会议情况 - 2024年召开股东大会5次、董事会会议10次[5] - 2024年召开审计委员会会议1次[6] - 2024年召开两次独立董事专门会议[7] 关联交易 - 2025年拟与部分公司关联交易总额34000万元[12] - 2025年拟与控股股东西藏建工下属公司交易2740万元[12] 人员信息 - 诸波2024年11月8日起任独立董事[2] - 报告期未参与定期报告审议[12] - 未发现内控重大缺陷[12]

会议召开情况 - 2024年召开股东大会5次、董事会会议10次[2] - 2024年召开审计委员会会议6次[3] - 2024年召开薪酬与考核委员会会议3次[4] - 2024年召开战略委员会会议1次[5] - 2024年2月6日、7月10日、8月5日、10月16日召开独立董事专门会议[5][6] 关联交易 - 2024年预计与关联方增加关联交易额度1000万元[10] - 2024年拟与控股股东西藏建工建材集团下属公司发生关联交易业务总额835.52万元[10] - 2024年拟与控股股东西藏建工建材集团下属公司发生关联交易业务总额487.12万元[11] - 2024年预计新增与雅化集团相关公司日常关联交易金额5800万元[12] - 2024年公司及控股子公司拟新增与西藏保利久联民爆器材发展有限公司日常关联交易额度2800万元[12] 人事选举 - 2024年8月8日选举庄存伟等6人为第四届董事会非独立董事，曹敏忠等3人为独立董事[13][14] - 2024年9月9日审议通过选举董事长、副董事长、聘任总经理等议案[14] 审计与薪酬 - 2024年10月21日和11月8日审议通过续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构，聘用期一年[15] - 2024年2月6日审议通过核发2021年度、2022年度高管薪酬的议案[16] - 2024年2月27日审议通过核发2023年度高管副职薪酬的议案[17] - 2024年8月8日审议通过公司第四届独立董事薪酬的议案[17] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[12] 内控评价 - 独立董事认为公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实准确反映内控情况，无重大缺陷[15]

会议召开情况 - 2024年召开股东大会5次，董事会会议10次[2] - 2024年召开审计委员会会议7次[3] - 2024年召开薪酬与考核委员会会议3次[4] - 2024年召开提名委员会会议3次[5] - 2024年召开6次独立董事专门会议[5][6][7] 关联交易 - 2024年7月12日预计与关联方增加关联交易额度1000万元，拟发生关联交易业务总额为835.52万元[10][11] - 2024年8月8日拟与关联方发生关联交易业务总额为487.12万元[11] - 2024年预计新增与雅化集团绵阳实业等关联方日常关联交易金额5800万元[12] - 2024年公司及控股子公司拟新增与西藏保利久联民爆器材关联交易额度2800万元[12] - 2025年度拟与多家关联方发生关联交易业务总额为34000万元[13] - 2025年度拟与控股股东下属公司发生关联交易业务总额为2740万元[13] 人事变动 - 2024年8月8日选举庄存伟等6人为第四届董事会非独立董事，曹敏忠等3人为独立董事[14] - 2024年9月9日第四届董事会第一次会议审议多项聘任议案[15] - 2024年10月21日补选诸波先生为第四届董事会独立董事候选人[15] 其他事项 - 2024年续聘信永中和会计师事务所为年度审计机构，聘用期一年[15] - 2024年2月审议通过核发2021 - 2023年度高管薪酬相关议案[17] - 2024年8月审议通过公司第四届独立董事薪酬议案[17] 人员出席情况 - 独立董事胡洋瑄现场出席董事会3次，通讯参加7次，出席股东大会5次[3]

会议召开情况 - 2024年召开股东大会5次，董事会会议10次[4] - 2024年召开战略委员会会议1次，提名委员会会议3次，审计委员会会议7次[5][6] - 2024年多次召开独立董事专门会议审议相关议案[6][7][8] 关联交易 - 2024年预计与关联方增加关联交易额度1000万元[13] - 2024年拟与西藏建工建材集团下属公司发生关联交易分别为835.52万元、487.12万元[13] - 2024年预计新增与雅化集团相关公司日常关联交易金额5800万元[14] - 2024年拟与西藏保利久联民爆器材发展有限公司新增日常关联交易额度2800万元[14] - 2025年拟与四川雅化实业集团等公司发生关联交易业务总额为34000万元[15] - 2025年拟与西藏建工建材集团下属公司发生关联交易业务总额为2740万元[15] 人事变动 - 2024年8月8日选举庄存伟等6人为公司第四届董事会非独立董事[16] - 2024年8月8日选举曹敏忠等3人为公司第四届董事会独立董事[17] - 2024年10月21日提名诸波担任公司第四届董事会独立董事候选人[17] 其他事项 - 2024年续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构，聘用期一年[17] - 2024年2月6日审议通过核发2021、2022年度高管薪酬的议案[19] - 2024年2月27日审议通过核发2023年度高管副职薪酬的议案[19]

募集资金情况 - 公司2016年首次公开发行4600万股，每股发行价8.23元，募集资金总额3.7858亿元[2] - 扣除承销费和其他费用后，实际募集股款3.495282亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计已使用募集资金3.6151786754亿元，本年直接使用801.169525万元[6] - 截至2024年12月31日，理财收益净额1012.294162万元，利息收入和手续费支出净额186.672592万元，本年收支净额1.359752万元[6] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户余额为0元，各专户已全部销户[6][12] 项目投资情况 - 年产3000万发工业雷管生产线建设项目投资154.21万元，投资进度达100%，已终止[15] - 信息化平台二期建设项目投资3649.81万元，投资进度达100%，于2019年12月31日达到预定可使用状态[15] - 乳化炸药生产线技术改造项目投资2539.55万元，投资进度达100%，于2017年9月30日达到预定可使用状态，本年度实现效益2543.14万元[15] - 危险货物运输项目投资2565.35万元，投资进度达100%，于2024年12月1日达到预定可使用状态，本年度投入224.45万元[15] - 补充流动资金项目投资7176.06万元，投资进度为100.17%[16] - 收购成远矿业开发股份有限公司51%股权项目投资14714.66万元，投资进度为100.06%，本年度实现效益1263.75万元[16] - 闲置募集资金永久补充流动资金（生产线技改、信息化）项目投资1462.39万元，投资进度为109.17%[16] - 闲置募集资金永久补充流动资金（危险货物运输项目）项目投资576.72万元，投资进度为123.59%[16] 项目变更情况 - 累计变更用途的募集资金总额为18880.01万元，比例为54.02%[15] - 2019年公司将对西藏高争爆破工程有限公司增资项目投资金额由10505.734万元变更为5000万元[20] - 2019年公司终止实施对西藏高争爆破工程有限公司增资项目，该项目累计使用募集资金1252.11万元于2019年12月31日前退回[21] - 2019年公司终止实施年产3000万发工业雷管生产线建设项目[21] 资金补充情况 - 公司拟将部分募投项目节余募集资金1468.41万元永久性补充流动资金[18] - 2024年12月13日公司审议通过将“危险货物运输项目”节余募集资金576.5139万元永久补充流动资金[18] 监管协议情况 - 公司与多家银行及保荐机构签署《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》[7] - 专户存储银行需按月出具对账单并抄送保荐机构，支取超1000万元需通知保荐机构[8] 其他情况 - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因：无[23] - 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明：无[23] - 公司已及时、准确、完整披露募集资金使用相关信息，不存在存放、使用、管理及披露违规情形[24]

关联交易数据 - 2024年向雅化公司和雅化集团预计采购13000万元，实际13730.07万元，差异730.07万元[3] - 2024年向雅化公司和雅化集团预计销售8800万元，实际9836.36万元，差异1036.36万元[3] 关联方业绩 - 雅化集团2023年末总资产1460915.51万元等多项业绩数据，2024年Q3有新数据[6] - 雅化公司2023年末总资产127017.00万元等多项业绩数据，2024年Q3有新数据[11][12] 交易原则 - 向关联方购买商品参考市场价，通过集采平台招投标确定[13] - 向关联方销售产品、提供运输服务费用不低于市场均价[13] 交易评估 - 关联交易基于协同效应，风险可控，不损害公司和股东利益[14] - 独立董事认为补充关联交易符合公司利益，同意提交董事会审议[15]

人员数据 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[2] - 项目合伙人谢芳近三年签署和复核上市公司超7家[3] - 质量复核合伙人尹巍近三年签署和复核上市公司超3家[3] - 签字注册会计师邓强近三年签署上市公司3家[4] 业务情况 - 公司同行业上市公司审计客户家数为237家[2] - 2024年年度审计所有咨询事项均获解决方案和技术支持[7] - 2024年年度审计就重大会计审计事项达成一致意见[8] - 2024年年度审计实施完善的项目质量复核程序[9] 其他 - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[15] - 信永中和按时完成公司2024年年报及内控审计工作[16]

内部控制评价 - 评价基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥利润总额10%[13] - 重要缺陷为利润总额5%≤错报＜10%[13] - 一般缺陷为错报＜利润总额5%[13] 评价结论 - 公司在重大方面保持有效财务报告内控[4] - 未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[4] - 报告期内不存在两类内控重大或重要缺陷[16] 其他 - 公司依据规范体系开展内控评价[12] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13]

审计机构相关 - 公司同行业上市公司审计客户家数为238家[1] - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，超700人签署过证券服务业务审计报告[1] - 2024年续聘信永中和为年度审计机构，聘用期一年[5] 审计流程相关 - 2024年12月20日进行审计计划阶段沟通[5] - 2025年3月26日进行审计完成阶段沟通[6] - 2025年4月7日审议通过公司2024年年度报告等议案[6] 审计结果相关 - 信永中和出具标准无保留意见审计报告[4] - 信永中和对非经营性资金占用等情况出具专项报告[3]

审计机构相关 - 公司2025年4月8日拟续聘信永中和为2025年度审计机构，待2024年度股东大会审议[1][9] - 信永中和中标公司审计项目，中标价格104万元[7] 信永中和数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业客户238家[3] - 截止2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券报告超700人[3] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 执业情况 - 截止2024年12月31日，近三年受行政处罚1次、监管措施17次、自律措施8次[4] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等多种处分[4] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人谢芳近三年签和复核超7家，尹巍超3家，邓强签3家[5][6] 公司态度 - 审计委员会认为信永中和能胜任，同意续聘并提请董事会审议[8]