公司治理制度修订 - 公司第四届董事会第十五次会议于2026年1月26日召开，应到董事9人，实到9人，会议审议通过了关于修订和制定部分公司治理制度的议案[2] - 制度修订旨在进一步规范公司运作，促进持续健康稳定发展，依据包括《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及深交所相关规则[3][4] - 相关议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议[5] 临时股东会安排 - 公司决定于2026年2月11日召开2026年第二次临时股东会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式[5][10] - 现场会议时间为2026年02月11日14:30，网络投票通过深交所系统进行，时间为当日9:15至15:00[9] - 股权登记日为2026年02月06日，会议地点位于公司拉萨总部三楼董事会办公室[11][12] 股东会议案与表决 - 本次股东会将审议经董事会通过的关于公司治理制度修订的议案[12] - 提案1.01和1.02为特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过[12] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票，投票代码为“362827”，投票简称为“高争投票”[16][19] 会议参与与登记 - 有权出席股东会的股东为截至2026年2月6日下午收市后登记在册的公司全体股东[11] - 会议登记时间为2026年2月6日上午9:00-11:30和下午14:00-16:30，可采用现场、传真或书面信函方式登记[13][14] - 异地股东登记信函需在2026年2月7日16:30前送达公司，不接受电话登记[13]

公司治理动态 - 高争民爆于2026年1月26日召开第四届第十五次董事会会议 [1] - 会议以现场方式在公司三楼会议室举行 [1] - 会议审议了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》等文件 [1] 行业市场观察 - 国际金价已冲破每盎司5000美元 [1] - 金价在7年间上涨了280% [1] - 专家观点认为金价走势关键取决于美元表现 [1] - 未来需重点关注国际货币体系、降息进程和科技革命等因素 [1]

信息披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[6] - 交易标的营业收入占公司最近一年经审计营业收入10％以上且超1000万元需披露[6] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润10％以上且超100万元需披露[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需披露[6] - 公司与关联自然人交易超30万元需披露[7] - 公司与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值超0.5％需披露[7] - 公司与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上需评估审计并提交股东会[7] - 诉讼仲裁涉及金额占净资产绝对值10%以上且超1000万元需披露[8] 重大事项关注 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需关注[9] - 公司营业用主要资产被查封、扣押等情况超过总资产30%属重大风险事项[11] 信息报告制度 - 内部信息报告义务人包括持有公司5%以上股份的股东等[3] - 内部信息报告形式包括书面、电话、邮件、口头和会议形式[13] - 各部门在重大事项拟提交董事会审议等时点应向董事会秘书预报重大信息[14] - 各部门应按规定向董事会秘书报告重大信息事项进展情况[14] - 书面报送重大信息相关材料包括事项原因、协议等[15] - 公司实行重大信息实时报告制度[16] - 公司内部信息报告义务人应指定信息报告联络人并报董事会办公室备案[17] 人员管理 - 董事会秘书应定期或不定期对相关人员进行沟通和培训[18] - 未及时上报重大信息将追究相关人员责任[18] 制度说明 - 本制度由公司董事会负责解释及修订，自审议通过之日起生效实施[20]

制度适用人员 - 制度适用于与年报信息披露有关人员，如董事、高管、子公司负责人等[4] 重大差错情形 - 年报信息披露重大差错包括财报重大会计差错等情形[2] 差错调查审议 - 重大差错由董事会秘书牵头调查，财务差错报告先交审计委员会审议，其他交专题会议审议[3][4] 责任认定处理 - 责任认定及处理建议提交董事会批准，九种情形追究责任[4][6] 责任处理方式 - 四种情形从严处理，四种从轻、减轻或免予处理，追究形式包括责令改正等[7][12][13]

固定资产标准 - 单位价值在5,000元（含税）以上为固定资产[4] 购置审批 - 10万元（含）以下固定资产履行购置申请表审签流程[12] - 10万元以上以总经理办公会议审批结果为准[12] 盘点与报备 - 财务部会同办公室（党办）每年至少全面盘点一次固定资产[16] - 500万元（采购金额）以上的固定资产维修，需向公司财务部报备[17] 折旧相关 - 固定资产折旧残值率确定为3%[22] - 不同类型固定资产有不同折旧年限[22] - 新增固定资产下月起计提折旧，转让、处置下月起停提[22] - 融资租入固定资产按不同情况计提折旧[23] - 提足折旧或提前报废不再提折旧[23] 转移与报废 - 50万元以上的固定资产内部转移需经总经理或董事长签批[27] - 固定资产报废需满足四个条件之一[30] 处置流程 - 资产原值≤10万元的固定资产处置，由使用部门申请报批[34] - 资产原值>10万元且达“三重一大”标准的按权限决策报批[34] - 民爆下属子公司10万元（含）以下报废资产报备，以上报批[34]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 国家秘密信息可依法豁免披露[4] - 特定商业秘密信息可暂缓或豁免披露[7] 管理流程 - 业务由董事会统一领导，董秘组织协调[13] - 需经申请、审核、审批流程，文件保存不少于十年[14] 后续处理 - 特定情形下应及时核实并披露已处理信息[8] - 定期报告公告后十日内报送登记材料[18] 违规处理 - 违规者公司视情节处理，涉嫌犯罪移送司法机关[10] 制度施行 - 制度自董事会审议通过之日起施行[13]

关联人定义 - 持有公司百分之五以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司百分之五以上股份的自然人为关联自然人[5] - 过去或未来十二个月内，存在关联情形的法人或自然人为关联人[6] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易时关联董事应回避表决[11] - 股东会就关联交易表决时关联股东应回避表决[13] - 关联股东有争议时可书面承诺后参与表决[14] 审批额度 - 与关联自然人交易不超30万元由总经理办公会批准[16] - 与关联法人交易不超300万元或最近一期经审计净资产值0.5%由总经理办公会批准[16] - 与关联自然人交易超30万元由董事会审议批准[16] - 与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产值超0.5%由董事会审议批准[16] - 与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产值超5%应提交董事会和股东会审议[16] - 为关联人提供担保应提交董事会和股东会审议[16] 额度与期限 - 相关额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[19] 日常关联交易 - 每年新发生日常关联交易，实际执行超出预计总金额需重新审议披露[21] - 与关联人签订日常关联交易协议期限超三年，应每三年重新审议披露[22] - 连续十二个月内与同一或不同关联人就同一交易标的关联交易按累计计算[22] 定价与支付 - 关联交易定价有五种原则，应在协议中明确[27] - 关联交易价款按协议约定计算、支付[27] - 协议基准价格有效期届满可重新调整价格[27] - 协议有效期内三种情况交易价格应调整[27] 监督与责任 - 独立董事至少每季度查阅公司与关联方交易及资金往来情况[3][30] - 股东等不得利用关联关系损害公司利益，违规应担责[30] - 关联人转移或占用公司资源，董事会应追责[31] - 关联交易管理失职或违规将处分责任人[32] 制度修改 - 本制度修改由董事会提请股东会审议批准，经股东会通过后生效[34]

战略委员会构成 - 由3名董事组成，独立董事不少于1名[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，年度会议不晚于年度董事会会议[12] - 定期会议提前3日发通知[17] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 委员每人一票，决议需全体委员过半数同意[16] 其他规定 - 会议记录保存期为十年[17] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销其职务[16] 职责与流程 - 负责研究公司长期战略和重大投资决策并提建议[8] - 经理部门报送资料，经初审等后报战略委员会审议[10]

报告披露时间 - 临时报告在触及披露时点的两个交易日内启动披露程序[4] - 年度报告在每个会计年度结束之日起四个月内披露[8] - 半年度报告在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内披露[8] - 季度报告在每个会计年度的前三个月、前九个月结束之日起一个月内披露[8] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度的年度报告披露时间[8] - 定期报告披露时间变更需至少提前5个工作日向深交所书面申请，最多变更一次[13] 报告审计要求 - 年度报告中的财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[8] - 半年度报告中的财务会计报告在特定情形下应当审计[8] - 季度报告中的财务资料无须审计，除非另有规定[8] 报告审议与确认 - 定期报告内容需经公司董事会审议通过[9] - 董事、高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见[10] 信息披露情形 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需及时披露[16] - 超过约定交付或过户期限3个月仍未完成的，此后每隔30日公告一次进展[19] - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[12] - 定期报告披露前出现业绩泄露等情况应及时披露本报告期相关财务数据[12] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[12] - 发生可能影响证券交易价格的重大事件，投资者未得知时公司应立即披露[15] - 公司变更名称、简称等信息应及时披露[17] 信息披露责任 - 董事长、总经理、董事会秘书对公司临时报告信息披露负责[26] - 董事长、总经理、财务负责人对公司财务报告负责，财务管理部门负责人承担直接责任[27] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[29] - 各职能部门、分公司、子公司应履行重大信息报告义务[31] 信息披露流程 - 重大事项发生当日需报董事会办公室[31] - 非经授权不得对外发布未公开重大信息[32] - 举办活动需拟定方案并审核文稿[32] - 业务部门发布新闻稿按细则和流程办理[32] - 接受媒体采访需审核资料并通知董事会秘书[33] - 向特定对象提供信息需签保密协议和承诺书[33] 信息保存与发布 - 信息披露义务人等履行职责记录保存期限为十年[37] - 定期报告披露需经董事会办公室分工、各部门提供资料、审计部汇总报告、证券事务代表审核等程序[37] - 临时报告由各部门联络员整理，经审核后由董事会办公室形成正式公告发布[37] - 信息披露文本采用中文，书面与电子文件、指定网站与提交交易所内容一致[39] - 需在报刊刊登的公告包括招股说明书摘要、定期报告摘要等[39] - 需在网站披露的公告包括定期报告全文、股东会会议材料等[39] 其他规定 - 内幕信息知情人实行登记制度[41] - 实际业绩与业绩预告变动幅度差异超50％需发布修正公告[43] - 信息披露重大差错责任追究遵循实事求是等原则[42] - 信息披露重大差错追究责任形式包括经济处罚、行政处理等[45] - 董事会办公室负责检查信息披露管理办法执行情况及接待协调监管机构工作[46] - 党建工作部（人力资源部）按规定追究违反管理办法责任人责任[46] - 被追究责任者可在公司作出决定后三十日内书面申诉并复议一次[46] - 董事会办公室会同相关部门核实处理涉及信息披露的投资者投诉并报告[46] - 各子公司应制定信息披露内部重大事项报告制度并报董事会办公室备案[48] - 管理办法由公司董事会负责解释[48] - 管理办法自董事会审议通过之日起施行[48] - 2017年12月22日第2届董事会第8次会议审议通过的《信息披露管理制度》废止[48]

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确董事会的职责权限，规范董事会运作程序，充分发挥 董事会作用，提高工作效率，保证董事会程序及决议的合法性，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《西藏高 争民爆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规 则。 第二条 公司按照相关法律法规要求任命董事长、董事、独立董事，并成立 董事会办公室负责处理董事会日常事务。公司董事会对股东会负责，行使法律法 规、公司章程、股东会赋予的职权。 第二章 董事 第三条 董事的任职资格： （一）公司董事为自然人。 （二）符合国家法律法规和有关规定，能维护股东权益。 （三）具有一定的理论水平，熟悉国家的经济政策和有关法律法规，具有胜 任所任职务的组织管理能力、业务能力、专业知识和工作经验。 （四）廉洁奉公，办事公道。 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； ...