证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2025-016 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23日召开了第三届独立董事专门会议第二次会议、第三届董事会第二十三次会议 和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议 案》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 本次利润分配方案为2024年度利润分配。经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 45,928,802.86元，提取法定盈余公积金1,000,907.35元，加上上年未分配利润 297,420,661.35元，减去当年实施的2023年度已派发现金股利5,600,332.50元， 截至2024年12月31日，公司合并财务报表中可供分配的利润为336,748,224. ...

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2025-022 （2）公司现金流可以满足正常经营活动及持续发展的需求。 2、中期分红的金额上限 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于授权董事会制定中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）为增强投资者信 心，提高分红频次，简化中期分红程序，根据《上市公司监管指引第3号--上市 公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，于2025年4月23日召开第三届董事 会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议和第三届独立董事第二次专门 会议审议通过《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》。现将相关情况公告 如下： 一、2025年中期分红安排 1、中期分红的前提条件 公司在2025年进行中期分红的，应同时满足下列条件： （1）公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为 正数； 本议案尚需经公司2024年度股东大会审议批准后方可生效，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 公司在2025 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1000 | 0.1500 | -33.33 | 0.0400 | | 每股净资产（元） | 3.99 | 3.93 | 1.53 | 3.95 | | 每股公积金(元) | 1.22 | 1.22 | 0 | 1.22 | | 每股未分配利润(元) | 1.86 | 1.71 | 8.77 | 1.62 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.49 | 1.6 | -6.88 | 1.71 | | 净利润(亿元) | 0.19 | 0.28 | -32.14 | 0.08 | | 净资产收益率(%) | 2.51 | 3.71 | -32.35 | 1.12 | 前十大流通股东累计持有： 6384.65万股，累计占流通股比： 36.97%，较上期变化： 214.15万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 章程 二零二五年四月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 财务会计制度 36 | | | 第二节 内部审计 40 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 40 | | | 第八章 | 通知和公告 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深交所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，诚信、勤勉、忠实地履行了独立 董事的职责，发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1、提名委员会 本人作为第三届董事会提名委员会主任委员。报告期内，对公司拟聘任的高级 管理人员任职资格、教育背景、工作经历等方面进行审查，将符合任职资格人选提 交至公司董事会审议，积极推动了公司高级管理人员选聘工作。 冯岚女士，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕 业于北京大学光华管理学院，高级管理人员工商管理硕士；吉林大学白求恩医学部 （原白求恩医科大学），信 ...

2024年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深交所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，诚信、勤勉、忠实地履行了独立 董事的职责，发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡明女士，1971年6月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，毕业于 对外经贸大学管理学专业。2005年9月至2016年3月，历任华谊兄弟传媒股份有限公 司董事、副总经理、董事会秘书、首席财务官、互联网娱乐事业群首席执行官等； 2015年5月至2016年2月任北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司董事长兼首席执 行官；2016年7月至2024年9月任北京漫美文化传媒有限公司董事；201 ...

一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深交所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，诚信、勤勉、忠实地履行了独立 董事的职责，发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下: 肖兴刚先生，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕 业于西南大学审计学专业，经济学学士学位。拥有中国注册会计师、税务师、基金 从业资格。1998年7月至2004年5月，担任四川君和会计事务所（现信永中和会计师 事务所）项目经理；2004年6月至2007年11月，担任西藏天路股份有限公司财务总 监；2007年12月至2011年2月，担任新希望集团财务高级经理；2011 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | (万股) | | 高盛国际-自有资金 | 68.89 | 0.39 | 退出 | 三、分红送配方案情况 10派1元(含税) 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 6170.5万股，累计占流通股比： 35.06%，较上期变化： 111.98万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | (万股) | | 高帆 | 4880.04 | 27.72 | 不变 | | 周战 | 359.04 | 2.04 | 不变 | | 李迎春 | 313.01 | 1.78 | 新进 | | 深圳市睿沃德基金管理有限公司-睿沃德科技2号私募证 | | | | | 券投资基金 | 113.56 | 0.65 | 新进 | | 沈伍裕 | 96.44 | 0.55 | 新进 | | 庞国强 | 92.0 ...

经核查，公司2024年度在任独立董事胡明女士、肖兴刚先生、冯岚女士的任 职经历及其签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在本公司担任除独 立董事及董事会专门委员会主任委员和委员以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十三日 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 1 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，西藏易明西雅医药科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会就公司现任独立董事胡明女士、 肖兴刚先生、冯岚女士的独立性情况进行评估并出具如下专项报告： ...

投资计划 - 公司拟用不超40,000万元自有资金投理财产品[2] - 投资期限自股东大会通过起12个月，资金可滚动使用[4] - 拟购不超12个月安全性高、流动性好的理财产品[6] 授权与监督 - 授权期限自2024年年度股东大会通过起12个月有效[7] - 股东大会授权总经理办公会行使投资决策权[11] - 内审部、独立董事、审计委员会负责监督资金使用[11] 审议情况 - 第三届董事会第二十三次会议和监事会第二十一次会议通过议案[14][16]