公司基本信息 - 公司股票简称道道全，代码002852，上市于深圳证券交易所[16] - 公司主要产品为包装食用植物油，以包装菜籽油类产品为主[33] - 公司经营采用代理加直营模式，代理制为先款后货、款到发货[33] - 公司业绩驱动主要因素为终端市场稳定发展与品牌溢价能力提升[33] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为5,942,534,449.13元，较2023年的7,000,856,821.01元减少15.12%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为176,914,017.08元，较2023年的75,767,532.07元增长133.50%[21] - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为122,230,989.62元，较2023年的91,492,335.86元增长33.60%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3,162,741,954.31元，较2023年的3,004,457,631.52元增长5.27%[21] - 2024年基本每股收益为0.5143元/股，较2023年的0.2203元/股增长133.45%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为8.56%，较2023年的3.75%增加4.81%[21] - 2024年末总资产为4,036,196,359.98元，较2023年末的4,781,456,982.60元减少15.59%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,120,504,704.35元，较2023年末的1,993,759,951.15元增长6.36%[21] - 2024年各季度营业收入分别为15.18亿元、12.42亿元、14.43亿元、17.39亿元[25] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为7412万元、 - 4683万元、8418万元、6544万元[25] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为12.10亿元、1.71亿元、7.58亿元、10.23亿元[25] - 2024年非经常性损益合计5468.30万元，2023年为 - 1572.48万元，2022年为 - 1058.42万元[27][28] - 2024年公司营业收入合计59.43亿元，较2023年的70.01亿元同比减少15.12%[48] - 2024年销售费用153,617,996.70元，同比增长5.55%；管理费用88,897,301.59元，同比下降0.59%；财务费用101,840,794.39元，同比下降20.44%；研发费用6,407,973.20元，同比增长29.93%[55] - 2024年市场广宣费84,231,152.95元，占比54.83%，同比下降2.86%；中转费5,453,103.15元，占比3.55%，同比增长82.42%；职工薪酬43,495,280.86元，占比28.31%，同比增长29.55%[55] - 2024年研发人员数量26人，同比增长4.00%；研发人员数量占比2.26%，同比下降0.08%；研发投入金额6,407,973.20元，同比增长29.93%；研发投入占营业收入比例0.11%，同比增加0.04%[57] - 2024年经营活动现金流入小计7,239,307,712.82元，同比下降5.92%；经营活动现金流出小计4,076,565,758.51元，同比下降13.08%；经营活动产生的现金流量净额3,162,741,954.31元，同比增长5.27%[59][60] - 2024年投资活动现金流入小计406,977,483.22元，同比增长226.07%；投资活动现金流出小计416,987,703.56元，同比增长102.79%；投资活动产生的现金流量净额 -10,010,220.34元，同比增长87.61%[60] - 2024年筹资活动现金流入小计2,123,603,025.70元，同比下降28.12%；筹资活动现金流出小计5,214,666,634.27元，同比下降11.92%；筹资活动产生的现金流量净额 -3,091,063,608.57元，同比下降4.21%[60] - 2024年现金及现金等价物净增加额39,104,437.06元，同比增长144.46%[60] - 2024年投资收益61,187,905.26元，占利润总额比例26.18%；公允价值变动损益 -15,108,470.00元，占利润总额比例 -6.46%；资产减值 -21,055,376.19元，占利润总额比例 -9.01%[62] - 2024年营业外收入1,866,307.23元，占利润总额比例0.80%；营业外支出726,817.60元，占利润总额比例0.31%；其他收益14,478,768.96元，占利润总额比例6.19%[62] - 货币资金年末金额为288,662,725.29元，占总资产比例7.15%，较年初比重增加1.78%[63] - 存货年末金额为1,074,734,610.26元，占总资产比例26.63%，较年初比重减少10.68%[63] - 固定资产年末金额为1,752,916,565.53元，占总资产比例43.43%，较年初比重增加4.38%[63] - 短期借款年末金额为1,006,930,161.61元，占总资产比例24.95%，较年初比重减少8.69%[63] - 合同负债年末金额为249,628,478.12元，占总资产比例6.18%，较年初比重增加2.29%[63] - 衍生金融资产年末金额为10,971,090.00元，占总资产比例0.27%，较年初比重减少0.16%[63] - 应付账款年末金额为368,041,306.89元，占总资产比例9.12%，较年初比重减少6.24%[64] - 其他综合收益年末金额为4,072,560.00元，占总资产比例0.10%，较年初比重增加0.10%[64] - 未分配利润年末金额为91,175,019.52元，占总资产比例2.26%，较年初比重增加2.81%[64] - 报告期投资额为14,050,949.40元，较上年同期投资额5,633,355.21元变动幅度为149.42%[68] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司在食用油品类中排名第7位，较2023年上升4位[31] - 2024年公司新增芝麻油调味油系列产品上市[32] - 2024年公司推动产品在多元渠道拓展，推进数字化管理转型[32] - 2024年包装油收入35.67亿元，较2023年下降10.60%，成本30.85亿元，较2023年下降12.89%，毛利率13.51%，较2023年增长2.28%[38] - 2024年粕类收入16.66亿元，较2023年下降25.11%，成本15.89亿元，较2023年下降27.53%，毛利率4.65%，较2023年增长3.20%[38] - 2024年散装油收入6.39亿元，较2023年下降11.22%，成本6.68亿元，较2023年下降6.40%，毛利率 -4.42%，较2023年下降5.39%[38] - 2024年其他业务收入6994万元，较2023年增长6.00%，成本3247万元，较2023年增长37.76%，毛利率53.58%，较2023年下降10.70%[38] - 2024年经销模式包装油收入30.50亿元，较2023年下降11.66%，成本26.53亿元，较2023年下降14.63%，毛利率13.02%，较2023年增长3.02%[39] - 2024年直销模式包装油收入5.17亿元，较2023年下降3.73%，成本4.32亿元，较2023年下降0.43%，毛利率16.36%，较2023年下降2.77%[39] - 2024年华中、华东、西南、其他地区经销商数量分别为500家、241家、416家、148家，较2023年分别增加41家、39家、13家、10家，变动比例分别为8.93%、19.31%、3.23%、7.25%，总计1305家，较2023年增加103家，变动比例8.57%[39] - 2024年前五大经销商收入合计2.07亿元，占经销收入比例6.79%，期末应收账款金额为0[40] - 2024年线上直销包装油收入4.05亿元，较2023年增长30.22%，成本3.33亿元，较2023年增长30.19%，毛利率17.70%，较2023年增长0.02%[40] - 2024年食品加工生产量34.76万吨，较2023年增长2.63%，销售量34.72万吨，较2023年增长3.30%，库存量6079.43吨，较2023年增长6.91%[43] - 食品加工行业2024年营业收入59.07亿元，占比99.40%，同比减少15.31%；营业成本53.45亿元，毛利率9.50%，成本同比减少17.10%，毛利率同比增加1.95%[48][50] - 包装油产品2024年营业收入35.67亿元，占比60.02%，同比减少10.60%；营业成本30.85亿元，毛利率13.51%，成本同比减少12.89%，毛利率同比增加2.28%[48][50] - 华中地区2024年营业收入26.85亿元，占比45.18%，同比减少6.26%；营业成本24.03亿元，毛利率10.50%，成本同比减少8.77%，毛利率同比增加2.46%[48][50] - 经销模式2024年营业收入30.50亿元，占比51.32%，同比减少11.66%；营业成本26.53亿元，毛利率13.02%，成本同比减少14.63%，毛利率同比增加3.02%[48][50] - 2024年食品加工销售量347173.50吨，较2023年的336086.10吨同比增加3.30%；生产量347566.62吨，较2023年的338668.20吨同比增加2.63%；库存量6079.43吨，较2023年的5686.31吨同比增加6.91%[51] - 食品加工原材料2024年成本48.43亿元，占营业成本比重90.12%，较2023年的57.93亿元同比减少16.39%[53] 募集资金相关情况 - 公司2021年11月非公开发行A股70,000,000股，发行价11.31元/股，募集资金总额791,700,000元[77] - 扣除承销及保荐费用10,102,547.17元后余额为781,597,452.83元，再扣除中介机构费和其他发行费用1,682,410.33元，实际募集资金净额为779,915,042.50元[77] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金70048.22万元，其中本年度使用3156.73万元，募集资金专户余额为28.66万元[78][79] - 实际募集资金净额为77991.5万元，与累计使用募集资金的差异金额为7914.63万元，其中7900万元用于暂时补充流动资金[78] - 2021年非公开发行募集资金，报告期末募集资金使用比例为89.82%，累计变更用途的募集资金总额为0 [79] - 靖江食用油加工综合项目一期承诺投资20000万元，累计投入20000万元，投入进度100%，累计实现效益7576.76万元[81] - 岳阳食用油加工项目二期承诺投资10000万元，累计投入10000万元，投入进度100%，该项目收益不适用单独核算[81] - 茂名食用油加工项目承诺投资32991.5万元，报告期投入3156.73万元，累计投入25048.22万元，投入进度75.92%，累计实现效益23227.72万元[81] - 2021年补充流动资金项目承诺投资15000万元，累计投入15000万元，投入进度100%，该项目收益不适用单独核算[81] - 承诺投资项目小计承诺投资77991.5万元，报告期投入3156.73万元，累计投入70048.22万元，累计实现效益30804.48万元[81]

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025-【007】 道道全粮油股份有限公司 关于完成香港全资子公司登记手续的公告 经营范围：粮食、粮油、食用植物油、农副产品的生产、贸易、 仓储、物流。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、设立香港全资子公司的概述 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日，召开了公司高级管理人员会议，审议通过了《关于成立香港全 资子公司的议案》。公司根据生产经营业务及战略发展的需要，决定 以自有资金不超过 200 万美元，投资成立全资子公司道道全粮油（香 港）有限公司（以下简称"道道全香港"）。近日，公司已完成所有 审批及登记手续。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在董事长的决策权限内， 无需提交公司董事会及股东大会审议批准。本次投资成立全资子公司 事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、设立香港全资子公司基本情况 1、基本情况 企业名称：道道全粮油（香港） ...

会议信息 - 2025年2月11日召开股东大会，会期半天[3] 参会情况 - 188人投票，代表151,129,941股，占比43.9372％[4] - 现场8人，代表132,430,902股，占比38.5009％[4] - 网络180人，代表18,699,039股，占比5.4363％[4] - 中小投资者181人，代表15,309,652股，占比4.4509％[4] 议案表决 - 《项目投资合同书》议案，同意150,822,328股，占比99.7965％[6] - 《补选非独立董事》议案，同意150,743,328股，占比99.7442％[8]

股东大会信息 - 2025年1月17日公告召开股东大会通知[7] - 2月11日15:00现场会议召开，同日9:15 - 15:00网络投票[8] 股东出席情况 - 188人出席，代表151,129,941股，占比43.9372%[10] - 8人出席现场，所持132,430,902股，占比38.5009％[12] - 180人网络投票，持有18,699,039股，占比5.4363%[13] 议案表决结果 - 《项目投资合同书》议案总表决同意150,822,328股，占比99.7965％[20] - 《项目投资合同书》议案中小股东表决同意15,002,039股，占比97.9907％[21] - 《补选非独立董事》议案总表决同意150,743,328股，占比99.7442％[22] - 《补选非独立董事》议案中小股东表决同意14,923,039股，占比97.4747％[23] 会议有效性 - 股东大会召集、召开等均合法有效[25]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩盈利情况 - 归属于上市公司股东的净利润盈利1.5亿元至1.98亿元，比上年同期增长97.97%至161.33%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利1.02亿元至1.43亿元，比上年同期增长11.48%至56.30%[3] - 基本每股收益盈利0.43元/股至0.57元/股，上年同期为0.2203元/股[3] 业绩审计情况 - 业绩未经审计机构审计，公司已与会计师事务所预沟通且无重大分歧[4] 盈利增长原因 - 原材料综合采购成本下降，产品综合销售毛利率及包装油毛利率呈增长趋势[6] - 强化成本费用管控，财务费用等同比下降，提升了盈利水平[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是初步测算结果，具体以2024年度报告为准[7]

制度适用范围 - 制度适用于公司及合并报表范围内的子公司[2] 舆情工作组织 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[4] - 证券部负责舆情信息采集、分析、核实及上报[8] 舆情处理原则及方式 - 舆情处理原则为快速反应、协调宣传、真诚沟通[5] - 一般舆情由舆情工作组灵活处置[6] - 重大舆情需召集会议决策部署并控制传播范围[6] 后续措施 - 重大舆情处置后需评估总结和制度优化[6] 责任追究与制度生效 - 违反保密或媒体造假致损公司保留追责权利[8] - 制度由董事会解释修改，审议通过后生效[10]

第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2025 年 1 月 3 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2025 年 1 月 15 日在湖 南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以现场方式和通讯 方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列 席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采用记 名投票方式。 一、本次董事会审议情况 1．审议通过《关于公司与渭南经开区管理委员会签订<项目投资合同书>的 议案》 为了扩大公司的生产规模，提升公司生产能力，公司拟与渭南经开区管理委 员会就公司在渭南经开区范围内投资建设"100 万吨/年食用油加工项目"（以下 简称"项目"）一事签订《项目投资合同书》，项目投资总额预计 100,000 万元 人民币。 具体内容详见公司同日披露的《关于公司与渭南经开区管理委员会签订《 ...

一、召开本次股东大会的基本情况 1、本次股东大会届次：道道全粮油股份有限公司 2025 年第一次临时股东 大会 2、本次会议召集人：公司董事会 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025-【003】 道道全粮油股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 15 日召开 了公司第四届董事会第七次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结 合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或 "本次会议"）。现将有关情况通知如下： 3、本次会议召开的合法、合规性：公司 2025 年 1 月 15 日召开第四届董事 会第七次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》，公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 4、本次会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 11 日（星期二）15：00； ...

道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日接到 控股股东刘建军先生通知，获悉刘建军先生将其持有公司的 1,040 万股股份办 理了质押展期，现将具体内容公告如下： | 是否 | 为控 | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股股 | 本次 | 东或 | 是否 | 展期 | | | | | | | | | | | | | | | 质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 质押 | 质押 | 股东名 | 第一 | 为补 | 后到 | 质押 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 起始 | 到期 | 质权人 | | 称 | 大股 | 充质 | 期日 | 用途 | （万 | 比例 | 比例 | 售股 | 日 | 日 | 东及 | 押 | 期 | | | | | | 股） | 一致 | | | | | | | | | | | ...

湖南启元律师事务所 关于 道道全粮油股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：道道全粮油股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受道道全粮油股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人 的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《道道全粮油股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法 律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律 ...