控制权变更 - 公司控股股东高帆正在筹划控制权变更事宜 目前尚未签署正式协议 具有重大不确定性 [1] - 为保证公平信息披露 公司股票自2025年5月27日起停牌 预计不超过2个交易日 [1] - 高帆当前持股4880 04万股 占总股本25 59% 为公司第一大股东 [3] 股东减持历史 - 2022年6月高帆首次宣布减持计划 拟减持不超过总股本5% 实际减持63 58万股(0 33%) [4] - 2023年2月再次发布减持计划 拟减持不超过5% 实际减持153 53万股(0 81%)后提前终止 [5] - 2022年6月至2023年6月期间累计减持217 11万股 [6] 公司经营状况 - 2020-2024年营业收入分别为6 03亿元、7 25亿元、8 57亿元、6 67亿元、6 52亿元 呈现波动 [7] - 同期净利润分别为4109万元、4347万元、4612万元、1573万元、4746万元 2023年同比下滑65 9% [7] - 2023年业绩下滑主因包括合作产品未达预期及子公司博斯泰计提2000万元商誉减值 [8] 资本运作历史 - 2021年4月公司启动上市后首次定增 拟向高帆募资2-3 5亿元补充流动资金 4个月后终止 [6] - 2021年8月以3060万元收购成立不足半年的博斯泰51%股权 收购溢价达17倍引发市场质疑 [8] - 高帆于2021年9月卸任董事长等上市公司职务 转至子公司任职 持股比例从26 66%降至当前25 59% [3][4]

控制权变更 - 公司控制权变更事项目前处于筹划阶段，未签正式协议，存在重大不确定性[1] 股票停牌 - 公司股票自2025年5月27日开市起停牌，预计不超2个交易日[1] 信息披露 - 公司指定《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网为信息披露媒体[2]

公司控制权变更 - 易明医药控股股东及实际控制人高帆正在筹划公司控制权变更事宜 [1] - 公司股票自2025年5月27日开市起停牌 预计停牌时间不超过2个交易日 [1] - 停牌期间公司将根据事项进展及时履行信息披露义务 [1]

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第二十四次会议于2025年5月16日以现场与通讯结合方式召开，应到董事7人，实到7人，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议通知于2025年5月6日通过电子邮件发送，高级管理人员及第四届董事会候选人列席会议，董事长许可主持 [1] 董事会换届选举 - 第四届董事会由7名董事组成（3名独立董事、3名非独立董事、1名职工董事），任期自2025年第二次临时股东会选举通过后三年 [1][2] - 非独立董事候选人：许可（现任董事长，持股931,585股）、周敏（现任总经理兼财务总监，持股500,000股）、李前进（现任副总经理兼董事会秘书，持股483,000股），均获7票全票通过 [2][5][6][7] - 独立董事候选人：胡明（纽交所上市公司独立董事）、肖兴刚（注册会计师）、冯岚（医药行业背景），需经深交所审核后提交股东会表决，任期至2027年9月12日 [3][7][8][9][11] 临时股东会安排 - 2025年第二次临时股东会定于6月4日14:00召开，采用累积投票制表决董事任命 [3] 候选人背景亮点 - 许可拥有普华永道审计及渣打银行企业客户部经验，现任董事长并持有0.93%股份 [5] - 周敏为高级会计师，主导公司财务体系改革，持股中50万股为股权激励限售股 [6] - 独立董事团队覆盖影视传媒（胡明）、财务审计（肖兴刚）、医药政策（冯岚）三大领域 [7][9][11]

股东会召开基本情况 - 会议届次为2025年第二次临时股东会，由公司董事会召集，符合法律法规及公司章程规定 [1] - 表决方式采用现场记名书面投票与网络投票相结合，现场会议时间为2025年6月4日14:00，网络投票时间为同日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年5月28日，出席对象为当日登记在册的全体股东，可委托代理人出席 [2][8] - 现场会议地点为成都市高新区天府一街535号两江国际B座37楼会议室 [2] 会议审议事项 - 审议提案包括等额选举独立董事3人、非独立董事3人，采用累积投票制，选举票数为持股数乘以应选人数 [4] - 独立董事候选人资格需经深交所备案审核无异议后方可表决，中小投资者表决结果将单独计票并披露 [4] - 提案详情参见2025年5月17日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告 [4] 参会登记与投票流程 - 自然人股东需持身份证或授权委托书登记，法人股东需持法定代表人证明或授权文件，登记截止时间为2025年6月3日16:30 [5] - 网络投票通过深交所交易系统（代码362826，简称易明投票）或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行，需提前办理身份认证 [8][10] - 累积投票需按候选人分配票数，总票数不得超过持股数×应选人数，未明确指示视为均分票数 [9][11][12] 备查文件与附件 - 备查文件包括第三届董事会提名委员会第六次会议及第二十四次会议决议 [6] - 附件含网络投票操作流程及授权委托书模板，后者需注明委托人信息及表决指示 [7][11]

独立董事提名声明 - 西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会提名冯岚为第四届董事会独立董事候选人 [1] - 被提名人已书面同意担任独立董事候选人并通过第三届董事会提名委员会资格审查 [1] - 提名人与被提名人不存在利害关系或其他可能影响独立履职的密切关系 [1] 任职资格合规性 - 被提名人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则对独立董事任职资格的要求 [1][3] - 被提名人不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任董事的情形 [1] - 被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件 [2] 独立性要求 - 被提名人及其直系亲属未在公司及其附属企业任职 [5] - 被提名人及其直系亲属未直接或间接持有公司1%以上股份，也不属于前十名自然人股东 [5] - 被提名人及其直系亲属未在持有公司5%以上股份的股东或前五名股东处任职 [5] 专业资质 - 被提名人具备上市公司运作基础知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上履行独立董事职责所需的工作经验 [4] - 被提名人未担任超过三家境内上市公司独立董事 [8] - 被提名人未在公司连续担任独立董事超过六年 [8] 合规记录 - 被提名人最近36个月未因证券期货犯罪受到刑事处罚或证监会行政处罚 [7] - 被提名人最近36个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评 [8] - 被提名人不存在重大失信等不良记录 [8]

公司董事会换届 - 西藏易明西雅医药科技股份有限公司第三届董事会任期届满，正在进行第四届董事会换届选举 [1] - 第四届董事会由7名董事组成，包括1名职工代表董事，由职工代表大会选举产生 [1] - 职工代表大会于2025年5月16日召开，选举李玲女士为职工代表董事 [1] - 第四届董事会任期自组建之日起三年 [1] - 公司兼任高级管理人员及职工代表董事人数不超过董事总数的二分之一 [1] 职工董事背景 - 李玲女士1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学工商管理学院本科毕业 [2] - 2011年3月起先后任职于维奥制药、易明医药，担任客服部经理、销管部副总监、销管部总监等职务 [2] - 现任公司总经理助理，持有公司股票450,000股 [2] - 与公司大股东、实际控制人及其他董事、监事、高管无关联关系 [2] - 无违法违规记录及失信被执行情形 [2]

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会现就提名 胡明 为西藏 易明西雅医药科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为西藏易明西雅医药科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 一、被提名人已经通过西藏易明西雅医药科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 如否，请详细说明：_ ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会现就提名 肖兴刚 为西 藏易明西雅医药科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为西藏易明西雅医药科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过西藏易明西雅医药科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是□否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过西藏易明西雅医药科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 提名人西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会现就提名 冯岚 为西藏 易明西雅医药科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为西藏易明西雅医药科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 ...