证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2025-032 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的有关规定及 时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告。 特此公告。 1 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于筹划公司控制权变更事项的停牌公告 高帆保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露 义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、公司股票自 2025 年 5 月 27 日开市起停牌，预计停牌时间不超过 2 个交 易日。 2、公司控制权变更事项目前处于筹划阶段，尚存在重大不确定性，敬请广 大投资者注意投资风险。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日收到控股股东、实际控制人高帆先生的通知，其正在筹划公司控制权变更 事宜。 上述事项尚在筹划中，尚未签署正式协议，具有重大不确定性。为保证公平 信息披露，避免 ...

公司控制权变更 - 易明医药控股股东及实际控制人高帆正在筹划公司控制权变更事宜 [1] - 公司股票自2025年5月27日开市起停牌 预计停牌时间不超过2个交易日 [1] - 停牌期间公司将根据事项进展及时履行信息披露义务 [1]

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2025-029 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 三届董事会第二十四次会议已于 2025 年 5 月 16 日在公司会议室以现场与通讯相 结合的方式召开。 本次会议于 2025 年 5 月 6 日以电子邮件方式通知了全体董事。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司高级管理人员、第四届董事 会候选人列席了本次会议。会议由董事长许可先生召集和主持，公司董事会秘书 李前进出席并记录了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 鉴于公司第三届董事会任期已届满，公司按法定程序开展董事会换届选举工 作。根据《公司章程》规定，公司第四届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董 事 3 名，非独立董事 3 名，职工董事 1 名（由职工代表大会选举产生）。 经 ...

证券代码：002826 股票简称：易明医药 公告编号：2025-031 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次股东会的通知 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十四次会议审议通 过相关议案，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议表决方式：现场记名书面投票与网络投票相结合 （五）会议时间： 间为 2025 年 6 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 4 日上 午 9:15 至 2025 年 6 月 4 日下午 15:00 的任意时间。 （六）股权登记日：2025 年 5 月 28 日（星期三）。 （七）参加会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 东委托的代理人不必是公司的股东； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"本公司 ...

独立董事提名人声明与承诺 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 提名人西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会现就提名 冯岚 为西藏 易明西雅医药科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为西藏易明西雅医药科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过西藏易明西雅医药科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ?是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ?是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人 ...

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2025-030 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期已届满，公司按照法定程序开展董事会换届选举工作，根据《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中 职工代表董事 1 名，由职工代表大会选举产生。 二〇二五年五月十七日 附件：职工董事简历 李玲女士，1969 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学工 商管理学院毕业，本科学历。2011 年 3 月起任职于维奥制药、易明医药，先后 担任客服部经理、销管部副总监、销管部总监等职务。现任公司总经理助理。 公司于 2025 年 5 月 16 日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议、 民主表决，一致同意选举李玲女士（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代 表董事，与公司股东会选举产生的董事共同组成第四届董事会，任期自第四届董 事会组建之日起三年。 上述职工代表董事具备担任公司董事的任职 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会现就提名 胡明 为西藏 易明西雅医药科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为西藏易明西雅医药科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 一、被提名人已经通过西藏易明西雅医药科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 如否，请详细说明：_ ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会现就提名 肖兴刚 为西 藏易明西雅医药科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为西藏易明西雅医药科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过西藏易明西雅医药科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是□否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过西藏易明西雅医药科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 提名人西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会现就提名 冯岚 为西藏 易明西雅医药科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为西藏易明西雅医药科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 肖兴刚 作为西雅医药科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会提 名为西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过西藏易明西雅医药科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 ...