募集资金情况 - 2021年11月非公开发行7000万股，发行价11.31元/股，募集资金总额7.917亿元，净额7.799150425亿元[7] - 截止2024年12月31日，累计使用募集资金7.0048217545亿元，专户余额28.65532万元[9] - 截止2025年12月31日，累计使用7.1297501278亿元，本年度使用1249.283733万元，专户余额1932.04元[10] - 2025年募集资金利息收入716.17元，手续费支出420.40元[11][12] - 2025年归还补充流动资金7920.75万元，补充6700万元[12] - 2025年募集资金总额7.79915亿元，本年度投入1249.28万元，累计投入7.12975亿元[16] - 截至2025年12月31日，未使用6679.44万元，6679.25万元补充流动资金，0.19万元存专户[18] 项目投资情况 - 靖江食用油加工综合项目承诺投资2亿元，累计投入2亿，进度100%，2021年8月达可使用状态，2025年效益638.18万元[16] - 岳阳食用油加工项目二期承诺投资10000万元，投入进度100%[17] - 补充流动资金承诺投资15000万元，投入进度100%[17] - 承诺投资项目小计77991.50万元，实际投入71297.50万元[17] 项目效益情况 - 靖江食用油加工综合项目一期预计收益未达预期，因市场需求不及预期、竞争加剧[17] - 茂名食用油加工项目2022 - 2023年前期效益不及预期，2024 - 2025年已实现良好效益[17] 其他情况 - 公司制定并修订《道道全粮油股份有限公司募集资金管理制度》，经2014、2017、2020年股东大会审议或修订[13] - 公司与招商证券及兴业银行岳阳分行、北京银行长沙分行签订《募集资金三方监管协议》[14] - 2021年11月26日，公司同意用募集资金置换自筹资金42774.60万元[18] - 2025年10月27日，公司及子公司同意用不超6700.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[18] - 2025年度募集资金投资项目未改变，无对外转让或置换情况[19] - 公司按规定披露募集资金情况，无管理违规[20]

募集资金情况 - 2021年11月公司于深交所非公开发行A股7000万股，发行价11.31元/股，募集资金总额7.917亿元，净额7.799150425亿元[1] - 募集资金2021年11月3日到账[2] - 截止2025年12月31日，累计使用7.1297501278亿元，本年度使用1249.283733万元[3] - 截止2025年12月31日，专户余额1932.04元，与净额扣除累计使用金额差异6693.809768万元[5] 资金管理 - 公司制定并修订募集资金管理制度，董事会批准开设2个银行专项账户[6] - 公司及保荐机构与兴业银行岳阳分行、北京银行长沙分行签订三方监管协议[7] 项目投资 - 岳阳食用油加工项目二期承诺投资10000万元，进度100%[17] - 茂名食用油加工项目承诺投资32991.50万元，累计投入26297.50万元，进度79.71%[17] - 补充流动资金承诺投资15000万元，进度100%[17] 资金使用安排 - 2021年11月26日，公司同意用募集资金置换自筹资金42774.60万元[17] - 2025年10月27日，公司及子公司同意用不超6700.00万元闲置资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[17] - 截至2025年12月31日，未使用资金6679.44万元，6679.25万元用于补流，0.19万元存专户[18]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[5] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[6] 内部控制情况 - 审计公司对公司2025年财务报告内部控制有效性审计[4] - 2025年12月31日公司保持有效财务报告内部控制[8] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[7]

薪酬制定 - 董事会薪酬与考核委员会制定董事、高管薪酬方案[4] - 董事薪酬方案由股东会审议，高管由董事会审议[5] 薪酬构成 - 独立董事固定津贴，按月发，无绩效薪酬[7] - 非任职非独立董事领津贴，按月发，无绩效薪酬[7] - 任职非独立董事和高管薪酬含基本、绩效和中长期激励[7] 薪酬发放 - 独立董事津贴按月发，绩效考评后发绩效薪酬[10] - 公司薪酬为税前，扣除款项后发放[10] - 离任按实际任职和考核情况发薪酬[13] 薪酬调整 - 特定情况可扣减或追回绩效薪酬[10] - 薪酬体系随市场和经营状况调整[14]

会议情况 - 2025年任期内召开2次董事会、2次股东会，独立董事均亲自出席[3] - 2025年任期内提名、薪酬与考核委员会分别召开2、1次会议，独立董事现场参加3次[5] - 2025年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席[5] 工作时间 - 2025年1 - 4月11日独立董事累计现场工作6个工作日[7] 报告披露 - 2025年按时编制并披露《2024年年度报告》等报告[8] 审计机构 - 2025年3、4月相关会议通过续聘信永中和为2025年度审计机构[8] 薪酬政策 - 2025年3月17日会议通过确定2025年度董高人员薪酬政策议案[10]

公司治理 - 2025年召开3次董事会、2次股东会，独立董事均出席[5] - 2025年董事会提名委员会召开1次会议，独立董事现场出席[6] - 2025年召开2次独立董事专门会议，独立董事出席[7] 独立董事履职 - 2025年4月11日 - 12月31日，独立董事现场工作累计11天[9] - 2025年3月参加深交所独立董事任前培训班获证明[9] 信息披露 - 按时编制并披露《2025年第一季度报告》等报告[10] 业务合规 - 2025年中期利润分配预案合理，不损害股东权益[10] - 开展衍生品交易业务审批程序合规，降原材料采购价格波动风险[10] 人事变动 - 2025年7月30日审议通过增选非独立董事议案[11] 未来展望 - 2025 - 2026年独立董事履行职责提建议、维护权益[13] - 希望公司经营稳健、运作规范、增强盈利能力[13] - 希望公司用优秀业绩回报投资者[13]

会议召开情况 - 2025年召开5次董事会议，独立董事均出席[5] - 2025年召开4次股东会，独立董事均列席[5] - 2025年董事会审计委员会会议召开4次，独立董事召集主持[6] - 2025年董事会战略、薪酬与考核委员会会议各召开1次，独立董事出席[6][7] - 2025年董事会提名委员会会议召开3次[6] - 2025年董事会独立董事专门会议召开3次，独立董事出席[7] 独立董事履职 - 2025年独立董事未行使特定职权[8] - 2025年4月参加2024年度业绩网上说明会[9] - 2025年现场工作时间累计22天[10] 报告与审计 - 2025年按时编制并披露多份报告[11] - 2025年续聘信永中和为外部审计机构[11] 利润分配与薪酬 - 董事会提出2024年度、2025年中期利润分配预案[12] - 2025年3月确定2025年度董事、高管薪酬政策[13] 业务开展 - 开展衍生品交易业务，制定相关制度[12]

公司治理 - 2025年召开5次董事会会议，4次股东会[4][5] - 2025年各专门委员会召开多次会议[5] - 2025年独立董事吴苏喜履职，现场工作20天[9] 报告与审计 - 按时编制并披露多份报告[10] - 2025年续聘信永中和为外部审计机构[10] 利润分配 - 提出2024年度、2025年中期利润分配预案[11] 业务合规 - 衍生品交易业务审批程序合规[11] 未来展望 - 2026年独立董事助力公司治理水平提升[12]

审计机构相关 - 2025年续聘信永中和为审计机构，3月17日董事会审议通过，4月11日股东会审议通过[1] - 2025年3月14日审计委员会同意续聘信永中和[4] 审计流程相关 - 2025年12月30日审计委员会与签字注册会计师沟通确定审计计划[4] - 2026年3月10日审计委员会听取审计师汇报并沟通关注事项及初步审计意见[5] - 2026年3月13日审计委员会审议通过2025年年度报告等议案并同意提交董事会[5] 人员相关 - 截止2025年12月31日，信永中和合伙人257人，注册会计师1799人，签过证券服务业务审计报告超700人[1] - 项目质量复核合伙人李夕甫2023年因思美传媒审计程序问题被浙江局出具警示函[3]

审计安排 - 信永中和对公司2025年度财务报告审计并出具无保留意见报告[1] - 审计委员会与信永中和协商确定2025年审计工作时间安排[1] 审计监督 - 审计委员会审阅信永中和审计计划[2] - 审计委员会对信永中和审计工作过程监督[2] - 审计委员会会同独立董事与年审注册会计师沟通[2] 审计评价 - 审计委员会认为信永中和审计程序到位、结果符合实际[3] - 信永中和在年报和内控审计中表现良好[4] - 信永中和保持双重独立，小组具备专业胜任能力[4] - 信永中和实施审计程序恰当合理[4]