热点公司动态 - 西藏旅游提示如后续股票交易出现重大异常将申请停牌核查 [1] - 南方路机公告公司股票价格9天8板脱离基本面 [1] - 工业富联声明主要客户及产品未发生重大变化 [1] - 英维克已构建完整液冷技术链条能力 [1] - 胜通能源、奇正藏药均表示经营情况正常无重大变化 [1] - 东芯股份澄清投资企业上海砺算芯片产品不应用于大模型算力集群 [1] - 广生堂提示股价大幅上涨后回落风险 [1] - 禾望电气声明尚无HVDC产品 [1] - 安凯微将发布低功耗锁控SoC芯片 [1] - 亚虹医药APL-1401治疗溃疡性结肠炎Ⅰb期临床试验获积极结果 [1] - 国恩股份子公司取得PEEK相关项目备案 [1] - 行动教育实控人提议中期分红每10股派10元 [1] 并购重组 - 达瑞电子拟以增资及股权收购方式取得维斯德80%股权 [1] - 大胜达拟受让泰国远东30%股权 [1] 再融资 - 奥士康拟发行可转债不超过10亿元用于高端PCB项目 [1] - 思泉新材拟定增募资不超4.66亿元 [1] - 长华化学拟定增募资不超过2.3亿元用于二氧化碳聚醚项目 [1] 增减持与回购 - 富安娜拟5585万元—1.04亿元回购股份 [1] - 江南奕帆董事兼总经理拟增持 [1] - 洁雅股份股东明源基金拟减持不超4.95% [1] - 同大股份股东华盛百利拟减持不超3% [1] - 浩瀚深度股东联创永钦拟减持不超2.17% [1] - 和远气体股东长江资本拟减持不超2% [1] - 佳华科技股东共青城华云拟减持不超2% [1] - 万华化学股东拟减持不超0.54% [1] - 味知香股东金花生拟减持不超0.43% [1] 经营数据 - 中国石化预计上半年净利润同比下降39.5%—43.7% [1] - 青岛银行上半年净利润30.65亿元同比增16.05% [1] - 道道全上半年净利润同比增长563.15%拟10派1.76元 [1] - 正丹股份上半年净利润同比增120.35%拟10派3元 [1] - 捷佳伟创上半年净利预增38.65%—59.85% [1] - 迈克生物上半年净利润3404.25万元同比下降83.12% [1] - 翔丰华上半年净利润亏损294.59万元同比转亏 [1] - 新光光电上半年预计亏损1900万元—2300万元 [1] - 广州港7月货物吞吐量5023.3万吨同比增长3.1% [1] 中标合同 - 三晖电气子公司签署机器人设备销售框架合同 [1] - 浙大网新子公司中标9427.12万元智能化工程项目 [1] - 万里马预中标南航约4383.5万元空勤箱包采购项目 [1] 重大投资 - 新铝时代拟不低于5亿元投建年产80万套新能源汽车零部件项目 [1] - 致尚科技使用超募资金投建越南智能制造基地 [1] - 山东高速拟参与威海银行增资项目 [2] - 梦网科技拟与专业机构共同投资合伙企业 [2] 医药进展 - 海思科创新药HSK3486上市许可申请获美国FDA受理 [2] - 立方制药取得美沙拉秦肠溶片药品注册证书 [2] - 鲁抗医药控股子公司获盐酸伐地那非片注册证书 [2] - 人福医药控股子公司获屈螺酮炔雌醇片注册证书 [2] - 福元医药获兰索拉唑肠溶胶囊注册证书 [2] - 华海药业子公司获注射用HB0043临床试验许可 [2] - 金城医药金城泰尔普罗雌烯乳膏获韩国进口许可证 [2] - 津药药业收到药品GMP符合性检查结果 [2] - 微芯生物CS231295临床试验申请获美国FDA批准 [2] - 迈威生物注射用7MW4911临床试验申请获中美受理 [2] - 昂利康获西格列汀二甲双胍缓释片注册证书 [2] - 舒泰神取得BDB-001注射液临床研究总结报告 [2] ETF数据 - 食品饮料ETF(515170)近五日跌3.57%市盈率19.86倍份额减少1350万份主力净流出6047万元 [4] - 游戏ETF(159869)近五日涨3.22%市盈率44.17倍份额增加3.2亿份主力净流出3002万元 [4] - 科创半导体ETF(588170)近五日跌1.39%份额增加200万份主力净流出1411万元 [4] - 云计算50ETF(516630)近五日涨3.62%市盈率114.05倍份额减少1000万份主力净流入474万元 [5]

公司基本情况 - 公司证券代码为002852，证券简称为道道全，公告编号为2025-036 [1] - 公司董事会审议通过了利润分配预案，以343,968,305股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.76元（含税），不送红股，不以公积金转增股本 [1] - 公司报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更 [2] 公司章程修订 - 公司于2025年7月30日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》 [2] - 公司章程修订是为了持续符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的监管要求 [2] 财务信息披露 - 公司半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者需到证监会指定媒体查阅完整报告 [1] - 公司所有董事均出席了审议半年度报告的董事会会议 [1] - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [1]

公司章程修订 - 公司对《公司章程》部分条款序号进行调整，新增或删除条款，修订内容将在2025年第二次临时股东大会审议通过后生效 [1] 2025年中期利润分配 - 公司2025年1-6月合并报表归属于母公司所有者的净利润为1.81亿元，加上年初未分配利润0.91亿元，提取法定盈余公积0.85亿元，减去已分配的2024年年度现金股利0.44亿元，合并报表可供股东分配利润为2.20亿元 [7] - 母公司2025年1-6月实现净利润0.85亿元，加上年初未分配利润0.89亿元，提取法定盈余公积0.85亿元，减去已分配的2024年年度现金股利0.44亿元，母公司可供股东分配利润为1.22亿元 [7] - 公司拟以总股本3.44亿股为基数，向全体股东每10股派发现金1.76元（含税），共计派发现金红利0.61亿元（含税），不实施资本公积转增股本及送红股 [8] - 2025年中期现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的33.45%，占母公司净利润的70.97% [8] 全资子公司授信申请 - 全资子公司道道全粮油（香港）有限公司拟向香港本地银行申请低风险授信额度4.70亿美元，用于开立国际信用证及后续融资业务，无需公司及实际控制人提供担保 [11][13] - 授信额度可循环使用，实际授信金额以银行审批为准 [11] 公司治理制度修订 - 公司修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等8项制度，并制定《董事离职管理制度》等9项新制度，部分制度需提交股东大会审议 [18] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法规 [18] 董事会结构调整 - 公司拟将董事会成员由7名增至9名，非独立董事由4人增至5人，独立董事保持3人不变，新增1名职工董事 [21] - 提名濮文婷女士为第四届董事会非独立董事候选人，其现任公司采购中心进出口业务主管，曾任公司监事 [22] 募集资金使用情况 - 公司2021年非公开发行股票募集资金净额7.80亿元，截至2025年6月30日累计使用7.09亿元，专户余额50.93万元，70.33万元用于暂时补充流动资金 [24][26] - 募集资金存放于兴业银行岳阳分行和北京银行长沙分行专户，管理符合《募集资金管理制度》要求 [27][28] 股东大会安排 - 公司将于2025年8月19日召开第二次临时股东大会，审议利润分配、章程修订、董事增选等议案，采用现场与网络投票相结合方式 [69][71] - 股权登记日为2025年8月14日，股东可通过深交所系统或互联网投票系统参与表决 [74][85]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入27.92亿元，同比增长1.16% [5] - 归属于上市公司股东的扣非净利润1.57亿元，同比大幅增长428.51% [5] - 基本每股收益0.53元/股，同比增长562.50% [5] - 加权平均净资产收益率8.24%，同比提升6.87个百分点 [5] - 总资产44.48亿元，较上年度末增长10.19% [5] 业务运营 - 主营业务为包装食用植物油，以菜籽油类产品为主 [6] - 经营模式采用代理加直营，代理制占比85.15% [7][10] - 经销商数量达1397家，较上年同期新增92家，增长7.05% [10] - 线上直销收入2.06亿元，同比增长23.64% [10] - 包装油产品毛利率15.67%，同比提升0.89个百分点 [10] 产能与销售 - 2025年1-6月食品加工产量17.11万吨，同比增长25.06% [11] - 华中地区收入占比45.99%，同比增长2.41% [14] - 西南地区收入增长显著，同比增长23.71% [14] - 包装油收入占比62.71%，同比提升10.07个百分点 [14] 投资与研发 - 衍生品投资期末金额4265.72万元，占净资产1.89% [20] - 套期保值业务实现损益约1.9亿元 [20] - 研发投入284.36万元，同比下降26.35% [13] 行业地位 - 农业产业化国家级重点龙头企业 [8] - 菜籽包装食用植物油领先品牌企业 [8] - 拥有"道道全"、"菜子王"等品牌 [9] - 市场占有率名列前茅 [8]

公司人事变动 - 道道全于7月31日晚间公告提名濮文婷女士为第四届董事会非独立董事 [2] - 提名经董事会及第四届董事会提名委员会第三次会议审核通过 [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入27.92亿元，同比增长1.16% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.81亿元，同比增长563.15% [1] - 拟每10股派发现金红利1.76元(含税)，不进行公积金转增股本 [1] 业务运营 - 公司聚焦主业，包装油销量同比有较好增长 [1] - 主要原材料综合采购成本下降，产品综合销售毛利率及包装油毛利率同比增长 [1]

重大交易报告标准 - 部分交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[10] - 部分交易标的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入10%以上且超一千万元需报告[10] - 部分交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超一百万元需报告[11] - 部分交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超一千万元需报告[11] - 部分交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超一百万元需报告[11] 关联交易报告标准 - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上的关联交易需报告[11] - 公司与关联法人发生交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需报告[11] 其他重大事项报告标准 - 公司发生涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的诉讼、仲裁事项需报告[11] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需关注[13] - 公司重大事件单次损失、未清偿债务、赔偿责任等50万元以上属重大事件[14] 信息报告制度 - 控股股东或实际控制人变更应及时报告公司，参股公司重大信息影响股价时应向公司报告[15] - 公司实行重大信息实时报告制度，知悉后第一时间电话或面谈报告，两日内交书面文件[17][18] - 书面报送重大信息材料包括事项原因、协议、批文、意见书等[18] - 董事会秘书分析判断重大信息，需披露时向董事会汇报并按规定公开[15] - 非强制披露事项，证券部门按制度向投资者披露或组织沟通[18] 信息报告责任 - 信息报告义务人确保信息及时、真实、准确、完整[20] - 各部门等制定内部报告制度，指定联络人负责信息收集整理及联络[20] - 重大信息报送资料需义务人签字，报告义务人负有诚信敦促责任[20] - 证券部门建立报告档案并考核义务人，未按规定报告将追究责任[21][22]

董事长选举与罢免 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生和罢免[5] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[9] - 特定情况可提议召开临时会议[14] - 董事长应十日内召集主持临时会议[13] - 定期和临时会议分别提前十日和五日通知[17] - 定期会议通知变更提前三日发通知[21] - 临时会议通知变更需全体与会董事认可[21] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[22] - 会议表决一人一票，分同意、反对和弃权[31] - 一般提案需超全体董事半数投赞成票通过[34] - 对外担保需出席会议三分之二以上董事同意[34] - 特定原因收购股份需三分之二以上董事出席会议决议同意[34] - 关联董事对关联事项无表决权，无关联董事过半数通过[34] - 董事回避时，过半数无关联董事出席可开会，决议需无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[35] 其他规定 - 提案未通过，条件未大变一个月内不再审议[38] - 部分情况可要求暂缓表决[39] - 闭会期间董事会秘书处理日常事务[46] - 董事会秘书保存会议档案十年[48] - 规则含数说明[49] - 规则由董事会拟定经股东会批准实施[49] - 规则由董事会解释[49] - 规则未尽事宜按相关规定执行[49] - 规则与法律抵触执行法律规定[49] 专门委员会 - 董事会下设四个专门委员会，成员不少于三名[7] - 除战略委员会外，其他委员会半数以上成员为独立董事[8] 会议方式 - 董事会会议原则现场召开，必要时可其他方式[27]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%或营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控制情况变化属内幕信息[6] 内幕信息管理 - 董事长为内幕信息登记管理工作主要责任人[3] - 证券部门是唯一信息披露机构[3] - 及时登记内幕信息知情人信息并填写《内幕信息知情人档案》报备[9] - 进行重大事项制作《重大事项进程备忘录》并报送[10] - 内幕信息发生知情人第一时间告知董事会秘书[10] - 董事会秘书组织知情人填档案、核实信息，要求签保密协议[11] - 出现多种情形报送信息披露文件同时报备《内幕信息知情人档案》[11] - 持有公司5%以上股份的股东等主体配合做好登记工作[11] - 内幕信息知情人档案自记录起至少保存10年[14] 内幕交易监管 - 在年度报告等公告后五个交易日内对内幕信息知情人买卖证券情况自查[24] - 发现内幕交易等情况二个工作日内报送深圳证监局和交易所[24] 信息保密与责任 - 董事等将内幕信息知情人员控制在最小范围[18] - 定期报告公告前财务人员等不得泄露财务数据[18] - 向国家有关部门提供未公开信息需经董事会秘书批准并备案[19] - 控股股东等筹划重大事项签订保密协议[19] - 内幕信息知情人违规给公司造成损失，公司追究责任[23] - 内幕信息知情人受处罚，公司报送备案并公告[29] 公司基本信息 - 公司简称为道道全，股票代码为002852[33]

管理目的与对象 - 投资者关系管理目的是促进公司与投资者良性关系，建立稳定优质投资者基础[4] - 工作对象包括投资者、证券分析师等多类主体[6] 沟通与活动要求 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面[6] - 开展投资者关系活动应以公开披露信息交流，不得泄露未公开重大信息[7] - 安排现场参观等活动应避免来访人员获取内幕信息并履行披露义务[9] - 与调研机构及个人沟通应要求其出具资料并签署承诺书[9] 渠道与义务 - 设立投资者联系电话等并保证畅通[10] - 加强投资者网络沟通渠道建设和运维[8] - 按规定及时、公平履行信息披露义务[11] 会议与责任 - 年度报告披露后应及时召开业绩说明会[12] - 第一责任人为公司董事长，主管负责人为董事会秘书[14] 人员与职责 - 投资者关系管理员工需具备多方面素质技能[14] - 工作主要职责包括拟定制度、组织沟通等多项内容[14] 协助与反馈 - 其它职能部门及全体员工有义务协助工作[15] - 各部门内部信息反馈责任人需第一时间报告规定披露事项[16] 制度相关 - 本制度由董事会负责制订、修改、解释[18] - 自董事会审议通过后生效，修改亦同[18] - 未尽事宜按国家法律和公司章程执行[18]