公司分红方案 - 2025年中期权益分派方案为向全体股东每10股派1.76元人民币现金（含税）[2] - 股权登记日为2025年8月27日[2] - 除权除息日为2025年8月28日[2]

利润分配方案 - 公司2025年第二次临时股东大会于8月19日审议通过《2025年中期利润分配方案》[3] - 以343,968,305股总股本为基数，每10股派1.76元现金（含税）[4] - QFII等每10股派1.584元[4] 权益分派安排 - 股权登记日为2025年8月27日[5] - 除权除息日为2025年8月28日[5] - 权益分派业务申请期为2025年8月20日至8月27日[8]

公司治理变动 - 道道全于2025年8月18日召开2025年第一次职工代表大会 [1] - 会议经参会代表讨论一致同意选举张青青女士为公司第四届职工董事 [1] - 职工代表大会在公司会议室召开 [1]

股东大会基本情况 - 道道全粮油股份有限公司于2025年8月19日召开第二次临时股东大会 现场会议地点为湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼综合会议室 由董事长刘建军主持 [2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [3] - 出席会议股东及代理人共189名 代表有表决权股份149,425,687股 占公司总股本43.4417% 其中现场参会7人代表130,329,610股（占比37.8900%） 网络投票182人代表19,096,077股（占比5.5517%） [3] 议案表决结果 - 《公司章程修订议案》获通过 总表决同意率99.9172%（149,301,942股） 中小股东同意率99.2209%（15,759,645股） [5] - 《股东会议事规则修订议案》获通过 总表决同意率99.7900%（149,111,942股） 中小股东同意率98.0247%（15,569,645股） [6] - 《董事会议事规则修订议案》获通过 总表决同意率99.7843%（149,103,375股） 中小股东同意率97.9708%（15,561,078股） [6] - 《独立董事工作制度修订议案》获通过 总表决同意率99.7505%（149,052,875股） 中小股东同意率97.6528%（15,510,578股） [7] - 《对外担保制度修订议案》获通过 总表决同意率99.6863%（148,956,942股） 中小股东同意率97.0488%（15,414,645股） [7] - 《关联交易管理制度修订议案》获通过 总表决同意率99.7767%（149,092,042股） 中小股东同意率97.8994%（15,549,745股） [8] - 《募集资金管理制度修订议案》获通过 总表决同意率99.7730%（149,086,475股） 中小股东同意率97.8644%（15,544,178股） [9] - 《可转换公司债券持有人会议规则修订议案》获通过 总表决同意率99.7198%（149,007,042股） 中小股东同意率97.3643%（15,464,745股） [9] - 《董事离职管理制度制定议案》获通过 总表决同意率99.8917%（149,263,875股） 中小股东同意率98.9813%（15,721,578股） [10] 法律意见结论 - 湖南启元律师事务所认定本次股东大会召集程序、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [12] - 出席会议人员资格及会议召集人资格被确认合法有效 表决程序及表决结果被认定合法有效 [12]

股东大会召开情况 - 公司于2025年8月19日14:30召开现场股东大会，会期半天，会议地点为楼综合会议室 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行，时间为2025年8月19日9:15至交易结束 [1] - 会议召集程序符合《公司法》《股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定 [1] 股东参与情况 - 总计189名股东参与表决，代表股份149,425,687股，占公司有表决权股份总数的43.4417% [1] - 现场参会股东7人，代表股份130,329,610股，占比37.8900% [1] - 网络投票股东182人，代表股份19,096,077股，占比5.5517% [2] - 中小股东（非董监高及持股5%以上股东）184人参与，代表股份15,883,390股 [2] 议案表决结果 - 所有议案均以特别决议方式获得通过，赞成率均超过出席股份总数的三分之二 [3][4][5][6][7][8][9] - 首项议案赞成票149,301,942股，占比99.8722%，反对票20,745股，弃权103,000股 [2][3] - 中小股东对首项议案赞成率达99.2209%，反对比例0.6485% [3] - 后续议案赞成率均保持在99.8%以上，最高达99.9650% [4][5][6][7][8][9] - 中小股东赞成率最低为97.0488%（第六项议案），最高达98.9813%（第十项议案） [5][8] 法律意见 - 湖南启元律师事务所对会议程序出具法律意见书，确认召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及公司章程规定 [9] - 律师认定出席会议人员资格及召集人资格合法有效，表决程序及结果合法有效 [9] 列席人员 - 公司副总经理罗明亮与董事会秘书邓凯列席会议 [2] - 监事会3名监事全部出席现场会议 [2]

章程修订 - 公司拟将董事会成员由7名增至9名[2] - 非独立董事人数由4名增至5名，独立董事3名不变[2] - 新增一名职工董事，由职代会选举产生[2] 人事相关 - 张青青当选第四届职工董事[2] - 2025年8月18日召开第一次职代会[2]

股东大会参与情况 - 本次股东大会通过现场和网络投票股东189人，代表股份149,425,687股，占比43.4417％[4] - 出席现场会议股东及代表7人，代表股份130,329,610股，占比37.8900％[4] - 通过网络投票股东182人，代表股份19,096,077股，占比5.5517％[4] - 出席股东大会中小投资者184人，代表股份15,883,390股，占比4.6177％[4] - 本次股东大会应出席董事7名，实到6名；应出席监事3名，实到3名[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意149,301,942股，占比99.9172％[6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意149,111,942股，占比99.7900％[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意149,103,375股，占比99.7843％[8] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意149,052,875股，占比99.7505％[10] - 《关于修订<对外担保制度>的议案》同意148,956,942股，占比99.6863％[10] - 《关于修订<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》同意149,007,042股，占比99.7198％，中小股东同意15,544,178股，占比97.8644％[13] - 《关于制定<董事离职管理制度>的议案》同意149,263,875股，占比99.8917％，中小股东同意15,721,578股，占比98.9813％[14][15] - 《关于增选公司非独立董事的议案》同意149,189,742股，占比99.8421％，中小股东同意15,647,445股，占比98.5145％[16] - 《2025年中期利润分配预案》同意149,244,187股，占比99.8785％，中小股东同意15,701,890股，占比98.8573％[17] - 《关于修订<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》反对364,200股，占比0.2437％，中小股东反对279,800股，占比1.7616％[13] - 《关于制定<董事离职管理制度>的议案》反对104,500股，占比0.0699％，中小股东反对104,500股，占比0.6579％[14][15] - 《关于增选公司非独立董事的议案》反对162,200股，占比0.1085％，中小股东反对162,200股，占比1.0212％[16] - 《2025年中期利润分配预案》反对129,200股，占比0.0865％，中小股东反对129,200股，占比0.8134％[17] - 《关于修订<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》弃权54,445股，占比0.0364％，中小股东弃权59,412股，占比0.3741％[13] - 《关于制定<董事离职管理制度>的议案》弃权57,312股，占比0.0384％，中小股东弃权57,312股，占比0.3608％[14][15]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年8月1日公告召集股东大会，8月19日以现场与网络投票结合方式召开[7][8] - 出席股东大会的股东及代理人共189人，代表有表决权股份149,425,687股，占比43.4417%[10] - 现场会议出席股东及代理人7名，所持股份130,329,610股，占比37.8900％[12] - 网络投票股东182名，持有股份19,096,077股，占比5.5517%[13] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意149,301,942股，占比99.9172％[20] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小股东表决同意15,759,645股，占比99.2209％[21] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》总表决同意149,111,942股，占比99.7900％[22] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》中小股东表决同意15,569,645股，占比98.0247％[24] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意149,103,375股，占比99.7843％[25] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》中小股东表决同意15,561,078股，占比97.9708％[26] - 《关于修订<对外担保制度>的议案》总表决同意148,956,942股，占99.6863％[29][30] - 《关于修订<对外担保制度>的议案》中小股东表决同意15,414,645股，占97.0488％[31] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》总表决同意149,092,042股，占99.7767％[32] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》中小股东表决同意15,549,745股，占97.8994％[33] - 《2025年中期利润分配预案》总表决同意149,244,187股，占99.8785％[43] - 《2025年中期利润分配预案》中小股东表决同意15,701,890股，占98.8573％[44] - 《关于增选公司非独立董事的议案》总表决同意149,189,742股，占99.8421％[40] - 《关于增选公司非独立董事的议案》中小股东表决同意15,647,445股，占98.5145％[42] - 《关于制定<董事离职管理制度>的议案》总表决同意149,263,875股，占99.8917％[38] - 《关于制定<董事离职管理制度>的议案》中小股东表决同意15,721,578股，占98.9813％[39]

市场整体表现 - 上证综指收报3727.29点 微跌0.02%但仍位于五日均线之上 [1] - A股单日总成交额达26406.80亿元 显示市场交投活跃 [1] - 全日共740只个股突破五日均线 反映部分个股走势强于大盘 [1] 高乖离率个股表现 - 博济医药(300404)以15.25%乖离率居首 股价报13.15元较五日均线11.41元大幅偏离 单日涨幅达19.98%且换手率17.71% [2] - 农尚环境(300536)乖离率14.42% 最新价11.63元显著高于10.16元的五日均线 当日涨幅20.02% [2] - 通源环境(688679)录得13.12%乖离率 股价20.79元远超18.38元的五日均线 涨幅17.86% [2] 中等乖离率个股特征 - 广东建科(301632)展现11.20%乖离率 股价44.36元较五日均线39.89元上升 单日涨幅19.99%并伴随66.58%的高换手率 [2] - 可靠股份(301009)乖离率为10.76% 股价16.98元高于15.33元的均线 涨幅14.27% [2] - 山科智能(300897)乖离率10.75% 最新价32.96元较29.76元的五日均线上涨14.64% [2] 低乖离率个股情况 - 国电南瑞、华图山鼎、道道全等个股虽站上五日均线但乖离率较小 显示温和突破态势 [1] - 松井股份(688157)乖离率6.07% 股价44.15元略高于41.62元的五日均线 涨幅7.03% [3] - 昂利康(002940)录得5.98%乖离率 股价54.86元较51.76元的均线上涨8.63% [3]

已披露2025年半年报公司整体业绩表现 - 截至8月19日共有663家公司披露2025年半年报 其中432家净利润同比增长 占比65.2% 231家同比下降 占比34.8% [1] - 440家公司营业收入同比增长 占比66.4% 223家同比下降 占比33.6% [1] - 355家公司实现净利润与营业收入双增长 占比53.5% 146家公司两项指标均下降 占比22.0% [1] 业绩大幅增长公司特征 - 111家公司净利润增幅超过100% 其中智明达以2147.93%的增幅位列第一 [1] - 智明达净利润达3829.80万元 营业收入2.95亿元 同比增长84.83% [1] - 容知日新净利润1423.55万元 同比增长2063.42% 营业收入2.56亿元 同比增长16.55% [1] 高增长企业业绩数据详情 - 仕佳光子净利润2.17亿元 同比增长1712.00% 营业收入9.93亿元 同比增长121.12% [1] - 圣农发展净利润9.10亿元 同比增长791.93% 营业收入88.56亿元 同比增长0.22% [1] - 宏景科技营业收入11.88亿元 同比增长567.14% 净利润6028.04万元 同比增长725.73% [1][2] - 同洲电子营业收入5.40亿元 同比增长606.52% 净利润2.03亿元 同比增长662.77% [1] - 新强联净利润3.99亿元 同比增长496.60% 营业收入22.10亿元 同比增长108.98% [2] 特殊业绩表现案例 - 汇丽B净利润4210.42万元 同比增长1222.72% 但营业收入763.50万元 同比微降0.11% [1] - 美利云净利润1988.49万元 同比增长660.77% 但营业收入1.74亿元 同比下降64.73% [1] - 阳普医疗净利润1526.66万元 同比增长389.40% 但营业收入2.31亿元 同比下降21.22% [2]