深圳市同为数码科技股份有限公司 SHENZHEN TVT DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. 章 程 $$\Xi{\bf O}{\bf\equiv}\Xi{\bf\#}{\bf+}{\bf\Xi}{\bf\#}$$ | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 | | 第一节 | 董事 | | 第二节 | 董事会 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 第一节 | 总经理及副总经理 | | 第二节 | 董事会秘书 | | 第七章 | 监事会 | | 第一节 | 监事 | | 第二节 | 监事会 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 投资者关系管理制度 2023 年 12 月 深圳市同为数码科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与 投资者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保 护投资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、 稳定、和谐的良性互动关系，特制定本制度以供有关各方遵守。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》（以下称"《规范运作指引》"）《深圳市同为数 码科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规 的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 累积投票制实施细则 2023 年 12 月 深圳市同为数码科技股份有限公司累积投票制实施细则 深圳市同为数码科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"）法 人治理结构，保证所有股东特别是中小股东充分行使权利，规范公司选举董事、监 事的行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》 和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规 章、规范性文件及《深圳市同为数码科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）的规定，并结合公司实际，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会在选举董事或监事时采 用的一种投票方式。即公司选举董事或监事时，每位股东所持有的每一股份拥有与 应选董事或者监事人数相同的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举一人， 也可以分散选举数人，最后按得票多少依次决定董事或监事人选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，不包含职工代 ...

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2023-047 深圳市同为数码科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 二次会议于 2023 年 12 月 12 日在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长郭立志先生召集并主持，出席会议的 董事共 9 名，占公司董事总数的 100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司 法》、《公司章程》等的规定。全体监事列席了会议。会议审议并通过了以下议 案： 一、《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步完善内控制度体系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 独立董事年报工作规程 2023 年 12 月 深圳市同为数码科技股份有限公司独立董事年报工作规程 深圳市同为数码科技股份有限公司 独立董事年报工作规程 第一条 为进一步提高深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"） 规范运作水平，明确独立董事在年报编制和披露工作中的职责，充分发挥独立董 事在年报工作中的监督作用，提高年报信息披露的质量和透明度，保护投资者合 法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规、规章、规范性文件，以及《深圳市同为数码科技股份有限公司 章程》(以下称"公司章程")《深圳市同为数码科技股份有限公司独立董事工作 细则》等公司制度的规定,并结合公司实际情况，制订本规程。 第二条 独立董事应在公司年报编制和信息披露过程中切实履行独立董事 的职责和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东 的合法权益不受损害。 第三条 独立董事可以通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形 式积极履行独立董事职责。 第四条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等 关于上市公司年度报告的要求。 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 对外担保管理制度 2023 年 12 月 深圳市同为数码科技股份有限公司对外担保管理制度 深圳市同为数码科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"）对 外担保管理，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国 民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《深 圳市同为数码科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的相关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及其控股子公司以第三人身份为他 人提供保证、抵押、质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司提供的担保。 对外担保同时构成关联交易的，还应执行公司关联交易管理制度的相关规定。 第三条 公司对外提供担保应遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控 制担保风险。控股股东及其他关 ...

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2023-050 深圳市同为数码科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 2、 会议召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十二次会议审议通过了 《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 28 日 9：15-9：25，9：30－11：30 和 13：00－15：00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 28 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票结合 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 二次会议决定于 202 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 信息披露管理制度 2023 年 12 月 深圳市同为数码科技股份有限公司信息披露管理制度 深圳市同为数码科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法 权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下称"《规范运作指引》"）等法律、法 规、规章、规范性文件和《深圳市同为数码科技股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 （二）公司监事和监事会； （三）公司高级管理人员； 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年度报 告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事会决 议公告、监 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度 第一章 总 则 第一条 为适应深圳市同为数码及股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作的需要， 加强财务会计管理，确保公司会计信息的真实性、准确性和完整性，规范公司会计政策 变更、会计估计变更及会计差错更正的程序及信息披露，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《企业会计准则》、中 国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号--财务信息的更正及相关披露》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳 市同为数码科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资和控股子公司会计政策变更、会计估计变更、会计 差错更正及其信息披露。 第三条 本制度所称会计政策变更、会计估计变更和差错更正事项是指《企业会计准 则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》定义的会计政策变更、会计估计变 更和会计差错。 第四条 公司不得利用会计政策变更和会计估计变更操纵公司业绩以及所有者权益 等财务指标 ...

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2023-046 2、提议时间：2023 年 12 月 7 日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为完善公司长效激励机 制，增强公众投资者对公司的信心，稳定提升公司价值，结合公司经营情况及财 务状况等因素，公司实际控制人、董事长兼总经理郭立志先生提议公司使用自有 资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分 人民币普通股（A 股）股票，并在未来将前述回购股份用于员工持股计划或股权 激励。 三、提议内容 关于收到公司实际控制人、董事长兼总经理提议 回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 7 日收到公司实际控制人、董事长兼总经理郭立志先生（以下简称 "提议人"）《关于提议公司回购股份的函》，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长兼总经理郭立志先生 深圳市同为数码科技股份有限公司 1、 ...