第一条 为完善西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众 股东选择董事的权利，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指 引》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《西藏高争民爆股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举两名以上董事 时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投 票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可 以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将 投票权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制，即届中因 缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名以上（含两名）的董事的议案。 在股东会上拟选举两名或两名以上董事时，董事会应在召开股东会通知中，表明 该次董事的选举采用累积投票制。 累积投票制实施细则 第一章 ...

董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为健全和规范西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范 性文件及《西藏高争民爆股份有限公司章程》，特制定本工作细则。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律法规 及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获 取相应报酬。 第三条 董事会秘书的主要职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定。 （九）法律法规、深交所要求履行的其他职责。 1 （二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、 股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通。 （三）组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会、董事会及高级管理 人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字。 （四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时 ...

子公司董事会及委派董事评价办法 第一章 总 则 第一条 为加强西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"或"高争民 爆"）下属子公司董事会规范建设与运行，促进和保障公司委派的董事勤勉履职， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性 文件和《西藏高争民爆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及下属全资、控股子公司（以下合称"子公司"）。 参股公司经公司董事会批准或与参股公司其他股东协商一致后，可参照本办法执 行。 第三条 董事会运行重点评价内容包括董事会运行的规范性和有效性两个 方面。规范性主要评价董事会规范建设、权责运行、信息沟通等情况；有效性主 要评价董事会定战略、作决策、防风险功能作用发挥和企业改革发展成效等情况。 第四条 对子公司董事会的评价工作由公司董事会办公室牵头组织，负责制 定评价标准、收集评价信息、汇总分析并形成初步评价意见；对委派到子公司的 董事的评价工作由公司党建工作部（人力资源部）牵头组织，负责组织个人述职、 民主评议及综合评价；公司战略、财务、审计、法务等相关职能部门应根据职责 分工提供专业意见并予以 ...

提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，董事会设提名委员 会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），主要负责对公司董事和高级管理 人员的人选、选择标准和程序提出意见和建议，向董事会负责并报告工作。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《公司 章程》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，特制定本工作细则。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 在提名委员会委员人数未达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行 使本工作细则规定的职权。 第八条 《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》关于董事义务的规定 适用于提名委员会委员。 第九条 公司董事会办公室是提名委员会的日常办事机构，负责提名委员会 日常工作联络及相关资料的准备工作，负责筹备提名委员会会议并执行提名委员 会的相关决议。 第三章 职责权限 第十条 提名委员会负责拟定 ...

董事会审计委员会工作细则 第五条 审计委员会成员为 3 名，均为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事 3 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 审计委员会设主任委员一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。 审计委员会主任委员负责召集和主持审计委员会会议，当委员会主任委员不 能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主任委员既不 履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公 司董事会报告，由董事会指定一名委员履行审计委员会主任委员职责。 第七条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。 委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本工作细则规定不得任职 的情形，不得被无故解除职务。期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动丧 失委员资格，公司董事会应当按本工作细则规定进行及时补选。 第一章 总则 第一条 为强化西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，完善公司治理结构，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督， ...

内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》 等有关法律法规的规定，制定本制度，适用于公司及各所属企业、公司能够对其 实施重大影响的参股公司、外部信息使用人。 第二条 公司董事会应当按照深圳证券交易所及本制度相关要求及时登记 和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。董 事长为公司内幕信息保密工作的第一责任人。公司董事会秘书负责办理公司内幕 信息知情人登记入档和报送工作。 公司在报送内幕信息知情人档案的同时应当出具书面承诺，保证所填报内幕 信息知情人档案及重大事项进程备忘录内容的真实、准确、完整，并向全部内幕 信息知情人通报关于法律法规对内幕信息知情人的相关规定。董事长及董事会秘 书应当在书面承诺上签字确认。 第三条 公司董事会办公室具体负责登记、备案和向监管部门报备的日常管 理工作。 第四条 由董事会秘书 ...

股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高股东会议事效率，保证股东会会议程序及决议的合法性，充 分维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》《西藏高争民爆股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关法律法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 （一）股东会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司 章程》的规定； （二）出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效； （三）股东会的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 第七条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内按时召集股东会。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东会应当在《公司法》和《公司章 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 02 月 11 日 14:30 证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2026-003 西藏高争民爆股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 8、会议地点：拉萨经济技术开发区林琼岗路，西藏高争民爆股份有限公司 3 楼董事会办公室。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间 ...

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2026-002 经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议： 西藏高争民爆股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议于 2026 年 1 月 22 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2026 年 1 月 26 日上午 09:30 在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，公司党委委员、纪委书记胡晓冬列席会议，列席高级管理人员： 石科红、张晓蕾、罗乃鑫、王乐。会议由公司董事长余文荣先生主持。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》 为进一步规范公司规范运作，促进公司持续健康稳定发展，根据《公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 ...

公司股东信息 - 高争民爆在互动平台披露截至1月9日股东人数约为41000户 [2]