利润分配方案 - 公司2024年度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金2.50元（含税），共计分配利润55,773,468元，不送红股且不以公积金转增股本 [1][2] - 分配基数为剔除已回购股份7,306,128股后的总股本223,093,872股 [1][3] - 剩余未分配利润将留存以后年度分配 [1][2] 分红计算细节 - 按总股本折算每10股现金分红为2.420723元（计算公式：55,773,468元*10/230,400,000股） [2][6] - 每股现金红利为0.2420723元，除权除息价格=股权登记日收盘价-0.2420723元/股 [2][6] - 若分配前总股本变化，将按总额不变原则调整比例 [2] 税务处理 - 个人投资者持股1个月内每10股补税0.5元，1个月至1年补税0.25元，超过1年免税 [3] - 证券投资基金中香港投资者按10%征税，内地投资者实行差别化税率 [3] 实施时间安排 - 股权登记日为2025年5月26日，除权除息日为2025年5月27日 [3] - 现金红利将于除权除息日通过托管机构划入股东账户 [4] 股本与分配对象 - 分红前总股本为230,400,000股，分红后不变 [3] - 分配对象为截至股权登记日在册的全体股东（不含回购账户） [4]

权益分派 - 2024年年度权益分派以223,093,872股为基数[3] - 每10股派现金2.50元，派发现金股利55,773,468.00元[3] - 按总股本折算每10股现金分红2.420723元[3] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月26日，除权除息日为5月27日[9] - 代派A股股东现金红利5月27日划入账户[12] 其他 - 2024年度不送红股，不转增股本[3] - 亿泽、潮州南天现金红利公司自派[13]

职工代表大会 - 公司2025年第一次职工代表大会于5月16日16:00召开[2] - 参加本次职工代表大会的职工代表共30名[2] - 大会以举手表决方式通过《关于选举职工代表董事的议案》[2] 董事选举 - 同意选举吴桓桓女士为公司第五届董事会职工代表董事[2] - 吴桓桓女士1986年出生，本科学历，现任公司行政部经理[6] - 吴桓桓女士未持有公司股份，与控股股东无关联，无负面情形[6]

股东会信息 - 2025年4月26日公司董事会刊登召开2024年度股东会通知[5] - 现场会议于2025年5月16日14:30召开，网络投票时间为同日9:15至15:00[6] 参会情况 - 出席现场会议2人代表149,104,800股，占比66.8350%；网络投票27人代表461,560股，占比0.2069%[7] - 单独或合计持有公司股份5%以下的27人代表461,560股，占比0.2069%[7] 议案审议 - 本次股东会审议12项议案[10] - 《2024年度董事会工作报告》同意149,170,212股，占比99.7351%等[12] - 《2024年度利润分配预案的议案》中小股东同意68,112股，占比14.7569%等[16] 合规情况 - 律师认为本次股东会召集、召开、审议、表决等程序符合规定[25]

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30 证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-024 广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案或修改议案的情况。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区上梅林理想时代大厦四楼会议 室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长张宏清先生。 6、本 ...

股权结构 - 控股股东亿泽控股持股146,846,880股，占总股本63.74%，占剔除回购专用账户股份后总股本65.82%[1][2] 减持计划 - 亿泽控股计划减持不超6,692,815股，不超剔除回购专用账户股份后总股本3.00%[1][4][5] - 集中竞价交易减持不超2,230,938股，占比不超1.00%[1][5] - 大宗交易减持不超4,461,877股，占比不超2.00%[1][5] - 减持期间为2025年5月31日至2025年8月30日[5] 减持限制 - 锁定期满后两年内，累计净减持不超锁定期届满日所持股份总数20%[6] - 锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行股票的发行价[6] - 持有或控制股份不低于总股本5%时，减持前至少提前三个交易日公告[7] 分红情况 - 最近三年公司累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润30%[9] 影响说明 - 本次减持计划实施不会导致公司控制权变更[9]

减持计划 - 控股股东亿泽控股计划减持不超过669.28万股，占公司总股本的3.00% [1] - 减持方式包括集中竞价和大宗交易，减持时间为公告披露后15个交易日起的3个月内 [1] - 亿泽控股当前持股比例为63.74%，减持原因为自身资金需求 [1] - 减持价格将不低于公司股票发行价 [1]

文章核心观点 公司发布三项公告，包括提名夏明珠为非独立董事候选人、与关联方签署厂房租赁意向协议、根据财政部规定进行会计政策变更，均符合相关规定且预计对公司无重大不利影响 [1][4][28] 关于拟任董事 - 公司于2025年4月24日召开会议，提名夏明珠为第五届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满 [1] - 夏明珠曾任深圳终端力量传媒办公室主任等职，现任公司副总经理、董事会秘书 [1] - 夏明珠未持股，无关联关系及违规情形，聘任需股东会审议，当选后兼任高管及职工代表董事人数不超半数 [2] 关于签署《厂房租赁意向协议》暨关联交易 关联交易概述 - 公司拟与关联方广东宏泽集团签协议，付50万元订金，预计年租金1703.33万元，实际价格待评估 [4] - 广东宏泽集团股东与公司关联股东重合，吴烈荣直接持股，构成关联交易 [5] - 2025年4月24日会议通过议案，关联董事回避，不构成重大资产重组，无需股东会审批 [6] 关联方基本情况 - 广东宏泽集团统一社会信用代码91445100714761848E，法定代表人吴烈荣，注册资本6800万元 [7] - 卢斌、吴烈荣、余继荣分别持股55.7353%、32.1471%、12.1176%，履约能力良好 [8][11] 关联交易协议主要内容 - 厂房位于潮州二期工业园区，预估面积64520平方米，租期5年，用于办公及生产 [11][12][13] - 乙方付50万元订金，租金22元/月/平方米，月租金141.944万元，年租金1703.328万元，实际待评估 [14][15] - 乙方承担水电通讯费，季度首5个工作日付租金，每月15日前付其他费用 [16][17] - 协议有效期至厂房建成后3个月，乙方优先承租，未签合同按不同情况处理订金 [18] 其他情况 - 交易按评估定价，无损害公司利益情形，目的是满足经营场所需求，对财务无重大影响 [23][24][25] - 年初至公告日与广东宏泽集团无关联交易，独立董事同意交易，决策程序合规 [25][26] 关于会计政策变更 - 因财政部《企业会计准则解释第18号》，公司变更会计政策，自2024年12月6日起执行 [28][29] - 变更无需董事会和股东大会审议，不追溯调整，对财务无重大影响，不损害公司及股东利益 [28][30]

财务数据与利润分配 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为6249.72万元，母公司净利润为6424.20万元，提取法定盈余公积金642.42万元后，母公司可供分配利润为8193.57万元[9] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金2.50元（含税），以剔除回购股份后的总股本2.23亿股为基数，合计派发现金股利5577.35万元，不送红股且不以公积金转增股本[10] - 公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于年均净利润的30%，符合深交所现金分红要求，不触及风险警示情形[12] 资金管理与投资计划 - 2025年度拟向银行申请不超过4亿元综合授信额度，用于非流动资金贷款、信用证等业务，授权期限至2025年度股东会召开之日止[16][17] - 拟使用不超过4亿元闲置自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，包括结构性存款、货币基金及国债逆回购等，授权期限12个月[20][21][22] - 投资理财资金来源于自有资金，不影响公司正常经营，旨在提高资金使用效率[23][32] 关联交易与资产租赁 - 拟与关联方广东宏泽集团签署厂房租赁意向协议，预计年租金1703.33万元，租赁面积约6.45万平方米，租期5年，并支付50万元订金[38][46][47][51] - 关联方广东宏泽集团由公司股东吴烈荣等控制，交易定价将根据评估价格确定，不损害上市公司利益[39][44][59] - 本次租赁旨在满足公司长期生产经营场所需求，预计不会对当期财务状况产生重大影响[60] 公司治理与人事变动 - 提名夏明珠女士为第五届董事会非独立董事候选人，其现任公司副总经理兼董事会秘书，未持有公司股份且无关联关系[35][36] - 董事会中兼任高管的董事人数未超过总数二分之一，任命需经股东会审议[36] 会计政策变更 - 根据财政部《企业会计准则解释第18号》变更会计政策，调整保证类质量保证的预计负债核算方式，计入主营业务成本等科目[65][66][68] - 变更自2024年12月6日起执行，无需董事会及股东大会审议，不影响公司财务状况及经营成果[69][70]

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-019 广东新宏泽包装股份有限公司 关于拟任董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 夏明珠女士：中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任深圳市终端力 量传媒有限公司办公室主任、广东新宏泽包装有限公司董事会办公室主任。现任 本公司副总经理、董事会秘书。 截至目前，夏明珠女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持 有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。夏明珠 女士不存在《公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被 中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚 未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级 管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚； 最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明 确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息 ...