公司基本信息 - 公司于2014年12月由西藏易明西雅生物医药科技有限公司整体变更为股份有限公司[11] - 公司现注册资本为19,067.775万元[11] - 2016年12月9日，公司首次公开发行的4,743万股股票上市交易，证券简称“易明医药”，代码“002826”[13] 股权激励情况 - 本次股权激励首次授予激励对象35人，不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东等[19] - 采用第一类限制性股票，标的股票来自二级市场回购[22] - 拟授予限制性股票486.00万股，占公司股本总额2.55%[23] - 首次授予450.00万股，占股本总额2.36%，预留36.00万股，占股本总额0.19%[23] - 董事长许可获授20.00万股，占拟授出全部限制性股票数量4.12%[25] - 董事、总经理兼财务总监周敏获授50.00万股，占拟授出全部限制性股票数量10.29%[25] - 股权激励有效期最长不超过48个月[28] - 首次授予权益在股东大会审议通过后60日内完成，预留部分在12个月内确认授予日[29] - 授予日与首次解除限售日间隔不少于12个月[31] - 首次授予和预留部分限制性股票均分两个解除限售期，解除限售比例均为50%[32][33] - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[34] - 限制性股票首次授予价格为每股6.45元，预留部分相同[35] 业绩目标 - 2025年公司扣非净利润目标值不低于2750.00万元，触发值不低于2200.00万元[40] - 2025 - 2026年公司累计扣非净利润目标值不低于7200.00万元，触发值不低于5760.00万元[40] 程序进展 - 2024年12月16日，公司多会议审议通过激励计划相关议案并同意提交股东大会[48][49][55] - 本次股权激励经公司股东大会审议通过后方可实施[50][62] - 股权激励公示期不少于10天，监事会需在股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[51] - 股东大会表决股权激励计划需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[51]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会定于2025年1月7日下午14:00召开[1] - 股权登记日为2025年1月2日[2] - 本次股东大会议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议批准[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年1月7日多个时段[2][13][14] - 投票代码为362826，投票简称为易明投票[13] - 非累积投票议案填报表决意见为同意、反对、弃权[13] 登记与委托信息 - 现场会议登记时间为2024年1月6日规定时段，不得迟于1月6日16:30送达[6] - 授权委托书有效期限为自签署之日起至该次股东大会结束时止[15]

股权激励计划 - 2024年拟授出限制性股票486万股[1] - 董事长等高管及30名核心人员获授不同数量股票[1] - 预留限制性股票36万股，占比7.41%[1] - 有效期内激励计划标的股票未超股本10%[3] - 激励对象获授股票累计未超股本1%[3]

会议情况 - 公司第三届监事会第十九次临时会议于2024年12月16日通讯召开，3名监事全到[1] 议案审议 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三议案同意3票，需提交2025年第一次临时股东大会[2][6][9] 激励对象 - 激励对象名单详见巨潮资讯网，会前公示不少于10天[9] - 监事会会前5日披露审核意见及公示说明[9]

股权激励规模 - 全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额10%[3] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[3] - 激励对象预留权益比例未超本次计划拟授予权益数量20%[3] 激励计划期限 - 股权激励计划有效期从首次授予权益日起未超10年[3] 限售与行权规定 - 限制性股票授予日与首次解除解限日间隔不少于12个月[5] - 每期解除限售时限不少于12个月[5] - 各期解除限售比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[5] 合规情况 - 股权激励对象确定符合相关法规规定[6] - 公司按要求履行信息披露义务[6] - 公司未为激励对象提供财务资助[6] - 股权激励计划无损害公司及股东利益和违法情形[6] 表决回避 - 拟作为激励对象的董事或关联董事按规定回避[6] - 董事会表决草案时关联董事回避表决[37] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[38] 其他情况 - 不存在重大无先例事项[39]

激励计划股份情况 - 拟授予限制性股票486.00万股，占公司股本总额2.55%[8][40] - 首次授予450.00万股，占公司股本总额2.36%，占拟授予总数92.59%[8][40] - 预留36.00万股，占公司股本总额0.19%，占拟授予总数7.41%[8][40] 激励对象情况 - 首次授予激励对象共35人，占截至2024年11月30日员工总数8.68%[33] - 董事长许可获授20.00万股，占拟授总数4.12%，占股本总额0.10%[42] - 董事、总经理兼财务总监周敏获授50.00万股，占拟授总数10.29%，占股本总额0.26%[42] - 副总经理李前进、杨莲各获授30.00万股，均占拟授总数6.17%，占股本总额0.16%[42] - 副总经理崔京生获授20.00万股，占拟授总数4.12%，占股本总额0.10%[42] - 核心管理/业务人员30人获授300.00万股，占拟授总数61.73%，占股本总额1.57%[42] 激励计划时间与价格 - 激励计划有效期最长不超过48个月[11][46] - 首次授予限制性股票授予价格为6.45元/股[11][55] - 预留部分授予价格与首次授予相同[57] 业绩目标 - 2025年公司扣非净利润目标值不低于2750万元，触发值不低于2200万元[12][66] - 2025 - 2026年公司累计扣非净利润目标值不低于7200万元，触发值不低于5760万元[12][66] 解除限售规则 - 首次及预留授予的限制性股票分两期解除限售，各期比例均为50%[12][51] - 业绩完成度A≥Am时，公司层面解除限售比例X = 100%；Am＞A≥An时，X = 80%；A＜An时，X = 0%[12][66] - 激励对象个人考核分A、B、不达标三个等级，对应个人层面解除限售比例分别为100%、80%、0%[67] 费用与成本 - 预计首次授予的权益费用总额为2862.00万元[85] - 激励计划预测总成本2025年为2862.00，2026年为1967.63，2027年为834.75，2028年为59.63[86] 实施流程与调整 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关决议及草案摘要等[89] - 激励对象名单公示期不少于10天，股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[89] - 激励计划经股东大会审议通过后，董事会60日内首次授出权益并完成相关程序[90] - 预留权益授予对象应在激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，超12个月未明确则失效[33][34][94] - 若公司未能在60日内完成首次授予相关工作，激励计划终止实施，3个月内不得再次审议[94] - 公司在股东大会审议通过激励计划前变更，需董事会审议通过；审议通过后变更，方案应提交股东大会审议[97] - 公司在股东大会审议前终止激励计划，需董事会审议通过并披露；审议通过后终止，应提交董事会、股东大会审议并披露[98] 数量与价格调整公式 - 资本公积转增股本等，调整后限制性股票数量Q＝Q0×(1＋n) [72] - 缩股时，调整后限制性股票数量Q＝Q0×n [72] - 配股时，调整后限制性股票数量Q＝Q0×P1×(1＋n)/(P1＋P2×n) [73] - 资本公积转增股本等，调整后授予价格P＝P0÷(1＋n) [75] - 缩股时，调整后授予价格P＝P0÷n [75] - 配股时，调整后授予价格P＝P0×(P1＋P2×n)/[P1×(1＋n)] [75] - 派息时，调整后授予价格P＝P0–V [75] - 资本公积转增股本等，回购数量调整公式为Q＝Q0×(1＋n)[100] - 缩股调整后限制性股票数量公式为Q＝Q0×n，n为缩股比例[101] - 配股调整后限制性股票数量公式为Q＝Q0×(1＋n)，n为配股比例[102] - 资本公积转增股本等调整后回购价格公式为P＝P0÷(1＋n)，n为每股转增等比率[103] - 缩股调整后回购价格公式为P＝P0÷n，n为缩股比例[104] - 配股调整后回购价格公式为P＝(P0＋P1×n)／(1＋n)，n为配股比例[104] - 派息调整后回购价格公式为P＝P0–V，V为每股派息额[104]

资金使用 - 获批用不超20000万元自有资金现金管理，有效期12个月[1] - 本次用9000万元买理财，农行4000万、中行5000万[2][3] 产品收益 - “汇利丰”2024年第6023期预计年化收益率0.50 - 1.50%[2] - 中银理财 - 乐享天天7号预计年化收益率2.02%[3] 资金情况 - 公告日前12个月多笔理财赎回获收益，部分未到期[9][10] - 截至披露日，理财累计未披露金额9000万元，未到期本金18000万元[10] 风险控制 - 对投资产品事前审核与风险评估，属低风险品种[4] - 采取多项措施控制投资风险，确保资金安全[4][5][7]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十次临时会议于2024年11月26日召开[1] - 本次会议应到董事7人，实到7人[1] 人事变动 - 董事会同意聘任崔京生、杨莲为副总经理[2] - 任期自本次董事会审议通过至第三届董事会任期截止[2] - 董事会同意授权办理相关变更登记事项[2]

人事变动 - 2024年11月26日公司董事会同意聘任崔京生、杨莲为副总经理[1] - 崔京生2021年至今在易明医药任职，杨莲2023年至今任人力行政中心总监[5][6] - 二人无公司股份，与大股东无关联，无不良记录[5][6]

会议信息 - 公司第三届监事会第十八次会议于2024年10月28日召开[1] - 会议以现场与通讯结合方式召开，3名监事实到[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[2] - 监事会认为报告编制审核程序合规、内容真实准确完整[2] 报告披露 - 《2024年第三季度报告》在《证券时报》等披露[2]