股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于2024年11月8日14:30现场召开，网络投票时间为当天[1][2] - 股权登记日为2024年11月4日[3] - 会议地点为拉萨经济技术开发区林琼岗路18号公司三楼会议室[4] 审议事项 - 续聘2024年审计机构、补选独立董事、新增日常关联交易预计[7] 登记信息 - 现场登记时间为2024年11月5日9:00 - 11:30和14:00 - 16:30 [9] - 登记及信函邮寄地点为拉萨经开区林琼岗路高争民爆董事会办公室[9] 投票信息 - 普通股投票代码为"362827"，简称为"高争投票"[16] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月8日9:15 - 15:00 [18]

董事会提名 - 公司董事会提名诸波为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[12] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[12] - 若被提名人不符资格，提名人将督促其辞职[12] 日期信息 - 声明签署日期为2024年10月22日[13]

会议相关 - 公司2024年第三届董事会第二次会议于10月21日召开，9位董事全到[2] - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 会议补选诸波为第四届董事会独立董事[6] - 公司将于2024年11月8日召开第三次临时股东大会[9] 业务安排 - 拟续聘信永中和为2024年度审计机构，中标价104万元/年，期限1年[4] - 审议通过新增2024年日常关联交易预计，与四川雅化新增5800万元，与西藏保利新增2800万元[8] 人员信息 - 诸波为会计学博士、博士后，未持股，任职资格合规[13][14]

独立董事候选人条件 - 需有五年以上相关工作经验[6] - 会计专业人士需有注册会计师资格等[7] - 候选人及直系亲属持股和任职有要求[8][9] - 近三十六个月无相关处罚和谴责[16][17] - 担任境内上市公司独立董事数量不超三家[18] - 在公司连续担任独立董事不超六年[18] 声明时间 - 2024年10月22日[20]

会议情况 - 公司第四届监事会第二次会议于2024年10月21日召开，5名监事全到[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 审议通过《关于续聘2024年审计机构的议案》[4] - 审议通过《关于新增2024年日常关联交易预计的议案》[7] 数据相关 - 信永中和会计师事务所中标审计项目，价格104万元/年，期限1年[5] - 预计2024年与四川雅化新增关联交易5800万元[7] - 预计2024年与西藏保利久联新增关联交易2800万元[7] 后续安排 - 《关于续聘2024年审计机构的议案》需提交临时股东大会审议[6] - 《关于新增2024年日常关联交易预计的议案》需提交临时股东大会审议[7]

审计机构聘任 - 公司拟续聘信永中和为2024年度审计机构，中标价104万元/年，合同期1年[1][10] 审计机构情况 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人249人，注册会计师1495人，签过证券服务审计报告超660人[4] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[4] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业客户238家[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] 执业处罚情况 - 截止2024年6月30日，信永中和近三年受行政处罚1次等[5] - 47名从业人员近三年受行政处罚3次等[5] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人谢芳近三年签和复核超7家[6] - 拟质量复核合伙人尹巍近三年签和复核超3家[7] - 拟签字注册会计师邓强近三年签3家[7]

关联交易额度 - 2024年度拟与雅化集团公司、雅化公司日常关联交易预计总额16000万元[2] - 预计新增2024年度与雅化公司及雅化集团公司日常关联交易额度5800万元，与西藏保利日常关联交易额度2800万元[3] - 调整后2024年度与雅化集团公司、雅化公司预计关联交易金额为21800万元[6] - 调整后2024年度与西藏保利预计关联交易金额为2800万元[6] 关联交易发生额 - 去年同类采购交易实际发生总额为57497.72万元，同类销售交易实际发生总额为155262.35万元[3] - 截至2024.9.30与雅化集团公司、雅化公司已发生关联交易金额为14807.33万元，上年发生金额为11784.89万元[6] - 截至2024.9.30与西藏保利已发生关联交易金额为73.78万元，上年发生金额为0[6] - 2023年与雅化集团公司、雅化公司关联交易实际发生金额为11784.89万元，预计金额为15500万元，实际发生额占同类业务比例为11.45%，与预计额差异为 - 23.97%[8] 关联方财务数据 - 雅化集团公司2024年半年度总资产为1402340.52万元，净资产为1075868.91万元，营业收入为393582.44万元，归母净利润为10218.24万元[11] - 2023年12月31日雅化公司总资产127017万元，净资产97845.61万元，营业收入86159.55万元，净利润21410.47万元[16] - 2024年9月30日雅化公司总资产128785.55万元，净资产97873.21万元，营业收入58665.47万元，净利润17147.79万元[16] - 2023年12月31日西藏保利总资产18822.45万元，净资产5885.85万元，营业收入0万元，净利润0万元[21] - 2024年9月30日西藏保利总资产17962万元，净资产5823万元，营业收入275万元，净利润 - 62万元[21] 其他 - 公司向关联方购买商品参考市场同类商品价格，通过集采平台公开招投标[20] - 公司向关联方销售产品价格不低于向无关联第三方提供同类产品的市场平均价格[20] - 公司向关联方提供运输服务费用不低于向无关联第三方提供同类服务的市场平均价格[20] - 独立董事专门会议同意新增2024年度与关联方日常关联交易预计额度议案[24]

股票情况 - 高争民爆股票代码002827，2024年10月14 - 16日连续3日收盘涨幅偏离值累计超20%属异常波动[1][3] 信息披露 - 未发现影响股价的未公开重大信息，前期披露无更正补充[4] - 不存在违反信息公平披露情形，未提供Q3业绩信息[6] 公司运营 - 近期经营及内外部环境未变，无应披露未披露重大事项[4] - 异常波动期控股股东、实控人无买卖股票行为[4] 信息媒体 - 《证券时报》等为指定信息披露媒体，信息以其刊登为准[6]

人事变动 - 独立董事李子扬因个人原因申请辞职，辞去多职务[3] - 辞职申请待股东大会选新独立董事后生效[3] - 公司将尽快完成董事补选及后续工作[3] 其他信息 - 公告发布于2024年10月12日[4]

科技委员会组成 - 由3名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议安排 - 定期会议每年召开一次，不晚于年度董事会会议[11] - 定期会议提前3日发通知[20] - 快捷通知2日内无异议视为收到[23] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议需全体委员过半数同意[14] 委员管理 - 连续两次不出席，董事会可撤销职务[14] 其他 - 会议记录保存期为十年[15] - 工作细则自董事会审议通过生效[18]