深圳市同为数码科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，规范深圳市同为数码科技股份有限公司（以 下称"公司"或"本公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《深圳市同为数码科技股 份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定和要求，结合公司 所处的行业和经营特点，制定本制度。 深圳市同为数码科技股份有限公司 内部审计制度 2023 年 12 月 深圳市同为数码科技股份有限公司 内部审计制度 第二条 本制度所称内部审计工作，是指公司内部审计人员对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。主要包括对内部控制运行情况、会计账目及其相关资 产、预算执行和财务收支，风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以 及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2023 年 12 月 深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名委员由独立董事担任， 委员由董事长、二名及以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会会 议选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有薪酬与考核委员会委员不再担任公司董事职务 的，则自动失去薪酬与考核委员会委员资格。 第一条 为了进一步建立健全深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，实 施公司的人才开发与利用战略，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，作为制订 和管理公司高级管理人员薪酬方案、评估董事和高级管理人员业绩指标的专门工 作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》等有关法律 ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。 修订后的公司《监事会议事规则》详见巨潮资讯网。 深圳市同为数码科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同为数码科技股份有限公司第四届监事会第十次会议于 2023 年 12 月 12 日下午以现场方式在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23 楼公司会 议室召开，会议由监事会主席张陈民召集并主持，召开此次会议的通知已于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出。出席本次会议的监事共 3 人，占公司监事总 数的 100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关 规定。公司董事会秘书列席了会议。会议审议通过了以下议案： 一、《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》 为进一步提升公司规范治理水平，完善公司治理结构，切实维护公司和股东 的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等其他法律法规和 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 独立董事工作细则 2023 年 12 月 深圳市同为数码科技股份有限公司 独立董事工作细则 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事应具有本细则第三章所述的独立性，原则上 最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应确保有足够的时间和精力有效地履 行独立董事的职责。 第五条 公司根据需要，设独立董事四名。其中至少包括一名具有高级会计 师职称或注册会计师资格的会计专业人士。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责 的情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董 事人数。 第七条 独立董事及拟担任独立董事的 ...

第一章 总 则 第一条 为明确深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司）董事会 的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有 效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规、规章、规范性文 件，以及《深圳市同为数码科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）等 有关规定，并结合本公司实际，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名。公司设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长、副董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的 过半数选举产生和罢免。 第四条 董事会行使下列职权： 深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 12 月 深圳市同为数码科技股份有限公司董事会议事规则 深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会议事规则 （七 ...

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2023-051 （三）如发生对公司股票价格产生重大影响的重大事件，或公司生产经营、 财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回 购方案的事项发生时，则存在本次回购方案无法顺利实施或根据规则变更或终止 回购方案的风险。 深圳市同为数码科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资 金以集中竞价交易方式或法律法规允许的方式回购部分公司已在境内发行的人 民币普通股（A 股）股票，并在未来择机用于股权激励计划或员工持股计划。拟 用于回购的资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），且不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 26.18/股（含）。按本次拟用于回购的资 金总额上限人民币 2,000 万元测算，预计回购股份数量约为 763,940 股，约占公 司总股本的 0.35%；按本次拟用于回购的资金总额下限人民币 1,000 万元测算， ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2023 年 12 月 深圳市同为数码科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 深圳市同为数码科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平性，保护股 东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规章、规范性文件及《深圳市同为数码科技股份有限公司章程》（以下称"《公司 章程》"）的规定，并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 内幕信息知情人登记管理工作由公司董事会负责，公司董事会应当保 证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责 办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对 内幕信息知情 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 外汇套期保值管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）外 汇套期保值业务的操作、有效防范和降低汇率波动给公司经营造成的风险，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司具体情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称套期保值业务是指为管理外汇风险、价格风险、利率风 险、信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。 外汇套期保值业务品种包括远期结售汇业务、外汇互换掉期业务、外汇期权、利 率掉期业务及其他外汇衍生产品等。 第三条 本制度适用于公司及全资和控股子公司。全资和控股子公司进行外 汇套期保值业务，视同公司进行外汇套期保值，适用本制度。全资和控股子公司 的外汇套期保值业务由公司进行统一管理、操作。 第四条 公司的外汇套期保值必须以正常的生产经营为基础，以规避和防范 汇率风险为主要目的，必须与公司实际业务相匹配，不得影响公司的正常生产经 营，不得 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 2023 年 12 月 深圳市同为数码科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度 深圳市同为数码科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"）对外提供 财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《深圳市同为数码科技股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无 偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情形除外： （一）对外提供借款、贷款等融资业务为公司的主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 SHENZHEN TVT DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. 章 程 $$\Xi{\bf O}{\bf\equiv}\Xi{\bf\#}{\bf+}{\bf\Xi}{\bf\#}$$ | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 | | 第一节 | 董事 | | 第二节 | 董事会 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 第一节 | 总经理及副总经理 | | 第二节 | 董事会秘书 | | 第七章 | 监事会 | | 第一节 | 监事 | | 第二节 | 监事会 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分 ...