深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2023 年 12 月 深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳市同为数码科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制订本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主 要负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作 并对董事会负责。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中至少一名委员由独立董事担任。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，负责主持委员 会工作。 第五条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满， 可连选连任。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 募集资金管理制度 2023 年 12 月 深圳市同为数码科技股份有限公司募集资金管理制度 深圳市同为数码科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"）募 集资金的管理和使用，提高公司募集资金使用效益，切实保护广大投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规章、规范性文件及《深圳市同为数码科技股份有限公司章程》（以下称"《公司 章程》"），并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 总经理工作细则 2023 年 12 月 第二条 公司依法设总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施公司董事会决议，对董事会负责。 公司根据生产经营的需要设副总经理若干名，财务总监一名，协助总经理工 作，由董事会根据总经理的提名聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和董事会确定为高级管理人 员的其他人员为公司高级管理人员。 第二章 任职资格与任免程序 深圳市同为数码科技股份有限公司总经理工作细则 深圳市同为数码科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"）的 法人治理结构，规范公司管理层的行为，确保管理层忠实履行职责，勤勉高效工 作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《深圳 市同为数码科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，并结合 公司实际，特制定本细则。 第四条 有下列情形之一的，不得 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 风险控制管理制度 2023 年 12 月 深圳市同为数码科技股份有限公司风险控制管理制度 深圳市同为数码科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"）的风 险管理，建立规范、有效的风险控制体系，提高公司的风险防范能力，保证公司 安全、稳健、健康地运行，提高经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 等法律、法规、部门规章、规范性文件及《深圳市同为数码科技股份有限公司章 程》（以下称"公司章程"）的相关规定，结合公司的生产经营和管理实际，制定 本制度。 第二条 本制度旨在公司为实现以下目标提供合理保证： （一）将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内； （二）实现公司内外部信息沟通的真实、可靠； （三）确保法律法规在公司内部的有效实施； （四）确保公司有关规章制度和为实现经营目标而采取重大措施的贯彻执行， 保障经营管理的有效性，提高经营活动的效率和效果，降低实现经营目标的不确 ...

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2023-049 《公司章程》修订情况对照表如下： 1 | 控股股东侵占公司资产的，立即申请对控股股 | | --- | | 东所持股份进行司法冻结。凡不能对所侵占公 | | 司资产恢复原状，或以现金、公司股东大会批 | | 准的其他方式进行清偿的，通过变现控股股东 | | 所持股份偿还侵占资产。 | | 公司董事长为"占用即冻结"机制的第一责任 | | 人，财务负责人、董事会秘书协助董事长做好 | | "占用即冻结"工作。具体按以下规定执行： | | (一)财务负责人在发现控股股东侵占公司资 | | 产当天，应以书面形式报告董事长；若董事长 | | 为控股股东的，财务负责人应在发现控股股东 | | 侵占资产当天，以书面形式报告董事会秘书， | | 同时抄送董事长； | | (二)董事长或董事会秘书应当在收到财务负 | | 责人书面报告的当天发出召开董事会临时会 | | 议的通知； | | (三)董事会秘书根据董事会决议向控股股东 | | 发送限期清偿通知，向相关司法部门申请办理 | | 控股股东所持股份冻结等相关事宜，并做好相 | | 关信息披露工作； ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，规范深圳市同为数码科技股份有限公司（以 下称"公司"或"本公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《深圳市同为数码科技股 份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定和要求，结合公司 所处的行业和经营特点，制定本制度。 深圳市同为数码科技股份有限公司 内部审计制度 2023 年 12 月 深圳市同为数码科技股份有限公司 内部审计制度 第二条 本制度所称内部审计工作，是指公司内部审计人员对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。主要包括对内部控制运行情况、会计账目及其相关资 产、预算执行和财务收支，风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以 及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2023 年 12 月 深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名委员由独立董事担任， 委员由董事长、二名及以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会会 议选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有薪酬与考核委员会委员不再担任公司董事职务 的，则自动失去薪酬与考核委员会委员资格。 第一条 为了进一步建立健全深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，实 施公司的人才开发与利用战略，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，作为制订 和管理公司高级管理人员薪酬方案、评估董事和高级管理人员业绩指标的专门工 作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》等有关法律 ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。 修订后的公司《监事会议事规则》详见巨潮资讯网。 深圳市同为数码科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同为数码科技股份有限公司第四届监事会第十次会议于 2023 年 12 月 12 日下午以现场方式在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23 楼公司会 议室召开，会议由监事会主席张陈民召集并主持，召开此次会议的通知已于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出。出席本次会议的监事共 3 人，占公司监事总 数的 100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关 规定。公司董事会秘书列席了会议。会议审议通过了以下议案： 一、《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》 为进一步提升公司规范治理水平，完善公司治理结构，切实维护公司和股东 的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等其他法律法规和 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 独立董事工作细则 2023 年 12 月 深圳市同为数码科技股份有限公司 独立董事工作细则 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事应具有本细则第三章所述的独立性，原则上 最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应确保有足够的时间和精力有效地履 行独立董事的职责。 第五条 公司根据需要，设独立董事四名。其中至少包括一名具有高级会计 师职称或注册会计师资格的会计专业人士。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责 的情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董 事人数。 第七条 独立董事及拟担任独立董事的 ...

第一章 总 则 第一条 为明确深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司）董事会 的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有 效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规、规章、规范性文 件，以及《深圳市同为数码科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）等 有关规定，并结合本公司实际，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名。公司设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长、副董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的 过半数选举产生和罢免。 第四条 董事会行使下列职权： 深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 12 月 深圳市同为数码科技股份有限公司董事会议事规则 深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会议事规则 （七 ...