.18%[77] - 2024年筹资活动现金流入小计22799206.96元，较2023年的11000000.00元增长107.27%[77] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 44263008.82元，较2023年的 - 59303212.75元增长25.36%[78] - 其他收益29,832,030.20元，占利润总额比例49.41%，主要系本期收到产业扶持专项资金[81] - 2024年末货币资金427,398,137.38元，占总资产比例46.13%，较年初比重增加4.54%[83] - 2024年末存货41,050,668.84元，占总资产比例4.43%，较年初比重减少1.93%[83] - 长期股权投资因对Pier 88 Health Limited减资，比重减少4.59%[83] - 2024年末短期借款22,819,445.17元，占总资产比例2.46%，较年初比重增加1.27%[83] - 报告期投资额12,242,767.81元，较上年同期45,498,183.79元减少73.09%[86] - 公司出售Pier 88 Health Limited的股权，交易价格4,666.12万元，该股权为公司贡献净利润占比3.01%[91] - 子公司维奥制药注册资本26,000,000.00元，2024年末总资产349,728,846.91元，净资产288,329,969.13元[94] - 以公允价值计量的金融资产合计期末数3,615,266.83元，本期购买金额493,615,266.83元，本期出售金额490,000,000.00元[85] - 2024年度实现归属于上市公司股东的净利润45,928,802.86元，提取法定盈余公积金1,000,907.35元[155] - 截至2024年12月31日，合并财务报表中可供分配的利润为336,748,224.36元，母公司财务报表中可供分配的利润为87,574,447.19元，公司可供股东分配的利润为87,574,447.19元，总股本为190,677,750股[155] 各条业务线表现 - 公司主要经营业务包括自主生产药品、第三方合作药品、原料药、药品原材料销售和药品推广服务业务[38,39] - 公司自主生产药品米格列醇片中标省份共25个[39,44] - 公司自主生产药品多潘立酮片中标省份共23个[40] - 公司核心产品米格列醇片在我国治疗2型糖尿病的米格列醇制剂市场中，市场份额连年稳居首位[37,44] - 公司蒙脱石散产品质量标准提升补充申请于2022年3月获得审评，质量标准高于行业普遍标准[37,40] - 公司米格列醇片2020年4月首批通过一致性评价，2021年6月在第五批国家集采中中标[39,44] - 公司多潘立酮片2019年9月通过一致性评价，2020年8月在第三批国家集采中中标[40] - 公司全资二级子公司维奥制药醋氯芬酸原料已形成对外销售[42] - 2024年12月起公司与瓜蒌皮注射液终止合作[42] - 2024年3月起公司暂停盐酸纳美芬注射液的市场供应[42] - 截至报告期末，多潘立酮片中标省份共23个[45] - 2024年首个全面系统性指导建议推荐米格列醇在中国2型糖尿病人群中应用[45] - 蒙脱石散于2018年6月成为国内首批通过一致性评价的产品，2022年3月7日质量标准提升申请获审评且高于行业普遍标准[46] - 多潘立酮片于2019年9月首家通过一致性评价，2020年8月在第三批国家集采中中标[45] - 公司已通过一致性评价的产品有蒙脱石散、多潘立酮片、米格列醇片，其中多潘立酮片、米格列醇片在国家集采中中标[46] - 公司自产米格列醇、醋氯芬酸原料药，采用“原料药 + 制剂”一体化模式[47] - 关于肾骨咀嚼片的工艺及质量研究处于研究阶段，目标是实现工艺优化等多项成果[70] - 有关蒙脱石负载益生菌新复方制剂的研究小试已完成，目标是技术突破等[70] - 红金消结片工艺及质量研究处于研究阶段，目标是实现技术创新与优化等[70] - 有关米格列醇新剂型 - 口服液的研究小试已完成，目标是开发配方及实现新药注册申报批准[70] - 多潘立酮制剂原料药变更已完成工艺验证及变更备案，通过研究促进制剂端质量和成本效益提升，增强企业在仿制药竞争中的优势[72] - 不同辅料对多潘立酮片质量影响的研究处于小试阶段，旨在提高片剂质量和市场份额[72] - 关于提高葡萄糖酸氧化杆菌活性和收率的研究处于小试阶段，目标是推动米格列醇成为优选药物，提升市场份额和品牌价值[72] - 五加更年胶囊已完成安全性评价报告，构建“安全性 - 工艺 - 质量”联动体系推动产品升级，扩大市场[72] - 参白化痔胶囊的药理毒理研究处于小试阶段，为临床用药提供安全保障，推动二次开发[72] - 蒙脱石散治疗失禁型皮炎的研究已取得研究报告，填补真实世界证据空白，为拓展市场提供支撑[72] - 醋氯芬酸肠溶片干预乳癌的研究已取得研究报告，为乳腺癌术后镇痛方案优化及抗炎辅助治疗提供依据[72] 各地区表现 - 华北大区2024年营业收入124,424,005.72元，降7.66%；华东大区143,779,267.61元，降9.52%；西南大区263,232,224.88元，增17.52%[56] 管理层讨论和指引 - 2025年公司坚持稳定型战略方针，聚焦业务、产品、客户，强化保供职能提质增效[95] - 公司持续加强精细化管理，实施分层管理营销策略[96] - 公司健全分红机制，采取增加分红频次等方式回报投资者[96] - 公司将密切关注行业政策动态，合理调整经营布局[98] - 公司会严格执行药品生产和流通规定，进行全程质量追溯[100] - 公司会密切关注所投项目状况，督促建立有效机制[102] - 米格列醇片收入占公司营业收入比例持续上升[102] - 公司将打造其他自产产品或引进新品种，降低单一产品依赖度[103] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司利润分配预案以186,913,950为基数，每10股派发现金红利1元[3] - 2024年规模以上医药工业增加值同比增长3.40

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，募资不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 发行数量不超发行前股本总数30%[2] 发行对象 - 不超35名特定对象，均现金认购[2][4] 发行限制 - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%[4] - 认购股份6个月内不得转让[4] 资金用途 - 用于主营业务项目建设及补充流动资金[5] 流程安排 - 议案经2024年年度股东大会三分之二以上表决通过[10] - 授权有效期至2025年年度股东大会召开[5]

股价表现 - 截至2025年3月28日收盘，公司股价报11.01元，较上周10.99元上涨0.18% [1] - 本周盘中最高价11.18元（3月28日），最低价10.25元（3月24日） [1] - 当前总市值21.24亿元，在化学制药板块排名143/152，两市A股排名4736/5140 [1] 股本股东变化 - 2025年4月1日董事许可减持9.4万股，占总股本0.0493%，减持期间股价上涨3.62% [1] - 减持当日收盘价报11.16元 [1] 政府补助 - 公司获得西藏拉萨经开区管委会拨付的2024年度产业扶持资金1000万元，占2023年审计净利润的64.99% [1][2] - 该补助属与收益相关的政府补助，计入2025年度其他收益，预计增加当期利润总额1000万元 [1][2] - 补助金额为部分款项，最终金额需以经开区考核结果为准 [1]

业绩相关 - 公司收到2024年度产业扶持专项资金1000万元[2] - 专项资金占2023年度归母净利润的64.99%[2] - 补助预计增加2025年度利润总额1000万元[7] 补助情况 - 政府补助属与收益相关，与日常经营活动有关[4][5] - 本次收到的专项资金为部分金额，最终以考核结果为准[8]

减持计划 - 董事周战持股14361702股占比7.5319%，拟减持不超3590000股占比1.8828%[1][3][5] - 董事许可持股1215447股占比0.6374%，拟减持不超300000股占比0.1573%[2][3][5] - 减持期间为公告披露日起15个交易日后3个月内，遇窗口期不得减持[1][2][4] 减持限制 - 集中竞价90自然日内减持不超公司股份总数1.00%，大宗交易不超2.00%[4] - 周战和许可任职每年转让不超所持股份25%，离职后6个月内不转让[5] - 周战和许可申报离任6个月后12个月内出售不超所持股份50%[5] - 周战锁定期满后24个月内每年减持不超所持有股票20%[7] - 周战和许可所持股票锁定期满后2年减持，价格不低于发行价[5][6] 其他说明 - 本次减持计划符合相关规定[9] - 本次减持不会导致公司控制权变更[9]

控股股东股份情况 - 控股股东高帆提前解除质押245万股，占所持股份5.02%，占总股本1.28%[1] - 高帆持股48800382股，比例25.59%，已全部解除质押[5] - 解除质押起始日2024年6月17日，结束日2025年2月26日，质权人为华西证券[1] 公司举措 - 公司将持续关注控股股东股份变动并及时披露[5] - 公告备查文件含股份解除质押证明等[6]

限制性股票授予 - 首次授予日为2025年1月7日，登记完成日为2月26日[1][5][6][21] - 授予数量344.00万股，占首次授予日公司总股本1.80%[1] - 授予价格为6.45元/股[1][6] - 授予登记人数为33人[1][6] - 董事、总经理周敏获授50.00万股[6] - 副总经理李前进、杨莲各获授30.00万股[6] - 副总经理崔京生获授20.00万股[6] - 核心管理/业务人员29人共获授214.00万股[6] - 预留36.00万股，占拟授出全部限制性股票数量9.47%[6] - 激励对象缴纳认购款22,188,000.00元[20] 股份变动 - 有限售条件股份变动前14,524,015.00股，占比7.62%，变动后17,964,015.00股，占比9.42%[22] - 无限售条件股份变动前176,153,735.00股，占比92.38%，变动后172,713,735.00股，占比90.58%[22] 成本与资金 - 首次授予344.00万股总成本1,262.48万元，2025 - 2027年分别摊销867.96万元、368.22万元、26.30万元[27] - 2023 - 2024年回购股份资金总额不低于5,000万元且不超过10,000万元[28] - 截至2024年10月25日，累计回购7,203,800股，占总股本3.7780%，金额50,000,572.63元[29] - 激励计划筹集资金用于补充流动资金[23] 解除限售 - 首次授予部分第一个解除限售期比例为50%，时间为授予日起12 - 24个月内[10] - 2025年第一个解除限售期扣非净利润目标值2,750万元，触发值2,200万元[13] - 2025 - 2026年累计扣非净利润目标值7,200万元，触发值5,760万元[13] - 激励对象个人考核A、B等级、不达标对应解除限售比例为100%、80%、0%[14] 股票来源 - 公司将回购的344.00万股用于本次激励计划首次授予[30]

2024年业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3565万元 - 5124万元，较上年同期增长131.70% - 233.02%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为1332万元 - 1914万元，较上年同期增长1112.56% - 1642.38%[2] - 2024年基本每股收益为0.19元/股 - 0.28元/股，上年同期为0.08元/股[2] - 2024年业绩扭亏为盈[2] 业绩变动原因 - 上年同期计提商誉减值1980万元，本报告期无商誉减值事项，资产减值损失较上年同期减少1980万元[3] - 本报告期收到2023年度产业扶持专项资金2819万元，计入2024年其他收益，较上年同期增加1627万元[3]

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （授予日） 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累 计未超过公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数 累计未超过公司股本总额的 10%。 3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系百分比结果四舍五入所 致。 4、预留部分的激励对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定,经董 事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站 按要求及时准确披露激励对象相关信息。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 高勇 | 核心管理/业务人员 | | 2 | 狄国伟 | 核心管理/业务人员 | 二、 首次授予的公司核心管理/业务人员名单 | 3 | 杨云峰 | 核心管理/业务人员 | | --- | --- | --- | | 4 | 刘健 | 核心管理/业务人员 | | 5 | 王燕 | 核心管理/业务人员 | | 6 | 高 ...