公司 2024 年度董事、监事薪酬方案 （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确 定薪酬标准。 （二）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持 公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。 四、实施程序 本方案经公司股东大会审议通过后，授权公司人力资源部与财务部负责本方 案的具体实施。 五、薪酬构成及标准 为进一步完善深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）激励与 约束机制，充分调动公司董事（含独立董事）、监事的工作积极性，根据国家有 关法律、法规及《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，结合本 公司的实际情况，董事会薪酬和考核委员会及董事会办公室制订并提议本方案。 一、本方案适用对象 公司在职董事（含独立董事）、监事。 二、本方案适用期限 本方案至公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬原则 六、其他事项 1、上述薪酬金额均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代 缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金（如有）等费用，剩余部分按月发放 给个人。 （一）董事津贴方案 1、非独立董事薪酬方案 非独立董事根据其在公司担任的 ...

关于对深圳市英维克科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10142 号 深圳市英维克科技股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10142 号 深圳市英维克科技股份有限公司全体股东： 2023 年度内部控制审计报告 | | | | | | 二、 事务所及注册会计师执业资质证明 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称英维 克）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是英维克董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入352,885.91万元，同比增长20.72%[2] - 2023年公司净利润34,400.63万元，同比增长22.74%[2] 未来展望 - 2024年董事会强化战略规划和运营管理主导地位[15] - 2024年完善修订内部规章制度，强化内控体系建设[15] - 2024年加大成员及管理层法制教育和监管力度[15] - 2024年构建完善投资者关系管理体系，增强互动[15] - 2024年定期发布准确全面信息，塑造资本市场形象[16] 公司治理 - 公司董事会有董事9名，其中独立董事3名[3] - 2023年董事会召开5次会议[4] - 2023年召集并组织1次股东大会会议[6] - 报告期内审计委员会召开6次会议[8] - 报告期内薪酬和考核委员会召开3次会议[10] - 报告期内提名委员会未召开正式会议[10] - 报告期内战略委员会召开2次会议[10] - 2023年独立董事履职无异议[11] - 2023年董事会按时披露定期报告和临时公告[12] 信息披露与投资者关系 - 公司设多元化沟通渠道，指定董秘负责投资者关系管理[14] - 指定《证券时报》等为信息披露报纸，巨潮资讯网为指定网站[14]

| 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 我们在2023 | 0 | | 关于我们 | 0 | | 数说2023 | 08 | | ESG策略与管理 | 1( | | ESG策略模式 | 1( | | ESG管理架构 | 1. | | 相关方沟通与参与 | 12 | | 专题 | | --- | | 管好每一度 助力新发, | | 高质量创新 | | 数字化浪潮 | | 新能源革命 | | 北北新生活 | | | | | 客户满意 | 3 | | --- | --- | | -流团队 | 3 | | 责任采购 | 4 | | 公益慈善 | 4 | | 附录 | 60 | | --- | --- | | ESG关键绩效指标表 | 60 | | GRI标准索引 | 64 | | 环境 | | --- | | 成为绿色发展的践行者 | | 环境管理体系 31 イコノキーナイノア C | | 副治理 | 1 | | --- | --- | | 迁经营 | D 1 | 关于本报告 我们在 2023 ESG 策略与管理 专题：管好每一度 助力新发展 环境：成为绿色发展的践行者 社会：成为共益价值的传递 ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2024-026 深圳市英维克科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）决定于2024年5月8日召开2023 年度股东大会，现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2023年度股东大会 2、 会议召集人：公司董事会。经第四届董事会第十次会议审议通过，公司决定召开 公司2023年度股东大会。 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的 规定。 4、 会议时间： （2） 网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通 — 1 — （1） 现场会议召开时间：2024年5月8日下午14:30开始。 （2） 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票 ...

审计委员会构成 - 由三名董事委员组成，独立董事应占半数以上[4] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任[4] 审计委员会任期 - 任期与同届董事会一致，委员可连选连任[4] 审议事项规则 - 披露财务信息、聘解会计师事务所等需全体成员过半数同意提交董事会[7] 审计监督工作 - 督导内审部门至少半年检查重大事件和大额资金往来[9] 会议相关规定 - 至少每季度开会，可开临时会议，三分之二以上委员出席方可举行[15] - 委员连续两次不出席，董事会可罢免[15] 制度执行与解释 - 制度自董事会审议通过执行，解释修改权归董事会[20]

财务审计 - 立信对公司2023财报出具无保留意见审计报告，报告号信会师报字(2024)第ZI10141号[3] 资金情况 - 2023年度非经营性资金占用期初余额为0[7] - 2023年度其他关联资金往来期初余额21840.95万元[7] - 2023年度其他关联资金往来累计发生额4728.50万元[7] - 2023年度其他关联资金往来偿还累计发生额3254.42万元[7] - 2023年度其他关联资金往来期末余额23315.03万元[7] 关联公司往来 - 深圳科泰2023年期初余额9357.72万元，累计发生额807.46万元，期末余额8617.48万元[7] - 深圳英维克2023年期初余额1134.63万元，累计发生额2.56万元，期末余额1137.19万元[7] - 苏州英维克2023年期初余额143.02万元，累计发生额2.57万元，期末余额93.83万元[7] - 北京非凡鸿盛2023年期初余额936.38万元，累计发生额100.00万元，期末余额1036.38万元[7]

董事会会议 - 公司于2024年4月13日召开第四届董事会第十次会议[1] 审计委员会调整 - 欧贤华不再担任审计委员会委员[1] - 选举韦立川担任审计委员会委员[1] - 调整后成员为文芳、屈锐征、韦立川，任期至第四届董事会届满[1] - 文芳任审计委员会召集人[1]

2023 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，作为深圳市英 维克科技股份有限公司（以下简称"英维克"或"公司"）2020年度非公开发行股票 项目的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）对公 司2023年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况 如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查 询募集资金专户，审阅募集资金专户的银行对账单，查阅募集资金使用内控审批 记录、募投项目采购合同及发票、公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的 专项报告、会计师出具的募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告，以及募集资 金管理制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情 况等方面对其募集资金制度的完整性、合理及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 经中国证券监督管 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 13 日召开了第四届董事会第十次会议，第四届监事会第十次会议分别审 议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，现将该预 案的基本情况公告如下： 一、2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案基本内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2023 年期初母公司未分配利 润为 539,325,818.08 元，加上 2023 年度母公司净利润 287,280,018.70 元，在 提取盈余公积金 28,728,001.87 元，减去期间派发的 2022 年度现金分红 82,573,473.70 元后， 2023 年期末可供分配利润为 715,304,361.21 元。 证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2024-018 公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案是从公司实际情况出发， ...