第一章 总 则 第一条 为明确深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司）董事会 的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有 效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规、规章、规范性文 件，以及《深圳市同为数码科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）等 有关规定，并结合本公司实际，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名。公司设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长、副董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的 过半数选举产生和罢免。 第四条 董事会行使下列职权： 深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 12 月 深圳市同为数码科技股份有限公司董事会议事规则 深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会议事规则 （七 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2023 年 12 月 深圳市同为数码科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 深圳市同为数码科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平性，保护股 东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规章、规范性文件及《深圳市同为数码科技股份有限公司章程》（以下称"《公司 章程》"）的规定，并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 内幕信息知情人登记管理工作由公司董事会负责，公司董事会应当保 证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责 办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对 内幕信息知情 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 外汇套期保值管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）外 汇套期保值业务的操作、有效防范和降低汇率波动给公司经营造成的风险，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司具体情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称套期保值业务是指为管理外汇风险、价格风险、利率风 险、信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。 外汇套期保值业务品种包括远期结售汇业务、外汇互换掉期业务、外汇期权、利 率掉期业务及其他外汇衍生产品等。 第三条 本制度适用于公司及全资和控股子公司。全资和控股子公司进行外 汇套期保值业务，视同公司进行外汇套期保值，适用本制度。全资和控股子公司 的外汇套期保值业务由公司进行统一管理、操作。 第四条 公司的外汇套期保值必须以正常的生产经营为基础，以规避和防范 汇率风险为主要目的，必须与公司实际业务相匹配，不得影响公司的正常生产经 营，不得 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 2023 年 12 月 深圳市同为数码科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度 深圳市同为数码科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"）对外提供 财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《深圳市同为数码科技股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无 偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情形除外： （一）对外提供借款、贷款等融资业务为公司的主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 SHENZHEN TVT DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. 章 程 $$\Xi{\bf O}{\bf\equiv}\Xi{\bf\#}{\bf+}{\bf\Xi}{\bf\#}$$ | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 | | 第一节 | 董事 | | 第二节 | 董事会 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 第一节 | 总经理及副总经理 | | 第二节 | 董事会秘书 | | 第七章 | 监事会 | | 第一节 | 监事 | | 第二节 | 监事会 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 2023 年 12 月 深圳市同为数码科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 深圳市同为数码科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》以及公司章程等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（以下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下称"审计委员 会"）审核后，报交董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议批准 前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有以下资格： （一）具有独立的法人资格，具备国家行 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 投资者关系管理制度 2023 年 12 月 深圳市同为数码科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与 投资者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保 护投资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、 稳定、和谐的良性互动关系，特制定本制度以供有关各方遵守。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》（以下称"《规范运作指引》"）《深圳市同为数 码科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规 的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 累积投票制实施细则 2023 年 12 月 深圳市同为数码科技股份有限公司累积投票制实施细则 深圳市同为数码科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"）法 人治理结构，保证所有股东特别是中小股东充分行使权利，规范公司选举董事、监 事的行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》 和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规 章、规范性文件及《深圳市同为数码科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）的规定，并结合公司实际，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会在选举董事或监事时采 用的一种投票方式。即公司选举董事或监事时，每位股东所持有的每一股份拥有与 应选董事或者监事人数相同的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举一人， 也可以分散选举数人，最后按得票多少依次决定董事或监事人选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，不包含职工代 ...

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2023-047 深圳市同为数码科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 二次会议于 2023 年 12 月 12 日在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长郭立志先生召集并主持，出席会议的 董事共 9 名，占公司董事总数的 100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司 法》、《公司章程》等的规定。全体监事列席了会议。会议审议并通过了以下议 案： 一、《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步完善内控制度体系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 独立董事年报工作规程 2023 年 12 月 深圳市同为数码科技股份有限公司独立董事年报工作规程 深圳市同为数码科技股份有限公司 独立董事年报工作规程 第一条 为进一步提高深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"） 规范运作水平，明确独立董事在年报编制和披露工作中的职责，充分发挥独立董 事在年报工作中的监督作用，提高年报信息披露的质量和透明度，保护投资者合 法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规、规章、规范性文件，以及《深圳市同为数码科技股份有限公司 章程》(以下称"公司章程")《深圳市同为数码科技股份有限公司独立董事工作 细则》等公司制度的规定,并结合公司实际情况，制订本规程。 第二条 独立董事应在公司年报编制和信息披露过程中切实履行独立董事 的职责和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东 的合法权益不受损害。 第三条 独立董事可以通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形 式积极履行独立董事职责。 第四条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等 关于上市公司年度报告的要求。 ...