深圳市同为数码科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——曾迈 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《上市公司独立董事规则》等国家有关法律法规、《深圳市同为数码科技 股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的要求，在 2023 年度的工作中， 认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 曾迈，1975年2月出生，中国国籍，无境外居留权，2003年毕业于中南财经 政法大学。现任职于广东华商（龙岗）律师事务所，同时担任深圳市第七届人大 代表、深圳市律师协会第十一届副会长、深圳市第七届人大法制委员会委员、深 圳市中级人民法院特邀监督员、深圳市人民检察院人民监督员、深圳市公安局党 风政风警 ...

审计相关 - 中勤万信2013年12月转制为特殊普通合伙企业[1] - 中勤万信对公司2023年度财报及内控有效性审计[2] - 中勤万信出具标准无保留意见审计报告[2] - 经审议中勤万信成为2023年度审计机构[4] - 公司认为中勤万信2023年审计遵循执业原则[5] 报告日期 - 报告日期为2024年4月26日[6]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中勤万信为2024年度外部审计机构，聘期一年[2] - 续聘议案已获董事会、监事会同意，尚需股东大会审议[13][14] 审计机构情况 - 截至2023年末，中勤万信有合伙人72名、注册会计师377名[4] - 2022年业务收入45348.27万元，证券业务收入9582.40万元[4] 审计费用 - 2023年财务审计费用60.00万元，内控审计费15.00万元，合计75.00万元[10]

深圳市同为数码科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年主要经营情况 2023 年公司充分利用自身深度集成定制能力和端到端研产销协作的能力优 势，推动业务稳定增长，同时持续深化内部改革，聚焦自身能力积累，持续提升 公司整体竞争力。 报告期内，公司实现营业收入 10.85 亿元，比上年同期增长 11.82%，实现 净利润 15,059.47 万元，比上年同期增长 37.50%，经营情况持续向好。公司主 要经营情况包括： 1、持续加大研发投入，以技术创新推动公司发展 公司坚持以技术研发为核心，持续加大研发投入。2023 年研发投入 1.82 亿 元，比上年同期增长 5.45%，占营业收入的比例为 16.75%。2023 年底研发人员 453 名，占员工总数的 32.57%。 随着人工智能技术的不断发展，结合细分行业的数据与知识，通过软件定义 相机、软件定义 NVR、自训练服务器等，训练针对各细分场景落地应用的产品和 解决方案，有效地提升智能识别的精准性，初步构建了基于细分场景的智能解决 1 方案。 （4）壮大武汉研发中心，持续提升研发核心竞争力 公司利用武汉的高校人才优势，不断发展壮大武汉研 ...

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入108,542.31万元，较2022年度上升11.82%[6] - 2023年末资产总计13.67亿元，较期初增长6.65%；负债合计3.25亿元，较期初下降9.19%；股东权益合计10.42亿元，较期初增长12.73%[16][18] - 2023年度营业利润150,520,024.43元，较上期增长约36.00%；净利润150,594,709.98元，较上期增长约37.50%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2.67亿元，较上期增长51.57%[28] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司存货账面余额19,061.62万元，跌价准备998.04万元，账面价值18,063.58万元，占资产总额的13.22%[8] - 2023年末应收账款账面余额314,056,481.91元，坏账准备15,822,688.96元，账面价值298,233,792.95元[143] - 2023年末货币资金合计270,260,105.07元，较年初减少[139] - 2023年末交易性金融资产合计241,562,798.86元[140] 公司架构 - 公司将惠州同为数码科技有限公司、同为(香港)有限公司和星视(越南)科技有限公司纳入报告期合并财务报表范围[41] - 公司直接持股惠州同为数码科技有限公司和同为(香港)有限公司100%，间接持股星视(越南)科技有限公司100%[199] 风险管理 - 公司风险管理目标是平衡风险和收益，使股东和其他权益投资者利益最大化[200] - 公司日常面临的金融工具相关风险主要有信用风险、流动风险及市场风险[200] - 公司信用风险主要来自银行存款和应收款项，采取存放高评级金融机构、审核客户信用、监控应收账款余额等措施[200]

会议情况 - 2023年公司召开4次董事会会议和2次股东大会[4] - 2023年度战略委员会组织2次会议，审议通过2项议案[8] - 2023年度提名委员会参加1次会议，审议通过1项议案[8] 独立董事工作 - 独立董事现场出席4次董事会，审议通过23项议案[4] - 独立董事出席2次股东大会，审议14项提案[4] - 2023年通过多种方式与中小股东沟通交流[11]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

业绩总结 - 2023年应收账款、其他应收款分别计提坏账73.06万、39.02万元[2] - 2023年末应收账款、其他应收款坏账准备为1582.27万、117.12万元[3] - 2023年合同资产坏账准备计提18.03万元，年末42.14万元[3] - 2023年存货跌价准备计提718.12万，转回或转销497.47万，年末998.04万元[3] - 2023年累计计提信用及资产减值848.22万，转回或转销497.47万[5] - 上述事项减少2023年归母净利润350.75万元[5]

股东大会信息 - 公司决定于2024年5月16日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2024年5月16日14：00[1] - 会议股权登记日为2024年5月9日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月16日9：15 - 9：25等时段[1][14][15] - 投票代码为"362835"，投票简称为"同为投票"[13] 审议与登记 - 会议审议11项议案，含《2023年度董事会工作报告》[3] - 现场会议登记时间为2024年5月14日9:30 - 16:00[5] 其他 - 对中小投资者表决单独计票并披露结果[4] - 会议联系人杨晗鹏，电话0755 - 33104800[7]

业绩说明会安排 - 2024年5月9日15:00 - 17:00在全景网举行2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网互动平台参与[1] - 出席人员包括董事长、总经理郭立志等四人[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集业绩说明会问题[2] - 2024年5月8日15:00前访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]