深圳市同为数码科技股份有限公司 2023 年 12 月 深圳市同为数码科技股份有限公司审计委员会年报工作规程 深圳市同为数码科技股份有限公司 审计委员会年报工作规程 SHENZHEN TVT DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. 审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步提高深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"） 规范运作水平，充分发挥董事会审计委员会（以下称"审计委员会"）在年报工 作中的作用，明确审计委员会在年报编制、审议和披露工作中的职责，提高年报 信息披露的质量和透明度，保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规章、规范性文件， 以及《深圳市同为数码科技股份有限公司章程》(以下称"公司章程"),并结合公 司实际情况，制订本规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律法规 和本规程的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展工作，保证公司年报的 真实、准确、完整和及时。 第三条 审计委员会在公司年报审计过程中，应履行如下主要职责： （一）协调会计师事务所年度审计工作时间安排； （二）审核公司年 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 2023 年 12 月 深圳市同为数码科技股份有限公司董事会秘书工作细则 深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"）董事 会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件，以及《深圳市 同为数码科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"），并结合本公司实际， 特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责。法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于 董事会秘书。 第二章 董事会秘书的任职条件 第三条 公司董事会秘书的任职条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德； （二）具备从事秘书、管理、股权事务等工作经验三年以上； （三）掌握并熟悉财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知识， ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内部和外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，且委员会至少有一名独立董事为会计专业 人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。审计委员会召集人应当为 会计专业人士。 2023 年 12 月 深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了强化深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"） 董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进 一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳市同为数码科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本工作细则。 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 2023 年 12 月 深圳市同为数码科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 深圳市同为数码科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于内 幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员所持有的本公司股份，是指登记在 其名下的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也 应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。 第五条 公司董事、监事和高级管理人以及持有公司 5%以上的股东不得从事 以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 第二章 持有及申报要求 第六条 公司及其董事、监事和高级管理人员应当保证其向深圳证券交易所 1 深圳市同为数码科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 关联交易管理制度 2023 年 12 月 第一条 为保证深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"）关联 交易管理，保证公司与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《深圳市 同为数码科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，结合公司实 际，特制定本制度。 深圳市同为数码科技股份有限公司关联交易管理制度 深圳市同为数码科技股份有限公司 关联交易管理制度 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项。 第一章 总 则 0 深圳市同为数码科技股份有限公司关联交易管理制度 （二）公平、公开、公允的原则； （三）关联人如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易 事项回避表决； （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 财务管理制度 2023 年 12 月 深圳市同为数码科技股份有限公司财务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）会计确认、计量和报告行为，保证会计信息质量，使公司的会计工 作有章可循、有法可依，公允地处理会计事项，以提高公司经济效益，维护股东 权益，制定本制度。 第二条 本制度根据我国《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基 本规范》、《会计基础工作规范》等国家有关法律、法规，结合公司具体情况及 公司对会计工作管理的要求制定。 第三条 本制度适用于公司及下属控股公司。 1、财务人员的后续教育时间每年不少于 68 小时； 第二章 会计核算体制 第四条 财会组织体系及机构设置 。 1、公司负责人对公司财务管理的建立健全、有效实施以及经济业务的真实性、 合法性负责。公司财务管理工作在董事会领导下由总经理组织实施，公司财务负 责人对董事会和总经理负责。 2、公司设立会计机构负责人岗位，负责和组织公司财务管理工作和会计核算 工作。会计机构负责人由董事会按规定的任职条件聘用或解聘。 3、公司设置财务部，专门办理公司的财务 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 监事会议事规则 第二条 监事会依据《公司法》和公司章程设立，并行使对公司董事及高级 管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监督职责。 监事依据有关法律、法规、公司章程及本规则的规定行使监督权的活动受法 律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司依法设立监事会。 2023 年 12 月 深圳市同为数码科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他 相关法律、法规、规章、规范性文件，以及《深圳市同为数码科技股份有限公司 章程》（以下称"公司章程"）等有关规定，并结合公司实际，制定本规则。 监事会是公司依法设立的 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 资产减值管理办法 第一章 总则 第一条 为规范深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）对资产减值 准备计提和核销管理工作，确保公司财务报表真实、准确地反映公司财务状况和经营成 果，有效防范公司资产损失风险，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及其应用 指南、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第五条 存货分为库存商品、原材料、委托加工材料、在产品、产成品、自制半成 品、低值易耗品等七大类。 第六条 长期资产包括长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形 资产、商誉。 第二章 金融资产减值准备计提 第七条 本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允 价值计量且其变动计入其他综合收益的债务投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应 收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。 1、减值准备的确认方法 本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法 (一般方法或简化方法)计提减值准备并确认信用减值损失。 信用 ...

第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、条件、标准和程序提出建议。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中两名委员由独立董事担任。 深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2023 年 12 月 深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》、《深圳市同为数码科技股份有限公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至 ...

2023 年 12 月 深圳市同为数码科技股份有限公司 控股子公司管理制度 深圳市同为数码科技股份有限公司控股子公司管理制度 深圳市同为数码科技股份有限公司 控股子公司管理制度 （一）全资子公司，是指公司持股比例为 100%的子公司； （二）控股子公司，是指公司持股 50%以上，或未达到 50%但能够决定其董事 会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够对被持股公司的生产、经营、 决策产生重大影响的子公司； （三）参股子公司，是指公司持股比例不超过 50%，且公司在该子公司的经营 与决策活动中不具有控制性影响的子公司。 本制度所称控股子公司，除特别说明外，均指全资子公司、控股子公司。 第三条 本制度旨在维护公司全体股东利益，建立健全公司长期、有效的内部 控制机制，规范对控股子公司的管理，明确公司与控股子公司的财产权益和经营管 理责任。在实现控股子公司高效、有序的运作的同时，对公司的治理、资源、资产、 投资等运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力，最大程度回馈股 东利益。 第四条 公司对控股子公司实施管理的重大事项，主要包括但不限于下列与子 公司有关的事项： （一）增加或减少注册资本； 1 第 ...