责任体系 - 构建经营投资责任体系，落实国有资本保值增值责任[2] - 责任追究原则包括依法合规、分级组织、客观公正、惩教结合[2][3] 违规情形与资产损失 - 公司管控等七个方面违规应追究责任[5][6][7][8][9][10] - 资产损失分直接和间接损失[13][14] - 单笔50万以下为一般损失，50 - 100万为较大损失，100万以上为重大损失[14] - 未形成事实但可预见的损失为或有资产损失[14] 责任划分与处理 - 经营投资责任分直接、主管和领导责任[17] - 处理方式有组织处理、扣薪、禁入、纪律处分、移送司法[19] - 较大损失，直接和主管扣认定年度50% - 100%绩效年薪、前三年50% - 100%任期激励收入[19] - 较大损失，领导扣认定年度30% - 70%绩效年薪、前三年30% - 70%任期激励收入[19] - 重大损失，直接和主管扣认定年度100%绩效年薪、前三年100%任期激励收入[21] - 重大损失，领导扣认定年度70% - 100%绩效年薪、前三年70% - 100%任期激励收入[21] 追究程序与执行 - 责任追究程序包括受理、调查、处理、整改[23] - 一般损失企业自行追究，较大或重大由上级企业开展[24] - 调查期间相关责任人未支付或兑现收入暂停[24] 公司信息 - 公司为西藏高争民爆股份有限公司[28] - 时间为2024年8月9日[28]

如否，请详细说明：______________________________ 西藏高争民爆股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西藏高争民爆股份有限公司董事会现就提名李子扬为西藏高争民爆 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为西藏高争民爆股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过西藏高争民爆股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

关联交易 - 公司需承包424.5亩造林任务，关联交易总额为4871179.95元[2] - 关联交易事项经2024年8月8日董事会会议审议通过[3] - 2024年初至6月30日公司与藏建集团及其关联方发生关联交易[21] - 截止2024年6月30日，公司关联交易合计实际发生金额为31276209.36元[23] 业绩数据 - 藏建物生2023年末总资产43861.93万元，净资产9280.85万元，营业收入16843.01万元，净利润4106.12万元[7] - 藏建物生2024年1 - 6月总资产42516.21万元，净资产9851.89万元，营业收入5665.62万元，净利润336.04万元[7] 项目付款 - 合同签订完成后15日内，支付合同总价款的30%，即1461353.99元[17] - 初验后支付合同总价款的30%，即1461353.99元[17] - 检查验收后支付合同总价款的20%，即974235.99元[18] - 项目竣工验收合格后30日内，支付合同总价款的20%尾款，即974235.99元[18] 项目期限 - 项目建设期限为1年，管护期限为4年[14][15] 其他 - 独立董事专门会议同意公司与西藏藏建物生绿化有限责任公司交易议案并提交审议[24] - 公告披露了第三届董事会第二十四次会议决议等6项备查文件[25]

候选人资格 - 候选人胡洋瑄通过公司第三届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] - 具备五年以上法律等履行独立董事职责必需工作经验[6] - 候选人及直系亲属持股和任职情况符合规定[8][9] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[16] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家且在公司连续任职未超六年[18]

任职经验 - 候选人需有五年以上法律等履职必需工作经验[6] 持股与任职限制 - 候选人及直系亲属持股、任职有比例和排名限制[8][9] 合规要求 - 近十二个月无不符合任职情形[12] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[16] 任职数量与期限 - 担任独立董事境内上市公司不超三家[17] - 在公司连续任职不超六年[17] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[18] - 任职期间遵守规定勤勉尽责[18] - 不符任职资格及时报告辞职[18]

董事会提名 - 公司董事会提名胡洋瑄为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职合规 - 被提名人担任独立董事不违反多项法规规定[2][3][4][5][6] 任职资格 - 被提名人具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[7] 亲属关系 - 被提名人及其直系亲属不在公司及附属企业任职[9][10] 持股情况 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东范畴[10][11] 过往记录 - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或批评[14] 任职数量 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[15] 任职时长 - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[16]

担保管理 - 财务部为担保业务归口管理部门[4] 担保范围 - 可对全资及控股企业担保，需满足融资条件[7] 审批权限 - 董事会决定担保金额不得超章程授权，超权限报股东大会[8] - 多情形下担保需股东大会审议[11] 审议要求 - 董事会审议担保需多条件同意[11]

会议安排 - 2024年7月12日审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[6] - 2024年7月13日披露召开股东大会相关公告[6] - 2024年7月29日14时30分股东大会现场召开，网络投票时间为当天[7] 参会情况 - 参加会议股东及授权代理人137人，持股167,703,008股，占比60.7619%[10] - 中小投资者136人，持股5,962,014股，占比2.1602%[13] 议案表决 - 关联交易议案同意5,824,614股，占非关联股东表决权股份97.6954%[17] 会议合规 - 股东大会召集、召开等程序及决议合法有效[19] 法律意见 - 法律意见书2024年07月29日生效，正本一式两份[20][22]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议7月29日14:30，网络投票同日[4][5] - 出席股东及代理人137人，代表股份167,703,008股，占比60.7620%[7] 议案审议情况 - 审议通过《关于新增2024年与控股股东子公司关联交易预计的议案》[8] - 同意股数5,824,614股，占出席有效表决权股份97.6954%[8] - 控股股东回避表决，持有股份161,740,994股[8]

会议情况 - 第三届监事会第二十一次会议于2024年7月12日召开，4名监事实到[2] 关联交易 - 审议通过与控股股东子公司关联交易议案，金额835.519003万元[3] - 审议通过新增2024年关联交易预计议案，预计新增1000万元[4] - 新增关联交易预计议案需提交2024第一次临时股东大会审议[4]