活动信息 - 公司将参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会[2] - 活动于2025年9月19日14:00 - 17:00以网络远程方式举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 交流内容 - 公司高管将在线就2024年至2025半年业绩等问题与投资者交流[2]

公司股份回购计划 - 公司暂无股份回购计划 [2] 实际控制人增持行动 - 公司实际控制人之一致行动人近期已发布增持股份计划 [2] - 增持行动基于对公司未来发展的信心 [2]

股东情况 - 截至2025年8月29日公司股东总户数为24245户 [2]

板块整体表现 - 农产品加工板块较上一交易日下跌0.88% [1] - 上证指数下跌0.45%至3858.13点 深证成指下跌2.14%至12553.84点 [1] - 板块主力资金净流出8355.93万元 游资资金净流出1314.79万元 散户资金净流入9670.71万元 [1] 个股价格表现 - 一致魔芋领跌板块 收盘价43.90元 跌幅4.54% 成交量6.12万手 成交额2.77亿元 [1] - 晨光生物下跌4.40%至13.24元 成交量17.84万手 成交额2.38亿元 [1] - 华资实业下跌3.63%至7.69元 成交量21.50万手 成交额1.65亿元 [1] - 道道全下跌2.44%至11.18元 成交量9.28万手 成交额1.04亿元 [1] - 安德利下跌2.30%至47.15元 成交量1.57万手 成交额7450.71万元 [1] 资金流向分布 - 中粮糖业获主力资金净流入1.75亿元 主力净占比7.67% [2] - 双塔食品获主力净流入154.37万元 主力净占比0.97% [2] - 嘉华股份获主力净流入133.97万元 主力净占比3.89% [2] - 中粮科技遭主力资金净流出576.98万元 主力净占比-4.66% [2] - *ST佳沃获游资净流入284.28万元 游资净占比14.62% [2] - 晨光生物获游资净流入1046.63万元 游资净占比4.40% [2]

上市公司套期保值参与规模 - 2025年前7个月1383家A股上市公司发布套期保值公告 同比增长15.7% [1][2] - 提及汇率、利率、商品价格风险管理的公司数量同比分别增长13%、16%、13% [2] - 80%的上市公司在公告中提及汇率波动风险 利率风险关注度增速显著高于其他风险类型 [2] 行业分布与品种偏好 - 制造业上市公司为套期保值主力 覆盖化工、农产品加工等领域 [3] - 铜、铝、钢材、碳酸锂、白银期货为热门套保品种 碳酸锂期货提及公司数量显著增加 [2] - 2024年新上市瓶片期货已被6家上市公司用于套期保值操作 [2] 套期保值实践成效 - 金龙鱼套期工具与被套期项目合计盈利58亿元 [4] - 浙商中拓通过期现结合实现基差收益3.82亿元 [4] - 道道全相关套保项目实现损益约1.9亿元 南钢股份现货与衍生品盈亏相抵后盈利1483.33万元 [4] - 物产中大商品及外汇套保在投资收益和公允价值变动损益中合计反映20.62亿元 [4] - 厦门象屿同类项目合计反映6.14亿元 [5] 业务实践特征 - 专业团队建设与制度流程完善是盈利基础 期现一体化优势显著 [5] - 上市公司主动组建团队 将套保纳入经营重要环节 效果评估更科学 [3] - 2024年起实施新披露规则 要求合并披露被套期项目与套期工具损益 [5] 业务推进建议 - 建议按"先内后外、先虚后实、循序渐进"原则推进 [7] - 需做好顶层设计 搭建专业团队并建立完善制度流程 [7] - 操作阶段采取"稳扎稳打、小步快跑"策略 从核心风险或优势品种开展试点 [7] - 需提高衍生品认知 参加专业培训 建立内控制度防止套保变投机 [6]

公司分红方案 - 2025年中期权益分派方案为向全体股东每10股派1.76元人民币现金（含税）[2] - 股权登记日为2025年8月27日[2] - 除权除息日为2025年8月28日[2]

利润分配方案 - 公司2025年第二次临时股东大会于8月19日审议通过《2025年中期利润分配方案》[3] - 以343,968,305股总股本为基数，每10股派1.76元现金（含税）[4] - QFII等每10股派1.584元[4] 权益分派安排 - 股权登记日为2025年8月27日[5] - 除权除息日为2025年8月28日[5] - 权益分派业务申请期为2025年8月20日至8月27日[8]

公司治理变动 - 道道全于2025年8月18日召开2025年第一次职工代表大会 [1] - 会议经参会代表讨论一致同意选举张青青女士为公司第四届职工董事 [1] - 职工代表大会在公司会议室召开 [1]

股东大会基本情况 - 道道全粮油股份有限公司于2025年8月19日召开第二次临时股东大会 现场会议地点为湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼综合会议室 由董事长刘建军主持 [2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [3] - 出席会议股东及代理人共189名 代表有表决权股份149,425,687股 占公司总股本43.4417% 其中现场参会7人代表130,329,610股（占比37.8900%） 网络投票182人代表19,096,077股（占比5.5517%） [3] 议案表决结果 - 《公司章程修订议案》获通过 总表决同意率99.9172%（149,301,942股） 中小股东同意率99.2209%（15,759,645股） [5] - 《股东会议事规则修订议案》获通过 总表决同意率99.7900%（149,111,942股） 中小股东同意率98.0247%（15,569,645股） [6] - 《董事会议事规则修订议案》获通过 总表决同意率99.7843%（149,103,375股） 中小股东同意率97.9708%（15,561,078股） [6] - 《独立董事工作制度修订议案》获通过 总表决同意率99.7505%（149,052,875股） 中小股东同意率97.6528%（15,510,578股） [7] - 《对外担保制度修订议案》获通过 总表决同意率99.6863%（148,956,942股） 中小股东同意率97.0488%（15,414,645股） [7] - 《关联交易管理制度修订议案》获通过 总表决同意率99.7767%（149,092,042股） 中小股东同意率97.8994%（15,549,745股） [8] - 《募集资金管理制度修订议案》获通过 总表决同意率99.7730%（149,086,475股） 中小股东同意率97.8644%（15,544,178股） [9] - 《可转换公司债券持有人会议规则修订议案》获通过 总表决同意率99.7198%（149,007,042股） 中小股东同意率97.3643%（15,464,745股） [9] - 《董事离职管理制度制定议案》获通过 总表决同意率99.8917%（149,263,875股） 中小股东同意率98.9813%（15,721,578股） [10] 法律意见结论 - 湖南启元律师事务所认定本次股东大会召集程序、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [12] - 出席会议人员资格及会议召集人资格被确认合法有效 表决程序及表决结果被认定合法有效 [12]

股东大会召开情况 - 公司于2025年8月19日14:30召开现场股东大会，会期半天，会议地点为楼综合会议室 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行，时间为2025年8月19日9:15至交易结束 [1] - 会议召集程序符合《公司法》《股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定 [1] 股东参与情况 - 总计189名股东参与表决，代表股份149,425,687股，占公司有表决权股份总数的43.4417% [1] - 现场参会股东7人，代表股份130,329,610股，占比37.8900% [1] - 网络投票股东182人，代表股份19,096,077股，占比5.5517% [2] - 中小股东（非董监高及持股5%以上股东）184人参与，代表股份15,883,390股 [2] 议案表决结果 - 所有议案均以特别决议方式获得通过，赞成率均超过出席股份总数的三分之二 [3][4][5][6][7][8][9] - 首项议案赞成票149,301,942股，占比99.8722%，反对票20,745股，弃权103,000股 [2][3] - 中小股东对首项议案赞成率达99.2209%，反对比例0.6485% [3] - 后续议案赞成率均保持在99.8%以上，最高达99.9650% [4][5][6][7][8][9] - 中小股东赞成率最低为97.0488%（第六项议案），最高达98.9813%（第十项议案） [5][8] 法律意见 - 湖南启元律师事务所对会议程序出具法律意见书，确认召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及公司章程规定 [9] - 律师认定出席会议人员资格及召集人资格合法有效，表决程序及结果合法有效 [9] 列席人员 - 公司副总经理罗明亮与董事会秘书邓凯列席会议 [2] - 监事会3名监事全部出席现场会议 [2]