深圳市同为数码科技股份有限公司 对外担保管理制度 2023 年 12 月 深圳市同为数码科技股份有限公司对外担保管理制度 深圳市同为数码科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"）对 外担保管理，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国 民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《深 圳市同为数码科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的相关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及其控股子公司以第三人身份为他 人提供保证、抵押、质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司提供的担保。 对外担保同时构成关联交易的，还应执行公司关联交易管理制度的相关规定。 第三条 公司对外提供担保应遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控 制担保风险。控股股东及其他关 ...

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2023-050 深圳市同为数码科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 2、 会议召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十二次会议审议通过了 《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 28 日 9：15-9：25，9：30－11：30 和 13：00－15：00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 28 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票结合 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 二次会议决定于 202 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 信息披露管理制度 2023 年 12 月 深圳市同为数码科技股份有限公司信息披露管理制度 深圳市同为数码科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法 权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下称"《规范运作指引》"）等法律、法 规、规章、规范性文件和《深圳市同为数码科技股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 （二）公司监事和监事会； （三）公司高级管理人员； 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年度报 告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事会决 议公告、监 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度 第一章 总 则 第一条 为适应深圳市同为数码及股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作的需要， 加强财务会计管理，确保公司会计信息的真实性、准确性和完整性，规范公司会计政策 变更、会计估计变更及会计差错更正的程序及信息披露，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《企业会计准则》、中 国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号--财务信息的更正及相关披露》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳 市同为数码科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资和控股子公司会计政策变更、会计估计变更、会计 差错更正及其信息披露。 第三条 本制度所称会计政策变更、会计估计变更和差错更正事项是指《企业会计准 则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》定义的会计政策变更、会计估计变 更和会计差错。 第四条 公司不得利用会计政策变更和会计估计变更操纵公司业绩以及所有者权益 等财务指标 ...

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2023-046 2、提议时间：2023 年 12 月 7 日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为完善公司长效激励机 制，增强公众投资者对公司的信心，稳定提升公司价值，结合公司经营情况及财 务状况等因素，公司实际控制人、董事长兼总经理郭立志先生提议公司使用自有 资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分 人民币普通股（A 股）股票，并在未来将前述回购股份用于员工持股计划或股权 激励。 三、提议内容 关于收到公司实际控制人、董事长兼总经理提议 回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 7 日收到公司实际控制人、董事长兼总经理郭立志先生（以下简称 "提议人"）《关于提议公司回购股份的函》，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长兼总经理郭立志先生 深圳市同为数码科技股份有限公司 1、 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2023-045 深圳市同为数码科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持期限届满未实施减持的公告 持股 5%以上股东黄梓泰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次减持计划未予实施。 3、黄梓泰先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不 会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 三、备查文件 1、黄梓泰先生出具的《关于减持股份计划进展的告知函》。 特此公告。 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"同为股份"或"公司"）于 2023 年 8 月 14 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露了《关于持股 5%以上股东减持公司股份的预披露公告》（公告编号： 2023-032），公司持股 5%以上股东黄梓泰先生计划在该公告披露之日起 15 个交 易日后的 3 个月内以集中竞价交易方式减持其持股的公司股份不超过 2,194,939 股（占总股本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议， 并于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自 有资金购买银行理财产品的议案》。为了提高自有资金的使用效率，公司拟使用 不超过额度 50,000 万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行 理财产品，购买银行理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以 滚动使用。公司独立董事发表了同意意见。前述公告内容详见 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。 一、本次到期赎回的银行理财产品的情况 公司于 2023 年 7 月 31 日使用自有资金 2,400 万元购买中国银行结构性存款 产品，公司于近日赎回了理财产品，收回本金，并获得理财收益 258,213.70 元。 公司于 2023 年 7 月 31 日使 ...

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2023-043 公司本次公告日前十二个月使用自有资金购买理财产品情况，具体详见如下 表： 序 号 签约方 金额 预计年化 收益率 起息日 到期日 履行情况 1 中国银行华 润城支行 2,510 万元 1.50%-3.81% 2022 年 9 月 19 日 2022 年 11 月 13 日 已到期，获得理财 收益 144,101.51 元 深圳市同为数码科技股份有限公司 关于使用自有资金购买银行理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议， 并于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自 有资金购买银行理财产品的议案》。为了提高自有资金的使用效率，公司拟使用 不超过额度 50,000 万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行 理财产品，购买银行理财产品的额度在股东大会审议通过之 ...

营业收入情况 - 第三季度营业收入2.77亿元，同比增长11.99%；年初至报告期末营业收入7.44亿元，同比增长19.68%[5] - 本期营业总收入744,198,462.52元，较上期的621,812,373.67元增加约19.7%[19] 净利润情况 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润3773.37万元，同比增长59.19%；年初至报告期末为8902.97万元，同比增长44.26%[5] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润3860.37万元，同比增长53.97%；年初至报告期末为9175.49万元，同比增长55.46%[5] - 2023年第三季度利润总额89,156,053.79元，上年同期63,177,312.05元；净利润89,029,680.93元，上年同期61,715,431.89元[20] 每股收益情况 - 第三季度基本每股收益0.172元/股，同比增长39.84%；年初至报告期末为0.41元/股，同比增长36.67%[5] - 2023年第三季度基本每股收益0.41元，上年同期0.30元；稀释每股收益0.41元，上年同期0.30元[20] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.11亿元，同比增长170.19%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为211,213,644.89元，较上期增加133,042,285.73元，增幅170.19%，主要系销售商品收到的现金增加[11] - 2023年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金871,130,070.37元，上年同期703,265,783.21元[21] - 2023年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额211,213,644.89元，上年同期78,171,359.16元[21] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产12.71亿元，较上年度末减少0.85%；归属于上市公司股东的所有者权益9.81亿元，较上年度末增长6.19%[5] 非经常性损益情况 - 第三季度非经常性损益合计-86.99万元；年初至报告期末为-272.52万元[8] 货币资金与交易性金融资产情况 - 货币资金期末金额2.31亿元，较期初减少1.35亿元，降幅36.89%，主要系报告期购买理财产品所致[10] - 交易性金融资产期末金额2.5亿元，较期初增加2.5亿元，增幅100%，主要系报告期购买理财产品所致[10] - 2023年9月30日货币资金为230,855,232.10元，较2023年1月1日的365,782,774.24元减少约36.9%[16] - 2023年9月30日交易性金融资产为250,000,000.00元，年初无此项[16] 其他资产项目情况 - 预付款项期末金额693.37万元，较期初增加354.06万元，增幅104.35%，主要系报告期预付货款增加所致[10] - 其他应收款为7,921,748.71元，较上期增加3,558,257.38元，增幅81.55%，主要系备用金增加[11] - 合同资产为1,655,024.79元，较上期减少3,281,486.68元，降幅66.47%，主要系货物达到收款条件转入应收账款[11] - 在建工程为20,312,783.88元，较上期增加8,898,853.35元，增幅77.96%，主要系联合大厦建设项目投入增加[11] - 无形资产为50,886,586.50元，较上期增加24,829,509.27元，增幅95.29%，主要系预付土地款转无形资产[11] - 2023年9月30日应收账款为245,296,393.44元，较2023年1月1日的311,992,552.86元减少约21.4%[16] - 2023年9月30日流动资产合计935,015,610.97元，较2023年1月1日的932,765,281.30元增加约0.24%[16] 负债项目情况 - 2023年9月30日流动负债合计281,921,256.34元，较2023年1月1日的344,710,235.35元减少约18.2%[17] - 2023年9月30日负债合计289,717,375.42元，较2023年1月1日的357,814,311.41元减少约19.0%[17] 营业成本与利润情况 - 本期营业总成本651,029,895.47元，较上期的559,660,378.59元增加约16.3%[19] - 本期营业利润89,130,762.22元，较上期的63,158,945.88元增加约41.1%[19] 投资收益情况 - 本期投资收益为 - 4,657,145.64元，上期为429,389.20元[19] 综合收益情况 - 2023年第三季度其他综合收益的税后净额1,068,135.11元，上年同期3,578,288.43元；综合收益总额90,097,816.04元，上年同期65,293,720.32元[20] 投资与筹资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额为 -276,416,632.91元，较上期减少267,398,998.93元，降幅2965.29%，主要系购买理财产品所致[11] - 2023年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额 -276,416,632.91元，上年同期 -9,017,633.98元[21] - 2023年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额 -71,274,675.06元，上年同期 -72,556,082.05元[22] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2023年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额 -134,927,542.14元，上年同期37,272,446.51元[22] 合并资产负债表重述情况 - 2022年1月1日合并资产负债表递延所得税资产重述后为5,145,783.89元，盈余公积重述后为50,100,527.15元，未分配利润重述后为364,502,699.93元[23] - 2022年12月31日合并资产负债表递延所得税资产重述后为4,214,190.67元，盈余公积重述后为61,322,164.90元，未分配利润重述后为436,461,379.73元[23] 第三季度重述情况 - 2023年第三季度递延所得税资产重述前为3,743,630.29元，调整8,683.88元，重述后为3,752,314.17元[24] - 2023年第三季度未分配利润重述前为399,863,070.95元，调整8,683.88元，重述后为399,871,754.83元[24] - 2022年1 - 9月所得税费用重述前为1,470,564.04元，调整 - 8,683.88元，重述后为1,461,880.16元[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20,249人[13] - 郭立志持股比例31.52%，持股数量69,190,848股[13] - 刘砥持股比例24.08%，持股数量52,861,736股[13] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[25]

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2023-042 深圳市同为数码科技股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 27 日 1 深圳市同为数码科技股份有限公司第四届监事会第九次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23 楼公 司会议室召开，会议由监事会主席张陈民召集并主持，召开此次会议的通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。出席本次会议的监事共 3 人，占公司 监事总数的 100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》 的相关规定。会议审议通过了以下议案： 一、《关于 2023 年第三季度报告的议案》 按照相关规定和要求，监事会对公司 2023 年第三季度报告进行了认真审核， 监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 深圳市同为数码科技股份有限公司 第四届监事会 ...