1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025-【025】 道道全粮油股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 二、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 11 日（星期五）14:30，会期半天。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2025 年 4 月 11 日 9:15— 15:00 期间的任意时间； ②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025 年 4 月 11 日 9:15— 9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼综合会议室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 。 4、会议召集人：公司第四届董事会。 5、会议主持人：公司董事长刘建军先生。 6、会议召开的合法、合规性 ...

法律意见书 致：道道全粮油股份有限公司 2024年年度股东大会的 湖南启元律师事务所 关于 道道全粮油股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受道道全粮油股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表 决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《道道全粮油股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师声明如下： 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明、授权委托书等； （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法 律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不 ...

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于2025年4月3日15:00 - 17:00通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开 [1] - 上市公司接待人员包括董事长兼总经理刘建军、独立董事谢丽彬、董事会秘书邓凯、财务总监李小平 [1] 产品创新与市场策略 - 为应对消费者健康需求升级，2021年推出高油酸菜籽油，2022年推出高端品牌“东方山茶油”，还推出750ml、900ml等小包装产品 [1] - 作为菜籽油细分领域龙头，以做深核心市场、攻坚战略市场、拓展潜力市场为策略，推进全国渠道布局与品牌建设 [2] - 2023、2024年新增藤椒油、花椒油、芝麻油等调味油系列，打造高油酸菜籽油、茶油高端油品，市场认可度提升 [2] - 通过优化销售组织、增设省区销售业代制等举措，推动产品在多元渠道拓展 [2] - 2025年初计划在陕西渭南经开区投资10亿建设100万吨/年食用油加工项目 [2] 产品市场表现 - 东方山茶油通过央视广告提升影响力，在春节等节日作为礼品油销售有一定增长 [3] 期货交易情况 - 2024年顺应全球油脂原料供应行情，抓住贸易政策机会，实现套期工具和被套期项目合计损益约5.4亿元 [3][4] 业绩与财务情况 - 2025年一季度按集团年度经营计划，以产品营销与市场开发为核心推动生产经营发展 [5] - 2024年公司利润1.7亿，经营现金流31亿，2023年经营现金流30亿，财务报表经审计符合规定，现金流增加因“先款后货”模式及原料备货减少 [5] 市值管理与股东回报 - 公司聚焦主业推进生产经营发展，近三年累计派发现金红利1.297亿元回报股东 [5]

文章核心观点 2025年3月31日道道全控股股东刘建军质押及解除质押部分股份，公告披露相关情况及影响 [1] 分组1：本次股份质押及解除质押基本情况 - 公司于2025年3月31日获悉控股股东刘建军质押及解除质押部分股份 [1] 分组2：股东股份累计质押情况 - 截至公告披露日，一致行动人刘建军、姚锦婷、兴创投资、恒基基金所持质押股份情况公布 [1] - 刘建军所持股份中55,946,663股为高管锁定股 [2] - 姚锦婷所持股份中441,044股为高管锁定股 [3] 分组3：其他说明 - 本次股份质押融资用于置换兴创投资收购绵阳菜籽王粮油有限公司少数股权款项的存量股权质押融资，不涉及公司生产经营需求 [4] - 本次股份质押和解除质押完成后，刘建军及其一致行动人质押股份累计数量为6,515万股，占其所持股份比例53.42%，占公司总股本比例18.94%，对应融资余额15,896.5万元 [4] - 未来半年内到期的质押股份累计数量为0，未来一年内（不含半年内）到期的质押股份累计数量为4,215万股，占其所持股份比例34.56%，占公司总股本比例12.25%，对应融资余额10,037.5万元 [4] - 刘建军及其一致行动人还款资金主要来源于自有及自筹资金，有足够资金偿付能力 [4] - 刘建军及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形 [5] - 刘建军股份质押事项对公司生产经营、公司治理等无影响，不涉及业绩补偿义务 [6] 分组4：控股股东质押股份风险情况 - 公司控股股东质押的股份目前不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权变更 [7] - 质押期内若出现平仓风险，控股股东将及时通知公司并披露，采取补充质押、提前还款及追加保证金等措施应对 [7][8] - 控股股东未来股份变动如达相关规定情形，将严格履行信息披露义务 [8] 分组5：备查文件 - 证券解除质押登记证明 [8] - 证券质押登记证明 [8] - 深交所要求的其他文件 [8]

股权质押 - 2025年3月28日刘建军解除质押1040万股，占其所持13.94%，总股本3.02%[1] - 2025年3月27日刘建军质押1481万股，占其所持19.85%，总股本4.31%[2] - 截至披露日一致行动人累计质押6515万股，占所持53.42%，总股本18.94%[4] 股东持股及质押 - 兴创投资持股4098.7543万股，比例11.92%，质押2234万股[4] - 刘建军持股7459.5551万股，比例21.69%，累计质押4281万股[4] 未来到期情况 - 刘建军及其一致行动人未来一年到期质押4215万股，对应融资余额10037.5万元[6] 风险说明 - 控股股东质押股份无平仓风险，不会致控制权变更[8]

政策动态 - 三部门支持国三、国四排放标准营运货车报废更新 实施差别化补贴标准 加快更新高标准低排放营运货车 [2] - 市场监管总局规定不得排斥限制外地经营者参加本地政府采购 禁止优先采购本地注册经营者商品 禁止将本地业绩等作为信用评价依据 [4] 公司动态 - 小米汽车将2025年全年交付目标从30万台提升至35万台 正全力提升产能 [5] - 创业板新股N弘景上市首日暴涨282% 中1签盈利5.91万元 创年内打新收益新高 [6] - 格力地产拟变更证券简称为"珠免集团" [17] - 春晖智控拟收购春晖仪表61.29%股权 拓展温度传感器等业务 股票3月19日复牌 [18] 财报数据 - 小米集团2024年营收3659.06亿元(+35%) 经调整净利润272亿元(+41.3%) 智能电动车业务净亏损62亿元 [10] - 中国联通2024年净利润90.3亿元(+10.5%) 算网数智业务收入占比提升至24% [11] - 道道全2024年净利润1.77亿元(+133.5%) 食用油原材料成本下降带动毛利率提升 [12] - 博雅生物2024年净利润3.97亿元(+67.18%) 拟每10股派3.2元 [13] - 福耀玻璃2024年净利润74.98亿元(+33.2%) 拟每股派1.8元 将向美国子公司追加投资4亿美元 [14] - 九华旅游2024年净利润1.86亿元(+6.5%) 拟每10股派6.8元 [15] - 金海通2024年净利润7848.15万元(-7.44%) 营收4.07亿元(+17.12%) [16] 行业观点 - 招商证券认为白酒行业底部反转信号确立 高端酒与地产酒将领涨 推荐泸州老窖和山西汾酒 [20] - 民生证券看好锦纶产业链 推荐聚合顺、台华新材等企业 受益冰雪经济带动需求 [21] 市场表现 - 美股三大指数集体收跌 道指跌0.62% 纳指跌1.71% 标普500跌1.06% 特斯拉跌超5% 英伟达等科技股普跌 [8]

内部控制审计 - 审计公司对道道全2024年12月31日财务报告内控有效性审计[1] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[2] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[3] 审计结论 - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[4] - 审计公司认为公司该日保持有效财务报告内控[5]

业绩总结 - 信永中和对道道全2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 资金数据 - 上市公司子公司2024年期初占用资金182611.15万元，往来累计999655.39万元，偿还累计1073921.18万元，期末108345.36万元[9] - 道道全岳阳等多家子公司有具体资金占用及往来、偿还数据[9]

募集资金情况 - 2021年11月非公开发行A股7000万股，发行价11.31元/股，募资7.917亿元，净额7.799150425亿元[1] - 2024年度使用募资3156.72866万元，累计使用7.0048217545亿元[3] - 截止2024年12月31日，专户余额28.65532万元，7900万元用于补流[4] 制度与账户 - 制定并修订《募集资金管理制度》，经多次股东大会审议通过[5] - 董事会批准开设2个银行专项账户[5] - 与银行签订《募集资金三方监管协议》并切实履行[6] 项目情况 - 2024年度募资投资项目未变更，无转让或置换[10] - 茂名项目投入32,991.50，完成75.92%，投入3,156.73实现25,048.22产出[15] - 岳阳二期投资10,000.00，完成100%[15] - 补流项目投资15,000.00，完成100%[15] - 承诺投资项目小计77,991.50，实现产出70,048.22[15] 资金使用 - 使用募资置换自筹资金42,774.60万元[15] - 公司及子公司用不超7,900.00万元闲置募资补流，期限不超12个月[15] - 截至2024年12月31日，未使用募资7,928.66万元，7,900.00万元补流[16] - 28.66万元活期存于专户[16]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入总额为59.43亿元，包装油销售收入为35.67亿元，占比60.02%[6] - 2024年营业利润为2.33亿元，较2023年的7620万元增长205.77%[31] - 2024年净利润为1.79亿元，较2023年的8407万元增长113.02%[31] - 2024年基本每股收益为0.5143元/股，较2023年的0.2203元/股增长133.45%[31] 财务状况 - 2024年12月31日，公司存货结存金额为10.75亿元，占资产总额比重为26.63%[8] - 2024年12月31日公司合并资产总计40.36亿元，较年初47.81亿元下降15.59%[22] - 2024年12月31日公司合并流动资产合计17.76亿元，较年初23.77亿元下降25.28%[22] - 2024年12月31日公司合并流动负债合计17.77亿元，较年初26.47亿元下降32.87%[24] - 2024年12月31日公司合并股东权益合计21.74亿元，较年初20.47亿元增长6.21%[24] 现金流量 - 2024年度销售商品、提供劳务收到的现金为69.10亿元，2023年度为73.07亿元[37] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为31.63亿元，2023年度为30.04亿元[37] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1001.02万元，2023年度为 - 8081.24万元[37] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 30.91亿元，2023年度为 - 29.66亿元[37] 股东权益 - 2024年股本减少1503.1695万元，从3.59亿元变为3.43968305亿元[49] - 2024年资本公积减少1.866217546亿元，从17.824493536亿元变为15.95827599亿元[49] - 2024年盈余公积增加458.338762万元，从7809.875704万元变为8268.214466万元[49] - 2024年未分配利润减少3427.034196万元，从1.2753019126亿元变为9325.98493万元[49] 资产情况 - 2024年末银行存款余额为272,052,273.97元，年初余额为228,398,308.76元[162] - 2024年末应收账款账面余额为79,438,349.28元，年初账面余额为86,466,016.50元[167] - 2024年末其他应收款余额205,129,890.00元，年初余额167,453,866.92元[175] - 2024年末存货账面价值为1,074,734,610.26元，年初为1,783,909,980.90元[187] - 2024年末固定资产余额为1,752,916,565.53元，年初为1,867,074,289.74元[190] - 2024年末在建工程余额为36,431,093.85元，年初为12,274,686.91元[199] 会计政策与税务 - 公司自2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第17号》，自2024年12月起施行《企业会计准则解释第18号》，本期会计政策变更对财务报表无影响[154] - 自2024年4月1日起，公司将外币折算即期汇率口径变更为在岸人民币汇率收盘价核算[156] - 增值税税率为6%、9%、13%，城市维护建设税税率为7%、5%，教育费附加税率为3%，地方教育附加税率为2%，企业所得税税率为25%、20%、15%[157]