人员提名 - 何德明被提名为西藏易明西雅医药科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 以会计专业人士被提名，需具备相关资格或有5年以上全职工作经验[18] - 本人及直系亲属无特定持股及任职情况，最近十二个月无相关情形[20][22][26] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[31] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职不超六年[34][36] 声明情况 - 候选人承诺材料真实准确完整，声明签署于2025年9月2日[36][38]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈燕为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及直系亲属持股、任职等符合要求[22][24] - 被提名人近十二个月及三十六个月无不良情形[29][35] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[38][39] - 提名人承担声明责任及督促辞职义务[41]

独立董事提名 - 陈燕被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需有五年以上相关工作经验[17] - 会计专业人士需有经济管理高级职称及5年以上全职经验[18] - 候选人及直系亲属持股、任职等有相关限制[20][22] - 近十二个月无禁止任职情形，近三十六个月无相关处罚[26][31] - 担任境内上市公司独立董事不超三家，在公司任职不超六年[34][35] 声明时间 - 声明签署时间为2025年9月2日[38]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月19日14:00召开[1] - 股权登记日为2025年9月16日[2] - 股东登记时间为9月18日9:30 - 11:30、13:30 - 16:30，截止16:30[6] 投票信息 - 网络投票时间为9月19日9:15 - 15:00（互联网系统）和9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）[2] - 网络投票代码为362826，简称易明投票[11] 选举信息 - 应选独立董事3人，应选非独立董事3人[4][5] - 股东选举票数为所代表有表决权股份总数×3[12]

董事会会议 - 第三届董事会第二十七次临时会议于2025年9月2日召开，7名董事实到[1] - 决定2025年9月19日14:00召开2025年第二次临时股东会[17] 换届选举 - 第四届董事会由7名董事组成，任期三年[2] - 拟选举付丽华、黄凌逸、姚艳为非独立董事[3][5][7] - 拟选举何德明、陈燕、王广英为独立董事[10][12][14] - 换届议案提交股东会，采用累积投票制表决[8][16] 候选人情况 - 王广英未取得资格证书，承诺参加培训[14] - 姚艳等与大股东无关联，无提名限制[25][26][29][31] - 姚艳等截至披露日未持有公司股票[25][26][28][30]

股东股权质押情况 - 股东北京福好企业管理合伙企业向厦门国际银行北京分行质押2192.49万股 占总股本11.5% [1] - 该股东累计质押股份2192.49万股 占其持股总数49.99% [1] - 质押开始日为2025年8月26日 质押到期日为2025年8月26日 [1] 2025年上半年财务表现 - 公司主营收入3.11亿元 同比下降11.52% [3] - 归母净利润3755.71万元 同比下降5.27% [3] - 扣非净利润2502.22万元 同比上升102.33% [3] - 毛利率达80.89% 负债率23.32% [3] 2025年第二季度业绩 - 单季度主营收入1.63亿元 同比下降14.95% [3] - 单季度归母净利润1876.33万元 同比上升59.73% [3] - 单季度扣非净利润1478.68万元 同比上升39.67% [3] - 财务费用-22.81万元 投资收益119.39万元 [3] 主营业务构成 - 自主生产药品业务 [4] - 第三方合作药品业务 [4] - 原料药业务 [4] - 药品原材料销售业务 [4] - 药品推广服务业务 [4]

公司股权质押 - 控股股东北京福好企业管理合伙企业质押公司股份约2192万股 [1] - 本次质押股份占其所持股份比例49.99% [1] - 累计质押股数约2192万股 占其所持股份比例49.99% [1] 宠物产业发展 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1] - 行业上市公司股价普遍上涨 [1] - 宠物智能手机等创新产品推动市场爆发 [1]

股东质押情况 - 控股股东北京福好本次质押21,924,941股，占其所持49.99%，占总股本11.50%[1] - 北京福好持股43,855,883股，持股比例23.00%[4] - 本次质押前0股，质押后21,924,941股[4] 质押相关说明 - 质押股份无重大资产重组等业绩补偿义务[3] - 不用于满足上市公司生产经营需求[6] 风险评估 - 未来半年和一年内无到期情况[7] - 无侵害上市公司利益情形，资信良好无平仓或强制过户风险[7] - 本次质押不会对公司生产经营、治理及控制权构成重大影响[7] 后续措施 - 公司持续关注股东质押及风险，重大变动及时披露[7]

股东数据更新 - 截至2025年8月20日公司股东总数为21,197户 [2] - 股东数据来源为中登结算深圳分公司最新下发股东名册 [2] - 信息通过互动平台回应投资者提问形式披露 [2]

板块整体表现 - 化学制药板块当日下跌1.33%，领跌个股为苑东生物（跌幅10.71%）[1] - 上证指数下跌0.39%至3868.38点，深证成指上涨0.26%至12473.17点[1] - 板块内个股分化明显，涨幅最高为海翔药业（6.13%），跌幅最高为苑东生物（10.71%）[1][2] 个股涨跌情况 - 涨幅前五个股：海翔药业（6.13%）、*ST苏吴（4.72%）、迈威生物（4.14%）、向日葵（4.13%）、ST天圣（4.06%）[1] - 跌幅前五个股：苑东生物（-10.71%）、广生堂（-8.60%）、舒泰神（-7.05%）、立方制药（-6.75%）、翰宇药业（-5.94%）[2] - 成交额居前个股：翰宇药业（33.59亿元）、广生堂（26.02亿元）、舒泰神（22.76亿元）[2] 资金流向分析 - 化学制药板块主力资金净流出30.51亿元，游资净流入12.42亿元，散户净流入18.08亿元[2] - 主力资金净流入前三个股：海翔药业（7877.23万元，占比17.83%）、博瑞医药（7835.66万元，占比8.00%）、亚太药业（5457.65万元，占比8.82%）[3] - 游资净流入显著个股：益方生物（6108.10万元，占比10.02%）、美诺华（2481.12万元，占比3.84%）[3]