证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2024-003 西藏高争民爆股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"或"高争民爆"）第三届董 事会第十九次会议于 2024 年 2 月 6 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知， 本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意后于 2024 年 2 月 6 日下午 17:30 在 公司三楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，列席监事：王川、王晓、李玉红、尹晓瑜，列席高级管理人员：万红路、石 科红、王乐。会议由公司董事长乐勇建先生召集并主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关 规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议： （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更解决 子企业同业竞争承诺的议案》 公司一直致力于解 ...

市场扩张和并购 - 公司控股子公司成远矿业与西藏翔龙矿业签施工合同[3] - 合同期限至2026年12月31日[8] 数据相关 - 西藏翔龙矿业注册资本8262.195122万人民币[5] 未来展望 - 合同履行预计对本年度经营有积极影响[2] - 合同履行存在因法规政策变化无法正常履行风险[2]

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2023-048 西藏高争民爆股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 （三）会议召开的合法、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）现场会议主持人：乐勇建先生 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议届次：2023 年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 （五）会议召开的时间、地点： 3、现场会议地点：拉萨市经济技术开发区林琼岗路 18 号公司三楼会议室 （六）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （七）股权登记日：2023 年 12 月 8 日 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 8 人，代表股份 168,321,608 股，占 公司有表决权股份总数的 60.9861%。参加本次会议的中小投资者 7 名，代表股份 6,580,6 ...

会议时间 - 2023年11月27日召开第三届董事会第十八次会议[6] - 2023年11月28日披露相关公告[6] - 2023年12月14日14时30分现场召开股东大会[7] 参会股东情况 - 8人参加，持股168,321,608股，占比60.9861%[10] - 4人现场出席，持股168,246,708股，占比60.9590%[10] - 4人网络出席，代表股份74,900股，占比0.0271％[12] - 7名中小投资者，持股6,580,614股，占比2.3843%[13] 议案表决情况 - 重新聘请会计师事务所议案同意168,249,908股，占比99.9574%[17] - 2024年度日常关联交易预计议案同意1,518,144股，占比95.4901%[18] - 修订独立董事管理办法议案同意股数占比99.9574%[20] 会议结果 - 本次股东大会审议议案均获通过[20] - 会议召集、召开等程序及决议合法有效[21]

第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公 司及广大股东的利益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 220 号） 等规定，结合公司实际情况，制定公司独立董事管理办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 西藏高争民爆股份有限公司 独立董事管理办法 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律、行政法规及有关规定和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计 专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备 ...

会议信息 - 第三届董事会第十八次会议于2023年11月27日召开，9位董事全到[2] 议案审议 - 重新聘请信永中和为2023年度审计机构，待2023年第四次临时股东大会审议[3][4] - 通过2024年度日常关联交易预计议案，总额35000万元，待审议[5][6] - 通过2024年度与控股股东子公司关联交易预计议案，预计2940万元[7] - 通过补选审计、薪酬与考核委员会委员议案[7] - 通过修订独立董事管理办法议案，待审议[8][9] - 通过修订投资者关系管理制度议案[10] 股东大会 - 提请召开2023年第四次临时股东大会，12月14日召开[11]

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2023-043 西藏高争民爆股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议 于 2023 年 11 月 17 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2023 年 11 月 27 日上午 11:30 在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 4 人，实 到监事 4 人，会议由半数以上监事共同推举尹晓瑜女士召集并主持，列席人员马 莹莹女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议： （一）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避审议通过了《关于 重新聘请会计师事务所的议案》 《关于更换会计师事务所的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://w ...

关联交易审议 - 独立董事同意将2024年度日常关联交易预计议案提交第三届董事会第十八次会议审议，关联董事应回避表决[4] - 独立董事同意将2024年度与控股股东及子公司关联交易预计议案提交第三届董事会第十八次会议审议[5] 关联交易评估 - 独立董事认为2024年度日常关联交易符合公司利益，按市场原则定价，不影响独立性[3] - 独立董事认为2024年度与控股股东及子公司关联交易价格合理，未侵害股东利益[5] 文档日期 - 文档日期为2023年11月23日[7]

西藏高争民爆股份有限公司独立董事关于 公司第三届董事会第十八次会议相关事项之独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《西藏高争民爆股份有限公司章程》及 《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为西藏高争民爆股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第三届董事会第十八次会议审议的议 案进行了认真审阅，并发表如下独立意见： 一、关于 2024 年度日常关联交易预计的独立意见 （此页为西藏高争民爆股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议 相关事项之独立意见签字页） 独立董事签字： 曹敏忠 李子扬 胡洋瑄 2023 年 11 月 27 日 公司预计 2024 年从关联方采购商品、向关联方销售商品、向关联方提供爆破施 工服务、运输服务的交易，为公司日常经营产生，符合公司利益，交易价格将遵循公 开、公平、公正及市场化定价的原则。议案经出席董事会有表决权的非关联董事过半 数审议同意，交易及决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等有关规定，未损害公司及其他股东，特别是 ...

西藏高争民爆股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 11 月 27 日第三届董事会第十八次会议审议通过，公司决定于 2023 年 12 月 14 日 召开 2023 年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 2023 年 11 月 27 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 14 日召 开公司 2023 年第四次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议召开符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2023-044 （四）会议召 ...