证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2024-010 西藏高争民爆股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 经西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 4 月 17 日第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年度股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 2024 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 提请召开 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 13 日召开公司 2023 年度 股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：202 ...

理财计划 - 拟用不超6亿闲置自有资金买低风险短期理财产品[2][4] - 委托理财额度12个月内有效，可循环滚动使用[4] 流程进展 - 2024年4月17日会议审议通过相关议案[2][5] - 事项尚须提交股东大会审议批准[5] 监督管理 - 多部门及人员对理财资金使用等进行监督[7] - 将在定期报告披露理财产品投资及损益情况[7] 决策评估 - 监事会认为购买理财产品利于提高资金效率和盈利能力[9]

独立董事胡洋瑄2023年度述职报告 西藏高争民爆股份有限公司各位股东及股东代表： 本人作为西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等相关法律制度的规定和要求，报告期内认真履行职责,积极出席相关会议,认真 审议董事会各项议案,对重大事项发表了相关意见,围绕维护公司整体利益、维护 全体股东合法权益勤勉开展工作。现将2023年度任职期内履行独立董事职责的情 况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 胡洋瑄，男，中国国籍，1964年5月出生，籍贯四川成都，学历本科，专业 法律。1985年1月至1991年1月在四川省政法管理干部学院担任教师；1991年1月 至2002年1月在中国物资储运成都集团公司担任经管处长；2002年1月至今在四川 川达律师事务所担任高级合伙人。2021年7月8日起任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性 的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2023年，公司召开了股东大会5次， ...

募集资金基本情况 - 公司2016年首次公开发行4600万股，每股发行价8.23元，募集资金总额3.7858亿元，净额3.495282亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计已使用募集资金3.5350617229亿元，理财收益净额1012.294162万元，利息收入和手续费支出净额185.31284万元，专用账户余额799.809773万元[5] - 2023年度募集资金总额为34,952.82万元，本年度投入705.04万元，累计投入35,350.62万元[22] 募集资金使用监管 - 公司会同保荐机构与多家银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，与成远矿业等签署《募集资金四方监管协议》[6] 项目投资情况 - 年产3,000万发工业雷管生产线建设项目累计投入154.21万元，投资进度100%，公司决定终止该项目[22][28] - 信息化平台二期建设项目累计投入3,649.81万元，投资进度100%[22] - 乳化炸药生产线技术改造项目累计投入2,539.55万元，投资进度100%，本年度实现效益1,220.68万元[22] - 危险货物运输项目本年度投入705.04万元，累计投入2,340.90万元，投资进度77.21%，项目延期至2024年12月31日，投资金额3032万元，实施地点拟变更[22][23][24] - 补充流动资金项目累计投入7,176.06万元，投资进度100.17%[22] - 收购成远矿业开发股份有限公司51%股权项目累计投入14,714.66万元，投资进度100.06%，本年度实现效益2,702.23万元[22] - 闲置募集资金永久补充流动资金（生产线技改、信息化）累计投入1,462.39万元，投资进度109.17%[23] - 对西藏高争爆破工程有限公司增资项目累计使用1,252.11万元已于2019年12月31日前退回并终止该项目[23] 募集资金变更情况 - 累计变更用途的募集资金总额为18,413.36万元，占比52.68%[22] - 2019年公司将对西藏高争爆破工程有限公司增资项目投资金额由10505.734万元变更为3700万元[27] - 2020年3月31日原西藏高争爆破工程有限公司增资项目专户闲置募集资金3299万元永久补充流动资金[24] - 2020年5月15日公司通过议案将闲置募集资金永久补充流动资金[28] - 2021年公司拟将部分募投项目专户中1468.41万元节余募集资金永久性补充流动资金，5月13日通过议案[24][29] - 公司拟以3628.02万元募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金[24]

会议情况 - 2023年召开七次监事会会议[1] - 监事会成员列席7次董事会会议，参加5次股东大会[5] 报告审议 - 2023年4月19日审议通过2022年度财务决算等报告[2] - 2023年4月28日审议通过2023年第一季度报告[3] - 2023年8月14日审议通过2023年半年度报告[3] - 2023年10月19日审议通过2023年第三季度报告[3] 其他要点 - 立信对2022年度财务报告出具无保留意见审计报告[6] - 危险货物运输项目预定可使用时间延至2023年12月31日[6] - 2023年关联交易预计金额合理且履行审批程序[6] 未来展望 - 2024年监事会将监督公司依法规范运作[9]

募集资金情况 - 公司发行4600万股，每股8.23元，募资3.7858亿元[2] - 扣除承销和其他费用后，实际募资3.495282亿元[2] 项目进展 - 危险货物运输项目拟用募资3032万元，累计投资2340.9万元，进度77.21%[5] - 项目原预定2023年12月31日可使用，延期至2024年12月31日[5][6] 决策审议 - 2024年4月17日董事会、监事会审议通过项目延期议案[9][11] - 保荐机构对项目延期无异议[12]

独立董事情况 - 公司对在任独立董事独立性进行自查[1] - 独立董事未担任其他职务，无不得任职情形[1] - 独立董事符合独立性相关要求[1]

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2024-006 西藏高争民爆股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议于 2024 年 4 月 10 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2024 年 4 月 17 日上午 11:30 在公司三楼会议室以现场＋通讯方式召开。本次会议应到监事 4 人，实到监事 4 人，会议由半数以上监事推选监事尹晓瑜女士召集并主持，列席人员马莹莹女士。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议： 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 （二）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度财 务决算报告和 2024 年度财务预算报告的议案》 1 公司 2023 年度实现营业收入 15 ...

内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大缺陷错报≥利润总额10%[12] - 重要缺陷为利润总额5%≤错报＜10%[12] - 一般缺陷为错报＜利润总额5%[12] - 董事等舞弊认定为重大缺陷[12] - 未依准则选应用会计政策为重要缺陷[12] - 非财务报告内控缺陷定量参照财务报告[14] - 7种特征缺陷认定为非财务重大缺陷[15] - 5种特征缺陷认定为非财务重要缺陷[15] 职责分工 - 董事会负责内控建立实施与评价[3] - 监事会监督董事会内控工作[3] - 经理层组织领导内控日常运行[3] 报告期情况 - 报告期无财务和非财务内控重大或重要缺陷[16] - 上一年度内控缺陷整改情况不适用[16] - 无其他内控相关重大事项说明[16]

公司规模 - 同行业上市公司审计客户家数为237家[2] - 2023年末合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务审计报告超660人[2] 人员履历 - 项目合伙人近三年签核上市公司超5家[3] - 质量复核合伙人近三年签核上市公司超3家[4] - 签字注册会计师近三年签上市公司3家[4] 职业保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[15] 公司信息 - 成立于2012年3月2日，特殊普通合伙企业，注册地北京[2] - 首席合伙人为谭小青先生[2]