股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于2024年11月8日14:30现场召开，网络投票时间为当天[1][2] - 股权登记日为2024年11月4日[3] - 会议地点为拉萨经济技术开发区林琼岗路18号公司三楼会议室[4] 审议事项 - 续聘2024年审计机构、补选独立董事、新增日常关联交易预计[7] 登记信息 - 现场登记时间为2024年11月5日9:00 - 11:30和14:00 - 16:30 [9] - 登记及信函邮寄地点为拉萨经开区林琼岗路高争民爆董事会办公室[9] 投票信息 - 普通股投票代码为"362827"，简称为"高争投票"[16] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月8日9:15 - 15:00 [18]

股票情况 - 高争民爆股票代码002827，2024年10月14 - 16日连续3日收盘涨幅偏离值累计超20%属异常波动[1][3] 信息披露 - 未发现影响股价的未公开重大信息，前期披露无更正补充[4] - 不存在违反信息公平披露情形，未提供Q3业绩信息[6] 公司运营 - 近期经营及内外部环境未变，无应披露未披露重大事项[4] - 异常波动期控股股东、实控人无买卖股票行为[4] 信息媒体 - 《证券时报》等为指定信息披露媒体，信息以其刊登为准[6]

人事变动 - 独立董事李子扬因个人原因申请辞职，辞去多职务[3] - 辞职申请待股东大会选新独立董事后生效[3] - 公司将尽快完成董事补选及后续工作[3] 其他信息 - 公告发布于2024年10月12日[4]

科技委员会组成 - 由3名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议安排 - 定期会议每年召开一次，不晚于年度董事会会议[11] - 定期会议提前3日发通知[20] - 快捷通知2日内无异议视为收到[23] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议需全体委员过半数同意[14] 委员管理 - 连续两次不出席，董事会可撤销职务[14] 其他 - 会议记录保存期为十年[15] - 工作细则自董事会审议通过生效[18]

会议情况 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年9月9日11:30召开[2] - 应到监事5人，实到5人，全票通过选举第四届监事会主席议案[2][3] 人员信息 - 万红路被选为第四届监事会主席，1972年10月生，本科[3][5] - 有服役及多公司任职经历，未持股，任职资格合规[5][6]

公司人事变动 - 2024年9月9日召开第四届董事会第一次会议，选举乐勇建为董事长[2][3] - 选举巴桑顿珠为副董事长并聘任其为总经理[4] - 聘任石科红、张晓蕾、罗乃鑫为副总经理[5] - 聘任马莹莹为董事会秘书，王乐为财务总监[6] - 聘任李国兵为证券事务代表[7] 制度建设 - 通过制定董事会科学技术委员会工作细则的议案[8] 人员背景 - 巴桑顿珠、石科红、张晓蕾等任职资格符合规定且无关联关系[17][19][22] - 罗乃鑫、马莹莹、王乐、李国兵任职资格符合规定[26][28][30][32]

公司会议 - 公司职工代表大会于2024年8月26日召开，应到63人，实到59人[1] 人员选举 - 选举次仁旺久和拉姆次仁为第四届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 次仁旺久1976年11月出生，曾任职那曲分公司经理，未持股[7] - 拉姆次仁1992年9月出生，曾任职工会职员，未持股[8] 监事会构成 - 第四届监事会职工代表监事比例不低于三分之一[2]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人120人，代表股份167,662,708股，占比60.7474%[8] - 中小投资者119名，代表股份5,921,714股，占比2.1455%[8] - 现场股东及代理人4人，代表股份165,746,708股，占比60.0532%[8] - 网络投票股东116人，代表股份1,916,000股，占比0.6942％[8] 选举情况 - 选举庄存伟等6人任非独立董事，同意股数占比超98.87%[9][11][13][15][17][19] - 选举曹敏忠等3人任独立董事，同意股数占比超98.86%[21][23][26] - 选举万红路等3人任非职工代表监事，同意股数占比98.8627%[27][29][31] 议案表决情况 - 《关于制定融资管理办法的议案》同意股数167,572,608股，占比99.9463%[33] - 《关于修订担保管理办法的议案》同意股数167,579,008股，占比99.9501%[35] - 《关于公司第四届独立董事薪酬的议案》同意股数167,584,208股，占比99.9532%[36] 会议合规情况 - 律师认为股东大会召集、召开程序符合规定[37] - 出席人员资格合法有效，表决权符合法定额数[37] - 表决程序和结果符合规定，决议合法有效[37] 其他 - 备查文件含2024年第二次临时股东大会决议和法律意见书[38] - 公告发布时间为2024年8月27日[38]

会议安排 - 2024年8月8日召开第三届董事会第二十四次会议，审议召开2024年第二次临时股东大会议案[6] - 2024年8月9日披露召开股东大会相关公告[6] - 2024年8月26日14时30分股东大会在拉萨经开区公司三楼会议室召开[7] 参会情况 - 参加会议股东及授权代理人120人，持股167,662,708股，占比60.7474%[9] - 现场出席4人，持股165,746,708股，占比60.0532%[9] - 网络出席116人，持股1,916,000股，占比0.6942％[10][11] - 中小投资者119人，持股5,921,714股，占比2.1455%[12] 议案审议 - 审议选举董监成员、制定融资管理办法等议案[13][14] - 提案1.00 - 2.00对中小投资者表决单独计票披露[14] - 各项议案均获通过，表决程序合规[34]

股票情况 - 公司股票2024年8月13 - 14日连续2日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 未发现影响股价的未公开重大信息[4] - 前期披露信息无需更正补充[4] - 不存在违反信息公平披露情形[6] 经营与事项 - 近期经营及内外部环境未重大变化[4] - 不存在应披露未披露重大事项[4] - 异常波动期控股股东等无买卖股票行为[4]